东南亚安危曝光｜西港日记

#网友投稿：中国盘总从柬埔寨跑越南去了，被之前的越南员工认出来了，然后拳打脚踢了一顿。 PS：奉劝各位盘总对员工好点，指不定哪天也像这样被打

#国内资讯：传销头子涉案近38亿元被判10年，出狱后再骗10个亿，扬言“通过上一次的案件经历，不断改善模式” 6月8日，据央视法治在线报道，上海警方破获一起特大传销案，无界公司以“帮助中小微企业数字化转型”为幌子，收取入门费，通过“拉人头”层层返利，发展会员32万余人，涉案金额超10亿元。

无界公司宣传页面显示，公司多次组织人员在公司内部酒店会议室进行宣传推广活动，称要赋能全球20亿中小微企业数字转型。 所谓“转型”的第一步，就是交纳技术服务费成为企业会员，获得属于自己的App或是小程序。而成为企业会员的门槛，是必须有上级会员推荐才能加入，无界公司将其称为链接。每链接一个新的会员，上面层级的会员都可以获得相应返利，无界公司称这种返利为创业扶持奖励。 按照无界公司的定价规则，最低缴纳7000元技术服务费，可以成为V4级别平台会员，获得一个小程序；缴纳7万元则可成为V6级别平台会员，获得一个独立的技术服务费；无封顶，交费越高，会员级别越高，而成为企业会员的门槛是必须由上级会员推荐才能加入。 警方介绍，比如A介绍B，B再介绍C，B介绍C的同时，B和A都会获得一定比例的返利。“交费交得越多，发展的人头数越多，公司给的会员级别就越高，获得的返利比例就越高。” 此外，公司称宣传对象都是一些企业家，然而实际目标群体都是一些中老年群体，他们很多没有任何开办企业的经验，更没有经营线上平台的经验。 最终警方开展收网行动，抓获包括唐某南在内的犯罪嫌疑人40余名。经查，无界公司共收取会员入门费超10亿元。目前法院正在对该案进行审理。 此次案件中的唐某男是曾被判10年传销头子。2007年7月，唐某男与他人共同注册成立了江西精彩生活投资发展有限公司，并担任董事长。 2008年12月，公司旗下的太平洋直购官方网正式上线。唐某男等人以太平洋直购官方网为依托，打着电子商务的旗号，要求参与者购买商品或交纳保证金才能获得加入资格。再用发展下线拿返利作为诱饵，攫取巨额非法利益，涉案金额近38亿元。 2014年唐某男因犯组织领导传销活动罪被判处有期徒刑10年，刑满释放后，他并未悔改，反而变换地点重操旧业。

他毫不避讳自己的犯罪前科，还声称通过上一次的案件经历，不断改善模式、研究法律法规政策，让大众认为其现在运营的公司符合商业发展趋势、契合国家政策支持方向，以此继续实施传销诈骗。 ➡️投稿联系 @tougaoo

#亚太皇潮国际赌场，财务被杀事件曝光 #被美国FBI通缉的#泰昌园区幕后大佬#曼谷404酒吧#亚太东方物业#皇潮国际嗨场赌场最大控股人#大股东-阿兴（图1）#二股东-图图（图2） 据可靠消息：这位新老泰昌黑园区幕后大佬是个赌鬼，经营新老泰昌、皇潮国际赌场、东方物业期间坑骗股东几亿美金分红，用于他个人挥霍，赌博，据说2024年至今赌博输了十几亿美金，期间因为输钱兑现不了股东分红，对外声称财务做假账挪用资金，指使二股东#图图用极其残忍的手段残杀财务，然后从13楼抛尸制造畏罪跳楼的假象，人死了就死无对证，可见阿兴，图图这两个人手段多么残忍，据说这只是他们两个恶行的冰山一角，经营新老泰昌黑园区期间更是残杀一百多名中国同胞（因为逃跑和业绩长期不达标，惩罚关水牢、小黑屋、遭受电击，枪托、木棒等手段长期殴打致死），这个事情很多人知道，包括股东#光头明，#裴敏思现已被泰国警方羁押，#老泰昌保安队长武松，现在羁押回国接受审判，#白总（新泰昌二股东，2025年已被上海警方缉拿归案）他们都知道，其中被缉拿回国的保安队长#武松（图3）就是他们的打手，负责处理被打死的中国同胞，多数被埋在交克村的山上毁尸灭迹，请有关部门严审这个被缉拿回国的保安队长。 目前大股东阿兴躲藏在马来西亚，二股东图图躲藏在亚太6号地他们新投资建起的黑园区里，据说这个新园区关押着三千多个中国同胞，这些同胞每天还在经受着巨大的痛苦和折磨，请有关部门尽快想办法解救他们！

#泰国资讯：突袭捣毁中国灰产窝点！租住清迈豪宅设诈骗基地，专门诱骗受害者 泰国执法部门近日突袭捣毁一个由“中国灰产”（中国籍犯罪团伙）设立的诈骗窝点。该团伙长期租用清迈豪华住宅作为据点，建立诈骗中心（Scammer Base），专门实施网络诈骗活动。 警方指出，这些犯罪分子靠欺骗受害者牟取暴利，把无数受害者的痛苦与血汗钱据为己有，用他人的不幸来满足自己的利益。 有关部门表示，将持续展开严厉打击行动，彻底清剿此类诈骗团伙，斩断其犯罪网络，坚决遏制其违法活动，不留死灰复燃的空间。

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国际特赦组织：柬埔寨大部分诈骗园区仍在运作 打击行动成效受质疑 国际特赦组织（Amnesty International）近日发布一份长达150页的调查报告指出，柬埔寨政府近年高调开展的网络诈骗专项打击行动，未能有效拆除国内大部分涉嫌人口贩运的诈骗园区，也未能为大量受害者提供充分的保护与援助。

这份题为《漏洞重重：柬埔寨打击诈骗园区行动》（Falling Through the Cracks: Cambodia’s “Crackdown” on Scamming Compounds）的报告，对柬埔寨政府宣称已重创诈骗犯罪网络的说法提出质疑。 报告指出，在国际特赦组织确认的诈骗园区中，超过70%的园区似乎未受到执法行动影响。大量遭受人口贩运、强迫劳动、酷刑和虐待的受害者，至今仍未获得有效救助。 国际特赦组织研究员蒙特塞·费雷尔表示，柬埔寨政府积极塑造打击诈骗犯罪的形象，但许多幸存者在园区被查封或嫌犯被捕后，依然无法获得应有的援助和保护。 据介绍，该报告是在国际特赦组织2025年调查基础上进一步完成。此前，该组织曾披露柬埔寨境内50多个诈骗园区存在人口贩运、奴役、强迫劳动及酷刑等问题。最新调查又新增发现33个诈骗园区，并访问了来自16个国家的73名幸存者。这些受访者均表示，自己在柬埔寨打击行动期间曾被困于诈骗园区。 受访者来自多个亚洲、非洲及拉丁美洲国家，包括孟加拉国、巴西、中国、哥伦比亚、厄瓜多尔、埃塞俄比亚、加纳、印度尼西亚、肯尼亚、利比里亚、马达加斯加、摩洛哥、尼日尔、乌干达及委内瑞拉等。 报告提到，柬埔寨政府于2025年7月启动被称为史上最大规模的网络诈骗专项打击行动，并宣布关闭超过200个诈骗中心、逮捕多名犯罪集团头目。然而，国际特赦组织认为，实际效果与官方宣传存在明显差距。 调查显示，在该组织确认的86个诈骗园区中，仅有24个园区发现存在执法介入迹象，另有7个园区曾发生集体释放或人员逃离事件，其余多数园区仍疑似持续运作。 报告同时质疑部分执法行动的效率与成效，认为部分行动存在反应迟缓、执行不力等问题，并提出部分执法人员可能与诈骗园区经营者存在利益关联的担忧。有受害者反映，即使警方曾进入园区开展行动，内部虐待行为仍持续发生。 一名化名“Winta”的受害者表示，她16岁时在东非被招聘骗局诱骗，以为将前往邮轮工作，最终却被贩卖至柬埔寨诈骗园区。她称，在政府打击行动期间，自己曾被不断转移至不同园区以躲避检查，并遭受殴打和非法拘禁。最终，她在当地居民帮助下成功逃离。 国际特赦组织指出，73名受访幸存者均符合国际社会认定的人口贩运受害者标准，但无一人获得官方认定。部分人逃离园区后无家可归，部分人则被关押于移民拘留中心，并指控曾遭遇勒索或威胁。 此外，报告还记录了诈骗园区内发生的性暴力案件。接受采访的6名女性均表示曾遭受强奸或其他形式性侵，其中多数案件涉及园区管理人员或直接负责人。 调查还指出，部分诈骗园区管理层疑似能够提前获知执法行动信息，从而有时间转移受害者或逃避抓捕。 国际特赦组织批评柬埔寨政府在此次专项行动中缺乏透明度，至今未公开披露具体调查对象、取证情况以及关闭园区的统计标准，因此外界难以独立核实官方公布的数据。 报告同时提及，部分参与调查、报道及救援工作的记者和社会人士曾遭遇拘留或恐吓，影响外界对相关行动的独立监督。 值得关注的是，报告还指出部分持牌赌场与诈骗园区之间可能存在关联。国际特赦组织此前曾发现12家涉嫌与诈骗园区有关联的赌场在打击行动期间仍持有合法经营许可，此次调查又新增发现4家赌场涉嫌与诈骗活动存在联系。

国际特赦组织呼吁柬埔寨政府全面调查所有涉嫌参与诈骗活动的园区及相关企业，完善人口贩运受害者识别与安置机制，并解决影响执法成效的制度性问题。

#柬埔寨新闻 西港法院起诉3名涉案嫌疑人 涉运输逾1吨毒品，多名中柬台嫌犯在逃 西港法院近日决定，对3名柬埔寨籍嫌疑人提起公诉并实施羁押，他们涉嫌参与一起运输超过1吨毒品的重大案件。与此同时，法院已锁定多名涉案人员身份，并签发逮捕令追捕多名在逃嫌犯，其中包括柬埔寨籍、中国籍及台湾籍人员，案件引发社会广泛关注。

根据西港法院6月4日发布的通报，警方于5月24日至25日在不同地点展开突袭行动，成功抓获3名嫌疑人。此前，警方已锁定嫌犯在西哈努克省一处地点藏匿毒品的位置，并展开收网行动。 官方表示，此次大型缉毒行动是在美国缉毒局（DEA）提供情报后展开。情报显示，一个跨国贩毒集团正利用柬埔寨—老挝边境线路运输毒品，并计划通过海上通道转运至第三国。 法院已对3名柬埔寨籍嫌疑人及其他在逃同伙提出非法运输毒品、共谋运输毒品及洗钱罪等多项指控，目前警方仍在继续追捕其他涉案人员。 柬埔寨首相洪玛奈此前曾公开承认，毒品犯罪、网络诈骗和人口贩运等跨国犯罪活动相互交织，不仅危害社会安全，也严重影响柬埔寨经济发展和国际形象。他要求执法部门特别是边境机构加强国际合作，严厉打击跨国毒品犯罪网络。 柬埔寨国家禁毒局数据显示，2025年全年共侦破毒品案件超过1万起，逮捕近3万名嫌疑人，缴获毒品近6吨、化学前体42吨以上，并关闭12处涉案场所。 有社会观察人士指出，如此大规模的毒品持续流入柬埔寨，若没有内部人员包庇或腐败官员纵容，跨国犯罪集团很难完成运输和流通。他们呼吁政府进一步调查幕后主使及相关保护伞，以彻底切断跨国毒品犯罪链条。 报道还指出，近年来跨国犯罪集团，特别是部分中国籍犯罪网络，不仅持续向柬埔寨输入毒品和化学原料，还涉嫌在当地建立毒品加工据点。同时，网络诈骗产业与毒品走私、人口贩运、洗钱及强迫劳动等犯罪活动相互交织，已成为柬埔寨面临的重要跨国犯罪挑战。

联合国及多家国际机构此前也曾呼吁柬埔寨加强反腐败力度，提高执法透明度，并严厉打击跨国犯罪集团及其幕后组织者，以维护地区安全和法治秩序。

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#群友投稿：在马来西亚被越南妹加微信表白，是我太帅？ 今天在商场吃饭的时候，有个妹子突然过来说自己是商场的工作人员，想加一下我，想着是不是啥事要找我。 加完后她也不给我发信息，就看了她的朋友圈，都是啥“某某某我想念你”，一连3、4个朋友圈都是。就好奇问一嘴，后面就是这个对话，感觉很离谱，就晚上下班回去把她微信删了。 后续就是我在商场吃饭，她又来找我了。这次我直接给她说我有对象，不行。后面她道个歉就走了。后来和朋友复盘一下，估计是杀猪盘，发生关系以后就开始威胁要钱了，或者直接仙人跳。 总之提醒一下在大马各位狗推，别精虫上脑。在海外，警惕有微信或者会中文的越南女孩。真有需要，花点小钱去嫖娼就行了，千万别招惹越南妹。马来西亚这边法律比较完善，被告强奸得不偿失。

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青岛一男子记下他人助记词转走 107 个比特币获刑十年九个月 张某受托协助他人办理数字钱包交易，取得信任后提议更换数字钱包，趁委托人抄写助记词时，暗中记下前十一个助记词和最后一个单词首字母，随后测试破解控制对方钱包，转走 107 个比特币，并通过虚拟币兑换平台变现 66 万余元。 检察机关以实际变现金额认定盗窃数额并提起公诉。2025 年 4 月，李沧区法院以盗窃罪判处张某有期徒刑十年九个月，并处罚金 10 万元；二审驳回上诉，维持原判。 PS：不贪钱的警察不是好警察~~兄弟们支持吗？

#群友分享：这篇文章值得所有做会产盘口的老板参考 很多做盘口的老板以为自己很安全，身份很隐秘，在外面做的这些事情国内警察不知道，实际上这样想的人往往回国就被带走了。 如果你是条小鱼小虾，条子懒得管你，毕竟小鱼小虾也榨不出来油水，去搞这些人也是浪费人家时间。但是如果你是条大鱼，那你就要注意了，也许他们没有证据证明你做了这些事情，但是对于他们来说，证据这种东西，只要手段到位，都是可以查出来。

我自己就是活生生的例子，我是22年回国，在国外做金融生意，大家懂得都懂吧！但是我做的是海外金融，不是国内金融。也算是小有资产了，回国前查了个人信息，边境风控都没事。 结果一落地就被逮走了，后面的事情就是各种手段逼供，带走我的是贵州那边的警察。问我在外面做什么，我不承认。因为我知道他们没证据。但是我想不出来是哪个环节出了问题。迫于他们的手段，我终究还是没有抗住。 这种手段不比那些园区里面的打手差多少，其次就是不给饭吃，一天一碗白米饭，一个白馒头，把你关在一个暗无天日的小黑屋。这种精神上的折磨真的没有几个人能扛得住。 相比园区关小黑屋也就1-2天，但是这里不一样，可以关你一个星期十天半个月，他们的确是没有证据，但是他们只要怀疑你，就有很多手段让你招供。很多人把条子想的太善良了。这里我只能说很多人没经历这些根本就想象不到这里面的黑暗。 在后面我该交代的也交代了，然后警察那边说坦白从宽，我没办法只能说了。 后面我在看守所关了3个多月后迎来了判决书，后面还判了4年。在监狱里面这四年时间也想开了很多事，直到今年三月份才刑满释放。在这里我有感而发写一段话送给大家。 曾经的我在国内也是一贫如洗，也是一心想着赚大钱踏上了东南亚这条路，经过几年的时间也赚到了钱，但同时也付出了代价，这条路不是所有人都能成功的。这条路真的很残忍，看看每年有多少同胞埋骨他乡就知道了。 我希望大家赚到钱后就早点回家，这一行钱永远是赚不完的，长期处在这个圈子里面欲望就会变得越来越大。 本来一开始出来只想赚300万就回去了，结果赚到300万又想赚1000万，人的欲望永远是满足不了的。 如果你想平安落地，那么你就要学会知足~~~有多少人被抓就是因为他的贪念导致的？ 关注 @bx666 经过这四年的监狱改造我也看淡了很多东西，现在人已经快40了，之前那几年也存了不少钱，足够过完下半辈子了。之前在国外打拼的那会儿每天心里都不踏实，晚上睡觉也睡不好，但是现在不一样了。现在经历过了这些事情晚上睡觉都很安稳。 其次就是我本人也是做海外的，所以只判了4年就出来了，主要也是退了一笔钱给条子们那边交差吧。 如果是国内盘，我这种估计得8年左右了，其实当时警察那边和我说的是（你这种人起码还有点良知 知道中国人不骗中国人）所以我还是建议各位老板们，尽量别碰国内市场了。当然并不是所有办案机关单位都有这种仁慈心。有的地方也是不管你是国内国外逮到了都是重判的。

#还有最后一点内容 看完上面这篇迪拜77集团覆灭记 我分享下个人观点 其实对于我个人来说，阅读过这里面的内容后我觉得这种是判的很重了，因为我看这个案子是赌博罪，而并非诈骗罪。这种赚几万的都给判1/2年。的确是无法理解条子们所说的坦白从宽 从宽在哪里？赚几万也上缴了，还罚款了，还刑拘了1/2个月，最后还判个1/2年。我没有看到一点从宽迹象。所以永远不要相信这些警察说的坦白从宽。 现在东南亚做菠菜盘口的数不胜数，最差的一个客服一年都能赚十多万，更何况那些代理和狗推了，如果按照他这种标准去判，后果大家都知道的。 关于条子那边我就不做过多的评论了，做狗推每个月有指标任务，条子同样有。你会为了仁慈去错过一个几百万的大单吗？同理人都是自私的。

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涉案16亿！迪拜77集团覆灭记：40份判决书还原全过程 涉案16亿的“迪拜77集团”

2022年7月湖北石首市公安局接到的一起举报，举报人称自己通过“28圈”赌博网站参与网络赌博，累计输了数十万元 警方初查后发现，该网站提供十余种赌博项目，具备实时在线、充值提现等功能，服务器和注册地都在境外，注册会员遍布全国各地 。这类平台的典型特征是：境外服务器，境内在推广，资金走地下 检方材料显示，77集团绝非松散团伙，而是一家分工严密的“网赌企业” 客服部：维系赌客、送彩金； 资源部：寻找收款渠道、测试银行卡； 财务部：统计充值提现； 技术部：开发网站和聊天工具； 行政部：负责招聘与后勤。 更可怕的是，它把网赌和传销模式进行了嫁接： 赌客可以被拉成代理，代理再继续发展下级代理，最终形成“赌客变代理、代理成庄家”的恶性循环 2022年底：石首市人民检察院依托侦查监督与协作配合机制提前介入，成立专案组 至此，一张针对77集团的收网大网，悄然张开 检察机关通过穿透式审查、系统梳理出入境记录、资金流水及电子数据，专案组顺藤摸瓜锁定迪拜阿联酋地区多位“境外员工”的关联线索 光是中国境内的代理人网络 覆盖全国25省，200余位，部分代理获利逾百万元 2023年7月25日起，检察机关对245名代理提起公诉，法院已判决230人，其余正在审理 2024年12月、2025年4月，分批对46名“员工”提起公诉 2025年3月26日：部分“员工”一审宣判，刘某某等5人获上述刑罚，其余41人案件仍在审理中 沈阳法院发力 这个事从2022年立案，年底成立专案组，23年开始陆续宣判，截止到今天事情过去三年了 那么为什么这事今天还要专门翻出来讲呢？ 是因为我昨天在翻裁判文书网的时候，看到了最近沈阳辽中区法院从去年底到今年 对迪拜77集团集中判了一批，仅公开的判决文书就查到了40份 然后闲来无事，把这些判决书一份一份的看了，发现了很多有意思的细节，不敢独享，写出来，大家一起瞅瞅 40份判决书中，有25份判决书中提到的被告全额缴纳罚金和退赃的被告全部缓刑 这40份判决书中，判决最高的是赵某，男，2004年2月9日生（贵州六盘水·布依族），发展会员 3226人，获利206281.95元，未见退款退赃情节 有期徒刑二年七个月 从判决书中可以发现，这个迪拜77集团，，旗下同时运营多个品牌：问鼎娱乐、C7、28圈（NG28）、博弈圈、Q群、旺旺聊天等，且最高返佣比例能给到代理60% 写到这，我们基本上已经可以拼凑出这个“迪拜77集团”案件的破获始末 2020年左右在迪拜落地成型； 2023年1月起，平台开始扩大影响（判决书里的资金审计起点）； 2021年--2024年，国内通过传销代理高额返佣模式迅速扩张; 2022年成立专案组，2023年湖北石首抓了第一批管理层，警方拿到后台数据结构、调查清楚了国内第三方支付商户池（498家）和跑分银行卡，支付通道冻结2600万+; 2025年全年对国内代理进行收网，根据后台数据和一抓获嫌疑人的手机信息，口供供述等;

#群友投稿：今天上午，一名中国人在老挝的南塔在酒店房间内被一枪爆头了，太恐怖了。 听说是中国人杀中国人，名字叫黄俊，现在已经被老挝南塔警方收走了尸体，有认识的家人朋友赶紧联系一下老挝南塔警方。 PS：这得多大的仇恨 直接跑酒店去爆头 妹子们慎看

🚻 网友投稿：睡公厕的小狗推 刚在西港某酒店上厕所，发现无路可去的一个小狗推躺在卫生间里面睡觉，吓我一跳！ 园区关了，打野点持续被扫荡，前路茫茫，后面是回不去的家，路在何方呢？ 西港不养闲人 敲键盘的手停，口停～～

马来西亚开车遇见警察怎么办？ 大马安全出行提醒

如果碰到查车的情况，大家不要慌。检查通常只是例行检查： 驾照、护照和保险单：确认相关证件齐全、有效。 车窗贴膜（黑镜）：确保符合当地法规要求。 车内情况：检查是否有可疑人员或异常情况。 一般情况下，警察会使用手电筒进行简单查看，配合检查、正常驾驶即可。 车内物品注意事项：盘总们尽量不要在车内放置大量现金、烟酒、电脑、大量手机等物品，以免引起不必要的关注和麻烦。 关于国际驾照：持有国际驾照的话，警方一般不会以无证驾驶为由开具罚单。即便收到相关罚单，罚款金额通常也不会超过300马币。

安全驾驶注意事项：出门时务必携带护照和驾驶证。无论在哪里，都一定不要酒驾。马来西亚道路车速普遍较快，一旦注意力不集中，很容易引发严重交通事故。 道路千万条，安全第一条！祝各位分析师在马来西亚一路平安、出行顺利、事业长虹！

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金边首都国金，19名中国人被抓 6月6日，金边警方在洪森大道首都国金（Urban Village）展开搜查，逮捕19名中国人和1名越南女子。 警方调查后发现，其中6名中国人涉嫌网络诈骗，其他14人涉嫌非法拘留。 警方在H55-06房间发现6台笔记本电脑和32部手机，该房间已被查封。