Середич.info

✅ Детективи БЕБ проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет. ➡️ Сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби. ❗️Встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд грн виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх. 📑 Задля всебічного та повного розслідування детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, направили численні запити до банківських та інших установ, отримали ряд ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів ➡️ В рамках кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні. Слід зазначити, що ухвалою суду компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату. ❗️Водночас в момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані. Крім того, службові особи товариства під час розслідування всіляко протидіють детективам. Зокрема, вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію. Наразі досудове розслідування триває. FB | TW | INSTA | YOUTUBE

📌фантастичні речі відбуваються в ГУ ДПС у Дніпропетровській області: з посади в.о.начальника «злетіла» Елеонора Шкода, яка була призначена туди на початку березня 2024. В крісло в.о. керівника повернулася Наталія Федаш, яка займала його перед Шкодою 🤯 📌чому і куди звільнили Шкоду ніхто не знає. Або не хоче говорити🗣️ 📌може, все через пана Буличова. Хто знає, той знає👀 📌можливо такі кадрові рішення повʼязані і з іншим: напередодні мені писали, що у Дніпрі приїжджав чорний бус до Ольги Мороз, вона ж - начальник відділу позапланових перевірок з інших податків управління податкового аудиту 🚐 📌слідкуємо за ситуацією. Далі по регіонах, ймовірно, теж варто чекати кадрові зміни