Shishkin_like

💻 Медиаобзор за день (31.05.2024) Самые важные, на наш взгляд, новости этого дня. 📌 Главу Комитета рыбного хозяйства осудили за взятки Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор председателю Комитета рыбного хозяйства Минсельхоза Нариману Жунусову, а также начальнику Управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства. Они обвинялись в получении взяток на системной основе (пункты 2, 4 части 3 статьи 366 УК). Как пишет «Власть», в 2010 году, Жунусов путем сговора с руководителем подведомственного ему управления получил взятку в размере 1,5 млн тенге от гендиректора подведомственной комитету организации. По второму эпизоду от директора ТОО была получена взятка в размере 2 млн тенге за общее покровительство. Суд приговорил обвиняемых к 6 годам лишения свободы. 📌 Замруководителя спецЦОНа в Алматы подозревается в мошенничестве Антикоррупционная служба Алматы ведет досудебное расследование в отношении замначальника специализированного отдела № 1 филиала НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”». Как пишет Liter.kz, замначальника спецЦОНа подозревается в мошенничестве, связанном с незаконным получением 930 тыс. тенге от местного предпринимателя за беспрепятственное оформление документов и сдачу экзаменов для курсантов автошколы. 📌 Чиновников акимата наказали за попытки необоснованного расходования сотен миллионов Прокуратура Кордайского района Жамбылской области предотвратила попытки необоснованного расходования 700 млн тенге из госбюджета чиновниками местного акимата. К дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц, пишет «Курсив». Речь идет о включении суммы в расходную часть без подтверждающих документов и обоснований. К примеру, таким образом 67 млн тенге хотели потратить только на установку водопроводных люков. 📌 Казахстан вновь стал лидером ЕАЭС по росту цен Казахстан второй год подряд удерживает сомнительное лидерство среди стран «Евразийской пятерки» по росту инфляции. Сегодня средний рост цен в нашей стране составил 8,7%, тогда как в России, обложенной экономическими санкциями, инфляция достигла всего 7,8%, сообщает Zakon.kz. 📌 Нацбанк снизил базовую ставку до 14,5% годовых Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Поясняется, что инфляция в апреле снизилась в соответствии с прогнозами. «Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует продолжения умеренно жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени. Стабильное замедление устойчивой части инфляции будет формировать пространство для дальнейшего осмотрительного снижения базовой ставки», — приводит сообщение Нацбанка Kapital.kz. 📌 Заседание министров обороны ОДКБ в Алматы проходит без участия Армении Заседание совета министров обороны стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) началось в Алматы. В нем не принимает участие Армения, но, по данным агентства, не возражает против принятия решений в Алматы в ограниченном формате. Об этом пишет Bes.media. 📌 День памяти жертв политических репрессий и голода: опубликовано обращение Токаева «Сегодня, 31 мая, мы отдаем дань уважения и памяти жертвам политических репрессий и голода прошлого столетия. Наше государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории. Только в полной мере усвоив страшные уроки прошлого и сохраняя память о них, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь новых высот на пути построения справедливого государства и гармоничного общества», — говорится в обращении Касым-Жомарта Токаева, которое публикует «Казинформ». 📌 У «ОзенМунайГаз» новый руководитель Коллективу АО «ОзенМунайГаз» представили нового руководителя, сообщает Informburo.kz. Им стал Жанболат Саймаганбетов, ранее занимавший должность замгендиректора компании. Подписаться на @Shishkin_like

💲Часть 10 🔗 Приближённые Ахметжана Есимова   👤 Сергей Куянов   Журналист Сергей Куянов работал начальником пресс-службы в алматинском акимате и впоследствии руководил Департаментами по связям с общественностью «Астана ЭКСПО-2017» и ФНБ «Самрук-Казына». То есть, по сути, следовал за «шефом» по его извилистому карьерному пути. Также Сергей Куянов некоторое время руководил телеканалом «Алматы». Занимается он и бизнесом, являясь совладельцем ТОО «First Beer Company Astana» (налоги: 13 млн тенге с 2019 по 2022 годы, далее выплаты отсутствуют). Предприятие специализируется на оптовой торговле напитками, табачными изделиями и продуктами питания.   В рамках индивидуального предпринимательства (ИП «Prime SK») экс-советник Есимова занимается ресторанной деятельность и доставкой продуктов питания.   ✔️Отметим, что Сергей Куянов обладает авторскими правами на методику исчисления рейтингов телеканалов и обучающий курс «Достучаться до мозгов. Эффективная информационная кампания».   👤 Алик Айдарбаев   До того, как возглавить «КМГ», Айдарбаев работал председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго» и заместителем председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына». В этот период ФНБ возглавлял Ахметжан Есимов. Сейчас в активе у Алика Айдарбаева лишь ТОО «Саммит», которое должно заниматься оптовой торговлей, но, судя по отсутствию налоговых выплат, деятельность не ведёт. Упоминаемая выше супруга Алика Айдарбаева занимается арендой и управлением собственной недвижимостью в Медеуском районе Алматы и участвует в довольно проблемном в плане благонадёжности ТОО «Абсолют-KZ». На счету предприятия на момент написания материала налоговая задолженность на 20,6 млн тенге, долги по исполнительным производствам 75,8 млн тенге.   Один из братьев Алика Айдарбаева – Ерик – довольно успешный бизнесмен. Его крестьянское хозяйство занимается  разведением крупного рогатого скота и производством молока, садоводством, овощеводством и рыбоводством, а также у него есть сельхозкооператив, который, правда, в 2024 году резко перестал платить налоги. Кроме того, предприниматель является совладельцем Иссыкского плодоконсервного завода (налоги: 845,6 млн тенге с 2015 года). В 2020 году Baigenews сообщало, что у Ерика Айдарбаева есть оффшор на Британских Виргинских островах, – информация о нём была опубликована в документах Panama papers.   👤 Другие вероятные приближённые   👉 Ресурс «Фермерские ведомости» «своим человеком» для Ахметжана Есимова называл бывшего председателя правления АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» Сапархана Омарова (бизнес-активов у него или его родственников мы не обнаружили).   👉 Несколько источников указывали на связи Есимова с бывшим министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым. Напомним, что в конце апреля Генпрокуратура сообщила о его задержании в связи с январскими событиями в рамках заведённого уголовного дела по статье «Превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». В нашем недавнем обзоре мы отмечали, что несколько лет Тургумбаев работал под косвенным руководством Ахметжана Есимова (когда первый был начальником алматинского ДВД, а второй – акимом города).   💰 В этом же материале мы рассказывали про имущество и бизнес старшего сына экс-министра внутренних дел – 37-летнего Марлена Тургумбаева. Тем более что он со своей квартирой в Дубайском районе Marsa стоимостью 347 тыс. долларов США попал в список расследовательского проекта «Дубай – другая столица Казахстана». Тургумбаев младший продал или передал недвижимость другим собственникам после 2022 года, выяснили авторы проекта.   По данным бизнес-реестров, в Казахстане у Марлена Тургумбаева не было значимого бизнеса, что вызывает вопросы о происхождении средств на покупку недвижимости в Дубае. Только в начале этого года он стал учредителем IT-компании Target Plus. ТОО работает c 2022 года и за это время выплатило около 8,2 млн тенге налогов.   Подписаться на @Shishkin_like

💲Часть 9 👤 Племянник Ахметжана Есимова (сын Сеитжана Есимова)   Вдобавок к перечисленной выше деятельности Нурахмет Есимов является владельцем либо совладельцем следующих компаний:   👉 ТОО «SBR company» является охранным агентством в Алматы и с 2019 года уплатило 35,6 млн тенге в виде налогов.   👉 ТОО «Тау–Кен Cауда Үйi» зарегистрировано в Актобе и занимается оптовой торговлей широким ассортиментом товаров (налоги: 153,7 млн тенге с 2020 года).   👉 ТОО «Amanat Securities» предоставляет некие прочие индивидуальные услуги (зарегистрировано в Алматы). И с 2022 года уплатило около 1,2 млн тенге в виде налогов.   👉 ТОО «Molli Gourmet» занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания. Налоги: 1,3 млн тенге в 2024 году.   👉 ТОО «Адаевский КДСМ» – об этой компании мы писали выше. Нурахмет Есимов является её соучредителем и бенефициаром, как и его отец.   👉 ТОО «Amanat Kurylys Group» разрабатывает гравийные и песчаные карьеры, зарегистрировано в Алматы. Налоги: 278 тыс тенге в 2024 году.   👉 Зарегистрированное в Алматы ТОО «Аманат трейд» торгует оптом широким ассортиментом товаров. Налоги пока не платило.   Как ИП Нурахмет Есимов занимается арендой грузовых автомобилей.   💸 Hалог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, земельный и имущественный налоги Нурахмет Есимов уплачивает в Есильском районе Астаны. Там же он совершает платежи за пользование земельными участками. В районе Нура оплачивает налог на имущество.     👤 Гулмира Есимова   Со стороны Сеитжана Есимова по бизнес-реестрам прослеживается связь с Гулмирой Есимовой. Предполагаем её близкое родство с бизнесменом. У женщины в активе ИП, занимающееся арендой и управлением собственной недвижимостью в Медеуском районе Алматы, и ТОО «Тау-Кен» (налоги: 745 млн тенге с 2015 года). У компании есть долги по налогам – 667 тыс. тенге, небольшая задолженность по исполнительным производствам, а также она участвовала в 18 судопроизводствах. Род деятельности компании разноплановый: разработка гравийных и песчаных карьеров, ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования специального назначения, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг. ТОО участвует в ОЮЛ «Ассоциация Aytei Group consulting».     📌 Примечательно, что в ныне исключённой из статистического реестра компании Yessai Munai бизнес-партнёром Гулмиры Есимовой была Бибигуль Айдарбаева – супруга экс-председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) Алика Айдарбаева. Последний, по мнению политолога Данияра Ашимбаева, — соратник Ахметжана Есимова.   💸 Гулмира Есимова уплачивает налог на имущество в Есильском и Алматинском районах столицы и Каскелене, налоги на транспорт, имущество физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в Медеуском районе Алматы, в Карасайском районе – земельный налог. Налоги на имущество физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в Бостандыкском районе южной столицы.   Подписаться на @Shishkin_like

💲Часть 8 👤 Сеитжан Есимов – продолжение   👉 Алматинское ТОО «Техсервис-Мир» является совместным предприятием Сеитжана Есимова и ООО «Пекинская международная торговая компания  «Цзюйфудин». Компания занимается строительными работами, требующими специальной квалификации. Налоги: 54,9 млн тенге с 2018 года. В 2021 и 2024 годах компания выплат не делала.   👉 У астанинского ТОО «Qazaq oill 13», которым руководит сын Нурахмет Есимов, мизерные налоговые отчисления, а с 2020 года оно вообще не платит налоги. Компания должна была заниматься добычей сырой нефти и попутного газа. Подобная ситуация и с костанайской компанией по оптовой торговле Nurkos-2020.   👉 ТОО «SBM Global Service» зарегистрировано в Алматы и занимается оптовой торговлей прочими автотранспортными средствами. Налоги: 53,3 млн тенге с 2020 года. Опять-таки, в 2024 году компания перестала делать налоговые выплаты.   👉 Ещё одна совместная с китайцами компания – ТОО «SH Minerals» – налоги пока платит исправно (111,8 млн тенге с 2019 года). Предприятие занимается добычей урановой и ториевой руд. Партнёром Есимова является ООО «Сямэньская компния горного дела Хафу». В конце 2023 года компания заявляла о своём намерении произвести разведку редких металлов и урана на территории месторождения «Будённовское» в Туркестанской области. Haчaлo работ запланировано на второй квартал 2024 гoдa, а завершение – к концу 2025 гoдa.   👉 SH Minerals выступает тут в роли компании-оператора для ТОО «СП Нур дала», у которого есть соответствующие права недропользования. Причём, SH Minerals обладает долей 80% в «СП Нур дала», оставшиеся 20% принадлежат АО «НГК «Тау-Кен Самрук» («дочка» АО ФНБ «Самрук–Казына»). СП было официально образовано 28 июля 2021 года. Отметим, что Ахметжан Есимов руководил «Самрук-Казына» в период с  декабря 2017 по март 2021 года. Налоги «СП Нур дала»: 47 млн тенге с 2021 года.   📌 Была в активе Сеитжана Есимова и компания, признанная в мае 2022 года недобросовестным поставщиком госзакупок (правда, сам Есимов вышел из неё месяцем раньше). Это «Компания Спецстрой», которая занималась дорожным строительством. У неё есть и другие проблемы с благонадёжностью, а именно – аресты на банковские счета, имущество и транспорт, запреты на реализацию арестованного имущества, нотариальные и регистрационные действия. На момент написания материала, по информации Adata.kz, задолженность ТОО по налогам составляет 17,5 млн тенге. Компания – должник по исполнительным производствам на сумму 476 млн тенге, представитель компании является должником с ограничением на выезд (сумма долга: 103 млн тенге).   ТОО так или иначе участвовало в 46 судебных разбирательствах. Так, два года назад газета «АиФ» писала о разбирательстве между ТОО «Компания Спецстрой» и подрядной организацией. Дело касалось неполностью исполненных обязательств по договору. Подрядчик на тот момент недополучил почти 75 млн тенге.   Как ИП Сеитжан Смагулович до января 2024 года занимался арендой и управлением собственной недвижимостью в Медеуском районе Алматы, но предприятие уже снято с учёта.   💸 По информации Комитета госдоходов, Сеитжан Есимов платит налоги на имущество в Жамбылском сельском округе Карасайского района Алматинской области, в Медеуском и Бостандыкском районах Алматы, Есильском и Алматинском районах Астаны и городе Атырау, земельный налог – в Медеуском районе Алматы. Единый земельный налог, налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в Карасайском районе. Hалог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в Бостандыкском районе южной столицы.   Подписаться на @Shishkin_like

💲Часть 7 👤 Младший брат Ахметжана Есимова – Сеитжан Есимов. Начало   Exclusive.kz упоминал о принадлежащем ему ТОО «Холдинговая компания Aytei group» как о весомом активе. В своё время компания подписала договор о стратегическом партнёрстве с китайской стороной об инвестициях в животноводство. Однако сельское хозяйство – не основной вид деятельности холдинга. Как утверждается на сайте, в его структуру входят 14 компаний.   Они специализируются на строительстве и реконструкции автомобильных дорог, авто- и железнодорожных мостов, путепроводов, тоннелей и защитных сооружений. Также в составе группы есть компании, которые занимаются продажей дорожно-строительной и карьерной техники и запасных частей, сервисным обслуживанием, разработкой и добычей каменных материалов, щебня, песчано-гравийной смеси, отсева, песка и мрамора.   Налоговые отчисления непосредственно ТОО «Холдинговая компания Aytei Group» составляют 133,3 млн тенге с 2015 года, в этом году компания налоги ещё не платила.   Из трёх прямых действующих дочек холдинга налоги платит пока только костанайское ТОО «Совместное предприятие Лудэ-Каз». Партнёром 66-летнего Сеитжана Есимова в этом бизнесе выступает «Хэнаньская компания строительно-дорожных машин «Лудэ» (Китай).  Предприятие выпускает асфальтобетонные установки. Налоги: почти 4 млрд тенге с 2015 года. У компании есть «дочка» в виде ОЮЛ «Ассоциация Aytei Group consulting». В ассоциацию входят 4 предприятия, так или иначе связанных с Сеитжаном Есимовым и членами его семьи. Руководит ОЮЛ, по-видимому, его 26-летний сын Нурахмет Сеитжанулы Есимов. Налоговые отчисления ассоциации: 164 млн тенге с 2015 года   💼 Также Сеитжан Есимов является владельцем следующих компаний (они входят в Aytei Group):   👉 ТОО «Караганды жолдары» занимается строительством дорог и автомагистралей и разработкой гравийных и песчаных карьеров. Компания является своего рода преемницей основанного ещё в 1934 году Управления шоссейно-грунтовых дорог автомобильного транспорта, далее Облавтодора, в 1993 году преобразованного в АО «Караганда жолдары». ТОО появилось на базе АО в 2004 году. Налоги: почти 4,3 млрд тенге с 2015 года. Госзакупки: почти 41 млрд тенге с 2016 года. Крупнейший заказчик: АО «НК «Казавтожол» (сумма контрактов: 19,2 млрд тенге с 2020 года). В основном в рамках госконтрактов компания ремонтирует дороги. У «Караганда жолдары» 4 филиала, уплативших за год 142 млн тенге. Общая сумма контрактов о госзакупках двух филиалов – 15,9 млн тенге с 2016 года. Количество судебных дел с участием «Караганды жолдары» – 69.   👉 ТОО «Қостанай жолдары» образовано в 1993 году и является правопреемником Кустанайского областного производственного управления автомобильных дорог, – пишут на сайте Aytei Group. Среди множества осуществлённых проектов – реконструкция Международного транзитного коридора «Астана-Костанай-Челябинск». Налоги: 7,3 млрд тенге с 2015 года. Госзакупки: около 88 млрд тенге с 2016 года. Основной заказчик: АО «Национальная компания «Казавтожол» (41,4 млрд тенге с 2020 года). Костанайская компания участвует в упоминаемом выше ОЮЛ «Ассоциация Aytei Group consulting», а вместе с холдингом Aytei Group представляет казахстанскую сторону в ТОО «Совместное предприятие Лудэ-Каз».   👉 Среди дочек «Қостанай жолдары» – ТОО «Адаевский КДСМ», которое занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и строительством дорог и автомагистралей, за год выплатило около 46,6 млн тенге в виде налогов. Госзакупки: 548,8 млн тенге с 2016 года. Основной заказчик – Управление пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области (344,5 млн тенге с 2016 года). Отметим, что «Қостанай жолдары» так или иначе участвовало в 150 судебных разбирательствах, а «Адаевский КДСМ» – в пяти.   Подписаться на @Shishkin_like

👤 Мухамеджан Есимов. Продолжение   Участвовала в суде и одна из уже ликвидированных компаний Есимова. Речь идёт о ТОО «Костанай Тяж-бетон», которое по суду было признано банкротом, а свой долг перед банком Jusan – почти 164 млн тенге – не погасило. В соответствии с мировым соглашением с банком, заключённым в 2018 году, взысканию подлежало залоговое имущество третьих лиц – ТОО «Норд Холдинг», ТОО «Курылыс материалдары», ТОО «Астра». Учредителем всех трёх компаний является Сергей Бергер, он владел «Костанай Тяж–бетоном» на паритетных началах вместе с Мухамеджаном Есимовым. Но вернёмся к существующим активам:   👉 ТОО «НК Снабсбыт» – зарегистрировано в Алматы, с 2015 года уплатило 1,4 млн тенге в виде налогов. Причём, в прошлом году выплаты были нулевые, а в этом – мизерные. Компания занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров.   👉 Налоги алматинского ТОО «Hygiene Plus Kazakhstan» составляют 7,2 млн тенге с 2015 года. В 2024 году компания выплат пока ещё не производила. У неё есть один договор о госзакупках на сумму 9,5 млн тенге за 2016 год с Иле-Алатауским национальным парком. Речь шла о ликвидации локальных очагов размножения стволовых вредителей. Помимо санитарной деятельности, компания занимается торговлей широким ассортиментом товаров.   👉 Хотя ТОО «Айгайтас» ещё действует, налоги оно платило лишь в 2015 году (1,8 млн тенге). Компания зарегистрирована в Каскелене и должна заниматься обработкой урожая.   ⚖️ С 2017 по 2023 год Мухамеджан Есимов участвовал в 16 судебных процессах как ответчик и как истец. Они касались имущественных и корпоративных споров, а также разбирательств, возникающих из брачно-семейных отношений. Выше мы говорили о делах, связанных с взысканием банковской задолженности и оспариванием действий судоисполнителя. У Есимова есть аресты на счета и имущество, запрет на совершение нотариальных действий, а долги по пяти исполнительным производствам составляют 18,3 млрд тенге.   💸 Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Мухамеджан Есимов уплачивает в Кербулакском районе Жетысуской области, земельный налог – в Алмалинском и Бостандыкском районах Алматы и Сарыозекском сельском округе Кербулакского района, имущественный налог – в Карасайском районе и сельском округе Жайнак батыра Кербулакского района.   Подписаться на @Shishkin_like

💵Часть 5 👤 Младший брат Ахметжана Есимова – Мухамеджан Есимов. Начало   Мухамеджан Есимов (1955 г.р.), по крайней мере, до 2012 года являлся соучредителем Первого пивзавода. Во всяком случае, сейчас среди крупных акционеров его нет, а на долю мелких приходится лишь 0,64%.   По информации Adata.kz, он числится в исполнительном органе компаний, принадлежащих его дочери Динаре Eciм, – ТОО «Дидар» и ТОО «Металинвест», и руководит их материнской Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью Money remedies limited, которая ещё не платила налоги.   Также он руководит ТОО «Mangyshlak Petroleum». Бенефициары: предприниматели Магомед Имадов, Дмитрий Устименко и Ержан Кумаргалиев. Последний является известным спортсменом (хоккей на траве), игравшим за алматинское «Динамо» ещё в советское время. Вид деятельности компании связан с добычей сырой нефти и попутного газа. Она обладает правом недропользования на проведение разведки и добычи углеводородного сырья в пределах участка Урджар в Абайской области. С 2021 года компания уплатила 18,4 млн тенге в виде налогов, причём в 2023-2024 годах налоговых отчислений она не делала.   💼 Также младший брат Ахметжана Есимова является владельцем либо совладельцем нескольких действующих предприятий:   👉 ТОО «Корпорация Norta» – зарегистрировано в посёлке Сарыозек Алматинской области, занимается добычей отделочного камня, официально действует, но не платит налоги с 2018 года. Отчисления с 2015 до 2018 года мизерные – 271 тыс. тенге. Примечательно, что одним из партнёров Мухаметжана Есимова в этом предприятии является Арслан Бутин, предположительно, родственник Есета Бутина – бизнесмена и основателя ныне бездействующей Ассоциации блокчейна и криптовалют.   👉 ТОО «Tayra industrial construction» – зарегистрировано в Атырау и занимается строительно-монтажными работами, оптовой торговлей и архитектурой. Налоги компания не платит, то есть, по-видимому, деятельность не ведёт. То же самое можно сказать о ещё одной компании Мухамеджана Есимова – Prime transport Ltd, вид деятельности связан с грузоперевозками.   👉 Алматинским ТОО «Wea-Transport» руководит Динара Есiм. Компания ведёт брокерскую деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами и оказывает транспортно-экспедиционные услуги. Партнёром Мухамеджана Есимова в этой компании выступает 73-летний Вальдемар Изаак, за которым не числится других предприятий на территории Казахстана. Налоги: 1,5 млрд тенге с 2015 года.   👉 Каскеленское ТОО «Торгово-производственная компания Ice land» с 2015 года уплатило чуть больше 900 тыс. тенге в виде налогов, последние три года налоговых выплат почти не производило и имеет весомые проблемы в плане благонадёжности. Это запреты на регистрационные и нотариальные действия и реализацию арестованного имущества, аресты на банковские счета и собственность. Также она является должником по исполнительным производствам на сумму почти 15 млрд тенге, а представители компании ограничены на выезд за пределы РК, имея «в активе» долги на сумму 481 млн тенге.   ⚖️ Связано это с судебными разбирательствами: Есимов, его партнёр Шалва Гоголадзе и их ТОО судились с АО «Банк ЦентрКредит» из-за невыплаченных кредитов. Сумма требования по одному из договоров составила более 11,5 млн долларов США (основной долг, вознаграждение и пеня). По другому договору займа сумма требований банка составила 53,7 млн тенге. Также ТОО судилось с АО «КазАгроФинанс». Речь шла о неисполнении договора финансового лизинга, задолженность составила 52,7 млн тенге. Кроме того, Мухамеджан Есимов судился с судебным исполнителем, которая, очевидно, хотела взыскать долг.   Подписаться на @Shishkin_like

💵Часть 4 👤 Галимжан Есенов   В октябре прошлого года мы подробно рассказывали о бизнес-империи предпринимателя. Безусловно, его главным активом является Jusan bank, которым он владеет почти полностью (чуть менее 100%). По состоянию на 1 апреля чистая прибыль АО «First Heartland Jusan Bank» составила 49,7 млрд тенге.   🔗 Среди прямых «дочек» банка: АО «Страховая компания «Jusan Garant», АО «First Heartland Capital» (доверительное управление портфелем активов фондов), АО «First Нeartland Jusan Invest» (брокерская деятельность), ТОО «Jusan Property» и ТОО «ОУСА Юг» (управление недвижимостью), ТОО «Первое Кредитное Бюро» (деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро). Отметим, что АО «First Heartland Jusan Bank» принадлежит 9% «Казахтелекома». Также в структуре Jusan нашёл своё место кыргызский Optima Bank. По состоянию на август 2023 года его активы составляют 54,9 млрд сомов (около 295 млрд тенге), обязательства – 44 млрд сомов (около 255 млрд тенге).   Кроме того, в активе у миллионера среди прочего холдинговая компания «Jusan Ventures», коммуникационные АО «Jusan Mobile» и ТОО «СТС Network», маркетплейс – ТОО «Jusan Mart».   🥨 Как и бывшая супруга, Галимжан Есенов занимается производством хлебобулочных изделий (ТОО «Сапа Нан»), а вместе с Маргуланом Сейсембаевым и другими партнёрами развивает птицеводство и производство яиц (ТОО «Асыл Құс Агро»). Также Сейсембаев и Есенов владеют птицефабрикой «Алель Агро».   По информации Pandora Papers, Галимжан Есенов связан с рядом оффшорных компаний (их около 20-ти).   🏘️ Что касается недвижимости, то телеграм–канал «Выход к морю» рассказывал, что Есенову принадлежат апартаменты в ЖК Oracle Apartments в Лондонском Камдене. Среди его соседей – узбекская золотая молодёжь и футболист Самир Насри, бывший полузащитник сборной Франции.   💸 Налоги на имущество и землю Галимжан Есенов уплачивает в Панфиловском сельском округе Талгарского района и непосредственно в Талгарском районе, сбор за легализацию имущества и налог на имущество – в Медеуском районе Алматы, имущественный налог – в Бостандыкском районе.   Подписаться на @Shishkin_like

💵Часть 3 👤 Айжан Есiм   Удивительно, но у участницы списка богатейших казахстанцев всего несколько компаний в Казахстане, кроме того, она ведёт деятельность как ИП:   👉 ТОО «Sport center» (фитнес-клуб премиум-класса KRIDA, бывший World Class Almaty). Айжан Eciм владеет клубом совместно с бывшим супругом Галимжаном Есеновым и руководителем заведения – известным фитнес-тренером Валиханом Теном (вошёл в состав учредителей в начале 2024 года). C 2015 года компания выплатила около 2,4 млрд тенге в виде налогов.   У компании есть дочернее предприятие SC rent, которое занимается субарендой и управлением собственной недвижимостью. Налоги: около 49 млн тенге с 2015 года.   👉 ТОО «Петропавловский хлебобулочный комбинат» (ПХБК) – помимо профильной деятельности, судя по документам, ещё занимается арендой и управлением собственной недвижимостью. Бизнес-партнёры Айжан Eciм в этом предприятии – бывшая свекровь Шагизат Есенова и Олжас Баймуханов. Последний некогда занимал должность независимого директора «Нефтебанка». По состоянию на 2007 год Галимжан Есенов был среди его акционеров. Вскоре фининститут был переименован в Delta bank, а представители семьи Есеновых вышли из числа его акционеров в 2011 году.   Налоги ПХБК: 977 млн тенге с 2015 года. Госзакупки: 40,7 млн тенге с 2019 года.   У ТОО один филиал в Алматы, налоговые выплаты которого за год составили 7,5 млн тенге, и одна «дочка» – ТОО «Дочернее предприятие «Мельница ПХБК», которое производит муку (налоговые отчисления – 72 млн тенге за год.   👉 Буквально на днях из состава «дочек» ПХБХ вышло ТОО «Хлебобулочный комбинат «Алматынан». Однако состав его бенефициаров не изменился. Теперь они владеют хорошо знакомым алматинцам предприятием в личном качестве. Налоговые отчисления «Алматынан» – 938 млн тенге с 2015 года. Госзакупки: 12,8 млн тенге с 2016 года.   Как ИП Айжан Есiм занимается арендой и управлением собственной недвижимостью и в результате своей деятельности задолжала налоговым органам около 3 млн тенге (на момент написания материала).   💸 Налоги на транспорт, имущество физических и юридических лиц и ИП, а также земельный налог участница списка Forbes.kz уплачивает в Медеуском районе Алматы. Налог на имущество – в Карасайском районе и Каскелене. Налоги на имущество, землю, а также платежи, связанные с обязательными выплатами индивидуального предпринимателя, – в Бостандыкском районе Алматы.   📌 Напомним, по мнению Forbes.kz, Айжан Есiм значительным образом обогатили фосфатные удобрения, а точнее, продажа принадлежащей ей доли в ТОО «Казфосфат» (общая сумма сделки, как сообщает издание, – 612,9 млн долларов США). Она владела компанией (50 на 50) вместе с бывшим супругом Галимжаном Есеновым через британскую Kazphosphate Limited до 2021 года. Мы подробно разбирали новую структуру владения «Казфосфатом», придя к выводу, что его нынешними конечными бенефициарами являются Владимир Ким, Эдуард Огай, братья Нурхан и Нуржан Нурлановы и россияне –  Евгений Шавель, Сергей Момцемлидзе и Михаил Генкин.   Подписаться на @Shishkin_like