cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

Shumanov

Независимый антикоррупционный эксперт. Сообщить важную информацию: @Shumanov реклама/продвижение не интересуют

Show more
Advertising posts
10 906Subscribers
-1624 hours
-607 days
-9130 days

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

​​Приключения российских отмывателей в Австралии. Недавно стало известно об уголовном деле в отношении двух россиян, отмывавших деньги в Австралии. Попавшими под пристальное внимание австралийских спецслужб оказались Дмитрий Павлович Римский и Александра Павловна Бугрова. Австралийцы следили за этой группой несколько лет. Обыски провели только в конце прошлого года. Во время обысков изъяли $2.3 млн и $400k в крипте. Схема банальная. Выводили деньги из России в Австралию в крипте, затем превращали в кеш, дальше кеш кидали на депозитиные счета, не превышая банковских AML лимитов. Затем со своих счетов покупали недвижимость и жили на широкую ногу. Австралийский суд Бугрову и Римского отпустил под залог. Существует вероятность, что на следующем суде они не появятся. И вот почему. Российская часть этой истории до банальности проста. Александра Бугрова и Дмитрий Римский - это мошенники. Римский находятся в федеральном розыске в России. Оба (два) работали в секторе переработки твердых коммунальных отходов. Про них делал расследование еще один мошенник Олег Митволь, признавший себя виновным в мошенничестве.
Show all...

👍 18🤡 4 3
Repost from Таня Ф.
Не все жертвы теракта погибли от рук террористов. Многие задохнулись в пожаре. Поэтому важно знать про владельцев Крокуса, тех кто отвечал за безопасность, в том числе, противопожарную. Обо всем в свежем выпуске "БТП" рассказывает Илья Шуманов https://youtu.be/I1_T0qt5Hms?si=oCvNt80P7P0xlEj_
Show all...
БТП: Почему ИГИЛ пришел в Крокус | Бизнес-империя Агаларовых | Связи с президентами | ЧОП

Донаты:

https://donate.tfelg.com/

Патреон:

https://www.patreon.com/tfelg

Бусти:

https://boosty.to/t_felg

Донаты из России:

https://new.donatepay.ru/@533292

PayPal:

https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/

Сегодня мы расскажем как выглядит бизнес-империя Араза Агаларова. Напомним о том, что связывает Агаларовых с Дональдом Трампом, а также эксклюзивно расскажем о ключевых фигурах, стоящих за охранным агентством, которое охраняло здание Крокуса во время теракта 22 марта. Команда БТП: Илья Шуманов

https://t.me/CorruptionTV

Татьяна Фельгенгауэр

https://t.me/tanya_f

Аля Кириллова

https://t.me/kirillovaalya

Важные ссылки: YouTube-канал Трансперенси Интернешнл Россия:

https://www.youtube.com/@TIRUSSIA

Арктида:

https://arctida.io/ru

Наши обложки: Дарья Полькина

https://www.instagram.com/polkinadaria/

Больше нас: Татьяна Фельгенгауэр

https://t.me/tanya_f

https://www.instagram.com/t_felg/

Нино Росебашвили

https://youtube.com/channel/UCYJjcbD5RaCDLXWJROIAyAw

https://www.instagram.com/ninooros

Кринжовник

https://t.me/ninotok

Наши друзья: Александр Плющев

https://www.youtube.com/user/plushev

Майкл Наки:

https://www.youtube.com/channel/UCgpSieplNxXxLXYAzJLLpng

#крокус #фельгенгауэр #шуманов

👍 25 5👎 2
24 марта — день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве. «Трансперенси Интернешнл — Россия» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Наши мысли и молитвы с семьями раненых.
Show all...
37🕊 3🤷‍♂ 2👍 1👎 1
РФ и Запад усиливают милитаризацию Арктики. Неужели конфликт возможен и там? Власти США и НАТО опасаются военного конфликта с Россией и Китаем в Арктике. Российские власти часто называют расширение присутствия там своим приоритетом. Может ли регион стать новым центром конфликта между РФ и Западом? В подкасте «Что случилось» рассказывает директор проекта Arctida Илья Шуманов. ——— Если хотите прослушать эпизод позже — перешлите этот пост в свою папку «Избранное» (Saved Messages). «Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | и на ютьюб-канале «Подкасты Медузы».
Show all...
🕊 8 2👎 1
Repost from Таня Ф.
В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» прекрасная история, как европейские компании все два года войны поставляют оборудование для СПГ-проекта Тимченко. Да, ребят, мы с Ильей Шумановым тоже знаем про санкции. Да, мы тоже в изумлении. https://youtu.be/xImbIsEfQ7Mс
Show all...
Богатые тоже прячут: Волож против сквоттеров/ Хищения в Минобороны РФ / Как Тимченко обходит санкции

Донаты:

https://donate.tfelg.com/

Патреон:

https://www.patreon.com/tfelg

Бусти:

https://boosty.to/t_felg

Донаты из России:

https://new.donatepay.ru/@533292

PayPal:

https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/

В свежем выпуске “Богатые тоже прячут” глава Трансперенси Интернешенл - Russia Илья Шуманов расскажет о новом расследовании про Геннадия Тимченко: как выяснили журналисты The Moscow Times и эксперты “Арктиды”, европейские компании поставили оборудования для СПГ-проекта друга Путина на полмиллиарда евро в обход санкций. Также мы расскажем о том, как воруют в российской армии, и влияет ли это на ведение войны. А еще - про борьбу Аркадия Воложа со сквоттерами, которые захватили его дом в Амстердаме. Материалы к выпуску:

https://www.moscowtimes.ru/2024/03/12/evropeiskie-kompanii-v-obhod-sanktsii-postavili-oborudovanie-dlya-spg-proekta-druga-putina-na-polmilliarda-evro-a124133

https://www.kommersant.ru/doc/6578618?tg

https://t.me/CorruptionTV/3384

https://t.me/daokedao/32238

https://t.me/thebell_io/26827

Команда БТП: Илья Шуманов

https://t.me/CorruptionTV

Татьяна Фельгенгауэр

https://t.me/tanya_f

Аля Кириллова

https://t.me/kirillovaalya

Важные ссылки: YouTube-канал Трансперенси Интернешнл Россия:

https://www.youtube.com/@TIRUSSIA

Арктида:

https://arctida.io/ru

Наши обложки: Дарья Полькина

https://www.instagram.com/polkinadaria/

Больше нас: Татьяна Фельгенгауэр

https://t.me/tanya_f

https://www.instagram.com/t_felg/

Нино Росебашвили

https://youtube.com/channel/UCYJjcbD5RaCDLXWJROIAyAw

https://www.instagram.com/ninooros

Кринжовник

https://t.me/ninotok

Наши друзья: Александр Плющев

https://www.youtube.com/user/plushev

Майкл Наки:

https://www.youtube.com/channel/UCgpSieplNxXxLXYAzJLLpng

#санкции #олигархи #коррупция #фельгенгауэр #шуманов

👍 17🔥 13👎 2🫡 1
В Китае начата операция по поимке бежавших коррупционеров и борьбе с трансграничной коррупцией Китай начал антикоррупционную операцию под кодовым названием "Небесная сеть 2024", направленную на поимку бежавших за границу коррупционеров, возвращение их незаконно нажитого имущества и борьбу с трансграничной коррупцией. План операции выглядит следующим образом: Государственный надзорный комитет КНР возглавит целенаправленную кампанию по борьбе с должностными преступлениями, поимке бежавших за границу коррупционеров и возвращению их незаконно нажитого имущества. Министерство общественной безопасности КНР запустит кампанию "Охота на лис", направленную на возвращение лиц, совершивших экономические преступления и бежавших за границу. Народный банк Китая совместно с Министерством общественной безопасности КНР займется проблемой тайного вывода незаконно нажитого имущества за рубеж. Верховный народный суд КНР и Верховная народная прокуратура КНР совместно проведут кампанию по возвращению незаконно нажитого имущества, проходящего по делам, подозреваемые или обвиняемые по которым находятся в бегах или умерли. Организационный отдел ЦК КПК совместно с другими ведомствами развернет борьбу с нарушениями при выдаче и хранении соответствующих документов. 🇨🇳 Китайская Угроза
Show all...
👍 17🤷‍♂ 10🫡 4 2🤡 2
​​Голландские сквоттеры могут получить иск за причинение ущерба амстердамской собственности Аркадия Воложа, с которого 12 марта ЕС снял санкции. После того, как Волож, обладающий мальтийским и израильскими паспортами, попал в санкционные списки в июне 2022 года, его активы в Европе должны были быть заморожены. Однако осенью 2022 года в доме Воложа в центре Амстердама, на Vossiusstraat 16, продолжались ремонтные работы. Сквоттеры, возмущенные работами в доме подсанкционного российского олигарха на фоне кризиса жилья в Амстердаме, захватили дом в октябре 2022 года. В ноябре 2022 года состоялось первое судебное дело, которое выиграли сквоттеры. Свою позицию они аргументировали недопустимостью ремонтных работ, которые приведут к росту стоимости активов подсанкционного Воложа, и недопустимостью наличия «пустых» площадей на фоне жилищного кризиса в Амстердаме. За судом последовала апелляция в апреле 2023 года, и в мае 2023 суд также вынес решение в пользу сквоттеров. Апелляционный суд постановил, что вне санкционного контекста ремонтные работы по контракту, заключенному до попадания Воложа в санкции, послужили бы причиной для выселения сквоттеров. Однако, в связи с санкциями ремонт должен быть прекращен, поскольку он повышает стоимость активов Воложа. Кроме того, суд определил, что отремонтированный дом предназначается под сдачу в аренду, а не для частного использования семьи Воложа, как уверял адвокат олигарха. Следуя логике судебного решения, сквоттерам придется покинуть дом Воложа в связи с его исключением из санкционных списков. По данным NOS, посещение дома в Амстердаме - это один из пунктов в списке дел олигарха. По данным AT5, адвокат сквоттеров предполагает, что следующим шагом Воложа по отношению к сквоттерам может стать иск о возмещении ущерба.
Show all...

🤡 8 7👎 1
Repost from Таня Ф.
Свежий выпуск "Богатые тоже прячут" очень насыщенный: - как Волож ушел из-под санкций - как продавец овощей стал вице-президентом банка друзей Путина, но потом стал брать не по чину - как боксер присоседился к отжатым активам за счет дружбы с ФСОшниками - как Абрамович подгадил нидерландскому футболу Мы с Ильей Шумановым расскажем много интересного!
Show all...
Богатые тоже прячут: Как Абрамович вредит футболу // Умар Кремлев: как боксер становится властью

Донаты:

https://donate.tfelg.com/

Патреон:

https://www.patreon.com/tfelg

Бусти:

https://boosty.to/t_felg

Донаты из России:

https://new.donatepay.ru/@533292

PayPal:

https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/

Обнаружение скрытого финансирования 'Витесса' Романом Абрамовичем и сомнения в финансах Common Group привели к блокировке сделки по покупке американской компанией, вызвав значительные последствия для голландского футбола и продолжающиеся споры. Умар Кремлёв, известный в мире бокса, получает активы автодилера 'Рольф', ранее принадлежавшие Сергею Петрову, известным своей оппозиционной деятельностью в России, будучи депутатом государственной Думы. Подробно обсуждаем кто такой Умар Кремлев и почему ему достались активы “Рольфа” Материалы к выпуску:

https://nltimes.nl/2024/02/14/proposed-us-takeover-vitesse-blocked-licensing-committee

https://novayagazeta.ru/articles/2024/01/31/instagrad

https://theins.ru/news/269796

Команда БТП: Илья Шуманов

https://t.me/CorruptionTV

Татьяна Фельгенгауэр

https://t.me/tanya_f

Аля Кириллова

https://t.me/kirillovaalya

Важные ссылки: YouTube-канал Трансперенси Интернешнл Россия:

https://www.youtube.com/@TIRUSSIA

Арктида:

https://arctida.io/ru

Наши обложки: Дарья Полькина

https://www.instagram.com/polkinadaria/

Больше нас: Татьяна Фельгенгауэр

https://t.me/tanya_f

https://www.instagram.com/t_felg/

Нино Росебашвили

https://youtube.com/channel/UCYJjcbD5RaCDLXWJROIAyAw

https://www.instagram.com/ninooros

Кринжовник

https://t.me/ninotok

Наши друзья: Александр Плющев

https://www.youtube.com/user/plushev

Майкл Наки:

https://www.youtube.com/channel/UCgpSieplNxXxLXYAzJLLpng

0:00 - О чём сегодняшний выпуск? 1:41 - Новости 14:52 - Абрамович и футбол 20:01 - Кто такой Умар Кремлев? 30:08 - Спасибо за просмотр! #санкции #олигархи #коррупция #фельгенгауэр #шуманов

28👍 9👎 2
​​Суд присяжных Окружного суда округа Колумбия в США признал виновным в отмывании средств Романа Стерлингова, гражданина России и Швеции, создателя криптомиксера Bitcoin Fog. 12 марта 2024 года присяжные согласились с выводами обвинения, что Стерлингов владел и управлял миксером Bitcoin Fog с октября 2011 года по апрель 2021 года и содействовал отмыванию денег преступников. За 10 лет работы Bitcoin Fog пропустил через себя 1,2 млн биткоинов на общую сумму около $400 млн. Сервисом в основном пользовались участники различных даркнет-площадок, таких как Agora, Silk Road, прочие.  В качестве доказательства вины Стерлингова сторона обвинения продемонстрировала, что на момент запуска сервиса он рекламировал Bitcoin Fog как инструмент для анонимизации биткоин-транзакций и сокрытия доходов от правоохранительных органов. За услуги Bitcoin Fog взымалась комиссия, которая шла основателю. Помимо этого, была установлена связь между токенами на счетах Стерлингова на криптобиржах и биткоин-кластерами, связанными с Bitcoin Fog. Присяжные также разрешили конфисковать ранее замороженные активы Стерлингова, в том числе 1 354 BTC (примерно $100 млн по текущему курсу), хранящихся в кошельке Bitcoin Fog, $349 625 и различные криптовалюты на арестованных счетах Стерлингова на криптобирже Kraken. Стерлингову грозит несколько десятилетий тюремного срока. Вынесение приговора назначено на июль этого года. В сентябре этого года начнется суд над другими россиянами - создателями миксера Tornado Cash. На прошлой неделе на форуме сообщества Arbitrum DAO появилось предложение профинансировать защиту Романа Шторма и Алексея Перцева, которое за первые сутки поддержало более 97% проголосовавших. К вечеру 8 марта предложение было удалено автором Джозефом Аксисом на фоне беспокойства токенхолдеров, что может пострадать протокол.
Show all...

👍 16🔥 3🤷‍♂ 2 2👎 1
⚡️Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга Путина на полмиллиарда евро Совместное расследование Arctida и The Moscow Times. В течение двух лет военного конфликта в Украине Европа продолжала поставлять оборудование для проекта «Арктик СПГ 2», одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер Геннадий Тимченко. ▪️Всего с введения санкций в мае 2022 года по конец января 2024 года «Арктик СПГ 2» получил европейского оборудования на сумму почти на 580 млн евро. ▪️Крупнейшие поставщики – компании из Италии (112 млн евро), Франции (31,6 млн евро), Германии (25 млн евро), Нидерландов (12,8 млн евро) и Испании (8 млн евро). ▪️Евросоюз запретил поставки любого оборудования для производства сжиженного газа еще с мая 2022 года, а в конце 2023 года США ввели прямые санкции против проекта «Арктик СПГ 2». Несмотря на это поставки из Европы продолжаются: в январе 2024 года — на сумму 24 млн евро. Читайте наше полное расследование по ссылке
Show all...
🙉 14👍 8 2🙈 2👎 1🔥 1
Sign in and get access to detailed information

We will reveal these treasures to you after authorization. We promise, it's fast!