KycNotList.com - Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.

🚨 ЕС ввёл санкции против scam-centres Совет ЕС ввёл санкции против 7 человек и 3 организаций, связанных со scam-centres в Юго-Восточной Азии, за торговлю людьми, пытки, похищения и незаконное удержание. Среди целей — Prince Holding Group и Чэнь Чжи: по утверждению ЕС, группа через подставные компании строила в Камбодже и Мьянме комплексы для криптоинвестиционных афер. 💰 В список вошли Jin Bei Group, развивавшая казино и scam-компаунды, и вооружённая DKBA. Людей заманивали ложной работой или везли силой, удерживали и принуждали к онлайн-мошенничеству. ЕС утверждает, что DKBA охраняла комплексы, а её бойцы участвовали в насилии. 🚨 Часть исполнителей онлайн-мошенничества сама была жертвой принуждения. 🔗 consilium.europa.eu ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

🚨 git switch открыла путь к выводу 24,15 млн USDC Лжерекрутер Oddium Lab дал разработчику AFX репозиторий DEX-агрегатора. В .git/config параметр core.hooksPath вёл к вредоносному post-checkout-хуку, и git switch запустила nvm-init. Через Groovy-плагин JFrog и API-токен атакующий достиг привилегированного Ansible-бастиона, разославшего payload части валидаторов. 💰 Заражённые узлы совместно подписали транзакцию: из custody bridge ушло 24,15 млн USDC. Средства перевели с Arbitrum на Ethereum и конвертировали примерно в 12 467 ETH; нативный мост Arbitrum не был затронут. UNC4899 / TraderTraitor / Jade Sleet — атрибуция AFX и партнёров, а не судебно доказанный факт. 🔍 Блокчейн и смарт-контракт не взламывали: атакующий использовал автоматизированную цепочку доверия от машины разработчика через JFrog и Ansible к валидаторам. 🔗 medium.com ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

🚨 XRP-скам сначала подделал всю реальность вокруг себя По данным полиции Сеула, 71 инвестор потерял 3,4 млн XRP — около $8,5 млн — через фальшивый сайт «стейкинга Flare». Предполагаемый общий ущерб может достичь $19 млн. Проект обещал доходность от 1,5% до 1,8% в месяц, превращая знакомую механику пассивного заработка в приманку. 💰 Фабрика доверия не ограничивалась одной страницей: мошенники заполнили информаальное окружение Naver-блогами, заказными публикациями в медиа, YouTube-роликами и следами в Wikipedia. Куда бы человек ни посмотрел, он находил новое «подтверждение» проекта. Двое подозреваемых задержаны, а для третьего запрошено уведомление Interpol Red Notice. 🔎 Это уже не просто phishing page, а phishing reality: искусственно выращенная среда, в которой ложь подтверждает саму себя. 🔗 coindesk.com ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

🚨 App Store стал фишинговым доменом для seed-фраз Трое истцов утверждают, что потеряли около $1,84 млн после установки поддельного Sparrow Wallet из Apple App Store и ввода seed-фраз. Один пользователь сообщил Apple о краже $875 000, но приложение оставалось доступным больше недели; затем другой лишился примерно $840 000. 💰 Кошелёк взламывать не требовалось: seed-фраза даёт полное право подписи. Настоящий Sparrow работает только на Windows, macOS и Linux и не имеет официальной iOS-версии. Apple позже удалила двойники и закрыла связанные аккаунты разработчиков. 🚨 В этой схеме знаком доверия стала сама иконка App Store, встроенная мошенниками в фишинговую декорацию. 🔗 coindesk.com ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

🚨 Обменник взял десять процентов за отмыв и USDT за убийство Глава зарегистрированного MSB MoneyFlip, по версии Минюста США, согласился превращать наличные от предполагаемой торговли наркотиками в криптовалюту за 10%. Агенты под прикрытием провели через обменник около $750 000; общение шло через черновики общего Gmail-аккаунта. 🔍 Следствие также утверждает, что во время переговоров он заказал похищение и убийство бизнесмена за $40 000. После постановочных кадров финальный платёж агентам составил $5 000 наличными и примерно 25 000 USDT. Обвинения ещё не доказаны в суде. 💰 Попытка спрятать почтовые метаданные в черновиках закончилась неизменяемой ончейн-квитанцией на кошельке агентов. 🔗 justice.gov ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

🔎 $20 млрд открытого рынка против более чистого потока со строгим KYC По подсчётам Chainalysis, с начала 2026 года до окончания чемпионата мира блокчейн-предикшн-маркеты провели около $20 млрд торгового объёма. Из них $5,7 млрд пришлись на пять недель турнира, а в торгах участвовали около 400 000 кошельков. Рынок о том, заплачет ли Криштиану Роналду после завершения выступления, отдельно наторговал $49 млн. 🔎 Объём не равен депозитам, потерям или уникальным деньгам: одна ликвидность могла обращаться многократно. По данным Chainalysis, около 3 700 кошельков, менее 1%, имели связи с незаконными источниками; минимум $5,4 млн поступил напрямую с санкционной HTX. 💰 Открытые рынки дали масштаб, а закрытый билетный контур — намного более чистый поток. 🔗 chainalysis.com ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

🔍 Майнинговое дело — не о краже криптоактивов По версии следствия, покупатель перечислил почти всю цену, но не получил оборудование в срок. Обвинение связывают с договором 2023 года между подконтрольной Рунцу группой «Фокс» и входящей в En+ компанией «Инфраструктура Сибири». Следствие оценивает предполагаемый ущерб почти в 1 млрд рублей; суд эту сумму не устанавливал. 🔍 РБК раскрыл подробности 29 июля: Рунцу предъявили новое обвинение в особо крупном мошенничестве. Суд изменил меру пресечения 22 июля — с домашнего ареста на два месяца под стражей. Это отдельное расширение январского дела о предполагаемом сокрытии средств от взыскания налогового долга. 🔍 Предмет дела — поставка физического оборудования, а не взлом или хищение криптоактивов. 🔗 РБК · РБК — официальный Telegram-канал · Право.ru ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

🔍 США связали Bitcoin с морской страховой сетью Минфин США внёс HormuzSafe и Persian Gulf Marine Insurance Company в санкционный список. Treasury прямо называет эту сеть поддерживаемой КСИР — IRGC-backed. По версии OFAC, она заставляла суда покупать иранские полисы для прохода через Ормузский пролив. 💰 Treasury утверждает, что HormuzSafe принимала Bitcoin и другие цифровые активы для обхода западных ограничений и финансирования операций КСИР. Публичных адресов, транзакционных хешей и подтверждённого объёма платежей ведомство не раскрыло. 🔍 В этой предполагаемой схеме страховой полис выглядел не защитой судна, а криптовалютным турникетом в стратегическом проливе. 🔗 U.S. Department of the Treasury · Office of Foreign Assets Control · Cointelegraph ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

💰 Схему с криптозаймами раскрыли, судебный акт — нет Переводы выдавали за займы в криптовалюте: по версии полиции Тайваня, так участники перемещали средства и разрывали отслеживаемую цепочку. Расследование началось с анализа потоков по делу о мошенничестве под руководством прокуратуры Нового Тайбэя. Эпизод раскрыли 28 июля на брифинге в уезде Цзяи. 💰 Полиция назвала участником технического директора неназванного бренда аппаратных холодных кошельков. По её данным, суд назначил ему и сообщнику по пять месяцев заключения и штраф по 100 000 новых тайваньских долларов. Репортажи связывают дело с 88 053,7 USDT, но по-разному описывают объём транзакций и конфискацию. Судебный акт не опубликован. 🔍 Публичным стало раскрытие схемы полицией, а не новый подтверждённый приговор. 🔗 United Daily News / 聯合報 · 樂上新聞網 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

🚨 159 обвиняемых — и ни одного опубликованного криптоадреса Полиция проверила 27 квартир и пять бунгало Forest City: по ее версии, там работали колл-центры. 15 июля задержали 335 человек, изъяли 313 компьютеров и 1 557 телефонов. Потенциальных жертв искали через Telegram, WhatsApp и TikTok, утверждает полиция. 💰 Перед судом в Джохор-Бару 28 июля предстали 159 граждан Китая: им вменили сговор для попытки обмана через несуществующую схему криптоинвестиций и отдельное иммиграционное нарушение. Часть признала вину и получила штрафы в 4 000–10 000 ринггитов. Остальные потребовали разбирательства; слушания пройдут 13–24 августа. 🔍 Криптосоставляющая пока основана на обвинении и версии полиции: число потерпевших, ущерб, адреса и транзакции не опубликованы. 🔗 The Vibes · Utusan Malaysia · Free Malaysia Today ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

🚨 Право на выпуск открыло дверь, мосты лишь стали путём отхода Несанкционированный выпуск создал около 5 225 525 WEMIX$ из связанного с WEMIX$ контракта; аномальная активность началась 26 июля в 09:17 UTC. По предварительной версии WEMIX, контроль над правами владельца контракта был скомпрометирован, но способ получения полномочий не раскрыт. 💰 Часть выпуска конвертировали в 30 736 WEMIX и 724 198,27 USDC.e. По данным WEMIX, USDC.e перевели через мосты в Ethereum и BNB Smart Chain; затем часть средств обменяли на ETH и USDT, распределили между адресами и направили на централизованные биржи. WEMIX остановила связанные системы и запросила заморозку активов, не назвав биржи и возвращённые суммы. 🚨 Опубликованный след ведёт от прав на выпуск к мостам, а не от взлома самих мостов. 🔗 WEMIX · CoinDesk ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

/news_main

🚨 Из Triple-A вывели $11,8 млн в криптовалюте Злоумышленник получил доступ к горячим кошелькам сингапурского платёжного сервиса Triple-A. Активы выводились из сетей Ethereum, TRON, Bitcoin, Polygon, Arbitrum, Solana и TON, после чего конвертировались в ETH. 💰 На одном адресе оказалось около 5226 ETH. Даже спустя 31 час новые поступления на скомпрометированные кошельки продолжали автоматически уходить хакеру. Triple-A подтвердила взлом собственных казначейских кошельков, но заявила, что средства клиентов не пострадали. Сервисы отключали на три часа, ущерб обещают покрыть из резервов. 🔍 Способ взлома пока неизвестен. Расследование ведётся совместно с блокчейн-аналитиками и полицией Сингапура. 🔗 Официальное заявление Triple-A ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

🎥 KYCnotLIST на канале Мультичела! На YouTube-канале Мультичел вышла рекламная интеграция с небольшим обзором нашего сервиса мониторинга криптообменников KYCnotLIST 🔎 ▶️ Смотреть обзор с 36:30 Будем благодарны за лайк и комментарий под видео ❤️ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

💸🔥 ФАБРИКИ СКАМА: ДО $114 МЛРД ЗА ГОД 🌍 ООН опубликовала новый доклад о гигантских мошеннических центрах Юго-Восточной Азии. Только за 2025 год их жертвы потеряли от $88,3 до $114,1 млрд. 🏭 Это уже не отдельные скамеры, а настоящие преступные корпорации с собственными подразделениями: 🎯 поиск и обработка жертв; 🎭 создание дипфейков и поддельных документов; 🗂 торговля украденными данными; 💰 отмывание криптовалюты; 🏦 подпольный банкинг и вывод средств; 🤖 использование ИИ для автоматизации обмана. ⛓️ Во многих таких центрах людей удерживают насильно и заставляют участвовать в инвестиционных и романтических схемах. 🚔 Внутри обнаруживали фальшивые отделения банков и полицейские участки, которые использовались как декорации во время видеозвонков жертвам. 👥 В скам-комплексах находились граждане как минимум 80 стран. Теперь синдикаты нанимают операторов со знанием европейских языков и внедряют ИИ для поиска жертв, социальной инженерии и кражи криптовалюты. 💵 Криптоскам окончательно превратился в международную индустрию — с офисами, планами продаж, эскроу-сервисами и отдельной инфраструктурой для отмывания денег.

🔐 Анонимный обмен криптовалюты без KYC Передавая бирже паспорт, селфи и адрес, вы рискуете столкнуться с утечкой данных, деанонимизацией кошельков и блокировкой средств. ⚡️ Основные способы анонимного обмена: • моментальные некастодиальные обменники • децентрализованные биржи — DEX • анонимные P2P-платформы ⚠️ Остерегайтесь скрытого KYC: некоторые сервисы обещают обмен без документов, но требуют верификацию уже после получения депозита. 🛡 Перед обменом проверяйте: • правила KYC/AML • репутацию и отзывы • наличие Tor-зеркала • кастодиальную модель • гарантийное письмо и депозит Подробнее: 🔗 https://kycnotlist.com/ru/articles/crypto-exchange-without-kyc

🚨 AudiA6 закрыт: почти $390 млн, форум Dark2Web и международная спецоперация Правоохранительные органы США и Европы сообщили о ликвидации инфраструктуры криптовалютного сервиса AudiA6, который, по версии следствия, использовался для сокрытия происхождения цифровых активов и вывода средств, связанных с даркнет-рынками, вымогателями и другими киберпреступными структурами. 👥 Кого задержали 10 июня 2026 года в Батуми были задержаны два предполагаемых руководителя AudiA6: 🔹 Руслан Игоревич Ткачук, 37 лет — гражданин Украины 🔹 Александр Владимирович Леденев, 25 лет — гражданин России Оба проживали в Грузии. Американская прокуратура намерена добиваться их экстрадиции в Восточный округ Пенсильвании. Ещё один предполагаемый участник организации был задержан в Польше в сентябре 2025 года. (Министерство юстиции) 💰 Какие суммы прошли через AudiA6 По результатам блокчейн-анализа, с момента запуска сервиса в 2021 году на связанные с AudiA6 кошельки поступило около: 🪙 10 333 BTC 💵 $389,7 млн по стоимости на момент совершения транзакций Из этой суммы примерно 393,39 BTC, или около $19,2 млн, поступили непосредственно с известных даркнет-площадок, от операторов программ-вымогателей, киберпреступных сервисов и других незаконных источников. Следствие утверждает, что дополнительные преступные средства поступали через промежуточные кошельки и цепочки транзакций. (Министерство юстиции) Eurojust отдельно сообщает, что в период с 2022 по 2025 год через инфраструктуру AudiA6 предположительно прошло более €336 млн. Различие в цифрах связано с периодом подсчёта и методикой оценки. (Europol) 🔄 Как работала схема Клиенты отправляли криптовалюту на контролируемые организацией адреса, после чего средства проводились через сложную цепочку переводов и аккаунтов на криптобиржах. По версии Eurojust: ⚡️ «очищенные» активы могли возвращаться клиенту примерно в течение часа 📊 комиссия сервиса составляла от 3% до 10% 🎭 для создания биржевых аккаунтов использовались украденные или купленные персональные данные В рамках расследования было выявлено более 6 000 KYC-записей, связанных с подставными аккаунтами и денежными посредниками. Многие из них, как утверждают правоохранители, были связаны с русскоязычными участниками, помогавшими перемещать средства через централизованные биржи. (Eurojust) 🕸 Связь с Dark2Web Следствие считает, что задержанные были высокопоставленными участниками организации AudiA6 и одновременно управляли киберпреступным форумом Dark2Web. Dark2Web использовался как даркнет-площадка для: 🔸 рекламы незаконных услуг 🔸 поиска исполнителей и посредников 🔸 общения участников киберпреступного сообщества 🔸 продвижения услуг AudiA6 Сайты AudiA6 и Dark2Web в открытой и тёмной сети были изъяты, а вместо их страниц появились уведомления правоохранительных органов. (Министерство юстиции) 🕵️ Как прошла операция Операция стала результатом международного расследования при участии: 🇺🇸 Секретной службы США и IRS Criminal Investigation 🇪🇺 Европола и Eurojust 🇬🇪 правоохранительных органов Грузии 🇵🇱 властей Польши а также ведомств Франции, Германии, Исландии, Канады, Австралии, Японии, Швейцарии и Великобритании. Задержания в Грузии проводились на основании международного розыскного уведомления, выпущенного прокуратурой Лодзи в рамках польского расследования. Следователи анализировали блокчейн-транзакции, финансовую документацию, серверную инфраструктуру и сеть подставных биржевых аккаунтов. (Министерство юстиции) 🔒 Что было изъято Во время операции: 🔻 обысканы 3 объекта 🔻 отключены 25 доменов 🔻 изъято более 30 серверов 🔻 заблокированы связанные Telegram-аккаунты 🔻 заморожено около €692 000 в криптовалюте 🔻 дополнительно изъято более €86 000 в криптовалюте 🔻 конфисковано более 80 автомобилей и несколько объектов недвижимости в Грузии (Eurojust) ⚖️ Что грозит обвиняемым Ткачуку и Леденеву предъявлены обвинения в: ▪️ сговоре с целью отмывания денежных средств ▪️ отмывании средств, переданных в рамках контролируемой правоохранителями операции В случае признания виновными каждому может грозить до 20 лет лишения свободы. На данный момент речь идёт об обвинениях следствия: вина фигурантов должна быть установлена судом. (Министерство юстиции) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️ KYCNotList.com - Обменники и миксеры без KYC/AML en 🇬🇧 | ru 🇷🇺

👋 Добро пожаловать в канал KYCNotList Здесь мы будем публиковать новости, обзоры и полезные материалы о криптовалютных сервисах, конфиденциальности и обмене без лишней бюрократии. Что будет в канале: 🔹 обзоры криптообменников и бирж без обязательного KYC 🔹 новости регулирования и изменения AML/KYC-политик 🔹 новые сервисы, кошельки и инструменты для работы с криптовалютой 🔹 разборы блокировок, заморозок средств и спорных ситуаций 🔹 материалы о приватности, безопасности и самостоятельном хранении активов 🔹 обновления мониторинга KYCNotList Наша задача — помочь пользователям быстрее находить подходящие сервисы и заранее понимать возможные риски. 🌐 Мониторинг: https://kycnotlist.com/ Подписывайтесь — впереди много полезных материалов. ⚠️ Информация публикуется в ознакомительных целях и не является финансовой рекомендацией. en 🇬🇧 | ru 🇷🇺