КриптодетективЪ
الذهاب إلى القناة على Telegram
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов криптодетективъ.рф https://vk.com/seicp https://rutube.ru/u/cryptodetective/ @K4Y0T - связь
إظهار المزيد3 555
المشتركون
-524 ساعات
-177 أيام
-10630 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
يوليو '26
يوليو '26
+19
في 0 قنوات
يونيو '26
+7
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '26
+15
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+5
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '26
+11
في 2 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+2 199
في 1 قنوات
Get PRO
يناير '26
+976
في 1 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+785
في 2 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+210
في 2 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+1 163
في 1 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+9
في 3 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+28
في 3 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+19
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+23
في 1 قنوات
Get PRO
مايو '25
+19
في 2 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+1 035
في 3 قنوات
Get PRO
مارس '25
+2 212
في 3 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+47
في 7 قنوات
Get PRO
يناير '25
+1 076
في 6 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+17
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+46
في 5 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+112
في 3 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+49
في 5 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+197
في 11 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+31
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+31
في 9 قنوات
Get PRO
مايو '24
+12
في 7 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+12
في 1 قنوات
Get PRO
مارس '24
+22
في 3 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+22
في 13 قنوات
Get PRO
يناير '24
+98
في 9 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+8
في 5 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+25
في 9 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+19
في 4 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+105
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+11
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+7
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '23
+37
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '23
+4
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+8
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+2
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+8
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '23
+9
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '22
+8
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '22
+7
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '22
+13
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '22
+4
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '22
+2 856
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '22
+10
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '22
+7
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '22
+6
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '22
+5
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '22
+6
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '22
+6
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '22
+1 019
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '21
+9
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '21
+5
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '21
+3
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '21
+1
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '21
+5
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '21
+11
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '21
+20
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '21
+7
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '21
+5
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '21
+9
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '21
+16
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '21
+18
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '20
+1 074
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 23 يوليو | 0 | |||
| 22 يوليو | +3 | |||
| 21 يوليو | 0 | |||
| 20 يوليو | 0 | |||
| 19 يوليو | +3 | |||
| 18 يوليو | +1 | |||
| 17 يوليو | +2 | |||
| 16 يوليو | 0 | |||
| 15 يوليو | +2 | |||
| 14 يوليو | +1 | |||
| 13 يوليو | +3 | |||
| 12 يوليو | +3 | |||
| 11 يوليو | 0 | |||
| 10 يوليو | 0 | |||
| 09 يوليو | 0 | |||
| 08 يوليو | 0 | |||
| 07 يوليو | +1 | |||
| 06 يوليو | 0 | |||
| 05 يوليو | 0 | |||
| 04 يوليو | 0 | |||
| 03 يوليو | 0 | |||
| 02 يوليو | 0 | |||
| 01 يوليو | 0 |
منشورات القناة
| 2 | 22 июня 2026 года в части серверной инфраструктуры предприятия обнаружили последствия атаки с использованием программы-вымогателя. После этого компания отключила затронутый сервер и часть сети, чтобы остановить распространение инцидента.Nidec Chaun Choung Technology работает на собственной изолированной сети внутри своей группы.
По данным Nidec, атака не затронула саму Nidec Corporation и другие компании группы. Сейчас расследование ведётся вместе с внешними профильными организациями и компетентными госорганами. Специалисты устанавливают, как злоумышленники получили доступ к системе и какие именно компоненты инфраструктуры могли пострадать.
Компания пока не подтвердила утечку персональных или конфиденциальных данных. Проверка продолжается, и Nidec обещает раскрывать существенные факты по мере их установления. Отдельно изучается возможное влияние атаки на производство, отгрузки и другие рабочие процессы Nidec Chaun Choung Technology.
Для партнёров главный риск связан с поставками. В Nidec заявили, что будут отдельно информировать контрагентов, если инцидент повлияет на конкретные сроки поставок или другие обязательства. Финансовые последствия для консолидированных результатов Nidec Corporation также пока оцениваются.
Nidec Chaun Choung Technology производит компоненты в Тайване и входит в структуру японской Nidec, одного из крупных мировых производителей электродвигателей и связанных промышленных решений. Поэтому даже локальный инцидент в дочерней компании может иметь значение для цепочек поставок, если расследование выявит сбои в производстве или логистике.
Пока компания описывает атаку как ограниченную отдельной серверной средой тайваньского подразделения. Следующий важный этап расследования - подтвердить, остались ли данные внутри инфраструктуры, насколько быстро получится восстановить затронутые системы и придётся ли корректировать графики поставок для клиентов.
https://www.itsec.ru/news/nidec-soobshila-o-kiberatake-na-taivanskuyu-dochernuu-kompaniyu-nidec-chaun-choung-technology | 44 |
| 3 | Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах», создающий правовую основу для легального оборота криптовалют.
Документ признает цифровые валюты имуществом и вводит судебную защиту прав на них. Регулятором назначен Банк России, который будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев.
Неквалифицированные инвесторы после теста получат доступ к ликвидным активам с лимитом 300 тыс. руб. в год через каждого посредника. По словам главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова, это снизит риски для неопытных игроков на волатильном рынке.
▪️ Подписывайтесь на «Ъ» в MAX | в Telegram | 55 |
| 4 | На Polymarket выявили сделки на $200 млн с признаками инсайдерской торговли
Аналитики Bloomberg Businessweek сообщили о росте числа сделок с признаками инсайдерской торговли на платформе рынков прогнозов Polymarket. По данным сервиса Polysights, с января по июнь 2026 года объем таких ставок достиг около $200 млн.
Исследование основано на анализе 34 тыс. транзакций на глобальной версии Polymarket. Подозрительные сделки отбирались по ряду признаков, включая размер ставки, возраст кошелька и вероятность исхода на момент открытия позиции. Авторы подчеркивают, что такие критерии сами по себе не доказывают использование закрытой информации.
По данным Bloomberg, основной рост подозрительной активности пришелся на рынки, связанные с Ираном и Венесуэлой. После этого Polymarket и Kalshi ужесточили правила, запретив торговлю на основе украденной конфиденциальной информации, незаконно полученных сведений и участие в рынках для лиц, способных повлиять на исход события.
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал | 50 |
| 5 |  Tether заблокировала 38,4 млн USDT в сети TRON, основную часть из более чем $41,5 млн криптоактивов, замороженных на разных платформах по итогам расследования мошеннической схемы с торговой платформой DSJ Exchange (DSJEX) и хедж-фондом BG Wealth Sharing. Жертвы потеряли около $150 млн.
Расследование проводили независимые эксперты совместно с Binance, OKX и американскими правоохранительными органами. Tether внесла в чёрный список 19 адресов TRON с крупными балансами USDT. На одном из них хранилось $9,4 млн.
По данным аналитиков, с 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли более $92 млн. Так, средства перемещались через токен-свопы и межсетевые мосты в сетях Solana и TRON, затем оседали на биржах с возможностью вывода в фиат.
Схема работала около года. Платформы обещали инвесторам ежедневную доходность до 2,6%, реферальные комиссии и ранговые бонусы. Когда у вкладчиков начались проблемы с выводом средств, им предлагали «заплатить налог» в 12% для разблокировки активов.
Регуляторы нескольких стран давно подозревали BG Wealth Sharing в нелегальной деятельности. Канадская комиссия по ценным бумагам провинции Альберта выявила признаки мошенничества с обещаниями торговых стратегий на базе ИИ. Комиссия штата Юта констатировала отсутствие регистрации и лицензий. Британский FCA, а также регуляторы Новой Зеландии и Тонги предупреждали о возможных нелегальных финансовых услугах.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Tether #Ban #USDT #Scam #Fraud #DSJExchange #BGWealthSharing | 66 |
| 6 |  Дропперство остаётся одной из ключевых проблем финансового рынка. По оценкам экспертов, в 2026 году количество выявленных карт и телефонных номеров, связанных с выводом похищенных средств, может достичь 1–1,2 млн — почти вдвое больше показателей предыдущего года. При этом рост связан как с масштабом мошенничества, так и с развитием антифрод-инструментов и более эффективным выявлением подозрительных операций.
Меняется и портрет самого дроппера. Если раньше злоумышленники активно вовлекали подростков через социальные сети и обещания лёгкого заработка, то сегодня всё чаще в схемах участвуют молодые совершеннолетние, студенты, люди с финансовыми трудностями и другие уязвимые группы. Банки отмечают смещение возрастной категории дропперов в сторону аудитории 18–22 лет.
Трансформируются и сами схемы. Простая модель «открой карту — передай доступ — получи вознаграждение» становится слишком заметной для систем мониторинга. В ответ организаторы используют уже существующие счета, дробят переводы на небольшие суммы, привлекают знакомых и маскируют участие в схемах под подработку или оказание услуг.
Отдельный тренд последних лет — миграция дропперских операций в небольшие банки и финансовые организации, где злоумышленники рассчитывают столкнуться с менее жёстким контролем. Одновременно растёт число случаев, когда для открытия счетов и проведения операций используются подставные документы и доверенности.
Для банков борьба с дропперами давно вышла за рамки комплаенса. Сегодня это одна из центральных задач антифрода, поскольку именно через теневых посредников проходят средства, похищенные в результате телефонного мошенничества, фишинга и других преступных схем.
Главный вывод 2026 года: рынок дропперства становится более профессиональным, а его участники — более осторожными. Поэтому эффективность противодействия всё больше зависит от сочетания антифрод-технологий, межбанковского обмена данными и повышения финансовой грамотности клиентов. | 63 |
| 7 | Браузерный криптокошелёк может раскрыть гораздо больше, чем выбранный пользователем адрес. Специалисты Лёвенского католического университета выяснили, что популярные расширения позволяют связывать несколько счетов одного владельца, отслеживать его переходы между сайтами и сопоставлять обычную интернет-активность с состоянием криптовалютных активов.
Авторы работы проверили 85 кошельков из магазина расширений Chrome, которыми суммарно пользуются более 35 млн человек. Анализ охватил сетевые запросы, работу разрешений и взаимодействие кошельков с 30 популярными приложениями Ethereum. Специалисты выделили пять угроз конфиденциальности, связанных как с фоновым обменом данными, так и с доступом сайтов к интерфейсам расширений.
Одна из проблем возникает во время обычной проверки баланса и истории операций. Кошельки отправляют внешним службам запросы с публичными адресами, а порядок и время таких обращений позволяют определить, какие адреса принадлежат одному человеку. Подобные признаки нашли в 17 кошельках, которыми пользуются около 23 млн человек, или 65,4% аудитории изученных расширений.
Ещё один канал слежки связан с механизмом обнаружения установленных кошельков. Сайт может без разрешения узнать названия и сочетание расширений в браузере, превратив такой набор в устойчивый цифровой отпечаток. Уязвимую схему поддерживали 36 кошельков с общей аудиторией около 29 млн пользователей. Очистка файлов cookie и данных сайтов в таком случае не мешает распознать посетителя.
Особую опасность создают разрешения, которые продолжают действовать после выхода из приложения. Из 36 совместимых кошельков 22 не удаляли ранее выданный доступ должным образом и продолжали возвращать адрес сайта при последующих посещениях. Старый адрес позволяет связать новые сеансы, другие кошельки и несколько счетов одного владельца. Проблему усугубляют сами приложения: только 11 из 30 проверенных сервисов действительно отзывали разрешение при нажатии кнопки выхода.
Специалисты также показали, как рекламный или аналитический код может получить адрес кошелька на обычном сайте, не связанном с криптовалютами. Для атаки используется невидимый встроенный блок с ранее посещённым приложением. Интерфейс внутри такого блока раскрывали 23 расширения браузера, охватывающие почти 28 млн пользователей. В 14 случаях адрес оставался доступен даже после блокировки расширения.
Получив адрес, служба слежки может изучить открытые данные блокчейна, включая баланс, операции и токены, а затем сопоставить их с посещёнными новостными сайтами, покупками, поисковыми запросами, электронной почтой или номером телефона. Такой сценарий способен лишить владельца кошелька псевдонимности без кражи ключей и подтверждения операций.
Авторы предлагают запретить кошелькам объединять несколько адресов в одном сетевом запросе, ограничить срок действия разрешений и требовать повторного согласия на доступ к счетам. Расширения также должны передавать свои интерфейсы только основной странице, а приложениям рекомендуют запрещать загрузку внутри сторонних сайтов. По оценке специалистов, проблема носит системный характер и связана не с отдельными ошибками, а с тем, как устроена вся экосистема браузерных кошельков.
https://www.securitylab.ru/news/574713.php | 96 |
| 8 | В Санкт-Петербурге группа медиков, в том числе главврач городской клинической больницы № 20 Татьяна Суровцева, создала преступную группировку, похитившую миллиард рублей из бюджета.
Преступники создавали фиктивных сотрудников, назначая им завышенные зарплаты, которые затем тратили на элитную недвижимость в Москве и Подмосковье, дорогие автомобили, путешествия и роскошные предметы.
Обыски прошли в квартирах подозреваемых, в том числе в одной из них в "Москва-Сити", где была гардеробная, стоимость которой равна средней квартире в Москве.
Росфинмониторинг обнаружил утечку бюджетных средств и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Всё незаконно приобретённое имущество будет конфисковано для компенсации ущерба.
Главврач больницы пока не задержана, однако её причастность к преступлению устанавливается в ходе следствия.
https://vk.ru/wall-226762449_452652 | 79 |
| 9 | Злоумышленники стали реже маскировать свои ресурсы под сайты крупных банков. При этом большинство мошеннических сценариев все еще направлено на кражу средств и получение доступа к банковским картам
По данным BI.ZONE Digital Risk Protection, доля крупных банков, у которых есть фишинговые сайты-двойники, устойчиво снижается. В 2023 году двойники были у 90% банков — лидеров клиентского рейтинга. В 2024 году показатель сократился до 80%, а с 2025-го и по первую половину 2026-го замер на уровне 70%.
Тренд может быть связан с высоким уровнем киберзрелости банков, а также их постоянной системной работой по выявлению и блокировке мошеннических ресурсов. Однако это не означает, что злоумышленники оставили отрасль в покое. Они просто сменили тактику.
Свыше 80% всего выявляемого фишинга нацелено на кражу денег и банковских данных у пользователей. Но теперь, вместо того чтобы маскироваться под банки, мошеннические ресурсы притворяются маркетплейсами, онлайн-кинотеатрами и другими площадками, где просьба оплатить услугу выглядит естественно. Преступники отказываются напрямую мимикрировать под финансовые организации, тем не менее их конечной целью все равно остаются банки и хранимые в них накопления пользователей.
Продолжается снижаться и доля целевых атак на финансовую сферу: с 13% в первом полугодии 2025-го до 10% к середине 2026-го. Это отражает общий тренд на постепенный отказ от прямых атак на отрасль: высокий уровень защищенности организаций, в первую очередь банков, увеличивает себестоимость таких атак и снижает их результативность. Одновременно с этим можно ожидать дальнейшего роста числа атак через подрядчиков. Цель таких атак — проникнуть в инфраструктуру хорошо защищенной компании через менее защищенную.
Атак через подрядчиков становится больше во всех сферах. Согласно данным BI.ZONE DFIR, в 2025 году по сравнению с 2024-м доля высококритичных инцидентов, связанных с атаками через подрядчиков, выросла в 2 раза, с 15 до 30%
https://www.itsec.ru/news/bi.zone-kiberprestupniki-ishut-obhodniye-puti-dlia-atak-na-finansovuyu-otrasl | 101 |
| 10 | Halk TV: в Турции Нетаньяху объявили в международный розыск через Интерпол
Премьер-министра Израиля обвиняют в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержании транспортных средств.
СТАМБУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Турецкий суд, рассматривающий дело о гуманитарной флотилии "Сумуд", принял промежуточное решение на процессе, объявив премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через красный бюллетень Интерпола
По его данным, 11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам выдал ордер на арест Нетаньяху и других фигурантов дела по обвинению в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержании транспортных средств. Ранее инстанция возбудила уголовное дело в отношении Нетаньяху и 34 высокопоставленных чиновников Израиля на основе обвинительного заключения стамбульской прокуратуры. Она требует для них пожизненного лишения свободы
В ноябре 2025 года генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху и руководство еврейского государства по обвинению в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи.
Флотилия "Сумуд" - международная гражданская гуманитарная инициатива, объединяющая активистов, врачей и волонтеров из десятков стран. Ее организаторы заявляют, что цель миссий - доставка гуманитарной помощи в сектор Газа морским путем и привлечение внимания международного сообщества к ситуации в анклаве и израильской морской блокаде. Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят прорыва блокады и перехватывали суда флотилии, направляя их в израильские порты, а находившихся на борту активистов задерживали и впоследствии депортировали. В мае 2026 года флотилия из 54 судов и 426 участников из 39 стран была перехвачена военными Израиля .
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27916477 | 164 |
| 11 |  По подсчетам исследователей, за апрель 2026 произошло 28 инцидентов (в сфере Веб3) с общим ущербом около $635 млн. Можно назвать этот месяц худшим в истории DeFi по числу взломов криптопроектов.
Основные из них: Drift потерявший $285 млн., KelpDAO потерявший $293 млн. и Rhea Finance потерявший $18,4 млн. О таких угрозах упоминалось в статье ИИ в аудите смарт-контрактов (https://cs.groteck.ru/IB_1_2026/60/).
Аналитики Vero Trace связывают рост числа атак с появлением новых ИИ-моделей для анализа кода и поиска уязвимостей, включая Claude Mythos от Anthropic. Вместе с тем, в прошлом году ведущие мировые разработчики моделей ИИ (Google, OpenAI, Anthropic) по секретному соглашению с оборонными с специальными службами США уже предоставили неограниченный доступ для таких моделей...
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #AI #Anthropic #Claude #Mythos #Vulnerability #DeFi | 65 |
| 12 | Активы на 131 миллион рублей нашли у семьи судьи Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Альбины Адзиновой.
Официальный доход семьи Адзиновой за 2016–2025 годы составил 66 миллионов рублей, сама же судья заработала 15,2 миллиона рублей. Однако за этот период судьей и ее родственниками были куплены десять машин, пять домов, девять квартир, пять нежилых помещений и десять земельных участков.
На супруга Адзиновой оказались оформлены три машины общей стоимостью 12 миллионов рублей, а также дом более 700 кв. м в ауле Псыж. Супруг дочери судьи владеет имуществом на 91,9 миллиона рублей, среди нажитого — машина Toyota Camry и квартира коттеджного типа площадью 314,1 квадратного метра в элитном жилом комплексе в Москве.
Материалы направлены в надзорные инстанции для предъявления судье антикоррупционных исков.
https://vk.ru/wall-119776219_822477 | 69 |
| 13 | 🇹🇭 Власти Таиланда начали проверять крупные переводы USDT
Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали проверять крупные операции со стейблкоинами, уделяя особое внимание USDT. По данным местных СМИ, для этого регуляторы используют инструменты анализа данных, которые помогают выявлять подозрительные транзакции.
Проверки стали частью более широкой кампании по борьбе с отмыванием денег и теневой экономикой. Помимо криптовалют, власти усиливают контроль за крупными операциями с наличными, торговлей золотом и счетами, связанными с нелегальными онлайн-казино.
С апреля банки уже проверяют снятие наличных на сумму от 5 млн бат (около $154 тыс.).
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал | 75 |
| 14 |  На канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео - Мошеннический токен SUSD от скам проекта HedgeCore
Контекст ролика: анализ мошеннического токена SUSD и скам-проекта HedgeCore (как бы для хеджирования рисков). Так, жертва познакомилась с парнем на сайте знакомств, и в результате длительного общения виртуальный парень порекомендовал хорошего друга (успешного криптоинвестора). Жертву вовлекли инвестировать в криптопроект поддерживающий якобы стейкинг sUSD (где 1 к 1 он привязан к курсу hUSDC ). Когда с неё потребовали 1\3 от вложенной суммы для вывода, пострадавшая все поняла...
В официальном обозревателе BscScan видно, что в токен вложили боле $7,8 млн, общее количество держателей 1,3 тыс держателей, а работает смарт-контракт с 11.10.2025. В сервисе CoinMarketCap усматривается отсутствие верификации для юр.лица DYOR, реальной ликвидности не более $12,7 тыс., и появился индикатор высокого уровня риска на фейковый токен. На аналитическом сервисе CoinGecko имеются сведения о том, что смарт-контракт токена не соответствует требованиям безопасности.
В аналитическом сервисе Arkham были исследованы адреса и транзакции, найдены транзитные и крупные адреса, выводы на известные сервисы, и на бриджи и свопы. Технический анализ перехода и конвертации на бридже. Атрибуты выявленных крупных адресов в TokenScope.
Итоговые тезисы: обращайте внимание на отсутствие договора и лицензии, средства ушли сразу в момент поступления на смарт-контракт sUSD (несмотря на сообщение о блокировке на 1 год), почему ЦБ не заблокировал это с февраля 2026? отправил жалобу на скам-токен для его исключения из CoinGecko.
https://rutube.ru/video/9f176d1f84dac34701be51f2417f5f12/
https://vkvideo.ru/video-204930764_456239072
https://dzen.ru/video/watch/6a53f296c5f9831d74760cc8
#КриптодетективЪ #КДЪ #Канал #Видео #SUSD #HedgeCore #Scam #КриптоМошенничество | 111 |
| 15 | Следственный департамент МВД оценил ущерб по делу бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова почти в 1,8 млрд руб. В частности, ему вменяют растрату 1,723 млрд руб. при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, сообщили РБК два источника, знакомые с материалами дела.
Базаров признает вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, однако называет «спорным» обвинение в особо крупной растрате.
По словам собеседников РБК, наиболее тяжкий эпизод связан со строительством линии обороны на границе с Украиной. Следствие утверждает, что вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые изделия с уменьшенными размерами и массой.
https://vk.ru/wall-25232578_18640919 | 75 |
| 16 |  🕵️♂️ Канада официально призналась во взломах. И это не баг, а госуслуга
Спецслужбы редко показывают, как выглядят кибероперации, проведённые с разрешения властей. Но канадский Центр безопасности коммуникаций (местное АНБ) в ежегодном отчёте раскрыл сразу несколько таких операций за прошлый год — против структур, связанных с продажей химических веществ для синтеза наркотиков, насильственным экстремизмом и вымогательским ПО.
Спецслужба выследила посредников, поставлявших химические вещества, и сорвала их канал поставок. Занялись и экстремистской группой, которая вербовала сторонников в том числе внутри Канады, — подорвали её репутацию и лишили притока новых участников. Ещё один удар пришёлся на вымогательский сервис, который атаковал медицину, транспорт и бизнес Канады: спецслужба вывела его инфраструктуру из строя и удалила часть данных с серверов преступников. Заодно накрыли ещё десяток крупных вымогательских групп и отбили фишинговую кампанию против федеральных систем.
Как именно всё это ломали и кого конкретно — не говорят: детали и техники такие ведомства светить не любят, иначе следующая атака уже не сработает.
#кибербезопасность #Канада #хакеры
@SecLabNews | 82 |
| 17 |  لا يوجد نص... | 116 |
| 18 | ⚡️ В Минфине считают, что ситуация с арестами брокеров, имевших отношение к разблокировке активов россиян, не добавляет доверия на российском фондовом рынке. Об этом «РБК Инвестициям» сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах ПМЭФ-2026.
Чебесков также отметил, что в ведомстве сейчас не видят массовых схем по обходу указов президента, направленных на то, чтобы бумаги нерезидентов не попадали на рынок.
«Сейчас это скорее единичные случаи, которые требуют вмешательства правоохранителей», — резюмировал он.
https://vk.ru/wall-210986399_47675 | 90 |
| 19 |  23 апреля Tether объявил о поддержке правительства США в замораживании $344 млн по двум адресам. Что было произведено после того, как адреса были идентифицированы, и это предотвратило дальнейшее перемещение средств. По информации аналитиков VeroTrace, заблокированные активы имеют связь с Ираном.
Замораживание произошло после того, как несколько американских регуляторов предоставили эмитенту информацию о действиях, связанных с незаконной деятельностью. Например, когда кошельки связаны с уклонением от санкций, преступными сетями или иными нарушениями, Tether может предпринять шаги по блокировке таких средств.
Эта работа стала обычной частью реагирования компании на законные запросы властей США и за рубежом. На сегодняшний день Tether сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах. На практике это означает прямую координацию действий со следователями в ходе активных расследований, а не реагирование после того, как средства были перераспределены.
Эмитент придерживается политики абсолютной нетерпимости к преступному использованию их финансовых продуктов, включая USDT, и уже давно следует рекомендациям OFAC в отношении списка SDN листов. Они тесно сотрудничают с силовиками по всему миру при расследованиях, а также по запросам о замораживании активов (для предотвращения дальнейшего перемещения), когда они связаны с незаконной деятельностью или незаконными субъектами.
Такое сотрудничество помогло расследовать более 2300 дел по всему миру, в том числе более 1200 дел, связанных с правоохранительными органами США, и привело к замораживанию активов на сумму более $4,4 млрд, в том числе более $2,1 млрд, связанных с властями США.
Публичные блокчейны также дают следователям и эмитентам то, чего не могут дать наличные, а именно видимый след. Так, можно отслеживать транзакции, помечать кошельки и замораживать активы до их дальнейшего перемещения...
При выявлении достоверных связей с организациями, подпадающими под санкции, или преступными сетями, Tether действует немедленно и решительно. Недавние события показали, что происходит, когда платформы не работают быстро, нарушается правоприменительная практика, пользователи становятся уязвимыми, а доверие снижается. Они сочетают прозрачность блокчейна с мониторингом в режиме реального времени и прямой координацией с правоохранительными органами, чтобы останавливать средства до того, как они будут перемещены.
Ранее, Министерство юстиции США признало поддержку Tether в правоприменительных действиях, которые привели к аресту почти $61 млн и примерно $225 млн (на двух адресах), связанных с крупным мошенничеством. Такие случаи показывают, что цифровые активы в публичных блокчейнах не являются недоступными, когда эмитенты и правоохранительные органы работают сообща.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #OFAC #Iran #Sanctions #Tether #USDT #Ban
Источник: https://tether.io/news/tether-supports-freeze-of-more-than-344-million-in-usdt-in-coordination-with-ofac-and-u-s-law-enforcement/ | 78 |
| 20 | История с кражей почти одного миллиона долларов у криптообменника Four Dragons, зарегистрированного в Кыргызстане, давно вышла за рамки внутреннего дела. То, что сначала казалось рядовой аферой бывшего сотрудника, привело к целой череде событий, которые, как считает Four Dragons, может поставить под угрозу существование крупной международной площадки WhiteBIT. Представители криптообменника придерживаются мнения, что "на кону оказалось не только будущее конкретной биржи и нескольких фигурантов, но и перспективы всей криптоиндустрии Кыргызстана, которая пытается стать новым центром цифровых финансов в Центральной Азии". Сама же площадка WhiteBIT обвинения опровергает и дала также пояснения в своем пресс-релизе.
Отметим, Госфиннадзор приостановил лицензию ЗАО Four Dragons на осуществление деятельности оператора обмена виртуальных активов.
Редакция поговорила с одним из адвокатов и Антоном Мордоровичем, который представился инвестором Four Dragons. Он рассказал о том, как правоохранители Кыргызстана помогают доказать вывод миллиона долларов компании.
По итогу всего кейса я и вся команда Four Dragons убеждены, что у следственных органов нескольких стран есть все доказательства систематического отмывания более 2,7 млрд "грязных" долларов по всему миру через криптоплатформу WhiteBIT. Так, в Австрии, ОАЭ, Узбекистане, Кыргызстане заведены уголовные дела, рассматривается возбуждение уголовных дел в странах Евросоюза. К этому причастны, по нашим данным, почетный консул Украины в Испании Владимир Носов, его деловой партнер с уголовным прошлым, почетный консул Румынии в Украине Николай Удянский (есть подозрение, что он может иметь российское гражданство), а также гражданин Молдовы и Украины Сергей Гуцу, один из приближенных печально известного Егора Буркина (лидера русско-украинской ОПГ "Химпром"), владельца "черного" криптообменного пункта 001k.exchange (данный ресурс упоминается в материалах уголовного дела.
Мы считаем, что очень скоро этот дутый "миллиардер" и все его подельники окажутся за решеткой, а платформа WhiteBIT может стать банкротом не только де-факто, но и де-юре", - считает Мордорович.
Согласно материалам дела, заведенного в Кыргызстане, еще в начале 2024 года у Four Dragons было похищено около 1 млн долларов США в USDT. Деньги вывели на один-единственный адрес, а затем разбили на 16 частей и через пять криптообменных пунктов переправили на биржу WhiteBIT, где все сконвертировали и вывели дальше по цепочке кошельков на биржу KuCoin, оттуда дальше на Gate.io и далее на разные биржи. Подозреваемые - граждане России: 47-летний экс-сотрудник Four Dragons и его, как говорят обратившиеся, сожительница. Их задержали достаточно быстро: уже через пару месяцев правоохранители вышли на их след благодаря аналитике блокчейна и изъятой технике.
В Первомайском райсуде сообщили, что было проведено предварительное слушание в отношении двух подозреваемых.
"При аресте у них нашли телефоны, компьютеры, холодные кошельки. В результате экспертиз, которые при содействии Интерпола проводила израильская компания Cellebrite (на таком же оборудовании вскрывали телефон покушавшегося на Трампа), следствие получило неопровержимые улики их причастности к преступлению", - уточняет Мордорович.
"Итог приключений очевиден: открытый судебный процесс и по совокупности статей им грозит до 20 лет лишения свободы. Лично я считаю, что потом их могут экстрадировать в США или Евросоюз за использование фальшивых паспортов. Там новые расследования, новые сроки, и так по кругу. Выйдут они, если вообще выйдут, нищими стариками с поломанными судьбами, полными несбывшихся надежд, планов и горьких сожалений. Родители умрут, родственники забудут. Но это, конечно, только мое частное мнение, а не официальная позиция суда", - объясняет адвокат.
Мамбеталиев не скрывает, что Four Dragons готова отозвать претензии, если украденные деньги вернут. Однако обвиняемые отказываются давать развернутые показания и продолжают настаивать на своей невиновности.
https://kaktus.media/doc/515852_kriptobirjy_whitebit_obviniaut_v_otmyvanii_27_mlrd_griaznyh_deneg.html | 96 |
