Lavriv PRO

​​Про те, навіщо українській митниці функції оперативно-розшукової діяльності та слідства, читайте у колонці в.о. Голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева для проекту «Економічна правда» - https://www.epravda.com.ua/columns/2024/02/21/710230/ 🔹 «З набуттям членства в ЄС на Україну покладатиметься завдання із захисту не лише власних митних інтересів, а і східних кордонів європейської спільноти в цілому» 🔸 «На необхідності посилення інституційної спроможності митних органів систематично наголошують представники міжнародних інституцій» 🔹 «У державах, з якими Україна має спільний кордон, а також у країнах, які забезпечують безпеку зовнішніх кордонів євроспільноти, митні органи у тій чи іншій мірі наділені повноваженнями правоохоронних органів і мають право здійснювати весь спектр розшукових заходів, направлених на викриття схем незаконного переміщення товарів та осіб, причетних до цього» 🔸 «Обмеженість повноважень української митниці через відсутність права на проведення оперативно-розшукової діяльності ускладнює можливість повною мірою бути задіяними в системі взаємодії та обміну інформацією з митними органами іноземних держав» 🔹 «Аналіз справ про порушення митних правил, заведених у 2023 році за статтями 482, 483 МКУ, свідчить, що за умови чинності на той час норм щодо криміналізації контрабанди, кожне сьоме порушення було б кваліфіковане саме як кримінально каране діяння – у 170 з 1180 випадків. При цьому більшість виявлених фактів були б контрабандою у великих розмірах. Така кількість спроб масштабної контрабанди товарів негативно впливає на національну економіку та створює загрозу безпеці України».

СБУ ліквідувала 4 нові «схеми для ухилянтів» Служба безпеки заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. За гроші вони пропонували військовозобов’язаним сховатися від призову на підставі підроблених меддовідок та посвідчень представників громадських організацій. Вартість таких «послуг» оцінювали до 6 тис. американських доларів. 🔹 Так, у Полтаві: затримано місцевого жителя, який продавав військовозобов'язаним членські квитки однієї з громадських організацій по боротьбі з корупцією. За даними слідства, фейковий документ зовні був схожий на посвідчення співробітника правоохоронних органів. «Пакет послуг» передбачав інструктаж клієнтів щодо використання підробки під час спілкування з посадовцями військкоматів, щоб уникнути повістки. 🔹 На Житомирщині: затримали місцевого жителя, який пропонував ухилянтам забронювати їх від мобілізації або «списати» з військового обліку за станом здоров’я. 🔹 В Івано-Франківській області: викрито керівника компанії-перевізника, який фіктивно оформлював ухилянтів до свого підприємства. Потім він вносив персональні дані до системи «Шлях» для безперешкодного виїзду їх за кордон як водії міжнародних пасажирських рейсів. 🔹 На Рівненщині: ліквідовано ще один канал втечі військовозобов’язаних до Євросоюзу. До організації нелегального «трафіку» причетний керівник місцевої фірми, яка займається вантажними перевезеннями. Разом з трьома спільниками він підшукував ухилянтів та оформляв їх водіями-далекобійниками, які виїжджали до країн ЄС. За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Розслідування проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

#Львівська_митниця ​​🔥 Львівські митники виявили незадекларованих старлінків на 1 млн грн 🛃Громадянин України, прямуючи з Польщі через пункт пропуску «Шегині-Медика», для проходження митного контролю обрав смугу руху «червоний коридор», де вказав, що переміщує лише вживані металевий ящик і холодильник. 📡Під час огляду мікроавтобуса в багажному відділенні працівники митниці виявили 34 супутникові системи «STARLINK», а також медобладнання торгових марок «Visiometrics» і «AEONMED». ❗️За даним фактом посадовці митниці склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України). Виявлені старлінки і медобладнання тимчасово вилучені

​🔥 Без шансів: митники затримали чергову цистерну з сигаретами на майже 12 млн гривень 🛃 Митники впевнено викорінюють схему контрабанди тютюнових виробів у спеціально переобладнаних автоцистернах. Конфіскації в таких випадках підлягають і незаконний товар, і транспортні засоби. 📅 Вчора, 9 лютого, за допомогою скануючої системи працівники Чернівецької митниці виявили сторонні вкладення у «порожній» газовій автоцистерні, яка планувала виїхати з України в Румунію через пункт пропуску «Красноїльськ - Вікову де Сус». 💰 Загальна сума тютюнових виробів, які митники вилучили з цистерни, становить 11 млн 975 тис. гривень. 👤 Водій транспортного засобу переміщував з приховуванням від митного контролю 167 500 пачок сигарет марок «Марбле» та «Мальборо». За даним фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 МК України. ☝🏼 Нагадаємо, це вже другий за останні кілька днів випадок незаконного переміщення тютюнових виробів у «порожніх» автоцистернах в зоні діяльності Чернівецької митниці - напередодні з цистерни вилучили 65 тис. пачок сигарет на 4,55 млн гривень.

​​⚡️⚡️Ще одну партію сигарет у газовій цистерні виявили митники Сьогодні, 09 лютого, в пункт пропуску "Красноїльськ" на виїзд з України прибув вантажний автомобіль - цистерна для перевезення газу. За документами вона була порожньою. Враховуючи наявні ризики у звʼязку з попереднім викриттям схеми вивезення тютюнових виробів саме у «порожніх» автоцистернах, митники прийняли рішення про застосування додаткових митних формальностей стосовно даного транспортного засобу. ☝️І не помились - за результатами рентгенівського сканування встановлено наявність сторонніх вкладень всередині напівпричепа-цистерни. Під час огляду зʼясувалося, що в цистерні переміщуються з приховуванням від митного контролю тютюнові вироби марки "Марбле". Наразі митники вживають відповідних заходів з метою вилучення тютюнових виробів і встановлення їх кількості. Детальніше поінформуємо згодом.

​​🔥 «Тютюнова фабрика» у автоцистерні: митники не випустили з України 65 тис. пачок сигарет ✅Чернівецькі митники у взаємодії з ДБР виявили 65 тис. пачок сигарет у порожній цистерні вантажного автомобіля, загальна вартість яких становить 4,55 млн грн. Так, у пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову Де Сус” на виїзд з України прибув порожній за документами вантажний автомобіль. Втім, під час застосування скануючої системи митники виявили у транспортному засобі сторонні вкладення, а саме - 130 ящиків цигарок "Marble" без марок акцизного збору. Незаконний товар був прихований від митного контролю в конструктивній порожнині, яка спеціально піддавалася переобладнанню та монтажу для незаконної оборудки. За даним фактом працівники Чернівецької митниці склали протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 МК України. Сигарети вилучені, також затримано напівпричіп-цистерну, орієнтовною вартістю 500 тис. грн. ☝️Санкція статті окрім конфіскації товарів і штрафу в розмірі від 50 до 100% вартості товарів передбачає в тому числі і конфіскацію транспортного засобу зі спеціально виготовленими сховищами, що використовувався для приховування безпосередніх предметів правопорушення.

☝️Тепер наш багатопрофільний фахівець не матиме змоги використовувати митну службу та державний бюджет для реалізації своїх чергових бізнес планів. Виховний процес щодо взування держави Калашніковим на митниці завершено. Настав час зайнятись дошкільнею!)

Тепер наш багатопрофільний фахівець не матиме змоги використовувати митну службу та державний бюджет для реалізації своїх чергових бізнес планів. Виховний процес щодо взування держави Калашніковим на митниці завершено. Настав час зайнятись дошкільнею!)

Шасі та кабіна збиралися на підприємстві Олішевського В.В. та ставилися на облік, як цілісний транспортний засіб. Крім того, Калашніков розширював бізнес, налагодивши механізм отримання неправомірної вигоди з суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснювали оформлення у режимі імпорт сідельних тягачів та напівпричепів. В результаті творчого підходу відбувалось заниження реальної фактурної вартості та зменшенням розміру митних платежів, що спричиняло до недоборів митних платежів у державний бюджет в особливо великих розмірах. Оскільки освіту бухгалтера Калашніков здобував у Подільському державному аграрно-технічному університеті, то напевно, йому стали у нагоді спостереження за технічними експонатами (тракторами, комбайнами, сівалками), які він побачив у стінах своєї альма-матері, і йому хотілось зайнятись, окрім взування та виховування молодших кадрів, ще й агромашинобудуванням. Що ж, якоюсь мірою він зумів це зробити, але щоправда цілком незаконно. По Калашнікову, в результаті, було порушено кілька кримінальних проваджень. Фактично, кілька по кожному з напрямів його професійного пошуку себе, зокрема: № 42015020000000144 від 16.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке розпочато відносно службових осіб Вінницької митниці ДФС за фактом зловживання службовим становищем (суми збитків завданих державі - 348500 грн. та 570763 грн. відповідно). № 42017000000002183 від 05.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 368 КК України, щодо отримання незаконної вигоди у складі злочинної організації від посередників різних комерційних структур у вигляді неправомірної грошової винагороди за безперешкодне митне оформлення товарів на Вінницькій митниці ДФС № 42018020420000118 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Згідно з цим провадженням, службові особи Вінницької митниці ДФС України організували злочинну схему, з метою отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб, які здійснюють діяльність з надання митних послуг та за сприяння в здійсненні їхньої діяльності, а також не створення штучних перешкод декларантам. І все ж інколи прагнення до виховування молодих колег переважали у діяльності Калашнікова В.В. Він мав «близькі» стосунки із інспектором митного поста «Вінниця» Вінницької митниці ДФС Герасименко Мариною Анатоліївною (17.04.1987 р.н.). Свою, можна сказати, підопічну молодшу ученицю він надалі перевів на посаду секретаря приймальної начальника митниці. Самому Калашнікову свого часу на посади у Вінницькій митниці допомагав піднятись колишній заступник міністра доходів і зборів часів Віктора Януковича – Степан Дериволков, який «пропонував» можливість призначення керівником Вінницької митниці своєму другові Юрію Мациборі (тоді начальнику митного посту «Могилів-Подільський»), але той відмовився і «запропонував» на цю посаду Валентина Калашнікова, якого знав по роботі з на митному посту «Дністер» Вінницької митниці. Різносторонність Калашнікова поєднується з багатошаровістю його натури. Подейкують, що він неодноразово сам звертався до правоохоронних органів, будучи керівником Вінницької митниці, розслідувати зникнення з його помешкання таких засобів виробництва та побуту як: дриля, лобзика, болгарки, зварювального апарату та подовжувача аж на 50 метрів. Підозрюємо, що то були спроби конкурентів перешкодити реалізації Калашніковим своїх агроінженерних досягнень у бізнесі на державній службі. 02.06.2021 Калашнікова В.В. було звільнено з посади начальника Вінницької митниці ДФС. Попри це, «вихователь», «взуттяр» та «агроінженер-машинобудівник» намагався поновитись на посаді керівника Вінницької митниці. Проте, врешті-решт 29 січня 2024 року Верховний суд встановив, що дії Державної митної служби України, зокрема в.о. голови Звягінцева Сергія Борисовича щодо звільнення Калашнікова В.В. були правомірними, законними і стояли на захисті, в першу чергу, інтересів Держави.

Як вихователь дошкільнят фізкульт-обліковець Валентин Калашніков «взув державу на тонни, буцімто, запчастин» Коли розпочинають жарт з фрази: «Лікар, пекар і аптекар» мають на увазі особу, яка є спеціалістом на всі руки. Саме так можна сказати і про Валентина Калашнікова. Особа з таким прізвищем наче продовжує традиції іжевського конструктора, який з німецької штурмової гвинтівки SturmGewehr 44 (або «шмайсер») зробив (скопіював, присвоїв собі та забув зазначити про джерело ідеї) гордість радянського ВПК автомат «Калашников». Валентин Калашніков справді багатопрофільний спеціаліст. І от займись він хоча б одною з кількох інших професій, якими він оволодів, можливо його б нагороджували за великий вклад у розвиток українських дошкільнят, взуттєвої промисловості чи агромашинобудування. Так! Наш Калашніков у 2004 році, будучи уже дорослим чоловіком закінчив Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю – Дошкільне виховання, отримавши кваліфікацію – Вихователь дітей дошкільного віку, інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку. Зазначу, що освіту цілком достойно отримувати у будь-якому віці, але справа у тому, що це також є свідченням уже осмисленості вибору. Цікаво, адже Калашніков на час отримання диплому вихователя з фізкультури дошкільнят уже 12 років працював на митниці, будучи на час свого випуску головним інспектором митного поста «Дністер» Могилів-Подільської митниці з 2000 по 2005 рік. Очевидно, вміння правильно «виховувати-обробляти» довколишніх – ось не вистачало для справді серйозного кар’єрного просування. Набуті знання щодо виховання дошкільнят не єдине, що допомогло Калашнікову під іншим кутом поглянути на свою поточну роботу на митниці. На зорі української незалежності Калашніков 2 роки попрацював спеціалістом з ремонту взуття. І от поєднання цих вмінь: «виховувати» та «взувати» очевидно дало свій ефект у подальшому. А робота на митниці у Вінницькій області у доволі складні для держави і громадян 1990-ті роки відбувалась в умовах формування національного митного законодавства, тож Калашніков, не маючи профільної освіти, почав спочатку застосовувати навики «взування», а далі у 2000-рр вже як дипломований вихователь почав організовувати молодших кадрів силою свого авторитету. Валентин Калашніков працював на митниці з 1992 року, але помітне кар’єрне зростання розпочалось не одразу. Тільки, у період 2010-2016 років він пройшов від посади головного інспектора до начальника відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Дністер» Вінницької ДФС. З 2016 по 2021 роки Калашніков очолював Вінницьку Державну Фіскальну Службу. Кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту Калашніков здобув у 2011 році, що напевно й допомогло йому рухатись вгору по службі швидше, але й зловживань у роботі стало більше. Під час перебування на посаді керівника Вінницької митниці Калашніков вирішив трохи «взути» держбюджет на великі гроші. Разом зі своїм колишнім першим заступником Путишиним І.І., якого Калашніков вирішив трохи правильно «повиховувати» по-ієрархії, Валентин налагодив схему ввезення вантажних транспортних засобів по агрегатним запчастинам (шасі та кабіна) з метою ухилення від сплати митних платежів. Під керівництвом свого вихователя Путишин І.І. долучив співучасниками їхнього, так би мовити, «позашкільного гуртка» начальника митного поста «Вінниця» Камінського Олександра Володимировича та представника юридичної особи ТОВ «ТРАНССИГНАЛ ОЛК» Олішевського Владислава Вікентійовича. За вказівкою Калашнікова та Путишина вантажні транспортні засоби ввозилися у зону діяльності митного поста «Вінниця» у режимі «імпорт у вільний обіг». Отримувачем вантажу вказувалося ТОВ «ТРАНССИГНАЛ ОЛК». Потім, за вказівкою начальника митного поста Камінського О.В. агрегатні запчастини оформлювалися за заниженою фактурною вартістю та без сплати митних платежів та акцизу у повному обсязі. А далі трохи конструкторських здібностей від Олішевського В.В. і ТОВ «ТРАНССИГНАЛ ОЛК» і в Україні на певний час з’явився підпільний конкурент великих автоскладальних концернів світу, який щоправда займався халтурою.

🔥Іноземець на «Альфа Ромео» і засоби для краси: митники зупинили вантаж на 800 тис. гривень 7 лютого, близько 8.00 в пункт пропуску «"Рава-Руська - Хребенне» із Республіки Польща прибув автомобіль «Alfa Romeo». Для проходження митного контролю водій – 35-річний громадянин Азербайджану обрав смугу руху «зелений коридор». Тим самим він засвідчив, що не переміщує товарів,що підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили 369 одиниць косметичних препаратів "Infini", виробництва Південної Кореї. За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч. 2 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України). Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.

#Львівська_митниця У днищі і дверях авто: водій заховав Аpple iPhone на 8 мільйонів гривень 6 лютого, близько 23.40, під час огляду автомобіля “CITROEN Xsara Picasso”, який прибув в пункт пропуску «Краківець - Корчова» із Республіки Польща, працівники митниці виявили 158 Аpple iPhone 15 Pro Max. Орієнтовна вартість незадекларованих гаджетів - 8 млн. 200 тис. грн. Прихований товар знаходився в конструктивних порожнинах днища, дверей та салону автомобіля, доступ до якого став можливий після повного демонтажу сидінь, обшивки дверей та днища салону автомобіля. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ.

⚡«Паливні гранули з лушпиння»: водій намагався вивезти до Польщі понад тисячу пачок цигарок. 6 лютого в пункт пропуску «Шегині – Медика» у напрямку «виїзд з України» прибула вантажівка з напівпричепом. Водій - 29-річний мешканець Львова, подав до митного контролю документи, в яких йшлося про переміщення в режимі «експорт» паливних гранул з лушпиння соняшника, загальною вагою 22 220 кг. Однак під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили 1030 пачок цигарок ТМ "Compliment" та "Lifa", без акцизних марок. Тютюнові вироби знаходились в конструктивних порожнинах напівпричепу. Доступ до тайника став можливим після часткового розвантаження товару. За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч.1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ. Виявлений товар і напівпричіп тимчасово вилучені, невдовзі справа буде розглядатися в суді.

🛃 Водій вантажівки намагався вивезти до Польщі понад тисячу пачок цигарок Сьогодні, 6 лютого, у пункт пропуску «Шегині – Медика» у напрямку «виїзд з України» прибула вантажівка з напівпричепом. 📃Водій - 29-річний мешканець Львова, подав до митного контролю документи, в яких йшлося про переміщення в режимі «експорт» паливних гранул з лушпиння соняшника, загальною вагою 22 220 кг. 🚬Однак під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили 1030 пачок цигарок ТМ "Compliment" та "Lifa", без акцизних марок. Тютюнові вироби знаходились в конструктивних порожнинах напівпричепу. Доступ до сховища став можливим після часткового розвантаження товару. ❗️За цим фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Виявлений товар і напівпричіп тимчасово вилучені, справа буде розглядатися в суді.

​ДБР викрило на Львівщині правоохоронця, який переправив через кордон п’ятьох чоловіків під виглядом водіїв «гуманітарки» 🔹 Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили на Львівщині правоохоронця, який організував схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку. 🔹 Встановлено, що у 2019 році підозрюваний заснував товариство з обмеженою відповідальністю, яке займалося гуртовою торгівлею. У 2022 році чоловік влаштувався працювати у правоохоронний орган, однак продовжив керувати компанією. У березні 2023 року фірма отримала ліцензію на міжнародне автоперевезення вантажів. 🔹 Тоді у правоохоронця виникла «ідея» окрім вантажів переправляти за кордон ще й чоловіків призовного віку. Охочих нелегально потрапити до Європи він реєстрував у системі «Шлях» як водіїв компанії. За даними слідства, вартість такої «послуги» стартувала від 5 тис. доларів США. 🔹 З березня по серпень 2023 року 5 «водіїв» підприємства, які нібито мали доставляти гуманітарну допомогу, виїхали з України й не повернулися. 🔹 Правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). 🔹 Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. 🔹 За клопотанням ДБР суд обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт та відсторонив від виконання обов’язків. 🔹 Досудове розслідування триває, перевіряються причетність інших осіб. 🔹 Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. 👉 Детальніше за посиланням

Продовження новини 🔽 Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, «зливав» агресору особисті дані українських захисників. Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини. За даними слідства, фсб вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від рф. Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їм уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх ворожих поплічників. Спецоперацію проводили за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки, Служби безпеки та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ знешкодила агентурну мережу фсб, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України Служба безпеки нейтралізувала потужну агентурну мережу військової контррозвідки фсб, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи. Серед них – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. Фігуранти тримали зв’язок з одним і тим же куратором ‒ співробітником фсб, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти нашої держави. За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований фсб ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі. З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року – і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну. Також російський агент передавав до фсб секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС. Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до фсб через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України.