东南亚安危曝光｜西港日记

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阿根廷开展打击投资诈骗的执法行动 缴获超800万USDT和近6000万美元现金 阿根廷布宜诺斯艾利斯省 10 个司法部门与各地的安全部队协调开展了一次大规模行动，其中包括 90 次同步突袭。此次行动共逮捕 24 人，并缴获超 800 万 USDT 和近 6000 万美元的现金。 此外，还查获了 80 部手机、电脑、平板电脑和处理器。该案调查的是涉嫌投资诈骗，据信这些诈骗已造成近 30 亿美元的损失。 此次行动的协调工作由布宜诺斯艾利斯总检察长办公室的加密资产援助和协调小组负责，据该小组报告，查获的金额超过了该专门小组此前的记录：在 2024 年的 RainbowEx 行动中，查获了超过 200 万美元。

#亚博集团 #朱豪 (开云，爱游戏，星空体育)在迪拜利用当地势力残害一名员工，那是我好兄弟，后面只赔了15w人民币给家属，还对家属撒谎称员工是因病死亡的，家属要过来领尸也不让过来，威胁家属，过来就不给15w，然后匆忙火化了把骨灰寄回国，

目前手里证据已非常充分，包括你们推广员工的护照信息，总监护照信息，还有推广部门部长信息 你们在迪拜已经残害了两名员工，目前我只爆料一名，那是我好兄弟，你踏马直接给弄死了，今天之内不联系我解决，我会继续曝光，然后在抖音央视新闻评论区把护照信息都放上去

我们普通员工没实力对抗你们，那就让国内派出所来处理，签证之前都是我负责办理的，你们一个都跑不掉！！

电诈犯罪“全球大搬家”：从缅柬到全球的扩散路径 全球电信诈骗团伙正经历一场大规模的“换壳重生”，其扩散路径清晰可循：

· 第一阶段（传统据点被高压打击）：中缅联合执法在木姐地区抓捕数百人；中柬合作累计遣返超5万名中国籍涉诈人员。老巢已无法生存。 · 第二阶段（转移至东南亚及南亚“新前线”）：大批人员转向印尼。中国驻印尼使馆5月27日示警，称已有“越来越多曾在柬埔寨从事电诈的人员转移至印尼作案”。同时，斯里兰卡因宽松的签证政策和高性价比的网络服务，成为诈骗集团的“理想天堂”。 · 第三阶段（扩散至中东及非洲“新边疆”）：迪拜已成为“杀猪盘”高端骗局的新中心。5月中旬，中美阿三国首次联合执法，捣毁9个窝点，逮捕276人。更值得警惕的是，诈骗触角已伸向非洲（如马达加斯加），利用当地法律监管真空建立新据点。 核心洞察 1. “地鼠效应”加剧：区域性打击已无法根除犯罪，只会迫使诈骗集团寻找下一个“法律洼地”。斯里兰卡的快速沦陷印证了这一趋势。 2. 本土化诈骗升级：在印尼的诈骗团伙已利用“华人换汇”等高度本地化场景行骗；迪拜的骗子则通过数月网恋建立信任，诈骗手法已完全融入本地生活。

总结：核心信息在于“犯罪地理迁移”——斯里兰卡正在成为诈骗新中心，而迪拜、印尼、甚至非洲已成为全球电诈版图扩张的新方向。 PS：金融电信分析师的岗位全球可办公，柬埔寨/缅甸属于总部

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Tether再冻结超160万美元USDT：17个地址被列入黑名单，TRON链成重点监控对象 5月29日，全球最大稳定币USDT发行方Tether再次更新其链上冻结名单，新增17个被冻结地址，涉及Ethereum（以太坊）和TRON（波场）两大网络，累计冻结金额超过160万美元。

从本次数据来看，TRON网络依然是Tether风险控制和执法协查的重点对象。新增被冻结的17个地址中，有15个来自TRON网络，仅有2个来自Ethereum网络。 Ethereum地址冻结金额最高 本轮被冻结资产规模最大的地址位于Ethereum网络： 地址： 0x0aa1ef24958f30583dca65e3cceccb91a96aa282 被冻结金额约为914,527.29 USDT。 另一Ethereum地址被冻结金额约为50,890.34 USDT。 仅上述两个地址，冻结总额已接近100万美元。 TRON网络被冻结地址数量最多 TRON网络方面，本次被冻结地址数量占绝大多数，其中多笔金额较大的地址包括： TUQ6qC4XhcHZiNo1aaenGsX6kwSQmRCzko，冻结约320,194.26 USDT； TQyweb2RC4yt22jpLrBPiDuxmPgkzF2eVQ，冻结约129,496.64 USDT； TG3yJwNZ84H8BVNGWAtWFgRb1XMkFtBPqU，冻结约108,123.45 USDT。 其余被冻结地址涉及金额从数万美元到数美元不等。 值得关注的是，本次冻结名单中还出现了余额仅为0.89 USDT、0.66 USDT及0.13 USDT等极小金额地址。 小额地址同样可能成为调查对象 这类“迷你冻结”并不意味着风险较低。相反，地址被冻结往往并非单纯依据余额规模，而是与其是否进入调查链路、风险网络或涉案资金路径有关。 即便账户余额不足1 USDT，只要曾与高风险资金发生关联，仍有可能被纳入冻结名单。 三大风控信号值得关注 从本次冻结情况来看，链上风控释放出多个值得关注的信号： 第一，TRON链仍是重点监管对象 17个被冻结地址中有15个位于TRON网络，反映出TRON链上USDT流通仍处于高频监测范围之内。 第二，大额冻结往往涉及执法调查 数十万甚至上百万USDT被直接冻结，通常不仅仅是普通风险控制措施，而可能涉及： 刑事案件调查； 跨境执法协查； 制裁名单关联； 洗钱网络识别； 受害者资金追踪等情况。 第三，小额账户同样存在被冻结风险 无论账户余额多少，只要与以下风险因素存在关联，都可能被风控系统标记： 风险OTC交易商； 来源不明的USDT； 涉案钱包地址； 博彩资金链； 诈骗资金流； 混币服务路径； 制裁名单相关资金网络。 用户需重视交易对手风险 对于普通USDT用户而言，风险未必来自主动参与违法活动，更可能来自上游资金来源不明或交易对手存在问题。 例如： 使用高风险场外交易（OTC）渠道； 接收来源不明的USDT； 为第三方代收代付资金； 与涉案地址发生过链上资金往来； 资金经过被污染的钱包或中间地址。 一旦地址被链上风控系统标记，相关资产可能面临冻结、限制流转、提现受阻甚至进一步调查等风险。 链上资产并非绝对自由流通 随着全球反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）及跨境执法协作不断加强，稳定币已逐渐成为重点监管对象。此次Tether再次大规模冻结地址，也显示出中心化稳定币具备直接干预和限制特定资产流动的能力。

进行大额USDT收付款、OTC交易、跨境结算及第三方代收代付业务时，应充分核查资金来源和交易对手背景，避免因关联风险资金而导致资产被冻结。

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#小姐姐爆料：这个女的之前在柬埔寨，现在人在福建省泉州市安溪县湖头镇的酒吧里上班，之前排号是（111号）在（蜜蝉秀上班） 明知对方已有家庭、刻意介入破坏别人家庭破坏别人感情，打着真爱幌子越界纠缠，突破做人底线，知三当三的，三观正的人在怎么样都不会去破坏别人家庭，上不了台面的东西，不知廉耻，能知三当三的是个什么样的女人，首先肯定是有妈生没妈养没家教没教养，不知礼义廉耻的人。 一个插足别人感情，破坏别人婚姻的女人，明知对方有爱人，还非不要脸的往里凑，把自己包装成一个为爱疯狂 无发自控的痴情人，不过是以爱情为由来遮掩她那颗肮脏不堪的心，像你这样不要脸没有尊严的人你这辈子都不配拥有真爱，你啊只配做别人的玩具，破坏别人感情和家庭的2+1！ 我一直坚信苍天会有眼，善恶终有报，人在做天在看！你是多喜欢给人家操，还求着人家要去操你，恶不恶心？

金边5月30日大清查结果出炉：连查81个点，发现705名外籍人员，24人证件不全被带走 金边这次是真正全面铺开查了。 在市政府统一部署下，14个区同步行动，针对公寓、Condo、Borey、旅馆、酒店等场所展开排查，目标直指网络诈骗疑似窝点。 当天战果： • 共检查81个地点 • 查见外籍人员705人（其中女性174人） • 24人因没有护照或证件不齐，已被送往金边市警察局继续处理 另外，警方当天还按第03号政令第20条，对相关场所业主或管理人开罚： • 处罚4个地点 • 涉及19人 • 总罚款高达7600万瑞尔 金边现在不只是扫楼抓人，连房东、管理人也开始一起罚。

#群友反馈：金边星汇城早上突袭 【时间】：2026年5月31日 【地点】：柬埔寨 【描述】：警察突袭

#网友吐槽：🇰🇭西港“铂樂酒店”疑似存在很多诈骗人员，本来我在铂樂住的好好的，这两天突然多了好多人，一个房间四五个人，吸D抽电子Y的都有，玩东西就算了，这些人还时不时大喊大叫的，搞的酒店是他家一样，严重影响其他人休息。 我害怕被牵连不得不连夜搬出去换酒店，这些傻逼也是，都他妈的现在这种情况了，还不懂低调一点。

#缅甸新闻 水沟谷持续清剿电诈窝点 18栋涉诈非法建筑已被拆除 为彻底铲除网络诈骗和网络赌博活动滋生土壤，缅甸有关部门持续推进对水沟谷（Shwe Kokko）地区涉诈非法建筑的拆除行动。5月30日，当局再次拆除3栋曾被用于网络诈骗及网络赌博活动的4层非法住宅楼。 联合行动小组表示，此次拆除行动旨在防止相关建筑再次被犯罪团伙利用，从源头上切断网络诈骗和网络赌博活动的基础设施。目前，清理和拆除工作正按照既定计划持续推进。据了解，水沟谷地区被认定与网络诈骗和网络赌博活动有关的建筑物共计77栋。其中，57栋将使用工程机械进行拆除，另外20栋则计划采用爆破方式予以清除。 截至目前，包括当天拆除的3栋建筑在内，已有18栋涉诈非法建筑被成功拆除。其余59栋建筑也将按照相关部署陆续实施拆除。

勒索200万美元未果，中国男子惨遭撕票 昨天中午11点左右，柬埔寨金边市朗哥区一处荒地惊现命案！一名中国籍男子被发现死于一辆悬挂金边“2BH-1311”车牌的白色丰田普锐斯轿车内。

据案发现场的消息来源透露，每天都有许多大货车司机驾车前往上述荒地停放并休息。在昨天上午8点左右，司机们便发现上述白色丰田普锐斯轿车已经停在那处荒地上了。 当时，大货车司机们并不知道车内藏有尸体，还以为只是普通车辆停靠在那里，因此并未多加留意。

直到上午11点左右，看到该车辆依然毫无开走的迹象，大家便一起走上前去查看，结果震惊地发现车内竟然有一具外国男子的尸体。 金边朗哥区警方接报后赶到现场勘查。初步怀疑死者可能是一名中国人，且极有可能是在其他地方遇害后，被凶手运送至此处连车带尸一同遗弃，企图掩盖罪行。 另据柬媒报道，死者系53岁的中国男子杨某，他是居住在金边的一名商人，于5月29日晚被绑架。 报道称，绑匪曾向杨某妻子勒索价值200万美元的加密货币赎金，未果后，绑匪选择了撕票、抛尸。 目前，金边警方尚未对案情定性做出官方说明

国家紧急危机和灾难管理局和卫生与预防部 监测埃博拉病毒发展情况并加强国家应对准备。

🇰🇷韩国警方成立专项工作组打击USDT洗钱活动 据韩国经济日报报道，韩国国家警察厅组建了专门打击加密货币洗钱的工作组，由经济犯罪调查课长担任组长，网络犯罪调查课、网络反恐应对课、暴力犯罪调查课、毒品犯罪调查课和犯罪情报课共同参与。 警方指出，Tether正被滥用为非法洗钱工具，未注册的虚拟资产兑换商在首尔各地蔓延。警方计划将洗钱行为作为独立罪名进行打击，对未注册虚拟资产服务商适用《特定金融信息法》违规嫌疑。警方还确保了1亿韩元预算用于加密货币追踪培训。 此前，部分与国内交易所绑定的银行账户因解除每日存款限额（从500万韩元提升至5亿韩元）被怀疑用作洗钱通道。

6名台湾人涉诈被金边法院下令羁押待审 今天，金边市初级法院负责此案的调查法官狄·速提波拉查特做出裁决，正式签发临时羁押令，依法对6名涉案嫌疑人（其中包括1名女性）实施羁押。这6名嫌疑人分别为： 林子豪，男，22岁，中国台湾籍。 陆少轩，男，28岁，中国台湾籍。 陈美如，女，21岁，中国台湾籍。 曾文俊，男，22岁，中国台湾籍。 张伟恩，男，35岁，中国台湾籍。 刘家升，男，28岁，中国台湾籍。 上述6名嫌疑人于5月26日在金边市马卡拉区一大楼内被执法当局抓获。他们因涉嫌组建有组织、有预谋的犯罪团伙，非法从事网络电信诈骗犯罪活动而被依法逮捕。

#网友投稿：最近打击电诈的风向变了，现在已经不是单纯的中国打击，而是国际联手打击的。从去年11月份的亚太打击，再到柬埔寨的全国扫荡。 起初只是觉得，在正常不过地走个流程，就应付完事；到现在才恍然醒悟，就像是做了一场大梦，我刚从梦中苏醒。这个行业，好像留给我们的时间越来越少了。

接触这行业也有五六年了，我也悟出了一个赚钱的法则：诈骗行业本来就是暴利行业，只要能沉下心、静下来，时间久了，没有赚不到的钱。 那些一个月下来换好几个公司的，想赚钱基本是没戏的。不说身上还有赔付，更是浪费光阴，错过了大好赚钱的机会。 不知道这些人有没有后悔，当初不选择沉淀下来好好赚钱。就现在的风口而言，能做的本来就很少。 亚太曝光之后，脾气还依然不改；再过不久，真再来扫一波，这个行业彻底做不了。你有想过回家之后做什么工作吗？ 所以奉劝各位推推一句话：低调工作，好好存钱。留给我们的时间不多了，不可能一直都做诈骗维持生活的。这种高风险的日子，真的是你想要的吗？ 另外，最近缅甸诈骗法律也在草案了。法律生效的那一刻，不管你是缅华还是外国人，都要接受法律制裁。所以缅华也不能再抱有侥幸心理了，趁现在能赚抓紧赚，别再虚度光阴了，不然到时候没工作了，在家里迷茫。

最后，也祝各位“金融分析师”在未来的日子里能开更多大哥，赚更多的U，早日过上自己想要的生活。

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