东南亚安危曝光｜西港日记

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#网友投稿：国内被抓、国外散伙停工。 2025年1月，两个兄弟从上海来到泰国曼谷找我，我们随后在曼谷投资开了一家商超做幌子，背后主要做虚拟币换汇和资金转移。前期客户全部来自国内，不管是贪污公款还是诈骗资金，我们都收进来，再换成虚拟币或美元转到国外。

今年6月至8月，我们设在上海、江苏、广东的3个虚拟币换汇据点陆续被上海警方端掉，20多名核心成员和股东被抓，另有40多名打工人员被抓。直到现在国内仍在继续抓人，曼谷总据点也于8月5日发完工资、遣散员工后停工。 这几年我们从国内换汇并转到国外的资金流水已经超过220亿元人民币。今年2月开始，陆续有与我们存在资金往来的币安、欧易、火币等账户遭到封禁，提交资料也无法解封。我们判断这些平台一直在配合国内警方取证调查。 我们买来的不少国内实名账户，在扫脸验证后，实名人被警方带走调查，这些账户平均持有3万美元以上虚拟币资产。我自己一直没有用本人证件实名交易所，但9月这几天，使用国内朋友实名的账户已经连续被封5个，其中1名实名人被抓。

现在国内这条线还在继续抓人，我们曼谷这边也已经全部停工散伙。

2019年就禁了网赌，为何现在又要“暂停”？ 柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡9月6日上午宣布，根据总理洪玛奈的决定，从今年10月起，全国所有赌场暂停经营网络赌博业务。如果有赌场违反规定，将面临吊销牌照及其他法律措施。

苏速卡表示，政府近期调查发现，一些赌场存在通过网络直播进行赌博的情况，相关资金流动难以监管。政府因此决定先暂停，期间完善法律、监管制度、数字基础设施和专业人员配置，之后再考虑是否重新允许。 不过，这项“新政策”也带来一个疑问：柬埔寨不是早就禁止网络赌博了吗？ 2019年8月18日，时任总理洪森宣布柬埔寨全面禁止网络赌博。这就是不少在柬华人记忆犹新的“818”，数万网络赌博相关行业的中国人离开柬埔寨。 从此网赌在柬埔寨潜入暗流，直到借着电诈园区的名义，网赌与电诈再次在柬埔寨横行无忌，中国人坠楼、枪杀、爆头、绑架、抛尸……持续占据柬埔寨每天的头条新闻。 那么，柬埔寨2019年已经宣布禁止网络赌博，为什么到了2026年，赌场里还有一种需要政府从10月起暂停、未来甚至可能还要重新批准的网络赌博？ 当年柬埔寨决定禁止网赌，一个重要原因就是网络赌博已经与电信诈骗、敲诈勒索及绑架谋杀等互相交织。近年来柬埔寨查处的多个电诈园区都持有赌场牌照，或电诈与赌场业务混在一起，网赌和电诈本就是一体两面，很难完全切割。 例如今年4月柴桢省的上海度假村赌场被查，现场既查到未经许可的网络赌博，也查到网络诈骗活动，赌场牌照随后被吊销； 5月西港鹰煌赌场同样因为查出网络诈骗被吊销牌照。

既然柬埔寨从2019年就已经禁止网络赌博，为什么6年后的赌场里还有需要政府再次下令“暂停”的网络赌博？这些业务过去几年究竟以什么名义存在，又是谁允许它们经营？

#国内新闻 骗子冒充执法人员演了16天大戏，北京男子差点交出近400万元“保证金” 9月5日，北京警方再次公布一起冒充执法人员诈骗案。案件发生在2026年5月，北京男子王先生网购一张境外电话卡，刚激活不到20分钟，就接到诈骗电话。此后16天，他一步步被骗子控制，甚至专程前往外地准备转出近400万元。

骗子先冒充入境部门工作人员，称王先生名下有一张上海电话卡涉嫌诈骗。王先生否认后，电话随即被“转接”给所谓上海警方。 视频里，一名身穿警服的男子拿出带有王先生身份证照片和个人信息的“逮捕令”，称他卷入重大洗钱诈骗案，银行卡关联17名受害者，其中一人已经死亡。 接下来，“办案民警”“刑侦队长”“检察长”轮番出现。王先生被要求向单位请假，独自入住酒店，与外界减少联系，电话和消息都要向对方汇报。 骗子并没有马上要钱，而是连续陪他“查案”十多天，还掌握他过去出国、住宿等部分个人信息。长时间施压之下，王先生逐渐相信自己真的涉案。 直到十多天后，骗子才提出所谓解决办法，要求他缴纳近400万元“保证金”，办理“取保候审”。已经被深度洗脑的王先生按照要求前往外地，准备分批把钱转进指定账户。 王先生刚开始操作第一笔转账，北京海淀反诈中心便收到预警，并通过96110联系他。骗子立即谎称警方内部有“黑警”，要求他不要接电话，王先生一度连续拒接96110来电。 民警随后联系王先生的母亲、领导和同事，多人不断向他发消息劝阻。王先生终于意识到情况不对，接听96110电话，并立即停止后续转账。

这场持续16天的骗局最终被及时叫停，王先生没有继续向骗子转出近400万元。

#网友投稿 国内被抓国外散伙停工🥳 有2个兄弟是2025年1月从老家上海飞到我这边泰国曼谷的，他们来之后就给我带来了一个赚钱的大项目，我们先是一起在曼谷投资开了一个商超实体店做幌子而背后做的是虚拟币换汇资金转移。

前期我们的全部换汇客户都是来自国内，不管客户是贪污公款还是诈骗资金一律收来帮客户换成虚拟币或美金转移到国外。 今年678月份的时候我们在国内上海江苏广东的3个虚拟币换汇据点被上海警方连续拔掉，核心成员及股东抓走了20几个其余打工的人员抓了40几个，到今天为止还在抓国内的人没停歇，以至我们在国外曼谷的总据点8月5号就发了工资全部遣散员工后停工了。 这几年左右的时间我们从国内开始换汇转移到国外的资金流水早已超过220Yi人民币，今年2月份开始陆续与我们有资金流动的少量币安欧意火币等账户遭到封禁且通过任何验证或提供资料都不能解封，我们也察觉到了欧意币安这些平台一直在配合国内警方取证调查我们.。 我们买的很多个国内账户通过扫脸验证后实名的人在国内被警方抓走调查，这些账户平均持有3万美金以上的虚拟币资产。 我自己做这一行一直没用过自己的证件去实名任何交易所平台，而我用国内朋友的实名账户已经连续在9月这几天封禁限制了5个抓走1人。

在国内持有上千上万美金虚拟币的资产还好点，顶多被警察抓了关几天没收资产，而那些超过几百万美金资产包括流水的账户实名人被抓后多是要被警方提起诉讼坐牢。 提醒那些在国内经常用交易所包括交易所钱包的朋友们扫脸验证次数多了迟早会被抓走资产充公甚至有牢狱之灾。

#国内资讯 🇨🇳 内蒙古一女子感觉时运不济找“大仙儿”转运，遭对方以“鬼附身”“家人将遭灾祸”恐吓，先后被骗转账近百万元 内蒙古自治区公安厅9月1日对外发布案件通报：今年1月5日，王女士、苏女士等多名受害人前往赤峰市公安局松山分局刑侦大队报案，称遭到梁某某以封建迷信的方式诈骗。接到报案后，分局立即开展侦办工作。

经查，2025年2月至10月，受害人王女士因生活不顺，自认时运不济，经他人介绍找到梁某某，希望借助其帮忙转运消灾。 梁某某通过焚香请仙上身塑造自身“身怀仙家”的人设，谎称自己能够消灾解难，又编造王女士被鬼怪缠身、家人即将遭遇灾祸、其母亲寿命堪忧等话术恐吓王女士，并以驱鬼、续命、化解灾厄为借口，多次向王女士索要高额法事费用。 受恐惧心理驱使，王女士先后向梁某某转账近百万元。 同一时期，苏女士等人因遭遇车祸、生意受挫，也前来找梁某某“看事”，同样被梁某某使用同类封建迷信说辞骗取钱财。 犯罪嫌疑人梁某某并无固定生活来源，其以封建迷信为幌子实施诈骗，累计骗取多名被害人钱款200余万元，所有诈骗所得均被用于美容、身材管理等个人消费。 案件审讯过程中，梁某某拒不认罪，编造“大仙上身、失去意识，收取钱款是仙家之意”等荒唐说辞企图逃避法律制裁。 办案民警全面调取银行转账流水、微信聊天记录、证人证言，构建起完整证据链条。 面对确凿的证据，梁某某心理防线彻底崩溃，如实供述了全部诈骗犯罪事实。

赤峰市公安局松山分局依法对梁某某予以刑事拘留并提请检察机关批捕，2026年8月12日，松山区人民检察院依法对梁某某作出批准逮捕决定。 Ps：女大仙 要是男大仙估计还得骗个色…

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4名中国公民遭绑架勒索 警方突袭奶牛场救人抓6名绑匪 9月5日，巴基斯坦媒体披露，4名中国公民在伊斯兰堡遭绑架勒索后，被转移到班吉亚尔地区一座奶牛场关押 警方突袭营救，4人全部获救，6名绑匪被抓，团伙头目逃脱。 警方此前在调查另一宗案件时抓到一名嫌疑人，顺藤摸瓜查出这起绑架案。4名中国公民是在伊斯兰堡F-10/4区被绑走，绑匪随后将他们转移到奶牛场，并与外界谈判赎金。 警方包围奶牛场后，绑匪开枪反抗，双方发生交火。两名看守人质的绑匪先被控制，4名中国公民随后从房间内获救。警方继续搜捕，又抓获4名绑匪并缴获武器 此次行动共抓获6人，团伙头目趁乱逃走。

泰缅边境达府对岸再曝新诈骗窝点“皎凯达” 近日，泰缅边境达府他颂扬县对岸发现一处名为“皎凯达”的可疑诈骗据点，距泰边境约2.5公里，运营仅数月。 网上已出现“US Finding”和“US CRYPTO CHATTING”等招聘广告，底薪15,000–20,000泰铢，线上面试。 大型诈骗园区遭打击后，犯罪模式正转向分散式小型窝点，更难监控。幕后人员、资金、设备由谁保障，尚待调查。

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#柬埔寨新闻 12名嫌疑人涉嫌网络诈骗和洗钱，被法院下令羁押 9月4日，金边市初级法院调查法官洪·玛丽尼奇作出决定，下令对12名涉案人员实施临时羁押。他们涉嫌在柬埔寨境内从事网络诈骗和洗钱活动。 12人中包括6名柬埔寨人、4名中国人、1名马来西亚人和1名巴基斯坦人。 法院以“网络诈骗及洗钱”罪名对12人提起指控，并将他们分别送往 1号和2号改造中心（M1、M2）羁押，等待后续法律程序。 柬埔寨当局表示，将继续打击跨国犯罪，特别是利用现代科技实施的网络犯罪。

波贝宪兵捣毁两处毒赌窝点 68名涉案人员移送法办 近日，波贝市宪兵部队突袭两处涉嫌贩毒、容留吸毒及非法开设赌场据点，现场共控制133人。 经尿检与审讯，警方释放65名无涉案嫌疑人员，将确认涉案的68名嫌疑人（含48名女性）移交司法机关。 据披露，涉案人员包括39名柬籍人员及29名外籍人员（15名泰籍、7名中籍、4名越籍、2名老挝籍及1名印尼籍）。 今天下午，波贝宪兵已将嫌疑人连同查获的毒品、手机等物证一并移送省初级法院依法审理。

网友投稿：西港凯旋也顶不住了，刚刚物业下达通知说20号之前要全部清场 至此，西港又一个神话倒下

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香港警方开展大规模反诈专项行动，一共拘捕269人，涉案总金额高达3.2亿港元 这次行动从8月24日持续到9月2日，一共破获203宗案件，包含电话诈骗、网购骗局、网络投资诈骗等多种类型。 很多骗子伪装成支付平台、快递公司的客服，谎称包裹派送失败、账户存在异常，以此作为借口，一步步诱导受害人落入圈套。 警方特别提醒，港漂群体是这类诈骗的重点目标人群。后续警方还会联合通讯管理部门持续推进反诈工作，保护在港读书、工作人士的财产安全。 ➡️投稿联系 @tougaoo

#网友投稿 #西港长城大厦 束埔寨西港长城大厦整栋诈骗园区黑幕曝光!高压酷刑、拖欠薪资、暴力管控，长城大厦整栋楼从头到尾全是诈骗盘口，内部黑暗乱象根本没人管。 今天彻底扒开这里最黑，最没人性的底层内幕，先说11楼韩国股票盘口，是整栋楼出了名的狠，出了名的黑，这里长期高压军事化管控，根本不把员工当人看。跟客户对接，话术沟通只要说错一个字，直接动手暴打，打到你完全没反抗力气，六亲不认。11楼电梯口更是禁区，谁敢随意靠近、乱逛乱动，直接打断手脚，绝不留情。

之前11楼有个叫和尚的头目，带团队操盘韩国股票诈痈，整波盘口总诈骗金额高达160亿韩元，仅他个人就黑了30亿韩元，后期他升任总监之后，更是嚣张跋扈、无法无天，全员强制超长待机，每天上班17个小时，没有休息，没有人情。考勤罚款极其离谱，迟到—分钟，罚款直接500美金起步，层层压榨，逼得所有人身心崩溃。 再讲二楼币盘的核心黑心管理苏威，阿浩，两个人完全没有底线，仗着自己的管理职权肆意妄为。公然克扣，侵占全体员工两波底薪+全部提成，拿着所有人辛辛苦苦赚的血汗钱去吸毒挥霍。钱被掏空之后，发不出工资就开始画大饼、找各种借口拖延搪塞，长期恶意拖欠全员薪资。员工敢讨要工资，就被两人私下威胁、恐吓打压，嚣张至极。2楼整片区域全部操盘虚拟货币诈骗盘口，所有作业区都藏在隐蔽小阁楼里，隐蔽性极强。币盘总负责人阿力，只会仗着职位口头耍狠、欺压员工，毫无实际能力，只会对内压榨、对外摆烂。二把手程程，手下直管几十人，把团队分成—到六个梯队，全权负责二楼所有币盘诈骗业务。整个团队长期高压管控，薪资全拖，每个月全员底薪，提成无故拖欠，压榨员工劳动力，掏空所有价值。园区内部保护伞层层打通，每次宪兵突击检查，内部都会提前通风报信，所有检查次次空手而归。就是因为所有办公点位全部藏在密闭小阁楼里，风声—来立刻关灯锁门，全员藏匿，完美规避所有排查，所以这片黑盘口才能长期肆无忌惮，持续作恶。我今天曝光这一切，不为炒作、不为闹事，只为拿回我几波辛辛苦苦应得的底薪和提成，苏威、阿浩、阿力、程程，所有相关管理全部给我看清楚，主动联系我结清所有薪资，把该我的血汗钱全部退还，不要逼我下一步直接曝光全部实名，点位，证据，到时候谁都别想体面收场

上海警方捣毁虚拟货币换汇洗钱团伙，涉案超 200 亿元 上海警方通报，破获两起以虚拟货币、虚拟信用卡为媒介的非法经营、洗钱案件，共抓获犯罪嫌疑人 28 名，涉案金额超 200 亿元。其中，刘某团伙未经批准非法从事人民币与外币兑换，涉案近 200 亿元；李某团伙搭建平台发行虚拟信用卡结算，涉案超 2 亿元。多名嫌疑人已被批准逮捕。

习近平拟率中国大型企业高管访美，推动中美经贸关系回暖 据路透社报道，中国国家主席习近平正筹备率领一批中国大型企业和科技公司高管前往美国华盛顿，预计于9月24日与美国总统举行峰会。 这次安排被认为比较少见，主要是希望向美国及国际社会释放积极信号，表明中国仍愿意推动中美经济合作和双边投资。 预计峰会将讨论中美贸易和科技领域的多个问题，包括稀土出口、部分商品关税，以及中国科技企业在美国面临的限制等。 习近平上一次率大型企业代表团访美是在2015年，当时马云、马化腾等中国企业家随行。 分析人士认为，随着中美在AI、芯片和网络安全等领域的竞争加剧，这次会晤对未来中美经贸及全球数字经济都具有重要意义。