Offshore Channel

МВД планирует обязать банки предоставлять информацию по запросу МВД России хочет обязать банки и кредитные организации предоставлять информацию правоохранительным органам не позднее трех рабочих дней или в указанный в запросе срок, а при технической возможности – в течение суток, сообщает пресс-центр МВД. В ведомстве подготовили соответствующий проект федерального закона. 💬 «Запросы, направленные в форме электронного документа, которые могут быть обработаны посредством автоматизированных информационных систем указанных операторов, будут подлежать исполнению в течение 24 часов с момента их поступления, если иные сроки не установлены федеральными законами», – подчеркнули в МВД. Также законопроект предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных разговорах до решения суда в течение 10 дней и приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности. @vedomosti

#ОАЭ Минфин ОАЭ открыл до 14 мая 2024 года публичную консультацию о налоговых льготах для деятельности, связанной с научными исследованиями и разработками (ИиР). Как и ожидалось, учитывая государственные инвестиции в данном направлении, эта тема не могла остаться без внимания. Наряду с консультационной анкетой был подготовлен отдельный документ-руководство, разъясняющий некоторые аспекты характеристик ИиР и определяющий виды деятельности, подпадающие под данное определение (со ссылками на ОЭСР Руководство Фраскати).

Китайские долги Киргизии В Киргизии приближается срок погашения ранее отложенного долга перед Китаем, что вызывает обеспокоенность общественности по поводу углубления финансовой зависимости от ее могущественного восточного соседа. Общий долг страны, накопленный с момента обретения независимости в 1991 году, оценивается примерно в 6,2 миллиарда долларов, или 45% ВВП. Из них около 1,7 миллиарда долларов причитается Экспортно-импортному банку Китая. Сейчас эта сумма подлежит погашению, и Китай отвергает предложения Бишкека о дальнейших отсрочках или альтернативных схемах выплат. Китайские кредиты профинансировали крупные инфраструктурные проекты в рамках глобальной инициативы Пекина "Один пояс и один путь". В 2021 году правительство рассматривало возможность передачи контроля над некоторыми прибыльными горнодобывающими активами Китаю в качестве формы погашения долга, но отказалось от этого, опасаясь общественных протестов. В июне 2022 года президент Жапаров предупредил, что Экспортно-импортный банк Китая может захватить контроль над некоторыми ключевыми активами, такими как Бишкекская центральная тепловая станция и автомагистраль Север-Юг, если Киргизия объявит дефолт. В 2019 и 2020 годах в Киргизии прошла серия антикитайских протестов, направленных против китайских инвестиций. 🇨🇳 Китайская Угроза

⚠️ 🇦🇪 #ОАЭ может отправить в тюрьму или оштрафовать до 1 миллиона дирхам за публикацию фото или видео наносящих репутационный ущерб государству ⚖️ Информация об этом уже ранее сообщалась 📢 на фоне последствий шторма ⛈️

🏦🇨🇳Согласно расчетам Bloomberg, основанным на прогнозах МВФ, в ближайшие пять лет Китай будет вносить наибольший вклад в мировой экономический рост, его доля превысит долю всех стран G7 вместе взятых. ▪️На Китай будет приходиться 21% роста мирового ВВП до 2029 года. ▪️Индия, США, Индонезия - другие ведущие страны. 2024[BBG]

#Панама Дело юридической фирмы Mossack Fonseca было инициировано в 2016 г. после публикации расследования, известного как «Панамское досье», проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICJI). Судебный процесс, который начался в Панаме 8 апреля и продлится до 26 апреля, первоначально планировалось провести в 2021 г., но по разным причинам его несколько раз откладывали. В отличие от нашумевшего фильма на известном стриминговом сервисе, представленного как «комедийная история о морали», последствия могут оказаться не таким позитивными. Сегодня прокурор, отвечающий за борьбу с организованной преступностью, Isis Soto, запросила максимальное наказание за отмывание денежных средств двум основателям ныне закрытой фирмы: 12 лет тюремного заключения. 76-летний Юрген Моссак и 71-летний Рамон Фонсека обвиняются в отмывании денег в рамках международного скандала с уклонением от уплаты налогов: «они получали и перевели средства от незаконной деятельности в Германии и Аргентине, и также скрывали и предоставляли ложную информацию банковским учреждениям для открытия счетов и сокрытия владения активами». Isis Soto также потребовала наказания для 24-х других обвиняемых, в основном бывших сотрудников компании, и потребовала оправдания еще троих. «Я не несу ответственности», — заявил Юрген Моссак 8 апреля. «Мы просто ждем, чтобы добиться справедливости, и я уверен, что так и будет», — подтвердил тогда адвокат. В Панаме уклонение от уплаты налогов наказуемо только с 2019 г. в отношении сумм, превышающих USD 300 тыс. в год. Раньше уклонение от уплаты налогов считалось не преступлением, а простым административным правонарушением. Однако реформы, предпринятые Панамой после скандала, позволили в 2023 г. исключить ее из «серого списка» ФАТФ. Но Панама все еще находится в «черном списке» ЕС. В июне 2023 года основателям юридической фирмы уже был запрошен приговор до 12-ти лет лишения свободы по делу «Lava Jato» об отмывании денег в отношении бразильских строительных компаний, в том числе гиганта Odebrecht. Решение по этому делу еще не обнародовано, независимо от скандала с «Панамским досье». В нем говорится о взятках, которые бразильские строительные компании, в том числе Odebrecht, давали чиновникам в ряде латиноамериканских стран для получения государственных контрактов в период с 2005 по 2014 гг.

Продажи новых суперъяхт упали на 17%, узнал CNBC. В 2023 году в мире было продано 203 новых суперъяхты по сравнению с 245 в 2022 году и с рекордными 313 в 2021 году. Одна из главных причин — уход с рынка российских олигархов, которые занимали значительную долю покупателей таких яхт. После начала СВО большинство из них попали под западные санкции, отмечают участники рынка. @bankrollo

На Кипре 🇨🇾 началось расследование юридической компании по подозрению в помощи обхода санкций и отмыванию денег Кипрское ассоциация юристов начала расследование предполагаемых фиктивных транзакций Finsol. Finsol предоставляет административные услуги компании Santinomo, которая, судя по всему, владеет акционерным капиталом Intellexa AE, которая, в свою очередь, была включена в SDN лист США 🇺🇸. Документы по расследованию были переданы Департаменту по ПОД в кипрской полиции. Группа Intellexa связана со скандалом со слежкой на Кипре и в Греции через ПО Predotor. #compliancepractice #sanction_violation #legal_service #sanction

🇪🇺 💶 Надзорные органы ЕС хотят знать, кто и сколько финансовых средств выводит за пределы блока и куда в итоге идут эти деньги. https://evropakipr.com/biznes/s-2024-goda-nuzhno-budet-soobshchat-minfinu-kipra-o-tranzakciyah-svyshe-100-000-evro

Венгрия оказалась лучшей страной для запуска бизнеса в 2024 году. Согласно исследованию портала Business Name Generator, который сравнил 52 страны по степени привлекательности для запуска стартапа в 2024 году, лучшей страной в мире оказалась Венгрия. В исследовании учитывались такие критерии как уровень налогов, прогнозируемый рост ВВП, средние расходы на жизнь, скорость WiFi, а также общее качество жизни и уровень счастья. Венгрии на первое место позволили выйти в первую очередь невысокий налог на бизнес (9%) и низкая стоимость жизни ($694 без учета аренды жилья). На втором месте — Нидерланды с самым высоким ВВП в топ-10 стран ($51 052 на душу населения) и высоким уровнем счастья. На третьем месте — ОАЭ, где корпоративный налог тоже невысокий, а ВВП в 2024 году может вырасти на 4%. В топ-10 также вошли (в этом порядке): Литва, Румыния, Чехия, Финляндия, Бахрейн, Эстония, Малайзия. Фото Ervin Lukacs / Unsplash @forbesglobalrus