Transparency International Ukraine

⚖️ Справа Роттердам+. ВАКС звільнив двох фігурантів через строки Вищий антикорсуд задовольнив клопотання сторони захисту та звільнив від кримінальної відповідальності за службову недбалість колишніх членів НКРЕКП Бориса Циганенка та Юрія Голяка. Крім цього, залишаться без розгляду тепер і цивільні позови про відшкодування збитків. ⏳ Причина в тому, що спливли строки давності. Сторона захисту вважає, що кримінальне правопорушення було закінчено ще 2016 року — саме тоді, коли члени НКРЕКП голосували про запровадження формули Роттердам+. Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання, але зауважив, що злочин було завершено вже після голосування. 👉 Нагадаємо, що за версією слідства, протягом 2016-2019 років діяла формула, в якій внесли додаткові витрати на транспортування вугілля для ТЕС з портів у Роттердамі. Насправді ж такого транспортування не відбувалось — тому кінцеві споживачі переплачували, а ДТЕК отримував надприбутки. 💸 Загальну суму збитків оцінюють у понад 38 млрд грн.

😡 Досі непідсанкційний Портнов переписав свою віллу під Києвом на дітей Проросійський політик Андрій Портнов, який виїхав з України та наразі перебуває в Іспанії, на початку квітня 2024 року переписав великий маєток під Києвом, в елітному селищі Козин, на своїх дітей. 👉 Про це повідомили журналісти розслідувального проєкту “Схеми”. З їхі інформацією, перереєстрацію майна оформили юристи Портнова за довіреністю, яку він у січні посвідчив у нотаріуса у Мадриді (Іспанія). Згідно з договором дарування четверо неповнолітніх дітей Портнова отримали у подарунок маєток загальною площею понад 1000 кв. м, а також земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра. ❗️ Така операція з майном заступника голови адміністрації Януковича стала можлива саме через те, що в Україні до Портнова досі не застосовані жодні санкції. Тепер же, навіть коли Україна накладе такі санкції, згаданий маєток буде поза зоною арешту, бо вже не належить Портнову. Ще гірше ситуація виглядає через те, що проросійський політик знаходиться під санкціями США ще з 2021 року, але Україна досі не синхронізувала свою санкційну політику з партнерами. І Портнов такий не один. Більше про це ми писали тут.

Бувають ситуації, коли прокурор порушує правила професійної етики чи трудового розпорядку. Наприклад, диктує своїм колегам, які рішення ухвалювати у справах, або невчасно подає декларацію про доходи чи бреше про них. 🤔 Що робити, якщо вам стало відомо про недобросовісного прокурора? Вихід є — подати дисциплінарну скаргу. 👉 Розбираємося, як це зробити та що від цього станеться.

🎯 Дослідження прозорості міст у 2023 році показало, що міста на другому році великої війни показали певний прогрес. Тож можливості для успіхів є. Але не всі міста бажають нею скористатися. 📈 При цьому рівень прозорості не залежить від розміру населеного пункту чи наближеності до фронту — здебільшого все впирається у політичний вибір та мотивацію. Війна триває, і в наступні роки на міста чекає ще чимало викликів. Тому повноцінна комунікація місцевої влади з громадянами — це необхідність. Прозорість таких процесів додає містянам відчуття безпеки та впевненості. Тому владі потрібно продумано адаптуватися до воєнних умов та підвищувати прозорість. 👉 Що ж найкраще вдавалося містам у 2023 році? 👉 З чим вони не змогли впоратися? 👉 Чи впливає близькість до лінії фронту на прозорість міст та як її підвищувати під час війни? Про це розповіла заступниця виконавчого директора з операційної діяльності Transparency International Ukraine Анастасія Мазурок.

💵💵 Для застави Насірова вже зібрали 22 млн грн! На сьогоднішньому засіданні Антикорсуду стало відомо, що на рахунок ВАКС було додатково внесли 10 млн грн в якості застави як заставу за екскерівника ДФС Романа Насірова. Нагадаємо, заставу ексголові ДФС у справі про ймовірне отримання хабаря від агро бізнесмена Бахматюка зменшували уже декілька разів: ⬇️ з 523 до 261 млн грн, ⬇️ з 261 до 130 млн грн, ⬇️ з 130 до 120 млн грн, ⬇️ з 120 до 100 млн грн, ⬇️ з 100 до 70 млн грн, ⬇️ з 70 до 65 млн грн. Таким чином, із 65 млн грн, які повинен внести Насіров, уже зібрали 22 млн. 12 млн грн були внесені ще раніше, а 10 млн нещодавно, відповідно до квитанції, додав за Насірова керуючий партнер “Asters” Олексій Дідковський. Нагадаємо, що заставу у другій справі, де обвинувачується Насіров, заставу у 31 млн грн вже давно внесли.

⚖️ Справу ексміністерки часів Януковича Лукаш призначено до розгляду по суті Сьогодні колегія суддів ВАКС призначила до судового розгляду по суті справу за обвинуваченням у ймовірному розкраданні 2,5 млн грн ексміністеркою юстиції Лукаш, чинною віцепрем’єр-міністеркою Стефанішиною та ще 9 особами. 18 квітня суд завершив підготовче засідання та перейшов до розгляду справи по суті. Підготовче засідання тривало більше пів року з вересня 2023 року. Причиною такого довгого проведення підготовчого судового засідання були систематичні неявки захисників та обвинувачених в судове засідання. 😮 Так, обвинувачена Сапельнікова жодного разу не прибула за викликом до суду. Тому задля економії часу матеріали щодо неї у січні виділили, а також оголосили в розшук. Під час підготовчого слухання ВАКС заслухав декілька клопотань про закриття провадження та повернення обвинувального акту, а також звільнив від кримінальної відповідальності за службове підроблення 6 обвинувачених, серед яких і одіозна ексміністерка Лукаш. Остання, до слова, весь час у судових засіданнях ідентифікувала себе як “особу присутню” та “особу, яка немає статусу підозрюваного чи обвинуваченого”. 🤔 А ще більше про курйози підготовчого засідання у цій справі читайте тут. 👉 Нагадаємо, за версією сторони обвинувачення посадові особи Мін’юсту у 2013-2014 роках розтратили 2,52 млн грн бюджетних коштів. Ці кошти фігуранти справи перерахували ТОВ «Європейська правова група» та низці ФОПів за надання послуг з адаптації українського законодавства до законодавства Європейського союзу без достатніх правових підстав на те. Тоді чинна віцепрем’єрка, а на той час співробітниця департаменту європейської інтеграції, Стефанішина разом з ексміністеркою юстиції Оленою Лукаш займалась організацією та проведенням тендеру із закупівлі цих послуг.

🏘 Зірвався продаж конфіскованих квартир Сальдо і Шелкова Жоден учасник не подався на аукціони ФДМУ з продажу квартир у престижних районах Одеси. Вони належали колаборанту Володимиру Сальдо та російському олігарху Михайлу Шелкову. 🤔 Ймовірно інвесторів зупиняють як обстріли Одеси, так і бекграунд активів, пов'язаний з механізмом їх конфіскації. Більше про ризики конфіскації активів та гарантії для інвесторів читайте в блозі Андрія Швадчака.

⚖️ Антикорсуд також дав три роки умовно екснардепу Полякову. Максима Полякова визнали винним у незаконному одержанні 367 тис. грн компенсації за винайм готельного номера. ВАКС затвердив його угоду про визнання винуватості. Полякову призначили 3 роки іспитового строку та 17 тис. грн штрафу. Екснардеп також зобов'язався повернути суму отриманої компенсації та перерахувати 1 млн грн на ЗСУ.

⚖️ Екснардепа Сольвара відпустили під особисте зобов’язання Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід колишньому нардепу Руслану Сольвару з застави на особисте зобов’язання. Вже внесені кошти перерахують на ЗСУ. Сторона захисту подала клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на особисте зобов’язання. 242 тис. грн застави просили перерахувати на рахунок проєкту «Армія дронів». Прокурор не заперечував. Сольвара також зобов’язали також здати закордонний паспорт, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи. 👉 Нагадаємо, Руслана Сольвара обвинувачують у безпідставному отриманні 361,5 тис. грн компенсації за оренду готельного номера в готелі «Київ».

​​⚖️ ВАКС конфіскував частину майна експрезидента АТ “Мотор Січ” Богуслаєва та експредставника АТ в Москві Кононенка. 18 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції до колишнього президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та директора представництва товариства в Москві Петра Кононенка. 💵 ВАКС стягнув у дохід держави такі активи: нерухоме майно, кошти, розміщені на банківських рахунках, частки у статутному капіталі низки господарських товариств, серед яких цінні папери, майнові права на торговельні марки і промислові зразки та вогнепальну зброю. Водночас суд конфіскував лише майно, яке належить напряму Богуслаєву та Кононенку, але не стягнув майно його родичів. Для участі у слуханнях справи Богуслаєва доставляли під вартою зі слідчого ізолятора, де він перебуває за підозрою у державній зраді. ☝️ Раніше Мін’юст мотивував позов тим, що Богуслаєв разом з Кононенком, починаючи з 2014 року, попри законодавчі обмеження щодо заборони експорту військових товарів в рф, через низку належних їм підприємств постачали до країни-агресорки продукцію, вироблену АТ «Мотор Січ» та її відокремленими підрозділами. І навіть після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року забезпечили постачання двигунів для російської армії – щоб та могла і далі виробляти та ремонтувати бойові вертольоти (Мі-8, Мі24, Мі28 і Ка-52). І всі ці вертольоти активно використовувалися рф в атаках на Україну, особливо на початку війни. 📃 Апеляційна скарга на рішення ВАКС суду може бути подана учасниками справи та їх представниками протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду. Більше про цю та інші справи щодо конфіскації (про)російських активів, що перебувають на розгляді ВАКС, ми розповідали тут.