Новости Росфинмониторинга

В Росфинмониторинге выступили за урегулирование оборота криптовалют Многие страны пока не нашли ответы на вопрос, как использовать криптовалюту и насколько она эффективна. В то же время явление продолжает существовать, чем пользуются в своих неблаговидных целях наркоторговцы и террористы. Поэтому в необходимо найти решение, как бороться с проблемами, которые связаны с криптовалютами. Об этом 24 апреля сообщил журналистам директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в рамках Международного научно-практического форума по вопросу противодействия легализации преступных доходов, который проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Изменения экономических процессов, которые в последнее время происходят в мире, повлекли за собой коррекции как логистических товарных потоков, так и финансовых. Как пояснил глава Росфинмониторинга, риски, с которыми сталкиваются практически все страны участники форума, а речь идет о более 30 странах, в первую очередь связаны с финансируемым терроризмом и коррупцией. «И конечно, наркотики. Я приводил в своем докладе цифру, что порядка 300 миллионов жителей планеты — это устойчивые потребители наркотиков. И рост их идёт за последние годы почти на 20 процентов. Это доходная часть наркоторговцев», — уточнил Чиханчин. Еще один важный момент, на который обратили внимание участники форума, — это новые технологии и неурегулированные вопросы, связанные с криптовалютой. «Многие страны пока не нашли ответы на вопрос, как использовать криптовалюту, насколько она эффективна. И сегодня в выступлении представителя Китая было подчеркнуто, что это очень рискованный вид расчётов, почему Китай и запрещает их. Но в то же время он продолжает существовать. Мы должны найти решение, как с этими проблемами бороться», — подчеркнул глава Росфинмониторинга. Он добавил, что сегодня преступники, в том числе наркоторговцы и террористы, «к сожалению, используют это направление». Для изменения к лучшему ситуации в сфере финансовых преступлений необходимо совершенствовать процесс подготовки будущих кадров и финансовую грамотность населения, уверен глава федеральной службы. Юрий Чиханчин напомнил, что сегодня преступники сместились в сторону хищения денег у малообеспеченных слоев населения, «в первую очередь, это пожилые и молодые люди». https://www.pnp.ru/economics/v-rosfinmonitoringe-vystupili-za-uregulirovanie-oborota-kriptovalyut.html

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‎#Трансляция ‎ ‎Дорогие подписчики и все, кто заинтересован проблематикой ПОД/ФТ, для вас доступна трансляция на русском и английском языках.‎ ‎ Подключайтесь по ссылке: https://facecast.net/w/79z8ki‎ ‎На сессии выступят:‎ ‎ Юрий Чиханчин - директор Росфинмниторинга, председатель Евразийской группы и Совета БРИКС по ПОД/ФТ, председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.‎ ‎ Николай Журавлев - заместитель Председателя Совета Федерации, Председатель Форума парламентариев государств-членов ЕАГ.‎ ‎ Камаль Анвар, эксперт ООН по противодействию финансированию терроризма. ‎ ‎Валерий Семериков, заместитель Генерального секретаря ОДКБ.‎ ‎ Представители Белоруссии, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Киргизии, Китая, Кубы, Мадагаскара, ОАЭ и Узбекистана.‎

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Современные финансовые преступления нередко имеют трансграничный характер. Сотрудничество подразделений финансовой разведки государств - залог успешного финансового расследования. Финразведки России и Казахстана эффективно взаимодействуют, в том числе по направлению ликвидации финансовых пирамид. Одним из примеров можно назвать совместную работу в отношении организаторов пирамиды «Финико», которая действовала в России и открыла филиал в Казахстане. Сейчас российскими и казахскими правоохранительными органами расследуется уголовное дело. Как вовремя распознать финансовую пирамиду и не стать жертвой мошенников – читайте в карточках, подготовленных совместно с нашими коллегами из Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Герман Негляд: задачей международного движения финансовой безопасности должно стать вовлечение в межгосударственный диалог широкого круга участников Выступая на 20-м заседании Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ), статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что задачей движения должно стать вовлечение в межгосударственный диалог широкого круга участников. «Это не только студенты и школьники, но и регулирующие органы, образовательные и финансовые организации, представители частного сектора и все, кого волнует тематика международной финансовой безопасности», - сказал представитель Росфинмониторинга. Ранее Президент России Владимир Путин поддержал инициативу бразильского студента Аугусто о развитии международного движения по финансовой безопасности. Идея была высказана участником на панельной сессии «Разговор на равных» в рамках III Международ...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Указом Президента России первым заместителем директора Росфинмониторинга назначен Олег Крылов Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении Олега Крылова первым заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу. Олег Крылов служит в финансовой разведке России с 2008 года и до назначения занимал должность заместителя директора Росфинмониторинга. Ранее он руководил Управлением по противодействию отмыванию доходов и был заместителем начальника Управления финансовых расследований. Олег Валерьевич продолжит координировать аналитическую работу, разработку и реализацию мер по профилактике преступлений в сфере ПОД/ФТ, а также вопросы обеспечения сохранности бюджетных средств и финансового мониторинга в системе госзакупок.

Первым замдиректора Росфинмониторинга назначен Олег Крылов https://www.interfax.ru/russia/956804 Президент Владимир Путин назначил Олега Крылова первым заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Крылов с 2015 года занимает должность заместителя директора Росфинмониторинга. До прихода в эту службу в 2008 году он работал в таможенных органах и управлении региональной безопасности в Подмосковье.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) 🎉Дорогие друзья, спешим поделиться особенным событием: вышел свежий номер журнала «Финансовая безопасность» в обновленном дизайне! 🔐Выпуск посвящен теме развития высоких технологий в сфере финансовой безопасности. Читателей поприветствовал Президент Российской академии наук Геннадий Красников: «Сегодня все мы являемся свидетелями того, как научно-технологический прогресс меняет привычный окружающий наш мир. Огромное значение обретает просветительство в вопросах внедрения новых технологий, применение опыта наших разработчиков, исследователей». 📌Как бороться с отмыванием денег в цифровом мире? 📌От метода «расширяющегося зрачка» к автоматизации: эволюция ИТ-системы в финразведке 📌Естественный и искусственный интеллект. Соперники или партнеры? 📌 Обратная сторона цифровизации. Где кроются угрозы и как с ними бороться? 📌Криптовалюта. В поисках решений. 🎤Эксперты из Росфинмониторинга, Счетной палаты, Банка Ро... Перейти на оригинальный пост

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‎Указом Президента России Владимира Путина статс-секретарю - заместителю директора Росфинмониторинга Герману Негляду присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» ‎ ‎ Герман Юрьевич трудится в финансовой разведке России более десяти лет ‎ Курирует законотворческую и международную деятельность ведомства, реализацию полномочий Службы по выработке государственной политики в сфере ПОД/ФТ, а также ряд других направлений работы.‎

‌Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) На Северном Кавказе следствие ходатайствует перед судом об аресте сотрудников подразделения Ространснадзора, инспекторов ГИБДД и гражданских лиц, задержанных по подозрению во взяточничестве. Их противоправные действия были зафиксированы сотрудниками ФСБ России и ГУСБ МВД России при взаимодействии с Росфинмониторингом. По данным следствия, соучастники обирали водителей грузового автотранспорта, получая от них взятки за беспрепятственный проезд, даже при наличии явных признаков административных правонарушений. Подробнее: https://t.me/sledcom_press/12793

Росфинмониторинг внес реставратора и бизнесмена Николая Конашенка в список террористов и экстремистов. В марте суд арестовал его до 25 мая по делу о публичном оправдании терроризма. Поводом стали его комментарии в соцсетях о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». @kommersant

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‌‎ ‎Эксперты обсудили с учащимся ‎профессиональные компетенции аналитиков Службы ‎особенности антиотмывочных систем разных стран ‎стажировки в профильных управлениях ведомства ‎а также поделились советами по началу карьеры в финансовой разведке.‎ ‎Если ты интересуешься антиотмывочной сферой, ищешь уникальные знания и готов принять участие в важной государственной работе - записывайся на практику в Росфинмониторинге. ‎ ‎Кто знает, может быть именно ты вступишь в ряды защитников финансовой безопасности нашей страны!‎

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Сотрудники Росфинмониторинга обсудили с коллегами из органов внутренних дел стран ОДКБ вопросы борьбы с наркоугрозами 16 апреля во Владивостоке состоялось заседание Рабочей группы по организации антинаркотических операций и других направлений деятельности в рамках компетенции КСОПН государств – членов ОДКБ. Рассмотрены вопросы взаимодействия с подразделениями финансовой разведки в рамках предстоящей антинаркотической операции «Канал-Дальневосточный рейд». С докладами выступили эксперты из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Представитель Росфинмониторинга Владислав Цуканов доложил о результатах совместной работы с национальными и зарубежными правоохранительными органами в сфере противодействия легализации наркодоходов. Российская сторона презентовала эффективный инструмент для проведения финансовых расследований - сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». «Преступники в... Перейти на оригинальный пост

Росфинмониторинг включил режиссера Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов. Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая 2023 года. СК РФ предъявил им обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма: авторы якобы намеренно сформировали в своем произведении «романтический образ террориста», чтобы он стал более «интересным и привлекательным для девушек и женщин». Замоскворецкий районный суд Москвы в марте продлил их арест до 10 апреля. 🔜 В 2022 году постановка получила премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 тыс. рублей @vedomosti

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Русский добровольческий корпус https://tass.ru/proisshestviya/20552393 Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Русский добровольческий корпус - сайт.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‌‎ ‎По его словам, новые технологии помогают повысить производительность труда и решить новый класс задач, однако могут быть крайне опасны в руках мошенников.‎ ‎«Важно, чтобы новые технологии приносили реальную пользу людям. Актуальный тренд –использование ИИ в противодействии отмыванию доходов. Речь идет о мониторинге транзакций, оценке рисков, комплексной проверке клиентов, предиктивной аналитике», - подчеркнул эксперт.‎

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) 12 апреля 1961 года человек впервые совершил полет в космос. Советский космонавт Юрий Гагарин отправился с космодрома Байконур, произнеся знаменитую фразу «Поехали!». Первый полет человека в космос - важная дата для науки и всего человечества. В знак этого исторического события 12 апреля было признано Всемирным днем авиации и космонавтики. Сегодня мы хотим выразить слова благодарности всем, кто трудится в российской космической отрасли. Благодаря вам каждый день мы становимся ближе к звездам!

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Думаете, в лапы мошенников попадаются только пенсионеры? На самом деле, жертвами могут стать все, у кого дефицит времени или внимания. Так что каждый из нас немного Светлана Петровна. А значит, время призвать своего внутреннего супергероя! У Светланы Петровны это Штирлиц. И он действует так.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‎Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен приняла участие в научно-практической конференции «Противодействие преступлениям с использованием цифровых активов», которая прошла в Минске. ‎ ‎странам необходимо и дальше наращивать сотрудничество по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также финансовым мошенничествам.‎

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) С 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде пройдет Международный научно-практический форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». Центральными событиями первого дня форума станут: пленарная сессия «Актуальные вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированию терроризма на современном этапе» заседание Совета БРИКС по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Среди гостей ожидаются руководители профильных российских и зарубежных министерств и ведомств, эксперты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Конго, Кубы, Республики Маврикий, Мадагаскара, ОАЭ, Омана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эфиопии. В формате видеоконференции к мероприятию планируют подключиться представители Бразилии, Венесуэлы, Китая, Мексики и ЮАР. Во второй день форума, 25 апреля, участники посетят тематические... Перейти на оригинальный пост

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял делегацию органов прокуратуры Узбекистана во главе с Генеральным прокурором Нигматиллой Юлдашевым. Глава российского ведомства отметил значительный вклад подразделения финансовой разведки Узбекистана в укрепление глобальной антиотмывочной системы, подчеркнул важность двустороннего сотрудничества по минимизации общих рисков. Стороны обменялись опытом по выявлению теневых схем в бюджетной сфере, проведению финансовых расследований, надзору за субъектами, а также другими аспектами деятельности. Российские эксперты продемонстрировали возможности Единой информационной системы Росфинмониторинга, рассказали о проекте «Пояс финансовой безопасности». Коллеги из Узбекистана отметили высокий технологический уровень информационного продукта и его эффективность. Российская и узбекская делегации  выразили готовность развивать дальнейшее межведомственное сотрудничество, в том числе н... Перейти на оригинальный пост

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) 6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира. Праздник был установлен решением Генеральной ассамблеи ООН. Его дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1896 году в Афинах стартовали первые Олимпийские игры современности. Занятия спортом - неотъемлемая часть жизни сотрудников финансовой разведки. В этом году свой десятилетний юбилей отмечает Региональная общественная организация «Динамо» №33 и Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов России. За годы работы под эгидой «Динамо №33» для представителей финансово-экономического блока госорганов России проведены многочисленные спартакиады, турниры и соревнования по разным видам спорта. «Развитие ведомственного спорта – важная задача для Службы и для «Динамо 33». Участие в спортивных мероприятиях развивает соревновательный дух, мотивирует сотрудников совершенствоваться и, конечно, объединяет коллектив», - сказал советник директо... Перейти на оригинальный пост

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) В Росфинмониторинге создан Совет ветеранов финансовой разведки Сегодня состоялось первое заседание Совета ветеранов финансовой разведки. С экс-сотрудниками Службы встретился глава ведомства Юрий Чиханчин. Он отметил, что создание Совета ветеранов стало знаковым событием в преддверии юбилея Службы: «Росфинмониторингу скоро исполнится 25 лет. Важно обеспечить преемственность поколений, с каждым годом преумножать опыт, который накоплен за эти годы. Молодым сотрудникам Службы нужны ваши знания, ваши советы». Председателем Совета ветеранов избран Алексей Степанов, ранее занимавший должность начальника Управления расследований на финансовых рынках Росфинмониторинга. Ветераны познакомились с молодыми сотрудниками центрального аппарата и межрегиональных управлений Службы и ответили на их вопросы. Члены Совета рассказали, как велась работа над легендарным 115-ФЗ и какими качествами должен обладать финансовый разведчик.