ВЧК-ОГПУ

«Золотые» номера и виллы на пенсионерок: как начальник кубанского ОРЧ СБ Сергей Богоцан построил бизнес на «крышевании» ГИБДД 😊 Журналисты собрали весь автопарк, который за последние несколько лет был и в основном продолжает оставаться у нашего постоянного героя скромного сотрудника МВД - начальник ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергея Богоцана.  😇 Maybach, Porsche, Lamborghini, премиальные BMW и Mercedes и т.д. С недвижимостью тоже все в порядке. Вилла на берегу озера Старая Кубань в Краснодаре, три коттеджа  (каждому члену семьи по коттеджу) в аула Козет (Адыгее), расположенного напротив Центрального округа города Краснодара, дом в 150 кв м в коттеджном поселке «Виктория» на берегу Краснодарского водохранилища, квартира в 120 кв м в свежепостроенном ЖК AVrorA на улице Дзержинского в Краснодаре, торговый центр площадью около 700 кв м на Северной улице в Центральном микрорайоне Краснодара и т.д. 😁 Чтобы установить это даже и расследовать ничего не надо. Все активы Богоцан записывает на пенсионерок мать Марину Богоцан и тещу Галину Трофимову , сестру Евгению Богоцан, на зятя Артема Артёмова. 🥰 Только вот проверять некому. Богоцан любит хвастаться в узком кругу, что на постоянной основе ездит с «посылками» к замначальнику ГУСБ МВД РФ и в отдел М УФСБ по Краснодарскому краю. Откуда богатства ? 😊 Кумом и лучшим другом Богоцана является Николай Ломакин, который долгие годы возглавлял МРЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, а потом пошел на повышение и стал замначальника ОТНиРЭР УГИБДД. У Ломакина на все существует четкий прайс. Экзамен на права - от 50.000 до 150.000 рублей. Решить вопрос с лишением водительского удостоверения -  от 100.000 до 200.000 рублей. Переоформить сомнительную машину от 20.000 до 150.000 рублей. Красивый госномеров от 30.000 до 1.000.000 рублей. 😇 Это не взятки в конвертиках. Это хорошо отлаженный бизнес. При МРЭО (а порой на его территории) куча всяких конторок, куда можно принести деньги и решить проблему с ГИБДД. 😁 Кстати, Богоцан тоже большой любитель красивых номеров. Посмотрите на его автопарк: 777, ААА, ККК, ХХХ, 093-93, 077, 007, 800, 088 и т.д. По словам источника, у Богоцана с кумом договоренность - вся прибыль 50 на 50. Буквально каждый гаишник в регионе с каждой взятки платить процент Богацану. Зачем? Богоцан по долгу службы должен бороться с коррупцией в ГАИ-ГИБДД. А он взамен ее «крышует». И дело это очень прибыльное. @Insiderchronicle

Как сообщают источники ВЧК-ОГПУ, российский «Африканский корпус» (АК) совместно с Вооруженными силами Мали утратил контроль над городом Анефис под натиском повстанцев. В окрестностях аэропорта Гао несколько российских бойцов оказались в плену, на фоне чего дипмиссия РФ экстренно эвакуирует своих сотрудников. Сам город Гао практически полностью перешел под контроль нападавших, а столкновения переместились к территории военного лагеря Firhoun Ag Alensar. Кроме того, атакам подверглись Севаре и Агельхок. Оставлять позиции и вступать в переговоры с повстанцами о безопасном выводе контингента с военных баз «Африканскому корпусу» уже приходилось в ходе апрельского наступления 2026 года. По данным ВЧК-ОГПУ, на африканском континенте «Африканский корпус», фактически спонсируемый и контролируемый олигархом Геннадием Тимченко, практически целиком сменил структуры ЧВК «Вагнер». Руководит корпусом ставленник Тимченко — Константин Мирзаянц, биография которого крайне примечательна. Согласно сведениям источников, он может иметь отношение по меньшей мере к семи резонансным ликвидациям, среди которых наиболее известен подрыв журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова. До своего возвращения в структуры Минобороны Мирзаянц руководил службой безопасности лидера подольской ОПГ Сергея Лалакина (известного как Лучок). В дальнейшем судьба связала Мирзаянца с Геннадием Тимченко. Бизнесмен совместно со своим приятелем Сергеем Шойгу (они стабильно общаются минимум дважды в неделю) организовали закрытый клуб под вывеской «Русского географического общества», который превратился в аналог Дома приемов «ЛогоВАЗа» Бориса Березовского — площадку для урегулирования вопросов государственной важности. В свое время к проектам общества привлекали и Путина. В итоге Тимченко при содействии Шойгу перезапустил военную карьеру Мирзаянца, который теперь руководит действиями АК. Как отмечает источник ВЧК-ОГПУ, ранее ключевые вопросы деятельности корпуса курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Во время африканских командировок в сопровождении Евкурова Иванов переподчинял ресурсы и активы ЧВК «Вагнер» не государственному оборонному ведомству, а напрямую структурам Тимченко и его «Африканского корпуса». Все это происходило при явном одобрении министра Сергея Шойгу. Однако после ареста Иванова и последующей отставки Шойгу позиции Тимченко и АК существенно ослабли. Новый руководитель Министерства обороны Андрей Белоусов, по имеющимся данным, не благоволит «Африканскому корпусу». В сложившейся ситуации Тимченко вынужден задействовать связи: к примеру, глава Татарстана Рустам Минниханов превратил регион в ключевой хаб по набору и подготовке рекрутов для отправки в АК.

Юрий Тюрин, Анатолий Яблонский и «Юрэнергоконсалт»: Audi со спецсигналами, миллиардные связи и странные финансы ⚠️ Источники ВЧК-ОГПУ сообщают новые детали вокруг АО «Юрэнергоконсалт», которое связывают с крупными юридическими, энергетическими и инвестиционными проектами. Поводом стала Audi SQ7 со спецсигналами, которая, как утверждается, используется структурами компании и регулярно передвигается по Москве с признаками VIP-сопровождения. ⛔️ Во главе АО «Юрэнергоконсалт» стоит Юрий Тюрин, который также руководит АО «Крымтелеком» и ООО «СБК Комплект». При этом история компании уходит к одноимённому ООО, где Тюрин до 2019 года являлся владельцем, после чего контроль был передан Юлии Толоконниковой, которую связывают с Анатолием Яблонским. 🚫 Анатолий Яблонский — фигура, которую связывают сразу с несколькими крупными активами. В разные годы он занимал руководящие должности в банке «Авангард», участвовал в работе Кизлярского коньячного завода, а также был связан с энергетическими и коммунальными проектами. Кроме того, его имя упоминается рядом с бизнесменом Ильёй Трабером и рядом портовых и инвестиционных структур. ⛔️ Особое внимание привлекает тот факт, что АО «Юрэнергоконсалт» и АО «УК «Кедр», где ранее основным владельцем являлся Яблонский, зарегистрированы по соседству — в одном здании на Садовнической улице в Москве. При этом «Кедр» выступает участником крупных инвестиционных проектов, включая структуры, связанные с нефтяным бизнесом. ⚠️ Финансовые показатели компаний также вызывают вопросы. «Юрэнергоконсалт» при выручке около 428 млн рублей показал чистую прибыль всего 218 тыс. рублей, одновременно участвуя в государственных закупках. В то же время АО «УК «Кедр» при отсутствии публичных данных о выручке отразило чистую прибыль порядка 8 млрд рублей. На этом фоне использование автомобиля со спецсигналами и масштаб связей вокруг этих структур лишь усиливают интерес к их деятельности.

Администрация губернатора Красноярского края закупает переговорную будку с защитой от прослушки за 1,4 миллиона рублей Администрация губернатора Красноярского края объявила закупку двухметровой переговорной кабины стоимостью 1,4 млн рублей. ⛔️ Будка рассчитана на одного человека и будет оснащена звукоизоляцией, а также виброакустической защитой, препятствующей съему информации через стены, окна, пол и потолок. ⚠️ Кроме того, для администрации закупают систему защиты информации «Шорох-5Л» и дополнительное оборудование к ней. Начальная стоимость этого контракта составляет 708 тыс. рублей.

Вадим Гуринов: как семья вывела миллиарды через “Сервис-Телеком”, офшоры Белиза и британские фирмы ⛔️ По данным расследования телеграм-канала "Агрегатор Правды" - Вокруг Вадима Гуринова выстроена разветвлённая финансово-бизнесовая структура, через которую могли выводиться значительные средства из России. В схеме упоминаются компания «Сервис-Телеком», а также офшорные юрисдикции Белиза и британские фирмы, через которые, как утверждается, проходили денежные потоки. ⚠️ Ключевую роль в этой системе, по информации источников, играет семья Гуринова. В бизнес-процессах фигурируют его жена Галина, брат Артём, дочь Валерия, а также родственники, проживающие за рубежом, включая Кишинёв и Великобританию. Утверждается, что каждый из них мог быть задействован в отдельных элементах корпоративной структуры, распределяя активы между разными юрисдикциями. 🚫 Сам Гуринов за годы карьеры выстраивал бизнес в разных сферах — от торговли и дистрибуции до пищевой промышленности. В 1990-х он участвовал в создании компаний, связанных с денежными переводами и розничной торговлей, а также стоял у истоков сетей, работавших с одеждой и продуктами питания. ⛔️ Позже он был связан с крупными производственными брендами и компаниями пищевого сектора, включая «Мечта хозяйки», «Моя семья», «Пикадор» и бренд «Посиделкино». Отдельно отмечается, что часть этих активов, по данным источников, могла быть оформлена через офшорные структуры, включая компании на Багамах. Со временем бизнес-интересы Гуринова сместились в сторону более крупных индустриальных и сырьевых проектов, где он, по утверждениям, взаимодействовал с рядом влиятельных российских предпринимателей и корпоративных групп, выстраивая долгосрочные партнёрства и совместные структуры.

Родственников застройщика Николая Шихиди связали с окружением Саввиди и мужа Глюкозы 💬 Краснодарские предприниматели Николай Шихиди и София Торос, которые через суды добиваются сохранения контроля над 18 земельными участками Минобороны в московском Лефортово, могут быть связаны не только с бизнесменом Александром Чистяковым (супругом певицы Глюкозы), но и с владельцем группы «Агроком» Иваном Саввиди. 🌐 Сообщается, что мать Николая Шихиди — София Торос — до 2012 года возглавляла отделение Федерального казначейства по Геленджику, после чего перешла в строительный бизнес. Сам Шихиди начинал как индивидуальный предприниматель в сфере пассажирских перевозок, а затем вместе с родственниками развил девелоперские проекты. 💎 Развитию бизнеса могли способствовать связи семьи в администрации Геленджика, а также в местных подразделениях ФНС и казначейства. Отдельно упоминается, что отец Николая Шихиди Георгий был деловым партнёром бывшего мэра Геленджика Виктора Хрестина в рамках совместного охотничьего хозяйства. 🔗 Также утверждается, что многолетний партнёр Шихиди Пантелей Солахов, ранее занимавший должность начальника отдела камеральных проверок налоговой инспекции Геленджика, связан с вице-президентом Федеральной национально-культурной автономии греков России, которую возглавляет миллиардер Иван Саввиди. ❗️В конце июня суд снял арест с земельных участков в Лефортово, что может открыть путь к реализации строительного проекта. При этом ранее Минобороны пыталось оспорить передачу этих земель через судебные инстанции. Агрегатор Правды

Строительный крах «Олтэра»: как Павел Фукс оставил после себя многомиллиардную дыру, а Сергей Тюрин оказался в центре уголовного дела 🧸 Уголовное дело вокруг ООО «Олтэр», оставившего без жилья сотни дольщиков, продолжает обрастать новыми подробностями. Следствие считает, что одним из организаторов схемы был бывший бенефициар девелоперской группы Mos City Group Павел Фукс, а его доверенным лицом и одним из ключевых исполнителей — Сергей Тюрин. В октябре 2023 года Басманный суд Москвы арестовал Тюрина, а также бывших руководителей компании Юрия Бояркина, Владимира Медведева, Евгения Соловинского и позднее Александра Белявского. ⚰️ До громкого скандала Павел Фукс был известен масштабными девелоперскими проектами. В 2008 году он даже вел переговоры с Дональд Трамп о строительстве Trump Tower в Москве, однако проект так и не был реализован. После того как вокруг бизнеса начали сгущаться тучи, Фукс покинул Россию, отказался от российского гражданства в 2017 году, а управление структурами, как утверждается, оставил своему давнему соратнику Сергею Тюрину. 🔪 По версии следствия, именно Тюрин руководил подконтрольными Фуксу компаниями, включая ООО «Империум Проперти» и АО «Олтэр», через которые проходили крупные финансовые потоки. Следователи считают, что через эти структуры выводились средства инвесторов и дольщиков, в том числе в офшорные юрисдикции. Тюрин фигурирует в материалах дела как бывший топ-менеджер и доверенное лицо Фукса, выполнявший управленческие функции в его девелоперской группе. 🪓 Одним из главных эпизодов расследования стало строительство жилого комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. ООО «Олтэр», выступавшее застройщиком проекта с 2008 года, собрало миллиарды рублей с дольщиков и инвесторов, однако стройка была заморожена. По данным следствия, общий ущерб превысил 7 млрд рублей. Отдельный эпизод касается вывода кредитных средств, выделенных Русский международный банк подконтрольным компаниям, включая ООО «Финрусинвест». @kmnedr

Ростовская область - губернаторы меняются, но клоуны на манеже все те же Источники ВЧК-ОГПУ сообщают, заключён контракт на строительство новой дороги из ростовского микрорайона Суворовский к Аксайскому району. Пятикилометровый участок дороги от шоссе Ростов — Дебальцево до улицы Обсерваторной предусматривает строительство четырёхполосной трассы с пересечением реки Темерник, через новый мост. Победителем торгов стало известное ростовчанам АО «Донаэродорстрой», известного иноагента Алексея Кнышова когда -то купившего себе мандат депутата Госдумы за 40 миллионов евро и вскоре изгнанного из Госдумы за владение апартаментами Майами. В результате номинальных торгов, стоимость контракта оказалась примерно на 100 млн рублей ниже первоначально заложенной суммы — 3,6 млрд рублей.

ВЧК-ОГПУ НАПОМИНАЕТ! Ранним утром, 10 июня 2011 года, на том же перекрестке, Porsche под управлением полностью невменяемого от принятого алкоголя и стимуляторов депутата Ростовской городской думы от "Единой России" Дмитрия Островенко на большой скорости влетел на стоявший на светофоре по ул. Садовая ВАЗ-2106 студента Игоря Вербенко. Игорь Вербенко погиб на месте. Дмитрий Островенко был осужден. Судья Кировского районного суда, жулик связанный с обнальным бизнесом Федоров отправил депутата в колонию-поселение на 4 года и 8 месяцев.

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info не поленились и собрали в один ролик весь автопарк, который за последние несколько лет был и в основном продолжает оставаться у нашего постоянного героя скромного сотрудника МВД - начальник ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергея

⚡️Почти весь Крым остался без света. По состоянию на сегодня поражены уже 25 подстанций. На фото — последствия последних ударов по энергетической инфраструктуре полуострова.

Золотой автопарк и «семейная» недвижимость: как живет главный борец с коррупцией Кубани Сергей Богоцан Журналисты ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info детально изучили имущество начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергея Богоцана. Из собранных материалов получился внушительный список: Maybach, Porsche, Lamborghini, а также последние модели премиальных BMW и Mercedes. С недвижимостью у скромного полицейского чиновника тоже полный порядок. В его фактическом владении находятся: Вилла на побережье озера Старая Кубань в Краснодаре. Три коттеджа в ауле Козет (Адыгея) прямо напротив Центрального округа Краснодара — по дому на каждого члена семьи. Дом площадью 150 кв. м в элитном коттеджном поселке «Виктория» у Краснодарского водохранилища. Квартира площадью 120 кв. м в новом ЖК AVrorA на улице Дзержинского. Собственный торговый центр площадью около 700 кв. м на Северной улице. Схемы легализации активов максимально просты. Чтобы избежать декларирования, Богоцан оформляет дорогостоящее имущество на своих близких: мать-пенсионерку Марину Богоцан, тещу Галину Трофимову, сестру Евгению и зятя Артема Артемова. При этом никаких проверок в отношении силовика не проводится. По информации источников, в узком кругу Богоцан открыто хвастается, что регулярно возит «посылки» руководству в центральный аппарат ГУСБ МВД РФ и кураторам из отдела «М» УФСБ по Краснодарскому краю. Бизнес на дорогах: прайс-лист кумовского синдиката Главным источником колоссальных доходов полковника называют его кума и по совместительству лучшего друга Николая Ломакина. Последний долгое время руководил МРЭО № 1 кубанского ГИБДД, после чего пошел на повышение и занял кресло замначальника ОТНиРЭР УГИБДД. В ведомстве Ломакина годами действует фиксированный прейскурант на «услуги»: Успешная сдача экзамена на водительские права: от 50 000 до 150 000 рублей. Возврат прав после лишения: от 100 000 до 200 000 рублей. Постановка на учет «проблемного» автомобиля: от 20 000 до 150 000 рублей. Продажа «красивых» автомобильных номеров: от 30 000 до 1 000 000 рублей. Сам Богоцан, к слову, питает особую слабость к элитным госзнакам. На машинах из его автопарка красуются исключительно престижные серии и комбинации: 777, ААА, ККК, ХХХ, 093-93, 077, 007, 800, 088. Потоки наличности идут не через банальные конверты, а через легализованные посреднические фирмы и конторы, расположенные прямо у зданий МРЭО. Как утверждают инсайдеры, между кумовьями заключено соглашение о разделе чистой прибыли в пропорции 50 на 50. Фактически каждый инспектор ДПС в Краснодарском крае обязан отдавать фиксированный процент со своих взяток наверх. Вместо выполнения прямых обязанностей по борьбе с оборотнями в погонах, руководитель собственной безопасности просто возглавил и «поставил на счетчик» всю дорожную коррупцию региона.

Как выяснил ВЧК-ОГПУ, у невероятно удачливого ростовского строительного подрядчика «СПФ РСК», в портфеле которого десятки контрактов почти на 50 млрд рублей, обнаружились связи с Ростехом и Минобороны, а его бизнес-партнерами оказались экс-прокурор и семья бывшего мэра Новочеркасска. ООО СПФ "РОСТСТРОЙКОНТРАКТ" ежегодно получает крупные госконтракты на строительство и капремонт инженерных сетей, соцобъектов и сооружений инфраструктуры в Ростовской области, причем немалую часть - как единственный участник аукционов. В этом году компания уже выиграла контракты более чем на 5 млрд рублей, в том числе заказ на 3,5 млрд ей подмахнул Минстрой Карачаево-Черкесии - на конкурс вновь была подана только одна заявка. Записана фирма на 71-летнего местного жителя Сергея Филимонова, однако ранее ее учредителем был Сергей Поташов. Филимонов - его человек, он уже несколько лет работает в семейных фирмах Поташовых. В частности, почти 10 лет руководит «Рестораном «Нью-Йорк», который сейчас на 100% принадлежит Анне Поташовой, а ранее учредителем был ее супруг. 42-летний Сергей Поташов - уроженец Ростова-на Дону, сын ростовского бизнесмена Валерия Поташева, который еще в 90-е основал «Ростовскую строительную компанию» (РСК) и «Рост торг контракт» (РТК). В нулевые его предприятия стали одними из крупных подрядчиков структур Ростеха . Параллельно его фирмы возводили дворцы для «элиты» Ростовской области в поселке Янтарный и в районе хутора Камышеваха. Поташов-младший связи с военпромом не утратил: сейчас он является учредителем ОАО «711 Военпроект». Поташов-младший не только укрепил перешедшие от отца бизнес-контакты с силовиками, но и обзавелся собственными полезными связями на факультете политологии ЮРИУ РАНХиГС. Его однокурсниками были замглавы аппарата правительства Ростовской области Олег Жеухин, замначальника полиции Адыгеи Игорь Мелихов и начальник местной ОРЧ Александр Остапенко, главы районных администраций Ростовской области Алексей Королев и Николай Кошелев и многие другие. Помимо строительных компаний Сергею Поташову на 70% принадлежит франшиза «КЕКС» - это сеть ростовских пекарен. В числе его активов и ООО «Служба заказчика ГК РСК», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и «СПФ «РСК». На его мать Ирину Поташову было записано "СПП "ЮЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ», сейчас эта компания переписана на директора Александра Муляву. Анна Поташова выступает учредителем «Торгово-офисного центра "НАХИЧЕВАНСКИЕ ЛИНИИ», «ТОЦ "НАХИЧЕВАНСКИЕ ЛИНИИ ПЛЮС" и «Ресторана Нью-Йорк». Бизнес-партнеры у семьи Поташовых тоже непростые: это тесная группа выходцев из прокуратуры и мэрии Новочеркасска. В частности, это 45-летний Александр Ширинов, который до 2020 года работал в органах прокуратуры - был зампрокурора г. Гуково, а затем ио прокурора Новочеркасска. Ширинов сам подал в отставку на волне скандала с уходом прокурора Ростовской области Юрия Баранова и его зама Алексея Рощина, которых связывали с коррупционными историями. Сам Ширинов в аккурат перед отставкой вынужден был отбиваться от публичных обвинений в покупке Mercedes AMG G 63 стоимостью в десяток годовых прокурорских зарплат. В комплиментарных публикациях говорилось, что расследователи все перепутали и элитное авто в Новочеркасск привезла коммерческая фирма, не имеющая никакого отношения к ио прокурора. Фирмой оказалось СПФ «Росстройконтракт» Сергея Поташова. В Новочеркасске про Ширинова поговаривали, что он может организовать давление на неугодных предпринимателей, при этом его родственники весьма успешно занимались бизнесом. Семьи Ширинова и Поташова вместе владели ООО «Югстроймонтаж»: в 2021 году 50% было записано на супругу Ширинова Дину Сичинава, в 2022 году долю переписали на самого главу семейства, а еще 50% получил Сергей Поташов.

Как выяснил  ВЧК-ОГПУ, у Левана и Роберта Мирзоянов (владельцы группы Russ, ключевые фигуры в объединении своего бизнеса с маркетплейсом Wildberries) непростые сотрудники. В их структуре «Омис 92» числилась 51-летняя уроженка Грозного Зарема Долгиева. Это жена депутата Госдумы Бекхана Барахоева, который до прихода в нижнюю палату парламента также трудился в компании братьев Мирзоянов: был заместителем гендиректора ООО «Омис'92» и «Виженарт», исполнительным директором ООО «СТИНН» и вице-президентом ЗАО «Вера-Олимп». Кроме того, по информации портала с данными политически значимых персон, юристкой в «Русс аутдор» работает Дарья Полуэктова, родной брат которой Константин Казаков, который был связан с военной частью 68242 – засекреченное подразделение ФСБ. Сейчас он работает в Минфине. Сестра мужа Полуэктовой работает в Управлении делами президента РФ. Впрочем, подобные связи не спасли Левана Мирзояна от того, что его сейчас настигли старые аферы. История с банкротством кипрского офшора V.M.H.Y. Holdings Limited, через который бенефициары обанкроченного М2М прайвет банка владели его акциями, еще далеко не закончена — сейчас в судах бьются его кредиторы. И хотя ранее суд избавил Мирзояна от субсидиарной ответственности по долгам банка, а сам Мирзоян старательно дистанцировался от скандала с V.M.H.Y., точка в этой истории еще не поставлена. Оказалось, что российскую дочернюю компанию V.M.H.Y. — столичное «ППФИН РЕГИОН» — сейчас возглавляет очень близкий к Мирзояну человек. Гендиректором компании является Оксана Кудряшова, давняя хорошая знакомая Левана Мирзояна. При этом Банк России официально заявил, что V.M.H.Y. использовалась для вывода денег из М2М прайвет банка. Кудряшова до 2022 года была учредителем ООО «Гермес», которое в 2024 году было переписано на ООО «Олимп» Мирзоянов, а в прошлом году влилось в их же «Омис92». Экс-директор «Гермеса» Игорь Грачев сейчас возглавляет 36 компаний с видами деятельности от рекламных агентств до факторинга и строительства, часть из них входит в структуру «РВБ» (совместная фирма «Русс Аутдор» и Wildberries . При этом Леван Мирзоян знаком с Кудряшовой очень давно: по данным утечек, еще в 2013 году он получал от нее деньги через одну из популярных платежных систем, она регулярно - как минимум, до 2021 года - покупала для него авиабилеты в Грецию, Турцию и по России, на ее почтовый адрес для Мирзояна был оформлен фан-id на ЧМ по футболу, и тд. Если Мирзоян-младший действительно не причастен к выводу средств из банка и тесно связанного с ним офшора, то как Кудряшова попала в кресло директора погрязшей в судах компании, а главное - для чего? При этом, хотя Мирзояны не фигурируют напрямую в кипрском реестре юрлиц в качестве менеджеров или учредителей, Леван Мирзоян по данным утечек переводил крупную сумму некоему Александросу Иоакемидису с кипрским адресом. Леван Мирзоян, как известно, был членом совета директоров М2М прайвет банка в 2016 году и открыл там себе кредитную линию на 58 млн рублей. В декабре 2016 г. у банка была отозвана лицензия. Кредит Мирзоян не вернул, начались суды. Понятно, что деньги из банка выводил не он один — в М2М обнаружили дыру примерно в 8 млрд руб, а по делу проходит целая группа топ-менеджеров и бенефициаров. На днях был запрещен выезд за границу предправления Олегу Сафонову, члену правления Инне Ивановой, члену совета директоров Робертсу Идельсонсу и экс-главе акционера банка Андрею Новикову; основной бенефициар Андрей Вдовин давно уехал и предусмотрительно не въезжает в Россию. Кипрский офшор V.M.H.Y. Holdings активно участовал в финансовых махинациях - ему принадлежит 99,9 % в ООО «ППФИН РЕГИОН», которое владело 59,17 % в «Азиатско-Тихоокеанском Банке», чьей дочкой и являлся М2М прайвет банк.

Прокурорское воспитание На видео Спиридонов Денис - сын ростовского экс-прокурора Омской области Анастаса Спиридонова Анастас Павлович Спиридонов - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации и почётный работник прокуратуры Российской Федерации. С 2019 года он занимает должность директора Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации. Анастас Павлович родился 14 августа 1960 года в селе Цопи Марнеульского района Грузинской ССР. В 1984 году окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 1984 году стажёром следователя прокуратуры Боковского района Ростовской области. Позднее занимал ряд должностей. В том числе прокурора Пролетарского района Ростова и заместителя прокурора Ростовской области. У Анастаса Павловича хватало ума не попадаться на видеосъемку. А вот его отпрыск оказался не так хитер.

Кто стоит за поставками нефти из порта Усть-Луга, который сегодня бомбили ВСУ Как выяснил ВЧК-ОГПУ  Роман Спиридонов - владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью,- входит в крупную питерскую группу бизнесменов, во главе которой ранее стоял авторитетный предприниматель Илья Трабер (Антиквар). Сам Спиридонов имеет гражданство Греции. Petroruss DMCC зарегистрирована в Дубае, она занимается поставками нефтепродуктов и фрахтованием морских судов. Поставщиками Petroruss выступают находящиеся под санкциями «Газпром нефть», «Газпром экспорт», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», а одним из основных портов, откуда она забирает грузы, является питерская Усть-Луга. Танкеры Petroruss идут в основном в Индию, Бразилию и Египет. Фактически после начала войны Роман Спиридонов стал одним из ключевых партнеров российских нефтедобывающих компаний в деле обхода санкций. В схеме задействованы также белорусские компании: судя по утечкам, в 2023 году при покупке для Спиридонова авиабилетов была использована корпоративная почта белорусской компании СООО «ХимТехИнжиниринг». Эта компания также входит в контур фирм Спиридонова: ее почту для покупок в онлайн-магазинах регулярно использует Александр Дорошенко, генеральный директор питерской фирмы Спиридонова «Контур-С». Известно, что до войны одним из крупнейших поставщиков «ХимТехИнжиниринга» во внешнеторговых контрактах была «РН Транс» (Роснефть). В документах Совета министров Республики Беларусь за 2022 год раскрыт учредитель «ХимТехИнжиниринга» - это кипрский офшор «Авестра груп холдинг ЛТД». Он входит в крупную питерскую транснациональную ГК «Авестра», которая занимается торговлей нефте- и газохимической продукцией и удобрениями. И офшор, и компания записаны на жителя северной столицы Игоря Березина. Березин - еще один участник питерской группы трейдеров. В начале нулевых он получил от некоего Носырева около 1 млн долларов в качестве целевого кредита на развитие бизнеса «Авестра» за рубежом, а затем эти расписки оказались у Романа Спиридонова. В «Авестре» работает и Ирина Заварина (которая по совместительству руководит дубайским нефтетрейдером Романа Спиридонова Petroruss DMCC). Спиридонов же оказался выходцем из структур, близких к «Газпрому», питерскому авторитету Илье Траберу, в которую входил и нынешний глава «Газпром нефть» Александр Дюков. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дмитрием Скигиным, Александром Дюковым, Романом Белоусовым, Вадимом Гуриновым. В начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. По мнению экс-советника по вопросам разведки в Монако Роберта Эринджера, она занималась отмыванием преступных доходов из России. Именно через Sotrama осуществлялась связь зарубежной сети компаний с тамбовской ОПГ из Санкт-Петербурга. После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе в 2003 году в «Сибуре», который тогда принадлежал «Газпрому»: в начале года должность главы компании занял Александр Дюков, работавший ранее в компаниях Скигина-Трабера, туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Белоусов, который занял должность первого вице-президента «Сибур-Европа Лтд» в Швейцарии. Согласно утечкам, Роман Спиридонов также был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд».

Работник Wildberries поделился с ВЧК-ОГПУ информацией о контроле и жестких условиях труда северокорейских сотрудниц Работник Wildberries поделился информацией о контроле и жестких условиях труда северокорейских сотрудниц Сотрудник склада Wildberries в Электростали рассказал в каких условиях работают женщины из Северной Кореи, которых массово «завезли» на этот объект: «Мы сначала подумали, что это северокорейские заключенные, которых привезли для работы. Этих женщин везде вводят строем и под конвоем из каких-то мужчин из этой же страны. Живут они тоже все вместе и не могут выходить на улицу. Общаться с ними не дают. Потом оказалось, что это не преступницы… Я знаю, что им платят всего по 3,5 тысячи рублей за смену, тогда, как обычная плата сейчас 7-10 тысяч рублей. При этом в Wildberries такой «экономией» крайне довольны и грозяться увеличить число работниц из Северной Кореи». Стоит отметить, что в Северной Корее существует практика, по которой до 90 % от заработка, полученного гражданами, отправленными трудится за границу, изымается государством в «фонды лояльности». То есть отправка работников в Россию служит и для пополнения госбюджета Северной Кореи. Напомним, в феврале и весной 2025 года стало известно, что для работы на складах Wildberries в Подмосковье и Рязанской области стали завозить работниц из Северной Кореи.

Миллионный откуп не помог: Генпрокуратура реанимировала дело о шахтинском банкете Генпрокуратура вновь подняла материалы скандального дела, которое в свое время пытались замять за внушительные 1 миллион долларов! Слава надзорного ведомства Ростовской области продолжает греметь на федеральном уровне: донские силовики получили неожиданное продолжение истории с резонансной попойкой, устроенной в честь Дня работника прокуратуры в городе Шахты. В распоряжении коллег оказались эксклюзивные видеоматериалы, записанные непосредственно в залах шахтинского ресторана «КейсТоун». На зафиксированных кадрах отчетливо видно, как местные прокурорские работники, решившие полностью бесплатно отгулять свой профессиональный праздник за счет заведения, бонусом к элитному алкоголю получили еще и весьма недвусмысленную порцию «народной любви».

Дубайский прокси: как Роман Спиридонов через Petroruss гоняет российскую нефть мимо санкций После 2022 года экспорт российской нефти никуда не исчез — он просто ушёл в тень. Публичные трейдеры сменились сетью офшоров и закрытых компаний. В центре этой схемы — Роман Спиридонов, владелец дубайской Petroruss DMCC, которая стала одним из ключевых каналов вывода нефти на внешний рынок, сообщает  https://t.me/ru_mafia2 Petroruss работает с подсанкционными поставщиками — «Газпром нефть», «Газпром экспорт», «Сургутнефтегаз», «Татнефть». Отгрузки идут через порт Усть-Луга, после чего танкеры направляются в Индию, Бразилию и Египет. Дальше сырьё теряет «российскую» маркировку и возвращается в глобальный оборот. Сам Спиридонов — часть петербургской бизнес-группы, связанной с Ильёй Трабером («Антиквар»). У него греческое гражданство, семья оформлена в ЕС. Это даёт мобильность и защиту. В нефтяной бизнес он заходил не один — среди его связей Дмитрий Скигин, Александр Дюков (ныне глава «Газпром нефти»), Вадим Гуринов, Роман Белусов. Схема держится не на одной компании, а на сети. Petroruss существовала в Лихтенштейне с 1996 года, затем в Панаме, позже — в ОАЭ. В 2019 году лихтенштейнскую структуру ликвидировал юрист Маркус Хаслер — человек, который десятилетиями обслуживает подобные офшорные конструкции. Тот же Хаслер участвовал в перезапуске Horizon International Trading — ещё одной структуры из той же цепочки. Ранее через неё шли поставки ЛУКОЙЛа, «Татнефти», ТНК и «Сибнефти». В 2019 году компанию перерегистрировали в Лихтенштейне — фактически заново запустили ту же схему. В новой Horizon среди руководства — Павел Рейман и Артём Цобанян, ранее связанный с Gazprom Neft Trading GmbH. Это прямой переход кадров из корпоративных структур в «частный» трейдинг. Отдельный блок — белорусская компания «ХимТехИнжиниринг», оформленная на кипрский офшор Avestra Group Holding LTD. Эта структура входит в петербургскую группу «Авестра» Игоря Березина, работающую по всему миру — от Китая до Бразилии и Ближнего Востока. Через «ХимТехИнжиниринг» проходят коммуникации и логистика. Именно её корпоративная почта использовалась при организации перелётов Спиридонова. Внутри той же сети работает Александр Дорошенко. До войны одним из поставщиков была «РН Транс» — структура «Роснефти». Кадровый контур замыкается через Ирину Заварину — она одновременно связана с «Авестрой» и управляет Petroruss DMCC. Это подтверждается материалами российских регуляторов. Одна команда контролирует сразу несколько звеньев цепочки. Корни схемы — в 90-х. Тогда в Монако была создана Sotrama. По данным бывшего советника по разведке Роберта Эринджера, через неё шло отмывание российских денег. В цепочке фигурировали структуры в Лихтенштейне — Petroruss, Horizon, Oil Terminal — и связи с петербургскими криминальными группами. Партнёрами по тем операциям были Скигин, Трабер и Сергей Васильев — люди, стоявшие за Петербургским нефтяным терминалом. Позже вокруг него шли конфликты, где фигурировал и Спиридонов. В 2015 году он стал миноритарным акционером терминала. В 2003 году та же группа перешла в «Сибур» под контролем «Газпрома». Дюков возглавил компанию, Белусов занял позицию в Европе, Гуринов вошёл в управление. По утечкам, Спиридонов работал в «Сибур-Европа Лтд» и получал доход уровня топ-менеджмента. Сегодня эта инфраструктура снова работает. Старые компании закрываются, новые открываются, но люди и потоки остаются теми же. Даже Horizon была перезапущена в 2019 году с тем же функционалом. По факту это параллельная система экспорта нефти. Формально — частные трейдеры в Дубае и офшорах. Реально — продолжение работы российских нефтяных компаний вне прямого санкционного контроля. Санкции есть на бумаге, потоки — в работе.

Кубанский девелопер Николай Шихиди выводит деньги в офшоры через своего партнера Марию Чистякову Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с сомнительным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России. Новое расследование нашей редакции деятельности Николая Шихиди выявило не только офшоры, куда он выводит деньги, но и его партнеров по амбициозному сочинскому проекту «Марина Гарден Сочи» - компанию «Зонт Хотел Групп», предлагающую инвестиции в гостиничный бизнес, большинство из объектов находится в Москве. Мария Чистякова не светится в фирмах Николая Шихиди, поэтому выйти на нее сложно. У Чистяковой в залоге находится доля партнера Шихиди по «СЗ ИСК "Еврострой» Софии Торос в ООО «УК Джем Молл», фиктивной конторе с 0 сотрудников в штате, зарегистрированной in Москве. Чистякова – учредитель и руководитель нескольких организаций, через которые выводятся деньги. ООО «Эрмитаж Фуд Сервис» в 2023 г. при выручке 15 млн руб. получило убыток 4.3 млн руб., в плюс с 2015 г. выходило только один раз в 2021 г. Компания является налоговым должником на сумму 433 тыс. руб. До 2022 г. учредителями ООО «Эрмитаж Фуд Сервис» вместе с Марией Чистяковой были ее брат Александр Чистяков и ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист», принадлежащее кипрскому офшору. На сегодняшний день он владеет еще 4 компаниями, зарегистрированными по одному адресу. Руководит этими фиктивными конторами Михаил Эдель-Смольников. В 2023 г. общая выручка его организаций составила 28 млн руб. убыток – 444 млн руб. С 19.07.21 по 07.03.24 Эдель-Смольников руководил ООО «УК Джем Молл», принадлежащее Софии Торрес, так что связь ее партнера Николая Шихиди с офшором «Алварион Холдингс Лимитед» и фиктивными компаниями очевидна. Директор «Алварион Холдингс Лимитед» Саввас Сиатис связан с 20 офшорами, что позволяет заметать следы выводимых Николаем Шихиди и Марией Чистяковой денег. Чистякова вместе с ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист», замыкающегося на офшоре, владеют ООО «Джем Синема», работающего в убыток с 2017 г., при этом выручка компании в плюсе. Почти все компании Чистяковой обычные пустышки. В обойме структур Марии Чистяковой есть еще один кипрский офшор «Тайкар Инвестментс Лимитед», который вместе с ООО «Терра Менеджмент-1» владеет ООО «Эрмитаж Девелопмент Норд-Вест». Его директор - Чистякова. Руководитель ООО «Терра Менеджмент-1» - Михаил Эдель-Смольников, а владелец - «Алварион Холдингс Лимитед». «ТАЙКАР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» была ликвидирована в 2021г., ее руководители Пампина Вотси и Андрула Чарилау были связаны с несколькими десятками офшоров, большинство из которых ликвидированы. В схемах Марии Чистяковой активное участие принимает и ее брат – Александр Чистяков. Выручка его компаний в 2023 г. составила руб., убыток – 367 млн руб. О наличии покровителей Николая Шахиди в Москве свидетельствует его новый амбициозный проект «Марина Гарден Сочи». Строительством комплекса занимается ООО «СЗ ГК «Морской Сочи», принадлежащее Софии Торрес. В ноябре 2022 г. на ее долю было наложено обременение банка «Открытие», в декабре его купил ВТБ, в ноябре 2023 г. обременение было снято. Несмотря на помощь банка, убыток компании в 2023 г. увеличился на 1061% и составил 164 млн руб. Странно, что банк Андрея Костина так быстро вышел из якобы перспективного проекта. В истории с «Мариной Гарден Соч есть еще один неизвестной широкой общественности участник – ООО «УК «Марина Гарден», зарегистрированное, как и ООО «СЗ ГК «Морской Сочи» в г. Сочи. Формально УК вроде бы не имеет отношение к комплексу «Марина Гарден Сочи», однако может быть связана с ним. Владельцы ООО «УК «Марина Гарден» - Николай Филатов и Александр Гендельсман, управляющая организация компании ООО «Зонт Хотел Групп» также принадлежит им, зарегистрирована в Москве в 2019 г. Компания предлагает инвестиции в гостиничный бизнес. Общая выручка компаний Филатова и Гендельсмана in 2023 г. – около 4 млрд руб. Акционеры московских отелей – точно непростые люди, поэтому удивительно, что Филатова и Гендельсмана не смутила репутация Николая Шихиди и его офшорных партнеров.