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巴基斯坦伊斯兰堡突袭涉嫌金融诈骗窝点，约200名中国籍人员被捕 据巴基斯坦媒体《The Pakistan Connect》10月20日报道，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）在首都伊斯兰堡展开大规模打击网络金融诈骗行动，报道称约200名中国籍人员被捕。

I-9工业区遭突袭，执法人员随后扩大搜查范围 报道称，此次行动首先针对位于伊斯兰堡 I-9 工业区的一处涉嫌非法活动的呼叫中心展开。执法人员随后根据调查线索，在首都其他区域继续开展突击搜查，行动涉及多个地点。 据报道，执法人员在行动中查获笔记本电脑、服务器及电脑硬盘等电子设备，相关设备将有助于调查人员进一步核查涉嫌网络金融诈骗活动的具体情况。 涉嫌通过网络手段实施诈骗，人员具体分工仍待调查 根据目前公开的报道，执法部门怀疑相关人员与涉嫌数字金融诈骗的活动存在关联，调查人员正进一步核实相关人员的身份、具体分工以及可能涉及的违法行为。

不过，截至目前，公开信息尚未详细披露案件涉及的具体金额、受害者人数、资金流向，以及被捕人员是否全部与涉嫌诈骗活动直接相关。 PS：整个伊斯兰堡的狗推都在跑路… 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

柬埔寨男子被骗至亚美尼亚：日薪仅 7 美元，护照被扣

一位柬埔寨大叔被私人中介忽悠，满怀憧憬地飞往亚美尼亚“搞钱”，结果落地就傻眼！原本承诺的高薪工作没了影，他被迫在工地搬砖，每天累死累活只能挣 7 美元，比在国内混得还惨。 2026 年 9 月 22 日，这位大哥抵达后才发现被骗。妻子向媒体哭诉：中介信誓旦旦说能在家门口拿高薪，为了这趟“富贵路”，家里借遍亲友、四处奔波，甚至让中介去顶班，最后却换来一场悲剧。

现在大叔想回家，护照却被黑心中介没收，连饭都吃不上！目前，柬埔寨劳动和职业培训部已介入，正紧急寻找解决方案。劳工部也无奈摊牌：柬埔寨和亚美尼亚压根没签过劳务派遣协议，这波操作纯属“裸奔”出国打工！ 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

#网友爆料：西港蓝色海湾一群打野公司，最少20几号人，中国彩票盘，也有韩国、日本刷单盘。老板阿羊、阿檬，飞机名：大梦无声，福建人。 公司一半员工都是福建人，全是老乡。一堆没护照，办公室吸毒，公司一半以上没业绩，休假就是吸毒、赌博。37楼总监外号国宝、小胖，本名王封。3701办公室、3510办公室、5010办公室、B2101、C2001（本名：王峰），国宝，房间住。请西港警察、宪兵赶紧把这些人抓起来。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

🇲🇾 马来西亚通报：前5个月被捕外国人近七成是中国公民 马来西亚全国商业罪案调查局10月20日通报，今年1至5月共逮捕1462名涉商业犯罪外国人，其中中国籍993人、占近68%，多数持社交访问签证入境。 同期彭亨州警方在关丹、云顶高原、文冬等地5次突击，抓获31人（含25名中国籍），涉网络投资、爱情诈骗及假冒亚马逊兼职，受害者遍布中国、欧洲和美国。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

#网友投稿：胡志明2郡 “Feliz En Vista (Altaz)公寓” ，今晚会有警方开展例行检查，在这里的注意了 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

马来西亚吉打州49人涉网络诈骗案开庭 8名本地男子认罪 各罚款5000令吉 10月20日，马来西亚吉打州居林推事庭审理一起网络诈骗案件，共有49名被告出庭，包括8名马来西亚男子及41名印度、巴基斯坦籍人员。 8名本地男子当庭承认参与网络诈骗活动，法庭判处每人罚款5000令吉。另外41名外籍被告，包括7名女性，均不认罪。法庭将案件定于11月24日再次过堂。 根据控状，相关人员于10月9日晚上8时，在居林太子城一处地点共同参与网络诈骗活动。 警方此前捣毁该诈骗集团，发现涉案人员涉嫌冒充印度警察实施网络诈骗。此外，3名本地被告还面临容留17名非法移民的指控，三人均不认罪，获准各以8000令吉保释。有关移民案件定于2027年1月18日再次过堂。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

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#网友爆料：我被骗到拜林了，在山里面，具体位置我也不太清楚。 晚上被压进来了，电脑不能发定位。这里做国内军包的，天天打人体罚。听说这附近都是盘口，什么国家的都有。 我想跑，没跑出去，被抓回来了，打得半死。这边比园区都黑。管理跟我说，这边关系很硬，再跑一次，抓住打死。这家公司在菩萨也还有分公司。 求广大网友帮我报警，帮我报警！这里做国内军包。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

柬媒消息称，西港警方在昨天突袭LZ公寓的行动中，抓获了约10名从事网络诈骗的犯罪嫌疑人。目前，案件正在进一步处理中。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

金边APD银行储户维权：40万美元“看得见取不出”，11月起三分行将关闭 10月19日，40多名柬埔寨APD银行客户聚集在金边总部前，抗议持续数月的提款限制。最让储户焦虑的是，手机APP上余额清晰可见，钱却死活取不出来。

一位女客户透露，她存有约40万美元，自3月初起就无法动用。起初每天限提500美元，后来连这点额度也没了，多次询问均无明确解决时间表。另一位客户存入50万美元，三年过去仅拿回10%，剩余资金何时到账仍是未知数。对于依赖现金流的企业和个人来说，这不仅是不便，更是生存危机。 这场风波始于今年3月，银行以“系统维护”为由中断部分服务，引发排队挤兑。虽然后期调整政策允许符合条件者申请最高2万美元额度，但全面恢复遥遥无期。雪上加霜的是，APD计划从11月1日起关闭诺罗敦大道、毛泽东大道及奥林匹亚三家分行，进一步加剧了客户的不安与不确定性。

此前，APD曾辟谣涉诈及牌照被撤销传闻，强调合规运营；央行行长谢丝蕾也呼吁储户勿恐慌集中提款。如今，储户们只盼银行能给出一个清晰、可兑现的资金释放时间表。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

甘肃男子深陷虚假投资骗局 两次取现51万元 警方当场抓获电诈取款人员 10月19日：一次取现16万元，一次取现35万元。甘南州合作市一名群众深陷虚假投资理财类电信网络诈骗，准备将合计51万元现金交给诈骗团伙“车手”。合作市公安局接到预警线索后迅速部署，刑侦、特警联合作战，成功抓获“车手”，全额拦截涉案资金。

10月15日8时许，合作市公安局接到预警线索，辖区一名群众正遭遇虚假投资理财诈骗，资金安全面临风险。接到指令后，刑侦民警立即联动金融部门，对辖区大额取现人员开展排查。 排查中，居民闫某面对民警询问，对大额资金用途言辞闪烁。民警随即联系其家属核实，确认闫某是虚假投资理财诈骗的受害人。经了解，闫某已先后两次取现，共计51万元，分别为16万元和35万元，并约定于次日将现金交给诈骗团伙“车手”。 为防止资金被转移，合作市公安局刑侦民警与特警队员迅速开展布控。10月16日12时，抓捕民警在“车手”手持现金准备离开时果断出击，将其当场抓获，51万元涉案现金被全额拦截。

目前，案件正在进一步办理中。 警方提醒，凡是自称“投资导师”“客服退款”或“公检法办案”，并诱导大额取现、当面交付现金或邮寄黄金的，均需提高警惕。请牢记“不听、不信、不转账、不取现交付”。遇到可疑情况，应立即拨打110或前往辖区派出所核实。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

柬埔寨APD银行拟关三家分行引发关注 柬埔寨亚太发展银行（APD Bank）宣布将于11月1日起关闭金边奥林匹亚、诺罗敦及毛泽东大道三家分行，仅保留万谷总行。记者实地走访发现，部分分行已开始搬迁整理。 该行自今年3月起实施提款限制，引发多名大额储户不满并前往总行讨要说法。昨天，亦有数十名储户在APD总部门前聚集，要求该行对限制提取存款等作出解释。 随着今年已有太子、恒合等6家银行启动清算及致富银行被接管，接连发生的金融风险使柬埔寨银行业面临严峻的信任考验。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

#网友投稿：大马的双威伟乐城 a栋，发现几百人的办公楼，据说最近马来这边大检查，严打这些金融公司，所以目前这边暂时停工了 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

#网友反馈：大马前段时间搬过去了很多公司，最起码有几万狗推大军！！近期马来西亚官方在严查这类人员，各位注意了！！！ 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

#币圈新闻：据说OKX收到了税务相关的要求配合，要求提供所有大陆地区的用户信息，对于持有资产的需要二次核实确认身份，即使以前做过KYC的也不行，需要重新做，或者二次确认身份，以便税收催缴。 据说这次非常急，大概最近两天会有批量用户收到OKX二次身份确认的提醒。 OKX谋求美国上市，上市之前也要给所有大陆身份上交，配合税收，这是徐明星的上岸条件，之前已经交过一次，这次只不过是二次确认，估计离OKX上市确实不远了。 补充一点，最坑的一点是，OKX依旧不让大陆用户注销，也就是说身份信息没法抹除，只能任由OKX上交 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

#网友反馈：西港警方目前正在搜查钻石赌场大楼及附近天合国际、平安医院，刚才钻石跑了几个人，他们正在寻找跑路的人 此前帖子：https://t.me/usd1/55256 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

#网友爆料：菲律宾做国内空降（第二张图为办公地点），老板奎思伟（福建人，飞机：KK）、总监（飞机名）：景和（福建人）、乐言（广东人）。 陈南公司每月几千万入金，很多中国人被骗，其中，8月浙江客户被骗约200万元人民币。目前，全体人员都还在菲律宾某度假山庄藏匿。出了事情，员工不管，代理费用不结账，甚至连员工工资都不发。 现在还在该公司的推推，你们想清楚，如果还想继续干下去，我将陆续提供更详细的资料。完整资料一个都跑不掉，谁也不要想回去。 如不妥善解决，我会持续曝光。现在先是海外曝光，我会陆续在国内的公众平台持续曝光相关资料。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE