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【美国财政部拟强化针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管】 美国财政部于周四发布了2024年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略，概述了打击非法融资的优先事项。财政部强调了其正在进行的围绕加密货币的工作，包括对某些交易平台和Bitzlato和Lazarus等团体的制裁、与币安的和解以及对杀猪盘骗局的警告。报道指出，美国财政部四个优先事项是缩小反洗钱法规的差距、支持更有效和以风险为中心的框架、提高执法机构的效率以及利用技术创新。而更新现有的加密货币监管框架将支持这些优先事项。 🌏🌍🌎🌏🌍🌎 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【微软高管：我们只是触及到加密货币和人工智能的表面】 在最近于纽约举行的康奈尔区块链会议上，微软数字转型、区块链和云供应链主管Yorke Rhodes被问及该公司如何看待这种可能的技术交叉。Rhodes表示，随着加密和人工智能技术的进步，可以创建将两者的力量结合在一起的代理，而目前只触及到加密货币和AI的皮毛。 🌏🌍🌎🌏🌍🌎 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【印度证交会建议和该国其他机构共同监管加密货币，与该国央行立场相反】 5月16日消息，据路透社报道，印度市场监管机构建议多家监管机构监管加密货币交易，这是迄今为止最强烈​​的信号，表明该国至少有一些当局愿意允许使用私人虚拟资产。另一份文件显示，印度证券交易委员会（SEBI）的立场与印度储备银行（印度央行）的立场形成鲜明对比，后者认为私人数字货币代表着宏观经济风险。 路透社看到的这两套文件均已提交给一个政府小组，该小组的任务是制定政策供财政部考虑。SEBI的立场此前并未被报道过。自2018年以来，印度一直对加密货币采取强硬立场，当时印度央行禁止贷方和其他金融中介机构与加密用户或交易所打交道，但此举后来被最高法院驳回。 据一位直接了解该小组讨论情况的人士透露，印度央行仍然支持禁止稳定币，该小组计划最早在6月份确定其报告。然而，SEBI在向政府小组提交的意见书中建议，不同的监管机构应监督与属于其管辖范围内的加密货币相关的活动，并应避免对数字资产设立单一的统一监管机构。SEBI表示，它可以监控证券形式的加密货币以及IC0。了解该小组讨论情况的人士表示，它还可能为股票市场相关产品颁发许可证。 🌏🌍🌎🌏🌍🌎 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Tornado Cash开发者Alexey Pertsev对有罪判决提出上诉】 法院发言人表示，Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 在周二被判洗钱罪名成立后，已向 s-Hertogenbosch 上诉法院提起上诉。举行第一次听证会可能需要几个月的时间。法院没有说明上诉是否被批准。（CoinDesk） 此前消息，荷兰法官在斯海尔托亨博斯法院裁定，Alexey Pertsev 犯有洗钱罪。法庭判处 Pertsev 64 个月监禁。 🌏🌍🌎🌏🌍🌎 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，涉嫌参与4000万加元庞氏骗局欺诈和洗钱活动】 两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者 4000 万加元（约合 3000 万美元）而被捕，并被指控犯有欺诈罪。 25 岁的 Aiden Pleterski 自称“加密货币之王（Crypto King）”，被指控参与涉嫌庞氏骗局的欺诈和洗钱活动。安大略省证券委员会周三还宣布，其同事、27 岁的 Colin Murphy 被指控犯有欺诈罪。 这些刑事指控是加拿大当局进行为期 16 个月的“Project Swan”调查后得出的结果，而与涉嫌计划有关的破产案件仍在进行中，一直受到加拿大媒体的广泛关注。 据 CBC 报道，Pleterski 于周二以 10 万美元的保释金获释，保释金由他的父母支付。Pleterski 的保释条件要求他交出护照，不在社交媒体上发布财务相关内容，并且不得购买或交易加密货币。 安大略省证券委员会周三表示，将于周四公布有关此案的“进一步信息”。 根据法院文件和当地媒体报道，2021 年至 2022 年期间，约 160 名投资者向 Pleterski 及其公司 AP Private Equity Limited 提供约 4000 万加元的资金，委托其在加密货币和外汇市场上进行投资。据报道，其中一些投资者为了与 Pleterski 一起投资，甚至会贷款。 负责监督破产案件的受托人得出结论，Pleterski 只投资了他所获得资金的 2%，而至少花费 1600 万美元用于购买超过 10 辆豪车、进行国际旅行，并以每月 4.5 万美元的租金租了价值 840 万美元的湖滨豪宅。在破产程序中，两辆迈凯轮、两辆宝马和一辆兰博基尼被查封。 Pleterski 还喜欢直播，他在视频中展示自己的奢华生活，包括多次去洛杉矶、伦敦和迈阿密度假，驾驶租来的兰博基尼和迈凯轮，并详细列出自己的开支。在一段视频中，Pleterski 自拍组装“泰坦尼克号”的乐高模型，并估计自2021 年以来他在乐高上的花费达到 15 万美元。 据 CBC 报道，在破产过程中，Pleterski 将自己称为一个“二十几岁的孩子”，并告诉债权人他组织管理不善，没有记录财务或付款的记录。 2022 年 12 月，Pleterski 被五名自称是其涉嫌庞氏骗局受害者的人绑架、殴打和折磨。绑架者将他扣押了三天，并对他进行折磨后，要求他的房东兼导师为其支付300万美元的赎金。Pleterski 最终被释放，并在发布的一段视频中向投资者道歉。但他的律师后来表示该视频是被迫录制的，并在社交媒体上发布。据报道，涉嫌绑架的四名犯罪嫌疑人已被逮捕并被指控绑架罪。 🌏🌍🌎🌏🌍🌎 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【天津市公安局河东分局：正在推进蓝天格锐非法集资案各项追逃追赃工作】 5月16日消息，天津市公安局河东分局发布案情通报称，其对天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查以来，通过国际刑警组织对主要犯罪嫌疑人钱志敏发布红色通报，开展全球缉捕，并通过国际执法合作渠道持续同英国等国家相关执法部门开展国际追逃追赃协作。同时提示集资参与用户配合依法办案，通过合法途径表达诉求。 此前消息，英国 6 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元非法集资案主犯钱志敏（曾化名 Yadi Zhang）中国在逃 7 年、英国在逃 4 年后，近日在英国归案。她的助理、英国洗钱案共犯温俭，此前已被捕受审，将于伦敦当地时间 5 月 10 日宣判。 🌏🌍🌎🌏🌍🌎 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【津巴布韦政府成立NRACC，拟了解当地加密生态系统】 津巴布韦政府成立了一个多利益相关者委员会，负责咨询加密货币生态系统中的利益相关者。该委员会被称为国家风险评估协调委员会（NRACC），旨在确定津巴布韦加密货币生态系统的性质和范围。 它还将评估与加密货币相关的风险，例如它们可能被滥用于洗钱、资助恐怖主义和其他非法活动。最终，NRACC将为加密货币及其服务提供商提出合适的监管框架。邀请本地和外国的加密资产服务提供商通过填写调查问卷为国家评估过程做出贡献。 🌏🌍🌎🌏🌍🌎 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Eclipse创始人因性骚扰传闻离职，曾否认性骚扰指控】 以太坊L2项目Eclipse宣布，从即日起，Vijay Chetty 将被任命为 Eclipse Labs 首席执行官，接替即将离职的 Neel Somani。Chetty 将从首席增长官升任首席执行官，并将承担首席执行官的所有职责。 🌏🌍🌎🌏🌍🌎 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【香港金管局最快将于本周五公布在港推出数字人民币相关详情】 5月16日消息，据券商中国报道，香港金融管理局计划于本周五公布数字人民币在香港推出的具体细节。目前，香港市民已可通过工商银行、中国银行、建设银行和交通银行开通数字人民币钱包。市民可以通过转数快进行增值操作，直接从人民币账户扣款，或从港币账户扣款并即时兑换成人民币。此外，也可使用银行卡进行钱包充值。此举便于香港居民在内地进行跨境支付，促进两地金融互联互通。 🌏🌍🌎🌏🌍🌎 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【华尔街多家大行维持此前对美联储的降息预测】 在美国4月CPI数据公布后，华尔街的多家大行发布最新研报置评数据，小摩表示，4月的CPI数据让人们松了一口气，通胀正回到下行轨道，仍然认为美联储将在7月首次降息，但这可能需要看到劳动力市场活动进一步降温才能实现。大摩则表示，他们预计通胀未来将会出现更多降温，尤其是在下半年，仍认为美联储今年9月将首次降息。高盛称，他们维持美联储在7月首次降息25个基点的预期，料此后美联储将以每季度降息一次的步伐前进。 🌏🌍🌎🌏🌍🌎 快讯/广告 联系 @xingkong888885