Антикорупційний моніторинг Львівщини

🛂 А зараз про більш близьке до нас. Памʼятаєте зама митниці Черкаського? Той самий при якому корупція стрибнула на митниці більше ніж 100 млрд грн, фігурант НАБУ і НАЗК, а також тиждень тому і «Схеми» у нього нерухомість знайшли на 25 млн у Дубаї? 👨‍⚖️ Так ось, ця мерзота буде намагатися сьогодні ….поновитися на посаді через суд:

15:00 в Київському окружному адміністративному суді відбудеться судовий розгляд адміністративного позову колишнього заступника голови Держмитслужби Руслана Черкасського до Комісії з питань вищого корпусу державної служби, Державної митної служби України та Кабінету Міністрів України, про визнання протиправним та скасування розпорядження про звільнення. (справа 320/15215/23, Суддя Лиска І.Г.)

👁️‍🗨️ Будемо слідкувати. І сподіваюсь ми скоро його в судді побачимо, але вже в ВАКС і в іншому статусі. P.S. Привіт Мінфіну, який вважає що закон про переатестацію митниці не потрібен.

🔥Братів підсанкційних екснардепів- зрадників Медвечука і Козака та їх спільників підозрюють в ухиленні від сплати понад 75 млн грн податків‼️ 📋Встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років, умисно виводячи «в тінь» мільйони гривень, які були спрямовані для фінансування війни рф проти нашої держави‼️ 💰Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам‼️ ✅На підставі зібраних доказів Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). ✅Дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

🔥СБУ затримала в Києві "на гарячому" під час отримання 32 тис.$ колишню народну депутатку, яка входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини та є організатором злочинного угрупування з підготовки повного пакету «документів» для ухилення від мобілізації‼️ 🔥Щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила «прибуток» у майже 100 тис. $, яка розподілялась між усіма спільниками, серед яких: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині, кілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону. 🔥Ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності. 🔥Під час обшуків виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів. 🔥На підставі зібраних доказів організаторці злочинного угруповання і чотирьом його учасникам повідомлено про підозру

ДБР почало розслідування обставин незаконного збагачення начальника КЕВ Львова полковника Анатолія Нанівського Слідчі ДБР вважають його організатором схеми отримання хабарів з підрядників, які постачають товари для військових частин, а за ці гроші він купував нерухомість і автомобілі. За клопотанням ДБР львівський суд уже арештував його ймовірно незаконно набуте майно – зокрема, квартиру доньки і будинок у Брюховичах. При цьому про кримінальну справу проти нього Нанівський дізнався від NGL.media. Він заперечує підозри ДБР у незаконному збагаченні, запевняючи, що отримав майже 1,2 млн грн при звільненні з ЗСУ у 2020 році. Проте ці гроші ніяк не відображені у його деклараціях. Підтримайте NGL.media – навіть маленькі внески роблять можливими великі розслідування

♥️♣️У Львові викрито мережу нелегальних покерних клубів – повідомлено про підозру шістьом учасникам‼️ 🃏Підозрювані організували нелегальну діяльність покерних клубів, для цього орендували нежитлові приміщення, які облаштували необхідним покерним реквізитом. Там вони проводили кеш-ігри на гроші зі стягненням рейку – плати з гравця. Для конспірації азартних ігор проводили нібито турніри зі спортивного покеру. ‼️За результатами проведених обшуків правоохоронцями вилучено покерні столи, пачки колод карт, фішки, комп’ютерну техніку, клубні карти, грошові кошти, чорнові записи, документацію.💸Орієнтовна вартість вилученого, в тому числі готівкових коштів становить понад 1,2 млн грн.

⚡️є інсайд про те, що прямо зараз ДБР проводить обшуки у Вадима Жереба, нач.оперативного відділу Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці 🛃 📌Жереба називають правою рукою в.о.нач. Львівської митниці Андрія Кузніка 📌далі буде

Печерський районний суд Києва наклав арешт на нерухоме майно Романа Гринкевича у Празі. Арешт накладений не лише квартиру Гринкевича в одному із центральних районів чеської столиці, але й увесь будинок і земельну ділянку під ним. NGL.media з’ясували з допомогою колег-розслідувачів з Investigace.cz, що Роману Гринкевичу належить квартира площею 90,8 м2 на п’ятому поверсі ЖК Marina Island. Цей житловий комплекс розташований на березі Влтави у центрі Праги. Цю квартиру Роман Гринкевич придбав у березні 2018 року за 8 880 850 чеських крон (майже 11,2 млн грн за курсом НБУ на той час). З договору купівлі-продажу, який є у розпорядженні NGL.media, випливає, що він як власник квартири є співвласником усього житлового комплексу і земельної ділянки під ним...

🤔Колишній директор НАБУ, який з 12 травня 2022 року займав посаду заступника голови НАЗК Артем Ситник залишив посаду. Причини не повідомили, але є скрін ностальгічного допису Ситника👇

🤔В контексті підняття ціни на електроенергію "Мутні схеми" пишуть, що в «Укренерго» членам правління в середньому платять до 2 млн грн в місяць, а в квітні зарплата зросла в 4 рази‼️ Правлінню та голові "Укренерго" платили: 🔸за грудень 2023 року голові правління НЕК "Укренерго", членам правління 7 934 964,33 грн; 🔸січень 2024 року голові правління НЕК "Укренерго", членам правління - 4 244 210,21 грн; 🔸за лютий 2024 року голові правління НЕК "Укренерго", членам правління - 1 765 983,79 грн; 🔸за березень 2024 року голові правління НЕК "Укренерго", членам правління - 1 997 528,43 грн; 🔸за квітень 2024 року голові правління НЕК "Укренерго", членам правління - 8 534 299,68 грн. ⚠️Довідково. Фірму НЕК "УКРЕНЕРГО" було зареєстровано 10.08.1998. Розмір статутного капіталу фірми складає 37 160 209 000,00. Керівником компанії ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" є КУДРИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ, Тєплова Вікторія Сергіївна, Сосунов Євген Валерійович. Організаційно-правова форма організації НЕК "УКРЕНЕРГО" - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Основний вид діяльності (КВЕД) – 35.12 Передача електроенергії.

💰Майже 2 млрд грн конфіскують у фірми пов'язаної з російськими букмекерами 1xBet‼ ✔Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юстy і застосував санкції до ТОВ «Sia Royal Pay Europe», яке називають гаманцем російської букмекерської компанії 1xbet. ВАКС стягнув кошти і цінні папери в дохід держави: 📍53 млн грн, 📍3,49 млн доларів, 📍54,3 тисячі євро; 📍«військові облігації» вартістю 1,75 млрд грн. ✔Royal Pay Europe — латвійська компанія з головним офісом у місті Рига, яка об’єднує багато брендів та надає послуги у сфері e-commerce. Зокрема, це обробка електронних платежів, оптимізація фінансових рішень, ефективні комплаєнс-системи тощо.