Geoпозиция

ПСБ снова решил чистить карты У многих они улетают в блок еще до включения в работу. Если сделали карту недавно - лучше немного подождать, не активничать, минимум до вечера пятницы.

Сейчас в банке строгий контроль, все операции тщательно мониторят из-за 115-ФЗ. Любая подозрительная активность может вызвать блокировку, даже если вы просто начинаете ставить карту в работу.

Ситуация нестабильная, но скоро должно все нормализоваться. CryptoDanek

🛑Москва-Сити на паузе: все офлайн-криптообменники прикрылись после масштабной «зачистки» силовиками. Последние недели там шли тотальные рейды ― у Rapira и Mosca случился жёсткий вынос: изъято свыше 100 млн рублей, по 10 млн долларов и 200 тыс. евро налом, плюс техника, документы и даже списки клиентов. Говорят, силовиков особенно интересовал вывод денег в Дубай и «теневые» переводы — но под каток попали все, кто работал через центр. ❄️На этом фоне все сервисы синхронно заморозили ввод/вывод через офисы: никто не хочет ловить новые визиты. Сейчас владельцы ждут, когда стихнут проверки и можно будет оживлять работу, но точных дат никто не называет. Всё идёт в рамках большого ужесточения контроля над криптой в России (особенно после скандалов с БПЛА и параллельным импортом).

Криптообменники из Москва-Сити, по версии СМИ, участвовали в схемах оплаты поставок этих БПЛА - расчёты велись через биткоин и USDT, что привлекло внимание силовиков. После обнаружения партий дронов и их компонентов сотрудники стали тщательно проверять компании, работавшие с китайскими заводами, а значит, и с офлайн-обменниками Москва-Сити

CryptoDanek

Bybit обновил отображение российских банков Теперь ключевые банки просто маскируются цветными значками — чтобы не светиться и снизить риски блокировок. Вот как выглядят замены: 🔴Красная — Альфа-Банк 🟢Зеленая — Сбербанк 🟡Желтая — Т-Банк Такая прием уже был у Binance, когда они готовились свернуть P2P для россиян. Это часть общей тенденции — платформы стараются уберечь пользователей от ненужных проблем с регуляторами. CryptoDanek

😓В Новосибирске продолжается практика по статье 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей. На днях задержали 18-летнюю девушку, которая летом открыла четыре банковские карты на своё имя и передала их знакомым для проведения нелегальных операций. Об этом сообщили в МВД. Девушка рассказала, что познакомилась с молодым человеком Артемом, который знал о её проблемах с деньгами и предложил «подзаработать». Он сказал оформить карты, и она пошла в банк. На одной карте вскоре поставили блок и попросили снять 500 тысяч рублей. Из них она успела снять 300 тысяч, за что обещали заплатить 50-60 тысяч рублей, но так и не дали. Её задержали, избрали подписку о невыезде. Полиция проверяет другие возможные эпизоды. CryptoDanek

🚨Московские «силовики» попались на вымогательстве крипты — в деле чемпион мира по тхэквондо 6 сентября 2025 года Следственный комитет РФ раскрыл криминальную группу, в состав которой вошли бывшие полицейские и известный чемпион по тхэквондо Эмин Четинбаг. Их схема - жёсткое вымогательство у индивидуальных крипто-трейдеров крупных сумм цифровых активов под угрозами уголовного преследования и обвинения в серьёзных преступлениях.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

🔴По данным следствия, жертвы подвергались давлению и обвинялись в содействии терроризму — классические методы устрашения, чтобы заставить отказаться от защиты и отдать криптоактивы. Общие потери пострадавших превышают 4 миллиона рублей. Пятеро из группы уже арестованы, один находится в розыске. CryptoDanek

😁 Центробанк снова рассказал, почему карты россиян могут оказаться под блокировкой. В своём телеграм-канале регулятор отметил, что в первую очередь под удар попадают любители сомнительных сервисов.

«Попасть под блокировку рискуют те, кто пользуется пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса»

Кроме того, неприятности могут возникнуть у тех, кто оказался в базе дропов (а это теперь уголовная история), имеет налоговые хвосты или вызвал подозрения у банка по закону о противодействии отмыванию. Чтобы снизить риски, ЦБ советует: 🚫 не переводить деньги незнакомым людям и «друзьям из интернета»; 🚫 не пересылать суммы, которые якобы пришли по ошибке; 🚫 не делиться картой и доступом в онлайн-банк; ✅ и всегда указывать назначение платежа. 📌 Ранее ЦБ уже предупреждал: онлайн-казино могут быть связаны с криминалом. Но, будем честны, нас подобными страшилками не так-то просто напугать 😉

🔥 P2P-платформа PayGo открывает набор тимлидов Прямая home-площадка от известного мерча Royal Partners: без агрегаторов, обменников и лишних схем — только чистый, открытый и безопасный гембет-трафик. При приведении сильной команды под залив: до 1% реферальных! 🚀 ГЕО: РФ ставка до 10% на приём 🤍 Классика: чеки от 500 до 5000 — до 8,5% 🅰️ БТ-приём: 8.3% — 8.5% — от 3 000 до 4 000 ₽ 😎 Контрагенты: 8.0% — чеки от 500 / 1 000 ₽ (Выплаты в КА) Раздельный курс (приём / выплата, разница 2.5%) Cтраховой депозит: 750–1 500 USDT (по итогам KYC) Рабочий депозит: от 500 USDT Почему стоит выбрать именно PayGo: ✅ подключение любого банка под запрос ✅ PUSH / SMS-уведомления ✅ быстрая и лояльная поддержка ✅ гибкая настройка лимитов ✅ ускоренный трафик по запросу ✅ поддержка: СБП, Сбер, межбанк ✅ курс по бирже ByBit Готовы работать? 🤠 Пишите: @P2PrivateCMO

🆕 Новые правила — новая реальность С 1 сентября банки получили право блокировать снятие наличных на 48 часов, если операция покажется им "подозрительной". Под подозрением: - Снятие ночью - «Подозрительные» суммы - Виртуальные карты и QR-коды - Несколько попыток подряд - Любые суммы свыше 50к рублей — только в отделении с паспортом

Банки теперь анализируют буквально ВСЁ: ваши звонки перед операцией, СМС, уведомления от Госуслуг, смену номера телефона, и даже если вы "подозрительно" ошиблись с пин-кодом.

⚠️Тем временем в крипте: Пока банки ужесточают контроль, криптовалютная сфера в России переживает настоящую трансформацию. В сентябре на рынок поступает $4.5 миллиарда в токенах от разблокировки, а российские власти активно обсуждают легализацию криптобирж с физическими офисами.

Парадокс времени: с одной стороны ЦБ усиливает контроль над традиционными финансами, с другой — готовит запуск цифрового рубля к 2026 году.

Что это значит для P2P-трейдеров? Банковские переводы станут ещё более "интересными" для мониторинга. Альтернативные методы расчётов набирают популярность. CryptoDanek

Конкурс на $100,000 от TradeMo Только для трейдеров по VIP SBP 👑 💙 100,000 $ призового фонда !!! 🔝 Первые трое разделят между собой 50,000 $ 🏆 30 призовых мест ________________________ Что такое VIP SBP? VIP SBP — метод, с которым можно строить предсказуемый и надёжный бизнес даже в условиях нестабильного рынка. Вы сами выбираете, с кем сотрудничать. Максимальная безопасность, минимальные риски. Преимущества работы по VIP SBP с TradeMo 💙 Технологии, которые дают преимущество 💵 Уникальная система мониторинга контрагентов — аналогов нет 💵 Максимальная надёжность - техничка продумана до мелочей 💵 Интерфейс - лучший на рынке 💙 Новый уровень работы с банками - недоступен обычным площадкам 💵 Доход выше: карты живут дольше, чем на других методах 💵 Безопасность: все клиенты проверены, никаких “левых” платежей 💵 Стабильность: постройте понятный, управляемый процесс, который будет работать на вас 💙 Больше чем поддержка - партнёрство с топами рынка 💵Сильная команда — рядом на каждом этапе 💵Наставники, мануалы, рабочие созвоны, уникальная рыночная аналитика и статистика 💚 Мест всё меньше — успей включиться в конкурс! Напиши своему ТимЛиду или в регистрацию: @TradeMo_Registration ______

TradeMo 💙 Работай с лучшими! Будь лучшим!

Кому нужно снять блоки с Альфа•Банка Можете смело обращаться: @OneCryptoMarina

Нужны сильные команды которые работают по Сберам Писать : @OneCryptoMarina С материалом поможем 😎

Один день из моей жизни 😎 Теперь буду почаще выкладывать , что происходит в моей жизни! Думаю вам будет интересно)

Сбербанк кстати живет на любых чеках от 100 р. в залив и не только, единственное рыжики мозги делают.. а Юнистрим на хайповых мануалах поживает ⚫️ 35,83 % - Альфа 🏦 ⚫️ 35,65 % - Сбер 🏦 ⚫️ 5,74 % - Т-Банк 🏦 За подключением: @OneCryptoMarina

💚 Сбербанк продолжает вставлять палки в колеса P2P-трейдерам Неудивительно, ведь Сбер — один из самых прогосударственных банков РФ и активно поддерживает усилия по контролю финансовых потоков. Коллеги пишут, что сейчас ситуация такова: Сбербанк не пропускает примерно 9 из 10 платежей — будь то переводы по номеру карты или через СБП. По видимости, это самый жесткий банк для проведения выплат в P2P-сфере. К тому же, у «Зеленого» появился новый формат блокировок — «Отклонено» в связке с 115-ФЗ-лайт. Доступ к личному кабинету не теряется, как с обычным 115-ФЗ, но исходящие переводы заблокированы. Принимать деньги можно, но вывести их уже будет гораздо труднее, что создаёт серьёзные риски при переливании средств на карту, которая словила такое ограничение. При этом про само ограничение получится узнать лишь во время попытки перевода. Помимо прочего, на ПМЭФ Сбер призвал к созданию единой антифрод-системы банков для выявления дропперов и мошеннических операций — прототип которой протестируют уже в этом месяце. Такие меры существенно усложняют работу трейдерам, сокращая их возможности для оперативной обработки платежей.

🕵️‍♂️ Агенты под прикрытием — или же кто встречается с тобой в кофейне. Премиум-пиджак, Panamera/Гелик/Велик Как ОБЭП вылавливает темщиков в регионах? Братик, щас тебе растолкую В эфире — интриги и расследования. На этот раз — без мемов, но с последствиями.☝️ Источник передаёт: В регионах запущена волна «внедрений» через агентов, он же информатор, он же и возможно внештатный сотрудник, он же и может быть обычным опером. Кто это такие? Это сотрудники ОБЭП (ныне ОЭБиПК), с историей под «успешных пацанов», которые якобы катают схемы и готовы вкидывать кэш в проце. Дресс-код: премиальные шмотки Apple Watch ( сам их приобрел - удобная штука для старого ) бизнес-манера общения, сразу тянут ближе к подключение/включению/движению/мижению Telegram с вырезанным именем и @noname3123 в юзернейме Встреча в кофейне, Аля встану по «рефке от знакомого» или же «видел тебя в чатике, хочу встать» Они подлезают к тимлидам, крутят истории типа: «Работал в сити/или я с сити, приехал к вам воркать сюда с командой, много тут карт у вас по местности, ищу новую команду, давай сольёмся — я заливал до этого 30к+ в сутки у меня своя пачка миллионов и поток по дропам 24/8» И дальше начинается самое интересное — на разговоре фиксируется вся инфа, поведение, цепочки, возможные связи. Основа чем больше захватить - тем вкуснее выйдет операция. План выполняется, темки мутятся, пацаны садятся ✅ А потом — накат в виде 187 УК, и если хватит фантазии — ещё и 210. 🔍 Почему это опасно? Потому что 70% тлов — зумеры, которые сольются за промокод и 0.2% рефочки Потому что “рефералы” в офис/кофейню без верификации, доп анализа человека — это путь в дурку. Потому что они ещё думают, что им позвонят. А к ним уже приезжают. И да, потому что этот тл сольет верифы всех остальных трейдеров братишкам новым ✅ 🧠 Что делать? Не встречайся по рефке без проверки. Учи людей в команде — в любом “новичке” может сидеть ГОСТ. Не вставай к тупорылым малолеткам на площадки, не бегай за мини %. Всегда держи юриста в связке. Не храни телефоны в одной хате. Даже если ты просто «консультант» — ОЭБиПК шутить не будут.

Верить нельзя никому, даже себе. Мне — можно. По поводу подключения на любые площадки:@OneCryptoMarina

РАЗБЛОКИРОВКА ЛК СБЕРА ПО ФЗ-115 ‼️ Не 100% способ но вероятность большая, пользуйтесь пока актуально Моей маме помогло) ✅ Заявление на разблокировку можно заполнить прямо на сайте банка: https://www.sberbank.com/ru/s_m_business/form/obligation 1. Заполните данные владельца карты. 2. В поле "Причина блокировки" выберите "Другое". 3. Напишите короткое объяснение (до 200 символов). Можно использовать chatgpt для помощи. Добавьте, что больше не будете нарушать правила банка. 4. Отправьте заявление, указав реальный email. В среднем заявление рассматривают 48 часов⏳ - ВАЖНО

Одно заявление с одного устройства и одного IP-адреса.

ВАЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ Мы вместе с топ-админами Fintech, P2P и процессинга собрали для вас мощный инструмент - единую закрытую папку. Внутри - лучшие каналы по P2P и крипте, которые работают на результат. Это не просто список - это ваш личный нож, чтобы резать рынок и забирать профит раньше других. 🔥ДОСТУП К ПАПКЕ 🔥 Что делаем прямо сейчас: 1. Открываешь папку 2. В поиске забиваешь ключевые слова: “СБЕР”, “Трансгран”, “Белые треугольники” и пр. 3. Получаешь рабочие мануалы, схемы и инсайды, которые другие только начинают искать 4. Забираешь деньги с рынка и делишься с теми, с кем идешь бок о бок Это больше, чем база - это радар, который первым ловит сильные сигналы в мире крипты и P2P. 🚀 Двигайся с нами. Такая информация редко бывает в свободном доступе.