Offshore Channel

Артур Петров проиграл апелляцию на Кипре 🇨🇾 по делу об экстрадиции в США Апелляционный суд Республики Кипр единогласным решением принял сегодня апелляционную жалобу Генпрокуратуры на отказное решение Окружного суда Ларнаки в отношении запроса об экстрадиции в США 34-летнего россиянина с немецким гражданством, по делу о незаконном экспорте американских военно-технических материалов в Россию и отменил решение первой инстанции, предписав экстрадицию Защита пыталась аппелировать к тому, что ФРГ должна дать согласие на экстрадицию. Решение вступает в силу сразу после его принятия и даже если Петров захочет обжаловать это в ВС Кипра, процесс по экстрадиции может быть продолжен. #compliancepractice #court #sanction_violation

Иногда китайские предприниматели предоставляют для заключения договора реквизиты иностранной (обычно – гонконгской) компании и ее банковского счета, но при этом указывают адрес на территории основной части Китая. Какие проблемы могут возникнуть при заключении договора с гонконгской компанией и как определить, кто на самом деле является контрагентом: китайская компания или компания, которая создана за пределами КНР?

21 апреля Палата Представителей 🇺🇸 утвердила новый закон 21st Century Peace through Strength Act Он посвящен в том числе изменению санкционной политики. Так, он предоставляет следующие полномочия президенту: 📌 конфискация суверенных российских активов 📌запрет Тиктока 📌 гармонизация санкций США против России с санкциями Великобритании и ЕС, потребовав от президента ввести санкции против сторон, подвергшихся санкциям Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺 📌 введение дополнительных санкций против Ирана, включая санкции, направленные против экспорта иранской нефти, иранских оружейных программ, кодификацию экспортного контроля США, направленного против иранской программы БПЛА (т.е. дронов) 📌 введения санкций против Хамас и его сателлитов 📌 кодификация санкций против иностранных лиц, причастных к торговле фентанилом, а также других мер, направленных против торговли фентанилом; 📌 Section 3111 меняет исковую и уголовную давность по делам о санкциях с 5 лет до 10 лет Скорее всего этот законопроект как другие законопроекты будет принят Сенатом и подписан Президентом совсем скоро. #sanction #sanction_violation #compliancepractice #комплаенс

🇺🇸🏦🇨🇳🇷🇺США нацелились на китайские банки, помогающие России в военных действиях. США разрабатывают санкции, которые грозят отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы - источники WSJ. Вашингтон утверждает, что торговля Пекина товарами двойного назначения помогла Москве восстановить свою военную машину. 2024[BBG]

Пассажиры международных рейсов перевозят контрабандой «сотни миллиардов долларов наличными», пишет The Wall Street Journal. Некоторые страны не ограничивают ввоз наличных, что позволяют «миллиардам долларов» утекать из Великобритании и других стран в страны с меньшим контролем. В качестве примера WSJ вспоминает инцидент из 2020 года, когда две женщины перевезли из лондонского Хитроу в Дубай семь чемоданов с деньгами

МВД планирует обязать банки предоставлять информацию по запросу МВД России хочет обязать банки и кредитные организации предоставлять информацию правоохранительным органам не позднее трех рабочих дней или в указанный в запросе срок, а при технической возможности – в течение суток, сообщает пресс-центр МВД. В ведомстве подготовили соответствующий проект федерального закона. 💬 «Запросы, направленные в форме электронного документа, которые могут быть обработаны посредством автоматизированных информационных систем указанных операторов, будут подлежать исполнению в течение 24 часов с момента их поступления, если иные сроки не установлены федеральными законами», – подчеркнули в МВД. Также законопроект предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных разговорах до решения суда в течение 10 дней и приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности. @vedomosti

#ОАЭ Минфин ОАЭ открыл до 14 мая 2024 года публичную консультацию о налоговых льготах для деятельности, связанной с научными исследованиями и разработками (ИиР). Как и ожидалось, учитывая государственные инвестиции в данном направлении, эта тема не могла остаться без внимания. Наряду с консультационной анкетой был подготовлен отдельный документ-руководство, разъясняющий некоторые аспекты характеристик ИиР и определяющий виды деятельности, подпадающие под данное определение (со ссылками на ОЭСР Руководство Фраскати).

Китайские долги Киргизии В Киргизии приближается срок погашения ранее отложенного долга перед Китаем, что вызывает обеспокоенность общественности по поводу углубления финансовой зависимости от ее могущественного восточного соседа. Общий долг страны, накопленный с момента обретения независимости в 1991 году, оценивается примерно в 6,2 миллиарда долларов, или 45% ВВП. Из них около 1,7 миллиарда долларов причитается Экспортно-импортному банку Китая. Сейчас эта сумма подлежит погашению, и Китай отвергает предложения Бишкека о дальнейших отсрочках или альтернативных схемах выплат. Китайские кредиты профинансировали крупные инфраструктурные проекты в рамках глобальной инициативы Пекина "Один пояс и один путь". В 2021 году правительство рассматривало возможность передачи контроля над некоторыми прибыльными горнодобывающими активами Китаю в качестве формы погашения долга, но отказалось от этого, опасаясь общественных протестов. В июне 2022 года президент Жапаров предупредил, что Экспортно-импортный банк Китая может захватить контроль над некоторыми ключевыми активами, такими как Бишкекская центральная тепловая станция и автомагистраль Север-Юг, если Киргизия объявит дефолт. В 2019 и 2020 годах в Киргизии прошла серия антикитайских протестов, направленных против китайских инвестиций. 🇨🇳 Китайская Угроза

⚠️ 🇦🇪 #ОАЭ может отправить в тюрьму или оштрафовать до 1 миллиона дирхам за публикацию фото или видео наносящих репутационный ущерб государству ⚖️ Информация об этом уже ранее сообщалась 📢 на фоне последствий шторма ⛈️

🏦🇨🇳Согласно расчетам Bloomberg, основанным на прогнозах МВФ, в ближайшие пять лет Китай будет вносить наибольший вклад в мировой экономический рост, его доля превысит долю всех стран G7 вместе взятых. ▪️На Китай будет приходиться 21% роста мирового ВВП до 2029 года. ▪️Индия, США, Индонезия - другие ведущие страны. 2024[BBG]