东南亚安危曝光｜西港日记

巴基斯坦伊斯兰堡联邦调查局再拘捕14名外国人，遣返程序已启动 8月24日，巴基斯坦联邦调查局在首都伊斯兰堡继续打击非法呼叫中心，在一处私人住宅区内的商业大楼中再拘捕14名外国人。 这14人分别藏在大楼不同区域，被执法人员控制后，相关法律程序及遣返手续已经启动。报道暂未公布这14人的具体国籍。 此前同一轮行动中，约250名外国人已分别转往阿迪亚拉监狱和阿塔克监狱。相关人员正分批被列入黑名单并办理遣返，以限制其今后再次入境巴基斯坦。

#网友投稿：来越南1年多了，找了个越南女朋友，也是认真谈的，准备今年过年带回家见父母了 昨晚越南女朋友找我，说把关系降级到“炮友”（FWB，Friends with Benefits）。我他妈的整个人都不好了，她希望我们依然保持单一伴侣关系，也就是说，彼此都不能和其他人发生关系。 她的理由是，她觉得谈恋爱需要投入太多时间和精力，但她很珍惜我们之间的性生活。我一直以为，我们以后总有一天会结婚，所以听到她这么说，对我来说简直是晴天霹雳。 在这之前，她从来没有说过任何让我觉得她不想和我走下去的话。可现在她却告诉我，她之前说过的那些话其实都不是真心的。我现在该怎么办？ PS：得了便宜卖乖，不缠着算好的了

#柬埔寨资讯：木牌查获22名中国籍涉诈嫌疑人 8月25日，据警方通报，柴桢省执法部门在木牌市对两处出租场所开展检查，查获并扣留22名涉嫌参与网络诈骗的男性嫌疑人。行动中共发现24名外籍人员，其中包括2名越南人和22名中国人。 检查组在现场查获多部手机、车辆及若干护照等物证，并在检察机关协调下将两处地点临时封锁。22名嫌疑人及相关电子证据已被移送至柴桢省反科技犯罪办公室，案件正依法进一步侦办。

#泰国资讯：警方破获诈骗团伙：以为是“华人诈骗集团”，没想到泰国人学成归来成为盘总 8月25日——长期以来，泰国社会对网络诈骗的关注，往往集中在所谓的“华人诈骗集团”。然而，泰国警方近日侦破的一起案件，却揭开了另一面：部分泰国人曾参与境外诈骗活动，在掌握成熟的诈骗手法后，不仅继续从事诈骗，还逐渐成为团伙中的重要成员。

这起案件最初并不是从网络诈骗开始，而是警方调查一起DU品案件时，意外发现了背后的诈骗资金网络。 警方调查过程中发现，一对男女频繁携带大量现金，在曼谷多个地点之间往返，并不断通过ATM机进行现金交易。同时，两人几乎一直查看手机聊天信息，行动方式疑似受到幕后人员远程指挥。 警方进一步追查后发现，两人涉嫌充当诈骗团伙的“资金车手”，负责按照上游人员的指令提取诈骗所得，再通过不同账户进行转移。 更令人意外的是，其中一名嫌疑人此前曾前往柬埔寨西哈努克省工作，并在那里参与网络诈骗。 嫌疑人向警方供述，自己过去曾参与一种以“恋爱关系”为包装的投资诈骗，也就是俗称的“杀猪盘”。 诈骗人员首先通过社交平台伪造身份，与目标建立联系，通过长时间聊天培养信任。等双方关系逐渐稳定后，再将话题引向股票、投资等内容，诱导受害者投入资金。 这种诈骗并不是简单发送链接骗钱，而是通过长期交流，让受害者逐渐产生信任，最终主动转账。 据嫌疑人供述，他在境外诈骗团伙中工作多年，逐渐熟悉整个诈骗流程，从寻找目标、建立关系到诱导投资，都积累了大量经验。 更值得注意的是，随着经验不断增加，他已经不再只是接受指令执行诈骗，而是能够自行设计和实施诈骗方式。 也就是说，原本作为普通成员加入诈骗团伙的人，在掌握相关技巧后，逐渐成长为能够独立策划骗局的人员，甚至在团伙中的地位不断提升。 警方调查还发现，相关诈骗团伙已经开始改变过去“一次骗走大笔资金”的模式。他们转而采取“小额、多次、长期”的方式进行诈骗。 其中一种方式，就是在TikTok等社交平台开设虚假销售账号，以远低于市场价格的商品吸引消费者。 诈骗账号会不断发布真实商品的视频、试驾画面和产品照片，让账号看起来像一家拥有大量库存的正规商店。 例如，一些账号会以低价出售卡丁车，并发布不同车型的视频和图片。 消费者看到后产生兴趣，联系卖家并付款购买，但付款完成后，所谓的商品却始终不会出现。 警方调查认为，诈骗团伙甚至会从网络上收集真实商品视频，再将这些视频搬到自己的账号中，用真实画面包装虚假商品。 简单来说，就是“视频是真的，但商品不存在”。 当受害者完成转账后，资金会进入诈骗团伙准备好的账户。随后，专门负责提现的人员会不断监控账户余额，并前往不同地点的ATM机取出现金。 警方发现，相关人员还使用“无卡取现”的方式，通过Telegram或LINE接收上游发送的二维码或取款代码，然后前往ATM机完成提现。 现金被取出后，再通过其他账户重新存入，经过多次转移后，部分资金最终被用于购买黄金。 警方认为，这种方式能够将诈骗、收款、提现和资金转移等环节分开，从而增加警方追踪资金流向的难度。 此次行动中，警方抓获多名嫌疑人，并查获冰DU、氯胺酮、现金、手机以及大量银行交易凭证。 其中一名嫌疑人还被查出涉及多起诈骗案件，目前警方正在进一步调查其过去参与的犯罪活动以及背后的资金网络。 这起案件最值得关注的，并不仅仅是诈骗手法本身，而是它再次说明，跨境诈骗网络并不一定全部由境外人员直接操控。 一些曾经参与境外诈骗的人，在掌握成熟的诈骗技术、资金转移方式以及操控受害者心理的方法后，返回本国仍可能继续参与相关犯罪活动。 从“诈骗团伙成员”，到“资金车手”，再到能够独立设计骗局的人员，犯罪角色也可能随着经验不断升级。 目前，警方仍在继续追查案件背后的资金网络，并调查是否还有其他人员参与其中。 过去人们担心的是“境外诈骗团伙骗泰国人”，而这起案件暴露出的现实却更加复杂——跨境诈骗技术一旦被掌握，也可能被带回本国，并由本地犯罪人员继续复制和发展。

这也意味着，打击网络诈骗不仅需要追查境外诈骗窝点，同时也必须关注那些已经掌握诈骗技术、资金转移经验，并在本国继续从事相关犯罪活动的人员。

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#菲律宾资讯：驻华使馆提醒：9月15日起中国入境规定将更加严格 马尼拉大都会，菲律宾——菲律宾驻北京大使馆提醒近期计划前往中国的菲律宾公民，需提前了解并做好准备。随着中国实施新的出入境及移民管理规定，自9月15日起，相关入境、签证和移民服务要求将进一步明确和严格。

菲律宾驻华大使馆在8月23日发布的提醒中表示，中国国务院第841号令所规定的新规，并非旨在限制正常、合法的旅行，也不会让普通签证申请变得更加困难，而是进一步强化了对申请材料真实性以及旅行目的合法性的要求。 大使馆提醒菲律宾旅客，在签证申请中申报的赴华目的必须与实际在华活动相符。入境时，中国移民管理部门可能要求旅客提供相关证明材料，包括电子记录，以核实旅客身份以及所申报的入境目的。 同时，申请签证时提交的所有材料都必须真实、准确。大使馆警告，如果申请人提交虚假或伪造材料，或者在签证申请过程中故意提供不实信息，可能面临签证被拒以及被禁止入境等后果。 对于为签证申请人出具邀请函的个人或机构，大使馆也提醒，按照新规定，邀请方需要对所提供信息的真实性和准确性承担相应法律责任。 此外，菲律宾公民如需办理签证或移民相关业务，应选择经过中国当地移民管理部门登记注册的合法服务机构。新规定要求从事移民及签证服务的机构依法向中国有关部门进行登记。

菲律宾驻华大使馆最后提醒，在中国境内遇到领事紧急情况的菲律宾公民，可联系菲律宾驻北京大使馆，或就近联系菲律宾驻华总领事馆寻求协助。

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韩国向国际刑警申请红通 跨国追捕逃到泰国的5名网赌嫌疑人 韩国警方已向国际刑警组织申请发布“红色通缉令”，追捕5名涉嫌运营非法网络赌博网站并逃往泰国的韩籍犯罪嫌疑人。 据韩国媒体报道，该团伙共12人，涉嫌于2022年11月至2025年7月期间运营非法线上赌场及老虎机游戏，涉案金额高达600亿韩元（约合4332万美元）。韩国警方向蔚山警方取得逮捕令后，誓言将通过国际合作追查到底。 目前，泰国官方尚未对此作出回应。

#泰国新闻 中国籍嫌疑人逃入泰国藏匿549天，涉嫌诈骗3000多人、涉案金额超60亿泰铢 泰国清迈移民局联合第五移民警察调查部门近日展开追捕行动，成功抓获一名涉嫌在中国实施大规模集资诈骗、随后逃往泰国藏匿的中国籍男子。

调查显示，该男子涉嫌以集资为名向超过3000名中国人募集资金，造成的损失超过14亿人民币，折合约6000多亿泰铢。 案发后，男子逃离中国，并辗转前往泰国北部金三角地区。随后，他通过金三角—班索鲁克一带的通道进入泰国，并于2024年底潜入境内。 进入泰国后，男子没有继续办理签证延期，而是前往清迈市区租房藏匿。由于长期没有办理合法居留手续，他的签证最终逾期达到549天。 清迈移民警方在掌握相关线索后展开调查，通过追踪人员活动信息，最终锁定清迈市区一处可疑住宅。 调查人员发现，一名中国籍男子长期租住在那里，平时很少外出，生活十分低调。警方随后对该住宅进行连续监视，并进一步核实其身份。 经过数日跟踪和确认后，警方发现男子与通缉信息中的嫌疑人特征相符。 当男子走出住所时，埋伏在附近的执法人员立即上前表明身份，并要求其出示身份证件及相关居留文件。 经过核查，警方确认其正是中国方面通缉的嫌疑人，随即将其控制。 面对警方调查，该男子承认自己确实没有办理签证延期，并承认已经在泰国逾期居留549天。 目前，泰国方面已先按照逾期居留相关法律对其进行处理，同时根据中国方面的通缉信息推进后续司法程序，并与有关部门协调处理案件。 值得注意的是，这起案件还可能牵涉到一个更大的跨国犯罪网络。 泰国警方调查发现，此案与今年早些时候第五移民警察辖区侦办的一起中国籍诈骗案件存在关联。此前另一名中国籍嫌疑人涉嫌诈骗约5亿泰铢，并在泰国境内被捕。 随着调查深入，警方发现两名嫌疑人之间可能存在联系，并怀疑他们属于同一个跨国犯罪网络。 目前，相关部门仍在继续调查两起案件之间的具体关系，同时追查是否还有其他涉案人员以及资金流向。

泰国移民警方表示，将继续加强对涉嫌跨国犯罪并逃入泰国藏匿的外国嫌疑人的调查和追踪，防止泰国成为跨国犯罪人员逃避追捕的藏身地。

中国驻泰国使馆回应中国女子在曼谷遭绑架 据此前泰国方面消息，四名泰国男子因涉嫌从曼谷一家酒店绑架一名中国女子，并试图将其带往泰缅边境地区而被捕。 总台记者25日自中国驻泰国大使馆获悉，经向当地警方核实，事件中的外籍公民确为中国公民，目前已得到妥善安置，使馆正在配合警方调查工作，案件正在进一步审理中。

关于鸟叔恶意曝光，反咬一口，8K在以下做出说明： 1.一共35000U的广告跟我员工谈的直播到8月16号，打广告的时候承诺的每周1-2次，真给了钱就只有每周一次，并且直播到7月中就不直播了，中间掰扯几次不想搭理这个 @keno @dutai 明眼人都看得清自己说的直播到8月16号 2.关于删除聊天记录是因为这个鸟叔一直已读不回，恶心巴拉的，既然不回复聊天就拉黑删除聊天记录了，没想到还会出来狗叫 ，天天对我员工已读不回装死。 3.打了2WU的广告费 开始已读不回（付款前精聊我，付款后直接不理） 4.重置密码也是 鸟叔过来找我重置的当时没看清 重置完密码也给他了 5.鸟叔所谓的重制支付密码 自己后面也重置提了款 6.还有说关员工小黑屋 ，@keno @nsss 你可真特么能编， 你咋不去写小说呢，洗脑很有一套 7.承诺的直播到8月16号 每周1-2 次直播 每次不低于一万U ，你不乱造谣我都不想去打你脸 8.一个频道主 竟然去曝光一个给他打款的广告商，是不是因为频道没流量了，找话题呢 给钱的时候是他的频道，给完钱就变成别人的了。 9.一共5W5 U的广告费 7月份 鸟叔一直已读不回，我懒得理这种萨比就拉黑 删除了， 没想到过了半个月过来反咬一口 10.最后说一点 各位广告商看清楚 这个鸟叔 的@dutai 频道 除了他自己玩 一点用没有 根本没有他说的推流效果 温暖都称此人经常被曝光，望各位网友平台擦亮眼睛

#袁彭旋 #人贩子曝光 诱骗至格鲁吉亚电诈点 袁彭旋，外号四毛，湖南邵阳人，被指用高薪务工当诱饵，索要护照并代订机票，把人骗到格鲁吉亚。一落地就被带到封闭酒店，人身直接被控制。 对方还逼着诱骗国内亲友出境，不听话就打、就威胁。幸好国内边检及时拦住同乡，才没出更大乱子。有人劝他收手，反被他公开护照信息、造谣诽谤报复。连他自己亲弟弟都骂他泯灭人性。 这件事已经实名公开，希望公安机关能立案追查。也提醒各位同乡：境外那些高薪工作大多是骗局，就算熟人介绍也得三思，别轻易把护照交出去。

#群友爆料：公司内部老板亲戚一手遮天，员工敢怒不敢言。 荣鑫集团 此人 喜总（ #永喜）旗下公司国内精聊，美国，资金盘，旗下六家公司大老板，一千多人，不单单克扣员工，克扣管理，连合作伙伴都坑，员工工资不发，天天让人殴打员工，没有业绩就打，连缅华都打，管理点位也只发一半，财务是他小舅子（阿旺 贵州人），大财务他亲妹妹珍珍（永珍），总监（汪洋 贵州人）。喜总此人谁也不信，长年在泰国、马来西亚过着奢侈的生活。 我他妈在你手下干个代理，一年做了多少钱你心里清楚，到头来代理费一毛不发，我还倒欠你几十万！？有多少管理明明赚钱了，被你逼着翻墙逃跑，你自己心里清楚，天天只关心进多少钱，从来不管员工死活。当初搬家硬扣员工钱建的房，现在又收员工租金，什么钱都让你挣了。 公司现在都让你做成了家族企业。我警告你赶快发工资，再不发工资，后边就是你老婆、你小舅子、你发小、你妹妹，在公司管事的全部人员照片。这次打了马赛克，下次就没了，希望你好好做个人。

斯威士兰电诈猖獗，中国外交部提醒勿前往 中国外交部领事司发文：当前，斯威士兰安全形势复杂，电诈网赌犯罪活动猖獗，社会治安等风险极高。 外交部和中国驻南非使领馆提醒中国公民近期暂勿前往斯威士兰，已在当地中国公民和机构请尽快撤离或转移至南非等相对安全区域，密切关注局势发展，加强安全防范和应急准备。如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻南非使领馆联系寻求协助。执意前往或驻留人员将面临极高安全风险，并影响获得协助的时效。

#黑U解析 正常🙂：来源合法，比如正常交易、合法工资/业务收款、正规平台买入等。 黑😀：指这枚USDT的资金来源或流转过程涉及违法犯罪资金，例如诈骗、盗币、赌博、洗钱等，因此被交易平台、链上风控机构或执法部门标记为高风险。

举个简单例子： A诈骗受害者 → 转了10万USDT给骗子 → 骗子把USDT转给B → B再把USDT卖给别人。 虽然区块链上的这10万U还是10万USDT，币本身没有变黑，但它的交易来源留下了链上记录。如果这笔资金后来被追踪、标记，那么接收到相关资金的人也可能遇到冻结、风控、调查等问题。 所以“黑U”的“黑”，主要指的是资金来源有问题，而不是USDT这种币本身有黑白两种版本。 为什么虚拟币还能有“黑U”？ 因为USDT虽然运行在区块链上，但它并不是“天然合法、无法追踪”的钱。 区块链的特点恰恰是交易记录公开且可追溯。比如一枚USDT经过： 地址A → 地址B → 地址C → 地址D 这些转账记录通常都能在链上看到。 如果执法机构、交易所或链上分析机构发现地址A与诈骗、盗币、洗钱等活动有关，那么后面的资金流转也可能被关联分析。 另外，很多交易所会进行AML（反洗钱）和链上风险控制。所以有人说： “我只是买U，为什么买到黑U，自己的账户反而被风控？” 原因就在这里。 重点是：黑U不是“币变黑了”，而是“这笔U的资金来源存在风险”。 还有一个很容易混淆的地方：“黑钱”和“黑U”也不是完全等同。黑钱可以是现金、银行资金、虚拟资产等；黑U只是其中涉及USDT等稳定币的一种情况。 黑U怎么被标记，常见的标记方式主要有这几种： 涉案地址被识别 如果某个钱包地址与诈骗、盗币、黑客攻击、洗钱等案件有关，链上分析机构或交易平台可能把这个地址标记为高风险。 资金流向被追踪 比如： 诈骗地址 → 中转地址 → 交易所 → 个人钱包 即使中间转了很多次，如果资金流向能够被链上分析关联起来，后续地址也可能被提高风险等级。 交易所风控 你把USDT充值到交易所后，交易所可能检查这笔U的来源。如果发现它与高风险地址存在关联，可能触发人工审核、限制交易或暂时冻结相关资产。 链上分析系统 一些专业机构会建立地址标签和资金关系图，把地址与已知的诈骗、勒索、盗币、赌博、制裁等风险活动进行关联。 不是“一转手就一定变黑” 这一点很重要。 假设某个高风险地址转出100 USDT，之后经过多个正常钱包，并不意味着所有收到这100 USDT的人都会自动被认定为犯罪参与者。实际风控通常还会看金额、路径、关联程度、地址历史和具体案件情况。 所以可以把它想成： USDT = 钱本身 钱包地址 = 钱的账户 链上交易记录 = 钱走过的路线 风险标签 = 根据这条路线判断资金有没有问题

而且所谓“黑U”通常不是一个全球统一的官方颜色标签，不同交易所、钱包和链上风控机构的风险标准也可能不同。

#菲律宾新闻 菲律宾移民局拦截8名前往印尼的菲律宾人：疑似落入“网络诱骗式招工”骗局 菲律宾帕赛市消息：为落实菲律宾总统费迪南德·马科斯加强打击人口贩运及非法招募的指示，菲律宾移民局近日拦截了8名原计划前往印度尼西亚的菲律宾籍旅客。 执法人员发现，他们可能遭遇一种被称为 “Catphishing” 的招募手法，疑似成为人口贩运或非法招工的潜在受害者。随后，8人被移交给菲律宾反人口贩运跨机构委员会（IACAT）接受评估和协助。

这8人年龄在26岁至49岁之间，包括5名男性和3名女性。他们于8月7日在马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场（NAIA）1号航站楼准备出境时被拦截，原计划经马来西亚前往印度尼西亚泗水。 最初接受询问时，8人均表示自己是前往印尼进行5天休闲旅游，并称同行人员是此前在马卡蒂市一家呼叫中心工作的同事。 但在进一步询问过程中，移民官发现他们的说法存在多处矛盾，其中包括部分人员甚至并不熟悉自己所谓的“同行者”。 随后调查发现，这些人实际上是被邀请前往印度尼西亚工作，职位为客服代表，对方承诺提供每月1000至1500美元的薪资。 更令人担忧的是，移民官发现其中5人此前曾在柬埔寨和缅甸工作，另有2人据称曾通过所谓的“后门路线”离开这些国家。 其中1人此前曾因疑似遭遇人口贩运而从缅甸被遣返菲律宾；另一人则曾在泰国担任教师，但当时持有的仅是旅游签证。 菲律宾移民局局长乔尔·安东尼·维亚多（Joel Anthony Viado）表示，这起案件再次说明所谓的“Catphishing”招募模式仍然存在，并持续给菲律宾人带来风险，尤其是那些容易被海外高薪工作机会吸引的人群。 维亚多指出，这并不是个别事件，更令人担忧的是，一些涉事人员此前已经在海外遭受过剥削，甚至曾被救援或遣返回国，但如今又再次被吸引进入另一个潜在危险的招募计划。 他表示，人口贩运者不断改变手法，但基本模式并没有改变——通过诱人的工作机会、高额薪资承诺以及精心编造的故事获取受害者信任。 菲律宾移民局呼吁所有有意出国工作的人员，在离境前务必核实工作岗位、招聘人员、雇主以及相关证件，不要轻信网络联系人或中介作出的承诺。 移民局同时提醒，海外就业机会应通过正规的政府渠道进行核实，不能仅凭网络认识的人或所谓招聘人员提供的信息作出出国决定。

目前，这8名旅客已被移交给菲律宾反人口贩运跨机构委员会（IACAT），接受进一步评估、援助及必要干预。有关部门将调查他们是否属于人口贩运及非法招募的潜在受害者。

#老挝资讯：警方捣毁万象三江3处涉网赌电诈窝点，抓获103名外籍嫌疑人！ 据老挝媒体8月24日报道：8月22日，老挝公安部专案组对万象西扩达崩县三江区域开展专项清查行动，一举捣毁三处设置在酒店、公寓内，涉网赌电诈的犯罪窝点。

三处地点分别：“三江开元酒店”、“凯撒公寓”、“西坦村海悦国际酒店”。 现场控制涉案人员103人（其中女性12人），人员具体国籍分布如下：印尼籍63人（女性8人）、越南籍32人（女性4人）、中国籍7人、中国台湾籍1人。 行动现场查获台式电脑135台、笔记本电脑7台、手机199部，同时扣押走私酒类36箱合计216瓶、走私香烟50箱。

目前案件仍在进一步调查中，警方正持续对该团伙组织架构、资金链条展开深挖。

#网友投稿✍️：大家好，我想分享一下我在吉尔吉斯斯坦 灰色产业里的经历。 我之前的公司非常有钱，发展得风生水起。当我们在柬埔寨金边的时候，我和同事们几乎每天都能做成好几单。后来因为当地政府开始严查，我们公司就搬到了乌兹别克斯坦，但那里也开始积极抓捕坐在电脑前从事灰产的人。于是我老板决定，我们临时转到吉尔吉斯斯坦继续干，这是中亚的一个邻国。

我们刚工作了大约两个月，国家安全委员会和网络警察就发起了严厉的清查行动。我们这个行业有1000多人被抓，我就是其中之一。我老板曾承诺会救我们，但他自己也因为试图行贿而进了监狱。他向一位高官行贿巨款，结果因涉嫌诈骗和行贿罪两项刑事罪名被捕。 现在我老板甚至连被遣返回中国都做不到，而他的员工们，有的在监狱里，有的在移民局，还有的变得一无所有，连饭都吃不上。 有时我觉得，我们在灰产经历的一切，如今想来都是深深的后悔。在电脑前工作的日子，有顺心的时候，也有糟糕的时候。我不后悔自己曾像狗一样工作，我只后悔没能存下一笔过日子的钱，而是把所有的钱都花在了漂亮姑娘身上。 打算转移阵地（搬迁）的兄弟们，一定要小心。如果在东南亚还有行贿的可能，那么在中亚，你试图行贿就会被狠狠地教训。

乌云终会散去，阳光灿烂的日子总会到来。

网友澄清： 针对近期用户反馈提币后受到交易所风控的情况，易换已关注并正在积极核查，现就相关情况说明如下： 目前各大交易所持续加强 AML（反洗钱）及资金安全审核，地址关联、资金流转频率、C2C交易行为等多种因素，都可能触发系统风控。交易所对账户或交易进行风险审核，并不代表已经认定该笔资金为“黑U”，也可能被系统自动识别并进入进一步审核。 针对本次反馈，我们无法获取具体订单号，只能海量核查类似交易记录及出款路径，确认具体触发原因。 资金安全无小事，感谢大家的监督和反馈。