Украинский Обозреватель

БЕБ розслідують ухилення від сплати на понад 1 100 000 000₴ податків онлайн-казино Cosmolot Компанія виплатила гравцям 4 500 000 000₴ виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізособам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх. Накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні. Cлужбові особи товариства всіляко протидіють детективам. Вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію. Докладніше -- справа Cosmolot Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 [email protected]

Ставив на лічильник, а потрапив сам Заступника начальника Дніпровського райуправління поліції (начальника відділу кримінальної поліції) викрили на незаконному збагаченні на 14 000 000₴ Йдеться про набуття: - земельної ділянки; - житлового будинку; - PORSCHE MACAN (2017) Теща службовця придбала земельну ділянку, вартість якої відповідно до договору становить 37 500₴. На неї було оформлено право власності на будинок, який будувався протягом 2022. Porsche Macan, формальним власником якого є тесть, фактично користувалась дружина посадовця. Заощадження та загальні офіційні НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації). ДБР повідомило "поліцаю" підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 ККУ Раніше до суду скерували справу, де чоловік разом із братом займалися рекетом (ч. 4 ст. 189 ККУ). Будівельники робили ремонт в будинку, який оформлений на тещу поліцейського. Наприкінці січня 2023 там сталася пожежа через коротке замикання, провину за яку правоохоронець поклав на робітників та почав залякувати їх, аби ті сплатили 200 000$. Для цього пропонували розпродати їхні автомобілі та інше майно, безоплатно працювати над відновленням будинку, а одному з мобілізованих робітників наказали кожного місяця перераховувати зарплату. Людей залякували кримінальною відповідальністю, вигадували різноманітні строки тюремного ув’язнення, потім почали погрожувати вбивством, обіцяючи закопати тіла так, що їх ніхто і ніколи не знайде. Аби узаконити вибивання «боргу», правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти ще й фіктивні договори позики. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 [email protected]

Мова йде про чинного Міністра АПК Сольського, людину Богдана та його партнера по аграрному бізнесу. Перша "кадрова" новина по Уряду на цьому тижні🖤 https://t.me/sap_gov_ua/2184

❗️ЗЕРНОВА АФЕРА ТРИВАЄ… …на тлі вихвалянь влади про те, що їм вдалося налагодити роботу т.зв. “зернового коридору”. Ми писали, що це корупційна оборудка, гроші від якої не повертаються в Україну, а осідають на закордонних рахунках бенефіціарів чи інвестується у зарубіжний бізнес. Ще один приклад. ▪️Під час війни обсяг тіньового ринку українського зерна зріс – компанії ухиляються від сплати податків та повернення валютного виторгу в Україну за допомогою компаній-одноденок та перевалки зерна, купленого у фермерів за готівку. ▪️В Одеському регіоні ці процеси курують люди та фірми підсанкційного контрабандиста Вадима Альперіна, якого Президент В.Зеленський колись назвав «королем української контрабанди». У схемах із «чорним зерном» бере участь зерновий термінал одеської компанії «Олімпекс Купе». За наявною інформацією, через «Олімпекс Купе» фірми В.Альперіна можуть перевалювати близько 150 тисяч тонн зернових на місяць. Навіть якщо брати до уваги найнижчу низьку ціну (€150 за тонну), то можна стверджувати, що за цією схемою щомісяця через «Олімпекс» з України виходить €22,5 млн, а бюджет не отримує нічого. 🧰 КЕЙС “ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР” ▪️Де гроші від зернової угоди? ▪️Зерно розбрату: ч.1; ч.2; ч.3; ч.4, ч.5; -> всі частини; ▪️Гроші від експорту зерна не повертаються в Україну… ▪️Зернова угода з дияволом… ▪️Чому ракети оминають «ТІС»? ▪️Кому вигідне влучання ракет в Одеський порт, ч.1; ч.2… ▪️Ставніцер: портрет лицеміра, ч.1; ч.2. ▪️Незерновий коридор… ▪️Обмовились за Фрейдом… ▪️МВФ: де валютна виручка? ▪️Зерновий коридор: чия вигода? ▪️НБУ: гроші не повертаються! ▪️Вкрасти землю у селян ▪️Зерно: прибуток без податків! ▪️Земля і воля: ч.1; ч.2; ч.3… ▪️Зерно стало… рестораном! ▪️Зернова афера триває… #зерно #корупція #БЕБ 🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

⚡️ПРОСТО ЗАРАЗ⚡️ ❗️НАБУ ПРОВЕЛО МАСОВІ ОБШУКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ❗️ 📌у звʼязку з цим, за даними моїх джерел, затримано: - ЮРІЙ КУШНІР, підсанкційний бізнесмен - МИКОЛА САЛАГОР, колишній багаторічний очільник Чернівецької митниці - МИКОЛА НІКУЛЕСКУ, заступник начальника митного поста «Чернівці» 📌обшуки відбувались вдома у фігурантів та частково на Чернівецькій митниці🛃 Загалом затримано 6 осіб. Справа стосується контрабанди - запевняють мої джерела у правоохоронних органах 📌водночас кажуть схожі заходи НАБУ проводить і на Волині 👀 📌далі буде ❗️використання цієї інформації дозволяється виключно з посиланням на цей телеграм канал

НКВДшник на службі в Міністерстві оборони України Синок генерала СБУ та вже ексзаступника голови Одеської ОВА Дмитро #Волошенков не поїхав воювати за України, а прилаштував свою дупу спочатку у Мінстратегпром, а тепер в Агенцію оборонних закупівель при Міноборони. Колишній голова Партії регіонів у Одесі. У 2013-2014 він підтримував та активно виступав на одеському Антимайдані. Це ті, хто кричав: «Росія прийди» і махав російським прапором на вулицях Одеси. Колишній ідеолог «російської весни» в Одесі наразі відповідає за закупівлю у Міністерстві оборони. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 [email protected]

🚇 Ремонтні роботи київського метро будуть зупинені судовими арештами – хто винен? В той час коли жителі Києва наївно надіються на швидкому відновленню повної дієздатності Київського метрополітену - існують ті хто цинічно намагається незаконно нажитись на ремонті з усунення аварійної ситуації. В результаті, все може призвести до того, що ремонтні роботи будуть заморожені у зв’язку з накладенням арештів. Справа в тому, що 27.01.2022 року був підписаний договір між компаніями ПРАТ «МЕТРОБУД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА МІСТОІНВЕСТБУД» на продаж полімерних будівельних матеріалів ТМ «SPT» на суму 20 464 488 грн. Згідно цього договору ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА МІСТОІНВЕСТБУД» практично одразу отримала зазначені за договором будівельні матеріали, проте й досі за них не розрахувалась. ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА МІСТОІНВЕСТБУД» входить до орбіти такого собі Ковалевича Ігоря Капітоновича, який в багатьох справах представляє інтереси доволі впливового Народного депутата Верховної Ради 9 скликання від ВО "Батьківщина". По суті, на сьогоднішній день ні Ігор Ковалевич, ні інші представники «МІСТОІНВЕСТБУД» - вже як пів року не реагують на звернення ПРАТ «МЕТРОБУД» щодо сплати більш як 20-ти мільйонної заборгованості. Але і це ще далеко не все... Виявляється, що неоплачені будматеріали за невідомих обставин, вже тривалий час використовуються ТОВ «ГК „АВТОСТРАДА“» при ремонті Подільського мостового переходу та усуненні аварійної ситуації на метро «Деміївська». Власником «АВТОСТРАДИ» являється багатьом відомий бізнесмен - Шкіль Максим Вікторович. В загальному, вся ця ситуація із використанням ««АВТОСТРАДОЮ» Шкіля, фактично викрадених будматеріалів при ремонті метро «Деміївська» може мати вкрай плачевні наслідки... Плачевні не для Ігоря Ковалевича і нардепа, що за ним стоїть, які просто вирішили незаконно збагатитись, а для – жителів столиці! На даний час достовірно відомо, що ПРАТ «МЕТРОБУД» уже підготовив заяви в БЕБ та Національну поліцію України, які будуть подані в найближчі години. І цілком зрозуміло, що результатом цих заяв буде відкриття кримінальних проваджень – за якими слідуватиме накладання арештів на вкрадені компанією «МІСТОІНВЕСТБУД» будівельні матеріали, що незаконно використовуються «АВТОСТРАДОЮ» Шкіля при ремонті метро «Деміївська». На превеликий жаль, все свідчить про те, що ремонтні роботи київського метро будуть примусово зупинені судовими арештами. І винні в цьому - корупціонери, що вирішили нажитись на людському горі – аварії метрополітену. ⚡️ А найгірше в цій всій історії те, що страждатимуть - як завжди прості люди.

Черговий скандал в Одесі. Судді покривають своїх У січні цього року син скандального судді ОАСК Євгенія Аблова Іван вбив людину та переховувався від слідства Після затримання Київський райсуд вирішив помістити його до СІЗО (№12024160000000001). Але зараз суддя Юлія Федулеєва вирішила відправити підозрюваного у вбивстві під ЦІЛОДОБОВИЙ ДОМАШНІЙ АРЕШТ! В судовому реєстрі немає ані самої ухвали, ані даних цієї справи. Судді приховують інформацію від суспільства. Ми вже писали й про Аблова й про голову Київського райсуду Сергія Чванкіна, котрий фактично керує діяльністю Федулеєвої. Вища рада правосуддя має звернути на це увагу! Також читайте: Монополізація слідства в Одесі Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 [email protected]

#ДПС Повідомляють, що СБУ проводить обшуки у 5 територіальних підрозділів ДПС України. Це стосується торгівлі державною таємницею.