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东南亚直报第一线曝光

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📝 描述与内容策略

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欢迎订阅《东南亚直报第一线曝光》专注于揭露事实- 曝光真相-最新动态资讯 -生活故事分享-海外华人求助! 投稿爆料/商务: @Y_an88 频道链接: @Dny_First 聊天群: @DnyFirst 本频道没有中间商【非本人谈的商务广告不能信】 本频道专注分享东南亚华人大小事,揭秘灰产内幕,记录真实故事,追踪区域动态,只做原创。足不出户让你看尽东南亚!本频道只负责发布,自行甄别🏅 #东南亚 #柬埔寨 #泰国 #菲律宾 #缅甸 #老挝 #迪拜 #新加坡 #曝光 #头条

凭借高频更新(最新数据采集于 31 八月, 2026),频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动,使其成为 新闻与媒体 类别中的关键影响点。

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#网友爆料 #斯里兰卡 #绑架事件 #内幕 斯里兰卡被撕票的中国人为之前西港九鼎的某老总( #陈浩)。 在西港混了几年都没事,结果一去兰卡就被绑架了,然后被撕票了。
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#网友爆料 #斯里兰卡 #绑架事件 #内幕 斯里兰卡被撕票的中国人为之前西港九鼎的某老总( #陈浩)。 在西港混了几年都没事,结果一去兰卡就被绑架了,然后被撕票了。

#柬埔寨新闻 柬埔寨商业博彩委员会宣布撤销一家赌场经营许可证 柬埔寨商业博彩管理委员会(CGMC)秘书处发布公告(编号030/26),宣布正式撤周城KP酒店有限公司(ZHOU CHENG K.P HOTEL CO., LTD.)旗下KCHOM赌场(C
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#柬埔寨新闻 柬埔寨商业博彩委员会宣布撤销一家赌场经营许可证 柬埔寨商业博彩管理委员会(CGMC)秘书处发布公告(编号030/26),宣布正式撤周城KP酒店有限公司(ZHOU CHENG K.P HOTEL CO., LTD.)旗下KCHOM赌场(CASINO KCHOM)的赌场经营许可证。 公告日期为2026年7月22日。 被撤销执照的KCHOM赌场位于柬埔寨贡布省(Kampot)贡布德县(Kampong Trach)Russey Srok Khang Lech乡。 公告称,此次撤销赌场经营许可证的决定由柬埔寨商业博彩管理委员会作出,并自公告发布之日起生效。

#网友投稿 #马来西亚 今日马来西亚 吉隆坡、蕉赖地区现场情况 前一日有人进行投诉有中国人搞电诈,今日相关人员到场核查。没抓到人,弄了一堆电脑手机设备.
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#网友投稿 #马来西亚 今日马来西亚 吉隆坡、蕉赖地区现场情况 前一日有人进行投诉有中国人搞电诈,今日相关人员到场核查。没抓到人,弄了一堆电脑手机设备.

#泰国新闻 泰国移民警察跨境追逃!抓获中国贿赂案通缉犯 藏身曼谷立即被取消居留资格 泰国移民警察局(移民调查科)跨境追逃行动再传捷报,一名因涉嫌贿赂犯罪被中国警方通缉的中国籍男子,藏匿曼谷期间被成功抓获,并被当场撤销在泰国的居留资格。 根据泰国移民警
#泰国新闻 泰国移民警察跨境追逃!抓获中国贿赂案通缉犯 藏身曼谷立即被取消居留资格 泰国移民警察局(移民调查科)跨境追逃行动再传捷报,一名因涉嫌贿赂犯罪被中国警方通缉的中国籍男子,藏匿曼谷期间被成功抓获,并被当场撤销在泰国的居留资格。
根据泰国移民警察总局局长帕努玛·汶亚拉的部署,要求各单位加快侦查、追捕危害国家安全及涉及跨国犯罪的外国人。在副局长潘塔纳·努查纳、移民调查局局长帕诺普·沃拉塔纳查库及相关负责人监督下,持续推进打击跨国犯罪行动。 2026年7月22日,泰国移民调查局跨国犯罪调查科(กก.ปอพ.)在曼谷拉差贴威区(Ratchathewi)Tarawish Hotel酒店门前,将36岁的中国籍男子辛嘉(Sin Jia)成功控制。 调查显示,该男子已被中华人民共和国公安部于2026年6月16日签发逮捕令,涉嫌向非国家工作人员行贿罪,随后潜逃至泰国藏匿。 泰国移民警方核查后认定,该男子符合《1979年泰国移民法》第12条第7款规定的禁止入境及居留人员条件,即“被外国政府执法机关签发逮捕令的人员”。 警方随即依法撤销其在泰国的居留许可,并在翻译人员协助下,依照法律程序向其告知相关权利,随后将其移送泰国移民调查局第三科,继续依法办理后续法律程序。 泰国移民局表示,此次行动再次体现了依据《1979年移民法》严厉打击跨国犯罪、清除危害国家安全外国人的决心,并重申政府立场:
“泰国绝不是跨国犯罪分子的藏身之地。” 当局强调,未来将继续严格执行法律,持续追捕并清除潜逃泰国的跨国犯罪嫌疑人。https://t.me/toutiaoshijian/153871

#中菲冲突 菲律宾再闯黄岩岛!中国海警回应:依法驱离,坚决维护主权 中国海警局7月23日发布消息,就菲律宾公务船进入黄岩岛相关海域一事作出回应。 中国海警局新闻发言人姜略表示,当天菲律宾3012、3018两艘公务船无视中方多次劝阻和警告,擅自进入中国
#中菲冲突 菲律宾再闯黄岩岛!中国海警回应:依法驱离,坚决维护主权 中国海警局7月23日发布消息,就菲律宾公务船进入黄岩岛相关海域一事作出回应。
中国海警局新闻发言人姜略表示,当天菲律宾3012、3018两艘公务船无视中方多次劝阻和警告,擅自进入中国黄岩岛管辖海域。 针对菲方行动,中国海警依法采取跟监外逼、拦阻管制等措施,对相关菲律宾船只进行处置并予以驱离。 中方表示,现场执法行动专业规范、正当合法。黄岩岛是中国固有领土,中国海警将继续依法在黄岩岛海域开展维权执法活动,维护国家领土主权和海洋权益。
中国海警同时敦促菲律宾停止侵权挑衅行为,避免进一步影响地区局势稳定。

#越南新闻 胡志明警方捣毁跨境涉DU电子烟网络:49人被控制,1名中国公民涉案 近日,越南胡志明市警方破获一起涉及非法电子烟及DU品交易的跨境案件,成功捣毁一个长期销售含DU电子烟产品的犯罪网络,共控制涉案人员49名,其中包括1名中国公民、2名韩国公
#越南新闻 胡志明警方捣毁跨境涉DU电子烟网络:49人被控制,1名中国公民涉案 近日,越南胡志明市警方破获一起涉及非法电子烟及DU品交易的跨境案件,成功捣毁一个长期销售含DU电子烟产品的犯罪网络,共控制涉案人员49名,其中包括1名中国公民、2名韩国公民以及1名柬埔寨公民。 据警方通报,行动期间,执法人员查获大量涉案物品,包括1670个含有依托咪酯成分的电子烟弹,同时缴获约199克氯胺酮、199克冰DU以及其他相关证据。初步调查显示,该团伙长期在胡志明市多个区域非法销售所谓“迷幻电子烟”,通过隐蔽渠道组织货源,并利用网络及线下方式进行推广销售。其中,警方发现部分电子烟弹供应链涉嫌经柬埔寨边境走私进入越南,再转运至胡志明市进行分销。 警方表示,该犯罪团伙不仅涉嫌非法生产、运输和销售含DU电子烟产品,还涉嫌组织人员吸食相关物质,社会危害性较大。目前,49名涉案人员已被依法调查处理,案件仍在进一步扩大

#柬埔寨新闻 印度支持柬埔寨举行国际反诈会议 昨天下午,柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书处主席蔡西纳烈会见印度驻柬大使,双方就深化情报共享及专业人员培训达成共识。 蔡西纳烈表示,柬埔寨将于今年9月23日至24日在金边举办打击网络诈骗国际会议,邀请印方积极
#柬埔寨新闻 印度支持柬埔寨举行国际反诈会议 昨天下午,柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书处主席蔡西纳烈会见印度驻柬大使,双方就深化情报共享及专业人员培训达成共识。 蔡西纳烈表示,柬埔寨将于今年9月23日至24日在金边举办打击网络诈骗国际会议,邀请印方积极参与。 印度大使赞扬柬政府严打网络诈骗及保障受害者安全的有力举措,并明确表态全力支持柬方举办该国际会议,持续推进两国联合执法合作。

#泰国新闻 泰国哪些外国人会被列入“禁止入境名单”? 根据泰国相关规定,被列入禁止入境(Blacklist)或属于禁止入境人员,大致可分为以下几类: 1. 一般禁止入境人员 依据《1979年泰国移民法》第12条第(2)、(3)、(6)及(11)项,以
#泰国新闻 泰国哪些外国人会被列入“禁止入境名单”? 根据泰国相关规定,被列入禁止入境(Blacklist)或属于禁止入境人员,大致可分为以下几类:
1. 一般禁止入境人员 依据《1979年泰国移民法》第12条第(2)、(3)、(6)及(11)项,以及第(4)、(5)项规定: 包括患有法律规定禁止入境疾病且无法提供已接种疫苗或已治愈证明的外国人,以及其他依法禁止入境的人员。 2. 涉及严重刑事犯罪人员 依据《移民法》第12条第(7)、(8)项,凡有下列犯罪行为者,可被禁止入境: 危害国家安全、恐怖主义犯罪; 危害社会公共秩序犯罪; 危害公共安全犯罪; 伪造、变造证件等犯罪; 各类性犯罪; 故意伤害致重伤或死亡(过失犯罪除外); 侵犯人身自由犯罪; 财产犯罪(如盗窃、抢劫、诈骗等); 毒品犯罪(制造、进出口、销售、持有并意图贩卖等,不包括单纯吸毒); 人口贩卖、卖淫、洗钱、非法组织偷渡等犯罪; 海关违法犯罪; 其他法定最高刑五年以上有期徒刑的犯罪,例如: 经济犯罪; 知识产权犯罪; 网络犯罪(计算机犯罪); 海盗犯罪; 武器非法交易等。 3. 被认定对社会构成威胁者 即使涉嫌犯罪者: 已被检察机关决定不起诉; 或法院判决无罪; 但如果有关部门仍认为其行为足以危害社会安全,仍可被列入黑名单。 例如: 聚众吸毒; 在古迹、文物保护区实施猥亵等不当行为; 其他被认为危害社会秩序的行为。 4. 被外国政府或国际机构通报者 如果外国政府、外国警方、国际刑警组织(Interpol)或其他政府机关正式向泰国移民局发函,并提供相关资料,认定某外国人为: 社会危险人物; 有重大犯罪记录; 也可被泰国列入禁止入境名单。 被列入黑名单多久? 一般情况下,被列入Blacklist后,禁止入境期限为99年。 但因逾期居留(Overstay)被列入黑名单的,期限有所不同: 主动自首离境 逾期超过90天:禁止入境 1年 逾期超过1年:禁止入境 3年 逾期超过3年:禁止入境 5年 逾期超过5年:禁止入境 10年 被警方逮捕后遣返 逾期不足1年:禁止入境 5年 逾期超过1年:禁止入境 10年 黑名单可以解除吗? 可以,但仅限极少数特殊情况。 例如: 已按规定完成疫苗接种或疾病治疗; 曾被外国政府通缉,但之后外国政府、外国警方、国际刑警组织(Interpol)或有关机关正式通知泰方,确认该人员已被依法处理,且已不再属于社会危险人物。 哪些犯罪一般不会被考虑解除黑名单? 以下严重犯罪原则上不予受理解除黑名单申请(除非泰国移民局局长另有特别批准): 可判死刑的犯罪; 可判终身监禁的犯罪; 可判20年以上监禁的犯罪; 毒品贩运犯罪; 恐怖主义犯罪; 人口贩卖犯罪; 洗钱犯罪; 武器非法交易犯罪; 海盗犯罪; 网络犯罪及重大经济犯罪。

#网友分享 #柬埔寨 #西港 #唐人街 柬埔寨西港唐人街,曾经被视为海外投资热潮下的繁华象征,高楼林立、商铺云集,人流车流不断,一度成为许多人眼中的“黄金之地”。 然而,随着市场环境变化以及相关行业整顿,昔日的繁华逐渐褪去。如今走进唐人街,不少街区显得冷清,许多店铺大门紧闭,商业氛围大不如前,曾经热闹的街道也变得空荡。 从人声鼎沸到门可罗雀,这里的变化成为西哈努克城发展变迁的一个缩影。曾经承载着财富梦想的地方,如今留下的是空置的建筑和落寞的街景,让不少当地居民和曾经在此工作生活的人感慨万千。 一座城市的兴衰,往往与时代变化紧密相连。西港唐人街的经历,也提醒着人们,任何投资和发展都需要建立在稳定、合法和可持续的基础之上。

#网友爆料 缅甸现在风声紧到吓人,金融分析师混不下去咯。 眼看天天大扫荡,饭碗保不住,大伙急着跑路。 不惜重金找蛇头,走澜沧江夜路坐船闯关。 好家伙,真有人运气爆棚,一路躲开水上巡逻,偷偷摸摸成功上岸回到国内。 但是别高兴太早!别以为踩上国内土地就万事大吉。 这群“金融分析师”说白了就是杀猪盘操盘手,手上一堆案子。 偷渡上岸只是暂时躲一时,网上的线索、转账记录清清楚楚,警察早晚顺着痕迹找上门。 偷渡本身也是一条罪名,双重buff直接叠满。 还打算走这条路的老哥,别心存幻想,老老实实自首才是出路!

#柬埔寨新闻 🎬 昨天波贝市政当局对波贝街头不符合规范的广告招牌实施拆卸并对业主进行教育。 根据规定在柬埔寨的任何招牌上必须有柬文,同时柬文必须置于其他语种文字之上且字号要明显大于其他字号。 像这种纯中文的广告招牌,柬埔寨人绝对无法容忍,必须拆除!

#菲律宾新闻 少出门!马尼拉24日起进入全面警戒! 为确保菲律宾总统马科斯第五次国情咨文(SONA)顺利举行,菲律宾国家首都区警署(NCRPO)宣布,大马尼拉地区将于7月24日下午起进入最高警戒状态,并启动分阶段安保部署。 NCRPO署长阿贝林表示,
#菲律宾新闻 少出门!马尼拉24日起进入全面警戒! 为确保菲律宾总统马科斯第五次国情咨文(SONA)顺利举行,菲律宾国家首都区警署(NCRPO)宣布,大马尼拉地区将于7月24日下午起进入最高警戒状态,并启动分阶段安保部署。
NCRPO署长阿贝林表示,进入全面警戒后,所有警力和相关资源将保持100%待命状态,确保国情咨文当天各项安全措施落实到位。 此次安保行动规模庞大,大马尼拉预计部署2万1261名警员,同时调派来自比科尔区和卡加延谷区约3000名警力支援。部署范围涵盖国会众议院所在地、主要道路、交通枢纽、政府机构以及重点区域。 针对可能出现的示威活动,警方还安排约1.1万名防暴警力驻守国会周边,并表示所有执勤人员已接受相关培训,将在维护秩序的同时保障民众和平集会权利。 警方提醒,国情咨文期间,马尼拉部分道路可能实施临时封路和交通管制,民众和驾驶人士需提前关注交通调整信息,避免影响出行。
此次大规模安保部署,主要针对7月27日将在国会众议院举行的总统年度国情咨文活动。

#网友曝光 #博睿 #不发工资 博睿这垃圾,9号发消息给我说,6月薪资正常发,16号没收到工资,一问就说都推迟到20号发,现在都23号了,工资影子都没见到。妈的,狗东西,自己说的发,最后又不发,连个说法都没有,垃圾公司 PS:你们都发了吗?
#网友曝光 #博睿 #不发工资 博睿这垃圾,9号发消息给我说,6月薪资正常发,16号没收到工资,一问就说都推迟到20号发,现在都23号了,工资影子都没见到。妈的,狗东西,自己说的发,最后又不发,连个说法都没有,垃圾公司 PS:你们都发了吗?

#扶手日记:一旦赚过快钱,就陷在回痛苦的回忆里了。 我是一名刚走出社会不久的女生,在家人眼里,我一直都是那个听话、懂事的“乖乖女”。可是随着年龄增长,生活里的压力也越来越明显。平时花销越来越大,看到身边朋友赚到的钱比普通工作多很多,我开始动摇。今年,在朋友的介绍下,我瞒着家里人,独自来到东南亚,做起了所谓的“扶手”工作。
刚到这里的时候,我每天都很不安。第一次离开家这么远,语言不熟悉,环境也陌生。晚上躺在宿舍里,看着手机里家人的消息,我很多次都想告诉他们自己在哪里、在做什么,可最后还是选择了沉默。 因为我害怕他们失望,更害怕他们知道我走了一条和他们想象中完全不同的路。 工作的地方表面上是一家普通娱乐场所,无非就是玩玩K  ,但是客人上头了可以选择更亲密的游戏。一开始我也犹豫了很久,可为了多赚点钱,我答应了可以接受被客人摸胸、接吻甚至带出去 刚开始,我一直告诉自己,只是为了赚钱,等存够钱就离开。可是第一次面对陌生客人的时候,我才真正意识到,现实并没有想象中那么简单。 突然间内心深处很害怕。那一刻,我突然想起了以前的自己。那个每天按时回家,会和父母分享学校事情,会被家人夸懂事的女孩。我不知道从什么时候开始,自己变成了一个需要靠隐藏真实生活来面对家人的人。 那天晚上,我整个人都很紧张,手心一直冒汗。坐在那里时,我不断告诉自己要冷静,要忍耐,因为我已经做出了选择。第一次接单,客人是个看起来很像社会大哥那种,满身纹身,感觉很油腻。我们先是正常喝酒,聊天,后来他的手就慢慢伸过来,隔着衣服轻轻揉我的胸,还低头吻我。 可当他的手指在胸口慢慢按压的时候,那种酥酥麻麻的感觉让我忍不住轻轻颤了一下。有时候吻得久了,舌尖纠缠,我脑子一片空白,下身也隐隐有些感觉,慢慢的他手往我下面伸过去,我很抗拒,但是被他强压着,我无法阻止他,他摸了一手水,把手给我看,还笑嘻嘻的说,水很多,是不是很想,我没有回答,一个劲的摇头,明明心里在骂自己不争气,却又有一丝说不出的感觉。😍关注总频道 @ye123 后面大哥喝醉了,企图想带我走,我没有立马答应,毕竟第一次接单,心里总是过不去,大哥一直在说给我加2000刀,我犹豫了,面对金钱的诱惑,我放下了所谓的尊严, 他开了个房间,进去房间的时候很紧张,他先是拿个药片出来,吃了下去,我问他是什么,他没说话,就笑了笑,我瞬间反应过来是伟哥,心想,今晚不回疼死在这里吧,后面两人一起洗了澡,在床上满足他各种小癖好,一晚上来来回回折腾了好几次,最后他累的不行,睡着了,而我起来坐在床边,看着外面的景象,心里很麻木,不知道为什么会走到这一步。 后来的一段时间,白天睡觉,晚上工作,周围慢慢认识的人也多起来了,但真正能说心里话的人却很少。有时候看到国内朋友发朋友圈,晒着普通又幸福的生活,我会忍不住羡慕。 我也想过,如果当初选择另一条路,会不会不一样?可是人在异国他乡,很多时候不是一句“后悔”就能重新开始。 我慢慢明白,所谓快速赚钱的机会,往往也伴随着代价。这里有些人赚到了钱,也有人失去了方向;有人短暂停留后离开,也有人在这里越陷越深。 后来我慢慢的想通了,这年头钱很重要,有钱能过上自己喜欢的生活,慢慢的就越来越开放,客人的各种要求都答应,形形色色的客人都接触过,这些年在床上慢慢的基本都是逢场作戏,我已经没什么感觉了,麻木了,钱也挣的差不多了,准备上岸了
不是所有钱都值得用青春、尊严和未来去交换。这些年经历的痛也不想去回亿,只想回国好好对待自己,好好过下半生了。希望每一个女孩,在做选择之前,都能多想一想未来的自己。钱可以慢慢赚,生活可以重新开始,但青春只有一次,尊严和安全更不是任何金额能够衡量的。

#柬记者曝光 #柬埔寨 #金边 居住在金边市菩提克区(Boeung Trabek)一带的居民近日表示担忧,并对位于金边市桑园区菩提克分区的“拉达那广场市场(Ratanak Plaza Boeung Trabek)”内的异常活动提出强烈质疑。 居民反映
#柬记者曝光 #柬埔寨 #金边 居住在金边市菩提克区(Boeung Trabek)一带的居民近日表示担忧,并对位于金边市桑园区菩提克分区的“拉达那广场市场(Ratanak Plaza Boeung Trabek)”内的异常活动提出强烈质疑。 居民反映,该场所近期出现大量男女频繁进出的情况,人流量明显异常,与普通商场经营状况不符,因此怀疑该地点可能暗中存在赌博活动或其他非法经营行为。 目前,当地居民希望有关执法部门能够尽快展开调查,查明该场所是否存在违法行为,以维护社区治安与社会秩序。

#网友投稿 #柬埔寨 #黑警 柬埔寨贡布省警察厅会对这名警员采取行动吗?必须敢于“动刀”,不要让害群之马毁了那些真心服务人民、服务国家的优秀警员声誉! 关于此事,当事中国籍男子进一步讲述了事情经过: 第一次被打: 因为我的护照已经过期(目前我已经申请
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#网友投稿 #柬埔寨 #黑警 柬埔寨贡布省警察厅会对这名警员采取行动吗?必须敢于“动刀”,不要让害群之马毁了那些真心服务人民、服务国家的优秀警员声誉! 关于此事,当事中国籍男子进一步讲述了事情经过:
第一次被打: 因为我的护照已经过期(目前我已经申请好了新的护照)。起初,我们谈好的“费用”是每月300美元,我已经支付了两个月。后来,对方又把价格提高到每月500美元,我拒绝接受。 随后,这名警察局长(所长)第一次在他家中殴打了我,并强迫我按照每月500美元继续支付。 第二次被打: 后来,他要求我为别人作担保,但老板认为费用太高,没有按他的要求付款。老板只是给了他一个装有1000美元的红包,但他嫌钱太少。 之后,他便借各种理由找麻烦,把我叫到Prek Ksach(白沙)小黑家喝酒的地方,用手枪指着我,随后对我进行殴打,并把我带到警察局,给我戴上手铐,勒索我2000美元后才将我释放。 我可以郑重声明:以上所说全部属实,若有半句谎言,愿遭天谴!
至于我所说的,这名警察局长曾向中国人索要3万美元一事,是因为当时他在一名中国人的车内发现了一台电脑,随后便以此为借口进行指控,并索要3万美元。他威胁称,如果不给钱,就会把案件移送贡布省警察厅处理。

#小菲投稿 #渣男 To the woman who’s with him now, consider this a warning. After getting my friend pregnant, he walked away. Since t
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#小菲投稿 #渣男
To the woman who’s with him now, consider this a warning. After getting my friend pregnant, he walked away. Since their child was born, he hasn’t provided a single cent of support. Even when his child became seriously ill and suffered a seizure, he still failed to step up as a father. Pay attention to his actions, not his promises. Anyone can make excuses, but a real man takes responsibility for the child he helped bring into this world. If this is how he treats his own flesh and blood, ask yourself what that says about his character.
翻译:致现在和他在一起的那个女人,这是一句忠告。 他曾让我的朋友怀孕,却在她怀孕后选择离开。孩子出生后,他没有支付过一分钱抚养费。即便孩子后来重病,甚至一度癫痫发作,他依然没有尽到一个父亲应有的责任。 请看清他的行为,而不是相信他的承诺。任何人都可以找借口,但真正有担当的男人,会对自己带到这个世界上的孩子负责。 如果他连自己的亲生骨肉都能如此对待,那你不妨问问自己:这样的人,究竟拥有怎样的人品?

#柬埔寨新闻 #波贝 卜迭棉芷省省长乌烈迪对媒体表示:本轮打诈行动以来,该省共打掉200个涉诈窝点。他坦言,目前,还不能说波贝市已经彻底铲除了电诈。
#柬埔寨新闻 #波贝 卜迭棉芷省省长乌烈迪对媒体表示:本轮打诈行动以来,该省共打掉200个涉诈窝点。他坦言,目前,还不能说波贝市已经彻底铲除了电诈。

#国际新闻 美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币,东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址 7月21日,美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室公布最新进展,多起跨国虚拟币诈骗调查已查扣超过2500万美元虚拟币。检方当天向联邦法院提交5份民事没收诉状,申请将这些涉案资金
#国际新闻 美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币,东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址 7月21日,美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室公布最新进展,多起跨国虚拟币诈骗调查已查扣超过2500万美元虚拟币。检方当天向联邦法院提交5份民事没收诉状,申请将这些涉案资金依法没收。
这5起案件涉及虚假虚拟币投资平台、网络情感诈骗、投资提现骗局以及冒充追款人员实施的二次诈骗。调查人员已确认全球有数千名受害者,其中包括美国和加拿大居民。 调查发现,诈骗资金经过大量虚拟币钱包地址反复转移、混合和清洗,部分案件涉及数百个中转地址。负责转移和清洗赃款的人员主要位于东南亚,相关网络地址涉及中国、马来西亚和柬埔寨。 5起案件具体情况如下: 1、2024年年底,加拿大执法部门向美国特勤局提供一批涉嫌转移诈骗赃款的虚拟币钱包地址。调查人员冻结相关地址,并追查到超过270笔疑似受害者转账。检方申请没收约1040万美元。 2、一家企业发现多笔可疑交易后向美国特勤局报告。调查人员确认,超过200名受害者遭遇网络情感诈骗,赃款经过数百个中转地址清洗,并与其他受害者的资金混在一起。检方申请没收约1208万美元。 3、2026年5月,华盛顿都会区一名受害者举报虚拟币投资诈骗。受害者准备提现时,诈骗人员直接失联。调查人员随后追踪多个虚拟币地址,检方申请没收约123万美元。 4、2026年3月,华盛顿都会区另一名受害者向一个所谓的正规投资账户转入价值数百万美元的虚拟币。调查人员又发现第二名使用同一诈骗平台的受害者,部分资金最终流入6个虚拟币地址并被冻结。检方申请没收约239万美元。 5、一名曾经被骗的受害者再次被诈骗人员盯上。对方谎称已经追回此前被骗的钱,要求受害者先支付费用才能取回资金。受害者连续转账后再次受骗,检方目前申请没收约28.5万美元,并继续追查其余资金。 目前,5起案件仍在调查中,涉案嫌疑人的身份和人数尚未公布。美国特勤局正在继续追查诈骗网络背后的人员及洗钱链条。
美国检方表示,这次查扣的超过2500万美元虚拟币,也是“诈骗中心打击小组”此前追回资金的一部分。该小组自2025年成立以来,累计追回的涉诈资金已经超过8亿美元。

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🔴🔴🔴 【实名曝光特大诈骗】厦门任意飞国际旅行社法人谢锦芬(谢CC)以换汇为名骗取我7万美金,至今拒不回款、失联推脱!全员避雷!! 厦门任意飞国际旅行社有限公司(法人:谢锦芬,外号谢CC)期间谢锦芬CC表示可帮忙代换人民币,称资金安全,诱导我将7万u分次转入其指定账户。 承诺换回的人民币至今分文未付! ❌ 多次催讨,谢锦芬故意不回消息、推脱搪塞、拒接电话 ❌ 要求退款/归还本金,完全拒绝,拒不返还 ❌ 混迹迪拜/马来西亚/福建圈子,朋友圈装逼炫富,秀优越感 ______ 🔴 涉事公司:厦门任意飞国际旅行社有限公司 地址:厦门市思明区厦禾路886号3523室 🔴 涉事人员:谢锦芬(外号:谢CC),该公司法定代表人 🔴 收款账户: 微信昵称:KCC🌸任意飞国旅 微信号: KCC866899 WS: +86 134 0086 8575 ✈️: @lucky168899 🔴 全部转账凭证+聊天记录已公证保存✅ 我已向安溪县公安局以诈骗罪刑事报案/向厦门市文旅局+12315投诉超范围经营及欺诈/聘请律师准备起诉,发帖警示所有人 旅行社诈骗 #换汇诈骗 #厦门任意飞国际旅行社 #谢CC谢锦芬 #非法代换外汇 #旅游避坑 #7万美金被骗 #实名曝光