Выход к морю

​​Дарига Назарбаева второй год пытается продать особняк в Лондоне Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига не только продала свои владения на Бейкер-стрит, о чем «Выход к морю» писал на прошлой неделе. Она также пытается избавиться от одного из своих лондонских особняков — дома с четырьмя гостиными, семью спальнями и шестью ванными комнатами. Эта вилла расположена в Хайгейте, одном из самых роскошных районов британской столицы. Особняк стоит на тихой улочке, которая заканчивается тупиком, точнее ведет к воротам  одного из самых фешенебельных в Великобритании гольф-клубов, Highgate Golf Club. Объявление о продаже в марте 2022 года обнаружило Радио Азаттык. Тогда за виллу просили £9 млн — что на £300 тысяч меньше, чем Дарига Назарбаева заплатила за его покупку в 2008 году. За год с лишним дом так никто и не купил — объявление по-прежнему активно. В реестре собственников эта недвижимость так и записана на панамскую компанию Villa Magna Foundation. Но теперь по закону такие компании обязаны указывать конечных бенефициаров, и там значится, что владеет фирмой Дарига Назарбаева. А вот что изменилось, так это цена. Если весной 2022 года вилла продавалась за £9 млн, то теперь за нее просят всего £8 млн — скидка в миллион! При том, что фунт стерлингов на фоне брекзита подешевел и к доллару, и к евро. Но это не вся недвижимость Дариги Назарбаевой в Лондоне. Ей принадлежит еще один особняк, на «улице миллиардеров» Бишоп-авеню. При покупке он стоил гораздо дороже — £39 млн. Объявлений о продаже этой виллы нет. Согласно реестру недвижимости она по-прежнему формально принадлежит компании Manrick Private Foundation из Кюрасао, но список ее бенефициаров еще не опубликован. Дарига Назарбаева владеет гигантской квартирой (точнее, двумя объединенными квартирами, которые достались ей за £31 млн) в доме 21 на Манреса Роуд в лондонском районе Челси. Они записаны на ранее известного владельца — панамскую компанию Tropicana Assets Foundation. В реестре тоже появился конечный бенефициар — им предсказуемо осталась Дарига Назарбаева. В интернете есть несколько объявлений о продаже квартир в этом доме: вот, скажем, пентхаус продается за £38 млн. Сказать с уверенностью, что одно из этих объявлений касается недвижимости Назарбаевой, пока невозможно. Содержать дешевеющую недвижимость в Лондоне — очень дорого. В том же доме по Манреса Роуд владельцы тратят по £150 тысяч в год (это без налогов). Тем более, что в 2020 году Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев потратили очень много денег на дорогих адвокатов: тогда все три объекта были арестованы по закону о «богатстве неустановленного происхождения». Суд дочь Назарбаева выиграла, доказав, что она — успешная бизнес-леди.@off_shores

​​Дарига Назарбаева продала свои владения на Бейкер-стрит американским пенсионерам Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига скорее всего избавилась от своего самого знаменитого приобретения за границей: нескольких зданий на Бейкер-стрит в Лондоне, в том числе здание Бейкер-стрит 221б, где «жили» Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Несмотря на то, что персонажи Конана Дойля вымышленные, по этому адресу находится музей Шерлока Холмса. О том, что здания с номерами 215 по 237 по нечетной стороне Бейкер-стрит принадлежат компаниям, которые контролирует Дарига Назарбаева, впервые написал расследовательский проект Global Whitness в 2015 году. Тогда комплекс оценивался в £185 млн или 84 млрд тенге по курсу на конец года. Позднее эти данные подтвердила газета The Times. По сведениям издания в 2005 году муж Назарбаевой Рахат Алиев заплатил за актив £140 млн. Затем все это перешло под контроль Дариги и ее сына Нурали Алиева. Формально недвижимость принадлежала британской компании Farmont Baker Street Ltd, эта структура, в свою очередь, была записана на зарегистрированную в ОАЭ Landmark Network Real Estate LLC. И так это было по меньшей мере до начала 2022 года, о чем свидетельствует отчетность британской компании. Но в 2022 году все изменилось. У компании Farmont Baker Street сменился юридический адрес, старые директора были уволены и наняты новые. Кроме того, в бизнес-реестре появились другие собственники — американцы Джош Баумгартен и Адам Шварц. Те же метаморфозы произошли с двумя компаниями, связанными с бизнесом Назарбаевой на Бейкер-стрит — Parkview Estates Management Ltd и Dynamic Estates Ltd. Джош Баумгартен и Адам Шварц — директоры лондонского филиала компании Angelo Gordon. Эта инвестиционная компания заявляет на своем сайте, что управляет портфелем инвестиций примерно на $53 млрд. Инвестиции делаются «от имени пенсионных фондов, корпораций, некоммерческих организаций, суверенных фондов благосостояния и частных лиц» — то есть буквально от всех, у кого есть деньги. Судя по описанию деятельности, приоритет компании — консервативные инвестиции, в том числе в недвижимость. Но есть в этой покупке одна странность: здания на Бейкер-стрит принадлежат не компании Angelo Gordon или одной из ее структур, а непосредственно менеджерам Джошу Баумгартену и Адаму Шварцу. Более того — после покупки вся недвижимость была переписана на их новую компанию Baker Melcombe Property Ltd, открытую в Джерси. «Выходу к морю» удалось обнаружить еще несколько десятков объектов недвижимости, через другие компании записанные на тех же менеджеров Angelo Gordon. Вполне вероятно, это просто бизнес-практика корпорации и в этом нет ничего подозрительного. Но также возможно, что Баумгартен и Шварц просто ведут чуть более рискованный бизнес параллельно со своей основной работой, и купили этот квартал для себя. Еще одна версия, которую не стоит отбрасывать: они просто новые номиналы Дариги Назарбаевой, и по-прежнему управляют недвижимостью в ее интересах. В любом случае, для компании, занимающейся консервативными инвестициями пенсионных накоплений, эта сделка как минимум спорная: такие фирмы не любят вкладывать деньги в объекты «с историей», особенно такой неоднозначной. А эта история уже не про Шерлока Холмса, а про дочь автократа, происхождение капиталов которой вызывает вопросы. «Angelo Gordon была основана на идее построить фирму на непоколебимых принципах обслуживать своих клиентов и вести свою деятельность на высочайших профессиональных и этических стандартах», говорится на сайте компании. Покупка такой недвижимости выглядит не совсем совместимой с высочайшими этическими стандартами. Возможно, отступление от стандартов связано с ценой продажи: согласно доступным данным, весь комплекс обошелся новому покупателю в £110 млн, что на $30 млн дешевле, чем он достался родным Назарбаева.@off_shores

​​Бежавший из Казахстана бывший замком ВДВ Каир Рахимов стал болгарским отельером В Болгарии продолжается разбирательство по так называемому делу о «золотых паспортах», обладателей которых подозревают в незаконном получении гражданства этой балканской страны. Среди них — уроженец Казахстана, бывший заместитель командующего аэромобильными войсками республики Каир Рахимов. В местных СМИ его имя впервые прозвучало еще в 2019 году, когда журналисты болгарской службы «Радио Свобода» выяснили, что Рахимов получил паспорт за заслуги перед новой родиной, которых у него на самом деле не было. Речь идет об инвестициях в местную экономику и создание новых рабочих мест. К моменту подачи им документов на гражданство Рахимов был бенефициаром лишь одной компании «Контракшън Инвест» с капиталом 25 тыс левов (примерно $12 тыс). Более того, на тот момент Рахимов находился в межгосударственном розыске по запросу Казахстана. Это тоже должно было стать препятствием для продолжения процесса его натурализации в стране, как и поддельные печати болгарских чиновников на рекомендательных письмах. В прошлом году стало известно, что местные власти приняли решение об аннулировании паспортов четверых казахстанцев, китайца и египтянина. Но этот процесс может затянуться на многие годы из-за судебных разбирательств. Учитывая, что Рахимов так и не нарастил капитал свой фирмы за эти годы, с большой долей вероятности можно предположить, что среди этих четверых казахстанцев фигурирует и его имя. В Казахстане Рахимов, который после увольнения со службы подался в частный бизнес, проходил по уголовному делу, связанному с закупками для вооруженных сил. По версии следствия, Рахимов в сговоре с высокопоставленными офицерами продал военным коллиматорные прицелы для автоматов Калашникова. Вскоре выяснилось, что эти прицелы были предназначены для спортивного и охотничьего оружия, к тому же их стоимость была завышена в несколько раз. По другому контракту Рахимов поставил для переоборудования бронетранспортеров запчасти от обычных тракторов и старые парашюты вместо новых для своих бывших сослуживцев. Скрывавшись от следствия в Болгарии, Рахимов действительно не производил впечатление человека, разбогатевшего на коррупционных контрактах с министерством обороны. Зато такое впечатление производят его дети — Анастасия Рахимова (Кечеджи) и Руслан Рахимов. Оба контролируют основанные их отцом компании «Елена Първа» и «Маунтин Лодж» с общим капиталом 7,2 млн левов ($4 млн). Эти организации владеют и управляют отелем Mountain Lodge на горнолыжном курорте Пампорово в южной Болгарии. Также, как следует из болгарского реестра недвижимости, они владеют двумя квартирами в черноморском городке Свети Влас в ЖК Paradise Dreams Apartcomplex. В отличие от отца, Анастасия и Руслан сохранили казахстанское гражданство, но при этом, в обход законодательства Казахстана, получили еще по одному паспорту: Анастасия болгарский, а Руслан — украинский. Об этом говорят данные коммерческого реестра Болгарии. Выбор Болгарии в качестве запасного аэродрома коррупционерами старой закалки обусловлен не только советской ностальгией о «самой доступной Европе», но и пока еще значительными пробелами в местном антикоррупционном законодательстве. По данным Transparency International, Болгария наряду с Венгрией считаются самыми коррумпированными странами Европейского союза. Вероятно поэтому там себя относительно комфортно чувствуют бывшие казахстанские чиновники. Такие,  как например бывший руководитель администрации Назарбева Аслан Мусин, вложивший в строительный бизнес в Софии сотни миллионов евро. Жена и дети Мусина тоже получили болгарские паспорта, а сам он, после неудачной и криминальной попытки стать гражданином Гватемалы, получил паспорт Черногории. @off_shores

​​Кайрат Боранбаев оказался владельцем целого этажа в самой дорогой высотке России В минувшую пятницу суд в Астане приговорил мультимиллионера и одного из богатейших людей Казахстана Кайрата Боранбаева к 8 годам лишения свободы. Бывшего свата Дариги Назарбаевой вместе с генеральным директором «АзияГазЧунджа» Романом Нахановым и зампредом правления QazaqGaz Тайыром Жанузаком признали виновным в хищении 14,5 млрд тенге при перепродаже газа. Суд конфисковал у Боранбаева земельный участок, помещение в Алматы и банковские счета на 4,2 млрд тенге. Вину Боранбаев не признал. Накануне приговора мы рассказали про особняк Боранбаева в ближайшем Подмосковье. Сейчас он выставлен на продажу за 900 млн тенге. Расположен  дом в закрытом поселке Пестово. Там же обустроили себе резиденции экс-министр промышленности и торговли России Виктор Христенко и два его бывших зама — Андрей Реус и Андрей Дементьев. Двое последних вместе с Боранбаевым владели в Казахстане Карагандинским фармацевтическим комплексом и разливали вакцину «Спутник V». В ноября 2020 года благодаря расследованию Тhe Bell стало известно, что Кайрат Боранбаев оказался в числе немногих владельцев элитной недвижимости в самой дорогой высотке России — башне «Федерации» в московском Сити. Это самое высокое здание в Европе после петербургского «Лахта-центра». Апартаменты площадью 482 м² на 92-м этаже восточной башни Боранбаев приобрел через свою фирму «А-Актив». Эта покупка обошлась бизнесмену не менее чем в 2 млрд рублей. Сейчас эта недвижимость по-прежнему числится на компании «А-Актив», но ее стоимость после начала войны России с Украиной заметно снизилась. Аналогичные квартиры там продаются уже в два раза дешевле. Как удалось выяснить «Выходу к морю», это не единственная недвижимость Кайрата Боранбаева в небоскребе. Благодаря базам российских утечек и Росреестру мы установили, что на балансе «А-Актив» числятся еще и офисные помещения площадью 2354 м² на 37-м этаже той же высотки. Это целый этаж в восточной башне «Федерации», которым владеет российская фирма Кайрата Боранбаева. Кадастровая стоимость объекта составляет 450 млн рублей. Актуальная рыночная стоимость офисов с отделкой аналогичной площади — 1,5 млрд рублей. То, что офисы Боранбаева уже готовы принимать арендаторов, говорит вот это объявлении с предложением об аренде этажа за 8 млн рублей в месяц. Теперь спускаемся под землю. Здесь на приватном паркинге под той же башней, рассчитанном всего на 64 автомобиля, у Кайрата Боранбаева 13 машиномест, записанных на все тот же «А-Актив».  Попасть на паркинг с улицы можно только на автомобильном лифте и только резидентам «Федерации» со специальным цифровым ключом доступа. Одно такое машиноместо продается сейчас за 15 млн рублей, а их все можно оценить в 195 млн рублей. Не исключено, что часть этих парковок используется самой компанией «А-Актив» для стоянки своего транспорта. Мы обнаружили на балансе компании пять автомобилей: два Мercedes GLS 450 4Matic 2019 и 2020 годов выпуска, один Мercedes S 560 4Matic Maybach со средней рыночной стоимостью 10 млн рублей каждый. Есть еще Toyota Camry 2021 года выпуска и двухлетний дизельный Volkswagen Tiguan. Оба стоят примерно 6 млн рублей. С учетом автомобилей и ранее обнаруженных апартаментов в башне «Федерации», общую стоимость имущества, которым распоряжается сейчас только ООО «А-Актив» Кайрата Боранбаева, можно оценить примерно в 2,7 млрд рублей или в 15,5 млрд тенге.  Это сопоставимо с той суммой, за хищение которой осудили Боранбаева и значительно больше того, что у него конфисковали в Казахстане. Прибавим сюда продающийся сейчас особняк в Подмосковье и недвижимость в Европе на сотни миллионов долларов, и суммы, попавшие под конфискацию, уже не кажутся такими впечатляющими. @off_shores

​​Кайрат Боранбаев продает свой терем в Подмосковье почти за 1 млрд тенге Спустя год после начала войны вложения в российскую недвижимость уже не кажутся особо разумными: жившая в закрытых подмосковных поселках элита теперь старается проводить время подальше от Москвы, например, в Дубае, а постоянно дорожавшие шикарные особняки теперь стоят без хозяев. Некоторые выставляются на продажу: число предложений на рынке элитной недвижимости выросло почти на треть, говорится в исследовании «Авито Недвижимость». Бывший сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев (его дочь была замежуем за покойным Айсултаном Назарбаевым) сейчас не может ни поддержать своим присутствием тех, кто остается в Москве, ни присоединиться к тусовке в Дубае — с середины марта прошлого года он находится в СИЗО по обвинению в крупном хищении. Но продолжает через своих помощников распоряжаться накопленной в разных странах недвижимостью. Вчера прокуратура запросила для Боранбаева 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Среди предложений о продаже элитного жилья в Подмосковье появился дом, принадлежащий Кайрату Боранбаеву. Это трехэтажный особняк в коттеджном поселке Пестово. Рядом все то, что дорого сердцу казахстанского олигарха — в поселке есть свой собственный гольф-клуб и причал для яхт. Поселок Пестово находится к северу от Москвы. Это, конечно, не знаменитая Рублевка, но у этого расположения есть одно неоспоримое преимущество — он стоит на берегу Пестовского водохранилища, то есть для владельца яхты это буквально личный порт пяти морей. «Этот дом, без преувеличения можно назвать "домом Вашей мечты" - экологически чистые, натуральные строительные материалы, удобная планировка, дорогая отделка, качественная мебель и бытовая техника, и конечно потрясающий вид на гольф поле», — говорится в объявлении о продаже. Дом действительно впечатляет: это трехэтажный деревянный терем. Внутри — основная гостиная с камином и вторым светом в японском стиле, и вторая гостиная поменьше. На втором этаже расположены четыре спальни с индивидуальными санузлами. Общая площадь дома — 688 м², площадь участка — почти 50 соток. За эту недвижимость сейчас просят 150 млн рублей, это около 900 млн тенге. Этот дом и участок принадлежат Боранбаеву с конца 2009 года, свидетельствуют данные Россреестра, имеющиеся в распоряжении «Выхода к морю». Недвижимость записана на ООО «Консалтинггаз», где казахстанский олигарх выступает учредителем и единоличным владельцем компании. О домах в поселке Пестово, купленных на коррупционные деньги, российский оппозиционер Алексей Навальный писал еще в 2014 году: по соседству с Боранбаевым поселились высокопоставленные чиновники: Татьяна Голикова, получившая во время работы министром здравоохранения кличку «мадам Арбидол» (сейчас — вице-премьер российского правительства) и ее муж Виктор Христенко, до 2012 года занимавший пост министра промышленности и торговли. В отличие от Боранбаева, жившего на улице Березовой в глубине поселка, поближе к полю для гольфа, Голиковы-Христенко расположились на центральной улице, Яблоневой, рядом с яхт-клубом. По соседству от их дома стоят особняки двух бывших замов Христенко в Министерстве промышленности — Андрея Реуса и Андрея Дементьева. Реус и Дементьев деловые партнеры Кайрата Боранбаева в Казахстане. Они вместе владели Карагандинским фармацевтическим комплексом, где в том числе разливалась вакцина «Спутник V» и на закупку которой государство потратило миллиарды тенге.@off_shores

​​Советский патриот, враг бандеровцев, друг ученых из ФСБ Ильяс Аутов и его недвижимость в стране НАТО «Меня радует, что многие российские ребята воюют под красным знаменем. Это очень символично, потому что война идёт действительно, как и в 40-х годах прошлого века, с мировым нацизмом. Это не противостояние Украины и России, это противостояние России и фашистского, уже не стесняющиеся этого Запада, фашистской Америки, фашиствующей Англии и прочих нацистских европейских государств». Это не цитата российского пропагандиста, чиновника или политика. Так объясняет вторжение России в Украину казахстанский музыкант, лидер группы Motor-Roller Ильяс Аутов. В последние несколько лет Аутов через многочисленные интервью и свои песни активно продвигает российские пропагандистские нарративы про агрессивный и безнравственный Запад, расширение НАТО, вынудившие Кремль превентивно бомбить украинское мирное население, и прочие конспирологические теории.  В том же интервью, из которого мы привели цитату в начале, Аутов призывает зачистить «пятую колонну» в России, то есть противников войны. С начала вторжения РФ в Украину российские силовики завели уже сотни уголовных дел за критику войны, по некоторым из них вынесены приговоры со сроками по 7- 8 лет. Как и российская пропаганда, советский антизападный ресентимент Аутова выстроен вокруг памяти о Великой отечественной войне. С этой темой Аутов крепко вошел во второй эшелон российских пропагандистов. Вот он выступает в Государственном Кремлевском дворце на концерте к юбилею военно-промышленного комплекса России, вот поет на митинге еще одного одиозного пропагандиста Сергея Кургиняна, а здесь получает медаль от Российского комитета ветеранов и дипломом Академии военных наук РФ. Вместе с ним аналогичные подарки получили главный конспиролог России Игорь Прокопенко и друг Аутова, работавший тогда генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. С Рогозиным у Аутова не просто дружба, но и творческий союз — Ильяс Аутов пишет музыку, а Рогозин тексты и сам же их исполняет. Некоторые песни записывает супруга Рогозина Татьяна, дочь полковника внешней разведки КГБ СССР Геннадия Серебрякова. Благодаря утечкам из российских баз данных, в частности лаборатории «Гемотест», в которой сдавали тесты на COVID все прибывающие в РФ из-за рубежа, мы узнали адрес, где останавливался Аутов во время своих визитов в Москву. Квартира, в которой жил Аутов, расположена в доме №8 по Фрунзенской набережной, в 500 метрах от штаб-квартиры российского Минобороны. Владеет этими апартаментами Кирилл Конюхов, бывший сотрудник НИИ «Квант», подведомственной организации Федеральной службы безопасности РФ. Одна из ключевых задач — института создание программного обеспечения для спецслужб, которое они используют для слежки за пользователями интернета. НИИ «Квант» участвовал в создании похожей системы и в Казахстане. Вместе с другими бывшими сотрудниками «Кванта», в частности Иваном Ворониным, друг Аутова Конюхов создал несколько молодежных патриотических организаций («Форпост», «Братство народов»), которые проводят для школьников по всей России уроки начальной военной подготовки. «Мы идем за Западом по пути лицемерия, и довольно успешно»,- сетовал в интервью «Времени» Ильяс Аутов. И это правда. Коммунист, противник капитализма, борец с Западом и НАТО в феврале 2012 года стал собственником квартиры на курорте Солнечный берег в Болгарии. Владеет он ей и сейчас. Болгария с 2004 года — член Северо-атлантического альянса. С начала военного вторжения России в Украину оказала помощь Киеву более чем на $250 млн. Впрочем на фоне украденных $200 млн на строительстве российского космодрома «Восточный», который курировал друг Аутова Дмитрий Рогозин, объем болгарской помощи не выглядит впечатляющим.@off_shores

​​Сын экс-акима Астаны Адильбека Джаксыбекова владеет в Нью-Йорке квартирой за $2 млн Продолжаем рубрику для казахстанских путешественников «Живи у наших». В прошлом тексте мы рассказывали про отель «Метрополь» под Ниццей, которым владеет партнер основателей казахстанской офшорной империи Meridian Ян Коннор. Отель и вся его сопутствующая инфраструктура были куплены и реконструированы на деньги, выведенные из Казахстана. Так что, если будет возможность, обязательно загляните к Яну. Туда вложена и частичка ваших налогов, которые пошли на спасение «Казкома» и обогащение его владельцев. Но если наши читатели не любят отели и предпочитают останавливаться в апартаментах — у нас есть для них отличный вариант. Нью-Йорк. Самый большой город США. Один из самых дорогих мегаполисов мира, его финансовый и культурный центр. Здесь расположены две крупнейшие фондовые биржи, крупнейшие банки и центральные офисы множества глобальных компаний. Годовой бюджет одного Нью-Йорка $100 млрд — половина годового бюджета всего Казахстана. Нью-Йорк — это круто, это дорого, это интересно. Неудивительно, что сюда ежегодно приезжает 13 млн иностранных туристов — больше, чем в любой другой город США. И если вы один из них, мы поможем вам подобрать достойное место для жизни в этом городе. Особенно если вы решите задержаться в нем подольше. И, конечно, если у вас есть деньги. Всего $7,2 тыс (3,2 млн тенге) в месяц — и «трёшка» в центре Нью-Йорка ваша. Расположен наш лот в небоскребе по 2 Columbus Avenue. Это самое сердце города. Буквально в двух шагах Центральный парк и крупнейший городской культурный центр Линкольна. Побывать в Нью-Йорке и не послушать филармонический оркестр в «Метрополитен-опера»? Ошибка! Пройти мимо Карнеги-холл? Фатальная ошибка! Но вам они не грозят, потому что обе локации находятся в 2-3 минутах ходьбы от нашей квартиры. Потратив еще минут 10 на пешую прогулку, вы попадете в Нью-Йоркский музей современного искусства и Рокфеллер-центр. Одним словом, отличный вариант для культурных людей. Что же получат арендаторы этой квартиры? Две спальни с современной мебелью, гостиную и кухню. Отличный вид из окна. И самое главное — хозяин наш человек, казахстанец Даурен Жаксыбек, так что можно попробовать сторговаться по цене. Даурен стал ее владельцем в 2001 году. Ему самому тогда только исполнилось 23 года, а его отец, Адильбек Джаксыбеков, работал акимом Астаны. За год до этой покупки Даурен закончил вашингтонский Ameriсan University по специальности «Международные финансы и маркетинг» и устроился на работу в нью-йоркский офис Raiffeisen кредитным офицером. Покупка обошлась ему в $600 тыс. В документах о сделке мы не нашли информации об ипотеке, из чего следует, что сумма продавцу была уплачена целиком. Вряд ли он накопил ее, экономя на обедах и вечеринках. Наверняка это удачная инвестиция отца-акима. Сейчас квартира стоит более $2 млн. Неплохой старт для студента и сына чиновника. Через несколько лет после сделки Даурен перебрался в Вену, работать в центральном офисе Raiffeisen, а затем занялся развитием семейного бизнеса — корпорации «Цесна», которую патронировал его отец, перемещавшийся, как один из ближайших соратников Нурсултана Назарбаева, с одной высокой государственной должности на другую. В январе 2012 года Цеснабанк, возглавляемый Дауреном Жаксыбеком получил звание «Лучший коммерческий банк Казахстана». Сам Даурен с 2013 по 2018 год входил в рейтинг самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes-Казахстан. Рейтинг влиятельности 2018 года стал для Даурена последним. Несмотря на помощь государства на 700 млрд тенге, семье Адильбека Джаксыбекова все же пришлось продать свои активы группе Jusan, контролируемой на тот Каримом Масимовым и фондами Назарбаева. Новым владельцам «Цесны» также потребовалось несколько раундов госфинансирования, а общая сумма, потраченная бюджетом на их поддержку, достигла 1,5 трлн тенге. @off_shores

​​Младший партнер Сауата Мынбаева владеет под Ниццей недвижимостью на десятки миллионов евро. Эти деньги он вывел из Казахстана Мы много пишем про зарубежную недвижимости казахстанских чиновников, клептократов и бизнесменов, разбогатевших в том числе на связях с кланом Нурсултана Назарбаева и доступе к дешевым бюджетным деньгам. Они тратят сотни миллионов долларов на элитную недвижимость в самых разных уголках планеты, выстраивая целую сеть «запасных аэродромов» для себя и своих близких. Как правило, доступ к этим объектам для простых казахстанцев закрыт. Но бывают и исключения. Сегодня мы расскажем об одном таком месте, где практически любой наш соотечественник сможет провести отпуск в окружении казахстанских олигархов. Отправляемся на южное побережье Франции, в коммуну Больё-сюр-Мер. Здесь, всего в получасе езды от аэропорта Ниццы, на бульваре генерала Леклерка стоит один из старейших на побережье отелей «Метрополь».  Из его окон открывается отличный вид на залив Сент-Оспис и «полуостров миллиардеров». Среди его жителей Булат Утемуратов, Патох Шодиев, совладельцы офшорной империи Meridian Евгений Фельд и Аскар Алшинбаев. Совсем неподалёку партнёр последних Нуржан Субханбердин выкупил для себя целое поместье сравнимое по площади с Ватиканом. Отель «Метрополь», а также входящие в его комплекс ресторан «Берлуган», бар, вилла «Чемберлен» и многоквартирный дом тоже принадлежат человеку, связанному с Meridian. Зовут его Ян Коннор и по состоянию на 2017 год он был единственным иностранцем среди акционеров Meridian Capital. Именно Коннор помог выстроить министру и крупному чиновнику из администрации Назарбаева Сауату Мынбаеву с партнерам по Meridian запутанную сеть офшоров. На их счета под видом кредитов выводились сотни миллионов долларов через подконтрольный им «Казкоммерцбанк», после чего значительна часть из них просто списывалась. Когда после такого подхода к «бизнесу» банк пришлось спасать, государство, то есть налогоплательщики, потратили из бюджета впечатляющие 2,4 трлн тенге. Это пять годовых бюджетов Карагандинской области. В 2004 году покупка «Метрополя» за €20 млн, полученных от британской «дочки» Meridian Capital, стала одной из самой крупных сделок с коммерческой недвижимостью в регионе. Первоначальными владельцами французской компании SAS Hotel Metropole Le Berlugan, на которой числится отель, стали Коннор и Алшинбаев. Покупку эту нельзя назвать удачной. Новым собственникам потребовалось почти 16 лет, чтобы приступить к реконструкции исторического объекта. Сначала они судились с муниципалитетом, затем с соседом — миллиардером Леонидом Блаватником. Впрочем, судебные процессы не мешали им скупать недвижимость вокруг отеля. Сейчас активы, которые числятся еще на нескольких юридических лицах, кроме SAS Hotel Metropole Le Berlugan, оцениваются в €50–60 млн, а их единственным владельцем остался Ян Коннор. В одном из зданий комплекса отеля зарегистрированы и компании личного финансиста Масимова Айгуль Нуриевой, через которые она владеет виллой неподалеку от Канн. Заработанные в Казахстане деньги позволили Яну Коннору также перебраться на ПМЖ из холодного Лондона на «полуостров миллиардеров». Через компанию Villa Les Palmiers он владеет виллой на авеню Оноре Сован. Стоимость земельного участка площадью 24 сотки с особняком, гаражом, бассейном и домом для гостей можно оценить не менее чем в €10 млн. В утечке из швейцарских банков, на которую ссылаются журналисты OCCRP, в беседе с представителями HSBC Коннор объяснял происхождение своих денег выплаченными ему $9 млн дивидендов «Казкоммерцбанком». Очевидно, что он получил в Казахстане гораздо больше. В документах SAS Hotel Metropole Le Berlugan мы нашли данные о его квартире в Монако в комплексе Seaside Plaza. Средняя стоимость апартаментов в комплексе — €10 млн. @off_shores

​​После вчерашнего текста о продаже бизнесменом Кенесом Ракишевым своей подмосковной резиденции за 4 млрд тенге, с сайтов-агрегаторов пропало объявление о данной сделке. Но, как говорится, интернет все помнит. В архиве объявление по-прежнему доступно.Мы не думаем, что наша публикация смогла ускорить процесс продажи рублевской недвижимости зятя генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Но если это так, то просим Кенеса Ракишева перечислить наши комиссионные в фонд «Қазақстан халқына».@off_shores

​​Кенес Ракишев продает поместье на Рублевке за 4 млрд тенге Зять бывшего премьер-министра Казахстана и нынешнего генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, бизнесмен Кенес Ракишев продает свою резиденцию на московской Рублевке. Объявление о продаже поместья Ракишева появилось на российских агрегаторах недвижимости в начале февраля этого года. Первоначальная стоимость была заявлена продавцом в 850 млн рублей, однако сейчас за земельный участок и постройки на нем просят уже за 690 млн рублей или 4,2 млрд тенге. Такой дисконт, очевидно, связан с общим падением спроса и одновременным ростом предложений о продаже элитной недвижимости в Подмосковье, вызванных вторжением РФ в Украину, и, соответственно, желанием самого владельца быстрее закрыть сделку. Дом Кенеса Ракишева расположен в закрытом коттеджном поселке «Виаком» неподалеку от деревни Большое Сареево. В его описании сказано, что на охраняемой территории всего шесть резиденций, каждая из которых «подчеркивает высокий статус своего владельца». Три года назад именно с этим домом Ракишев попал в большое расследование российского издания «Проект» об обитателях Рублевки. Сопоставленные нами фото из объявления и спутниковые снимки не оставляют сомнений, что речь в объявлении о продаже идет именно о резиденции Кенеса Ракишева. То, что она до сих пор принадлежит ему, подтверждают и данные земельного кадастра РФ. Что же получит новый владелец рублевской резиденции зятя генсека ОДКБ? Во-первых, участок 69 соток (в кадастровом плане указаны 67 соток) всего в 15 км от МКАД. Участок очень зеленый, много деревьев. Там же есть баня (сауна и хамам) площадью 234 м² с купелью, постирочной и каминным залом. Отдельно стоит гараж на три автомобиля и домик для прислуги. Во-вторых, двухэтажный дом в классическом стиле площадью 841 м² с небольшим фонтаном перед ним и двумя статуями львов у центрального входа. На первом этаже особняка расположены кухня, столовая, два каминных зала, гардеробная и детская игровая комната. На втором этаже — три спальни и несколько санузлов. В объявлении сказано, что в дом проведены центральная канализация и водоснабжение, есть газ. Практически по всей площади особняка теплые полы, оборудованы системы вентиляции и кондиционирования, а отделка выполнена «из качественных и натуральных материалов». Дом продается с мебелью и всей техникой. Вместе с элитной недвижимостью новый жилец поселка получит и не менее элитных соседей. Поместьем через дорогу от Ракишева владеет родная сестра российско-узбекского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова. Оно, кстати, тоже продается, но за 2,5 млрд рублей (15 млрд тенге). Рядом арендует 140 соток леса компания ее мужа — Зуннура Исмаилова. Самым большим особняком в поселке обладает семья Гаврила Навахова, разбогатевшего на подрядах от минобороны РФ. Неподалеку живут основатель «Спортмастера» и один из богатейших людей Швейцарии Дмитрий Дойхен и московская чиновница, самая богатая соцработница России Бэла Сырникова. Недвижимость в элитном подмосковном поселке — не единственное заграничное жилье Кенеса Ракишева. Мы писали про их с супругой Асель Тасмагамбетовой парижскую квартиру на авеню Монтень за €6 млн (2,9 млрд тенге) и про два особняка в Лондоне по соседству с Даригой Назарбаевой и Нурали Алиевым за 10 млрд тенге.  Продажа российского поместья Ракишевым — понятное желание избавиться от актива в очевидно проблемной стране. Впрочем, это не означает, что он готов рвать связи с РФ совсем, и прежде всего — со своим другом Рамзаном Кадыровым, которому он помогал обустраивать дворец в Грозном и, вероятно, подарил казахстанский броневик «Арлан», который кадыровцы использовали при оккупации украинского Мариуполя весной прошлого года. @off_shores

​​Замгенпрокурора Казахстана и член комиссии по возврату активов продает дом во Франции за $2 млн С начала старта в июне прошлого года кампании по возврату незаконно вывезенных из Казахстана активов, государству было возвращено более 630 млрд тенге или $1,4 млрд. Это компании или доли в них, земельные участки, предметы роскоши или просто деньги. Возвращают активы и члены семейного клана Назарбаева. Еще примерно $400 млн, как рассказывал на пресс-конференции в ноябре генпрокурор Берик Асылов, вернулось в бюджет из стран дальнего зарубежья. Внушительная сумма: на эти деньги можно было бы купить 200 особняков — целый городок по европейским меркам, например, во французской коммуне Шен-сюр-Леман. Точно таких же вилл, как у Улана Байжанова, заместителя Берика Асылова и в прокуратуре, и в той самой комиссии по возврату активов. Байжанов в качестве заместителя генпрокурора курирует в ведомстве «высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан от имени государства». В прокуратуру он вернулся сравнительно недавно — в феврале прошлого года. Всю свою карьеру Улан Байжанов строил в основном в государственном секторе, как профессиональный бюрократ. Успел поработать в советском госаппарате, в министерствах юстиции и госдоходов независимого Казахстана. Значительная часть его биографии связана с руководящими должностями в государственных «Казмунайгазе» и фонде «Самрук-Казына». В КМГ он работал под началом среднего зятя Назарбаева Тимура Кулибаева, а когда тот стал топ-менеджером ФНБ «Самрук-Казына», Байжанов последовал за ним. С 2011 по 2015 годы Байжанов руководил аппаратом генпрокуратуры, затем работал ее представителем в Евросоюзе. Жил в Женеве, а, вернувшись в Казахстан, возглавил ведомственную академию. Участвовал в процессе поглощения Народным банком (контроль над которым принадлежит Кулибаеву и Динаре Назарбаевой) «Казкоммерцбанка», заняв в последнем должность зампредседателя правления. В 2020 году возглавил ревизионную комиссию в Национальном олимпийском комитете, президентом которого до сих пор числится Тимур Кулибаев. Родной брат Улана, бывший пресс-секретарь Назарбаева Ерлан Байжанов, тоже успел поработать у Кулибаева советником в нацпалате предпринимателей «Атамекен», а до этого в ФНБ «Самрук-Казына», где курировал информационную политику фонда. Связь с Кулибаевым Улан Байжанов поддерживает не только в Казахстане, но и за рубежом. Всего в 10 минутах езды от двух знаменитых вилл средней дочери и зятя Назарбаева в Женеве, во французской коммуне Шенс-сюр-Леман Байжанов купил роскошный особняк. Недвижимость по адресу 32 Chemin des Mouettes, 74140 Chens-sur-Lеman оформлена на компанию SCI Duaa. Фирма зарегистрирована в коммерческом реестре Тонон-ле-Бен (самый крупный город Франции на Женевском озере) 12 февраля 2021 года. Этой структурой с капиталом €200 в равный долях владеют сам Улан Байжанов, его супруга Дана Искендирова, сын Адилет Сапаров и младшая дочь Амина Сапарова. На балансе SCI Duaa, как следует из документов коммунального реестра, земельный участок 15 соток и дом площадью 220 м². На первом этаже в доме — хозяйская спальня, большая гостиная, столовая, кухня. Есть отдельная прачечная и спуск в подвал. Там же расположен гараж на два автомобиля и выход на лужайку с бассейном. На втором этаже — еще три спальни с собственными санузлами и видом на Женевское озеро, до которого от прокурорского дома всего 200 метров. Вот здесь можно подробно рассмотреть интерьеры дома Улана Байжанова, а также узнать, что заместитель председателя комиссии по возвращению в Казахстан активов выставил его на продажу за $2 млн. Причем, судя по описанию объекта, дом продается без мебели. Куда она делась, можно только гадать, ведь на представленных риэлтерским агентством фотографиях мебель есть. Возможно, семья решила ее продать отдельно или отправить в контейнерах в Казахстан, буквально — вернуть активы на родину. @off_shores

​​Младший партнер Кулибаева Джамбулат Сарсенов вывел в Испанию миллиарды тенге В начале июля 2018 года на окраине Барселоны у здания, где мэрия организовала распродажу почти пятидесяти жилых и нежилых помещений, принадлежащих городу, на акцию протеста собрались несколько десятков активистов. Люди требовали отменить торги: жилые помещения распределить между нуждающимися, а нежилые — отдать под общественные пространства. Прибывшая на место полиция оттеснила протестующих и организовала безопасный коридор для участников торгов. Среди них был россиянин Матвей Калыгин, директор испанской компании Regenerative Medicine Solutions SL. Несмотря на говорящее название фирмы, Калыгин никакого отношения к медицине не имеет. Он тренер по гольфу. Вот как про него пишут в рекламной статье про комплекс гольф-полей неподалеку от Жироны: В PGA Catalunya Golf Resort проводит занятия единственный русскоговорящий тренер по гольфу — Матвей Калыгин. Матвей проводил занятия со многими известными людьми, среди них: модель с мировым именем Андрес Беленсосо, каталонский пародист Карлос Латре, игрок Ливерпуля Альберт Риера, Тимур Кулибаев и другие. Калыгин не только тренирует Кулибаева, но и работает у его младшего партнера Джамбулата Сарсенова. Сарсенов же, как нам удалось выяснить из документов коммерческого реестра Каталонии, конечный бенефициар компании Regenerative Medicine Solutions SL, которой на тех торгах в Барселоне досталось здание старого колледжа площадью 2 тыс м² в одном из самых престижных районов каталонской столицы. Судя по тому, что мэрия планировала выручить за 50 лотов не более €5 млн, этот объект Сарсенов получил с большим дисконтом. Сейчас на этом месте достраивается элитная клиника регенеративной медицины. Судя по прошлогодней отчетности компании, которая в момент своего создания в 2014 году называлась Mediker Spain SL, аналогично группе «Медикер» Сарсенова в Казахстане, в проект было инвестировано €11 млн. Это почти 5,5 млрд тенге. Примерно €8,2 млн — это стоимость самого объекта и уже проделанных работ на нем, еще €2,8 млн лежали в прошлом году на счетах компании как резерв. Гольфист Матвей Калыгин руководит еще одной компанией Джамбулата Сарсенова в Испании — Casa Club KZ SL. Судя по годовому отчету, она инвестировала €2,5 млн (1,3 млрд тенге) в жилую недвижимость, окруженную теми самыми гольф-полями PGA Catalunya Golf Resort, где любит тренироваться Тимур Кулибаев. Сейчас проект переименован в Camiral Golf & Wellness, и судя по затратам из отчета Casa Club KZ SL, Джамбулат Сарсенов приобрел здесь одну из роскошных вилл. Так же мы обратили внимание, что свой первый юридический адрес в Испании Mediker Spain получила в квартире в курортном городке Льорет-де-Мар по адресу Ovidi Montllor I Mengual Street 3. Этой квартирой площадью 144 м² владеет компания Dinara KZ SL, руководит ей Матвей Калыгин, а ее конечный бенефициар — Динара Сарсенова, сестра Джамбулата. Стоимость апартаментов оценивается примерно в €354 тыс или 180 млн тенге. Льорет-де-Мар известен не только как главный курорт Каталонии, но так же как и главная испанская резиденция семьи Нурсултана Назарбаева. Через Flinder Data SL Тимур Кулибаев владеет десятками объектов в этом регионе на 27 млрд тенге, главный из которых — роскошная вилла Can Juncadella площадью 3,2 тыс м² и поместье на 20 гектаров. Судебные власти Каталонии прямо указывали, что настоящий владелец этого актива — первый президент Казахстана. Неподалеку от Can Juncadella расположена испанская дача отца Тимура Аскара Кулибаева. Так что с большой долей вероятности можно предположить, что проект элитной клиники, специализирующейся на лечении с использованием стволовых клеток, которую сейчас достраивает Сарсенов в Барселоне, в первую очередь был ориентирован на казахстанских высокопоставленных клиентов, членов их семей и ближайшее окружение. @off_shores

​​Релокация в Семью: московская квартира одной из жен Кайрата Сатыбалды за 1 млрд тенге В конце сентября прошлого года, за несколько дней до оглашения приговора племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды, в сеть утекло видео, на котором подсудимый общается со своими родственниками и адвокатами по видеосвязи. На несколько секунд в кадре появляется некая женщина. По коротким репликам между ними становится ясно, что это одна из жен бывшего генерала КНБ. Но кто она? В казахстанских СМИ назывались имена четырех неофициальных жен Кайрата Сатыбалды. Про дубайские квартиры двух из них — Асели Бахтияркызы и Саиды Канатбеккызы — мы рассказывали в одном из наших текстов. Но эта женщина точно не Асель и не Саида. Имена двух других тоже ничего не дают. Установить ее личность нам помог случай и известная своей «надежностью» защита персональных данных в России. Изучая сделки казахстанцев в Дубае на китайской платформе Great Export Import (социальная сеть для участников внешнеторговых сделок), мы обнаружили аккаунт некой Марселы Александровны Нурсултан. В марте 2021 года она сама у себя купила в Дубае автомобиль за $50 тыс. с поставкой в Казахстан. Причем свой аккаунт «продавца» она удалила, а «покупателя» остался. Судя по тому, как она тщательно зачищала в сети историю о себе, можно предположить, что один из аккаунтов сохранился по ошибке. «Странное сочетание имени и фамилии», подумали мы. Например, такую же фамилию носит Бауыржан, сын Кайрата Сатыбалды и его бывшей официальной жены Гульмиры Сатыбалды (она находится под следствием по обвинению в организации похищения человека и самоуправстве). Но отчество Марселы говорит нам о том, что она вряд ли может быть кровной родственницей Кайрата. И тут нам на помощь приходят базы утечек персональных данных россиян. Благодаря им мы выяснили, что Марсела Александровна Нурсултан ранее носила фамилия Мартиросян, а ее настоящая фамилия — Александрова. Родилась 26 ноября 1987 года в Городовиковске — это небольшой городок (менее 10 тыс. жителей) в Калмыкии. Некоторое время жила в Ставрополе, затем перебралась в Москву. То, что Марсела Александрова-Мартиросян-Нурсултан один и тот же человек, доказывается просто: по общему страховому номеру, номеру налогоплательщика и данным о смене российских паспортов. Адрес рождения и текущей прописки тоже один и тот же. Два автомобиля Mercedes GLA 250 и Toyota Corolla в 2019 году получила тоже сначала Александрова — Мартиросян, а через год, когда Марселе выдали новый паспорт с фамилией Нурсултан, эти авто «достались» ей. Кстати, водит она их довольно небрежно — за два года Марселе выписали штрафы за нарушения ПДД более чем на 20 тыс. рублей. Причем мы увидели только те, что пришлось взыскивать с помощью судебных приставов. Но самое большой приобретение Марселы — это квартира в ЖК на берегу реки Раменки в Москве. Здание находится на улице Минская 1Г корпус 3. Не центр российской столицы, но тоже неплохо. Неподалеку МГУ, Поклонная гора, многочисленные парки и Ближняя дача Сталина. Кадастровая стоимость двухуровневой квартиры Марселы площадью 272 м² оценивается в 94 млн рублей, рыночная — минимум в 150 млн рублей или 1 млрд тенге. Бывшая парикмахерша Марсела с зарплатой в 50 тыс. рублей (этот факт мы узнали из утечек налоговой службы РФ) стала ее собственницей тоже в 2019 году. Но какое отношение россиянка Марсела Нурсултан имеет к Кайрату Сатыбалды и женщине с видео? Прямое. Несмотря на то, что Марсела удалила все аккаунты в социальных сетях, мы смогли получить доступ к фото из ее удаленных аккаунтов во «ВКонтакте». Снимки можете сравнить сами. Впрочем, покататься по ночной Москве у Марселы и Кайрата получится нескоро. В конце декабря стало известно, что в отношении уже осужденного на шесть лет племянника Назарбаева расследуются новые эпизоды. Также, несмотря на то, что Кайрат Сатыбалды уже вернул государству более $500 млн, власти продолжают розыск его активов. @off_shores

​​Сват Назарбаевой за несколько месяцев до ареста вывел в Латвию миллиарды тенге Кайрат Боранбаев, сват старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги, в конце ноября 2021 года увеличил уставной капитал своей латвийской компании Jūrmala Golf Course на €21,3 млн (10,5 млрд тенге). Докапитализация была официально зарегистрирована в латвийском коммерческом реестре только 19 января прошлого года, спустя буквально несколько дней после событий «Кровавого января». В итоге капитализация компании выросла до €31,5 млн или почти 16 млрд тенге. Сам Кайрат Боранбаев был задержан в марте прошлого года сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу. Он обвиняется в хищении 14,5 млрд тенге у нацкомпании «QazaqGaz» (бывшая «КазТрансГаз»). По версии следствия, часть этих средств осели на его швейцарских счетах. Своим латвийским активом, на балансе которого находится элитный гольф-глуб под Юрмалой, Боранбаев изначально владел также через швейцарскую компанию Divertimento Investment AG, «дочернюю» структуру своего траста Marcuard Trust. Клуб занимает площадь в 75 гектаров. В комплекс, помимо полей для гольфа, входят клубный дом, отель, магазины и ресторан. Сначала проектом занимался российско-британский бизнесмен Игорь Возяков, бывший топ-менеджер нескольких крупных нефтяных компаний, в том числе «Лукойла» и «Транснефти». С 2011 года его структуры начинают инвестировать в строительство гольф-клуба под Юрмалой, к 2013 году он вкладывает около €13 млн — а годом позже выходит из этого бизнеса, передавая право собственности Divertimento Investment AG Боранбаева. Впрочем, не исключено, что Возяков изначально действовал в интересах свата Дариги Назарбаевой. В пользу этой версии говорит тот факт, что с 2011 года латвийской компанией руководили казахстанцы: бывший глава таможни Астаны Мухтар Байбулов, доверенное лицо Тимура Кулибаева (старшего партнера Боранбаева) Арман Батырбаев, а также чемпионка по танго и коуч Гульшат Нурпеисова.  В ноябре прошлого года Боранбаев решил несколько изменить схему владения латвийской компанией, перераспределив доли между принадлежащими ему Divertimento Investment AG и зарегистрированной в ОАЭ Globex Energy FZE.  Последней, например, принадлежит 70% футбольного клуба «Кайрат». То, что эта компания контролируется Кайратом Боранбаевым подтверждают и документы из латвийского коммерческого реестра (см. скрин документа в конце поста). Через дубайскую компанию Боранбаев кредитует и свои проекты внутри Казахстана, например нефтедобывающую компанию Phystech II (разрабатывает месторождение Северный Каражанбас в Мангыстауской области РК).  Это не единственная компания Боранбаева в ОАЭ. Менеджеры, которые руководят Globex Energy FZE — Василина Асылбекова и бывший гендиректор ФК «Кайрат» Малик Кушалиев — управляют фирмой Nexta FZE, через которую Кайрат Боранбаев торгует казахстанским газом с Западной Европой. Еще одна компания Боранбаева, зарегистрированная в Шардже Gas Trade International FZC, торгует газом с Тенгизского месторождения, одного из крупнейших в мире.  Впрочем, суммы выведенные Боранбаевым в Латвию — это лишь малая часть денег, которые родственник семьи Нурсултана Назарбаева вложил в зарубежные активы. Только обнаруженные нашим каналом и другими СМИ его объекты за границей оцениваются в $300 млн или 140 млрд тенге. Большая их часть находится в Великобритании, где Боранбаеву принадлежат две квартиры почти за $190 млн и два особняка еще за $35 млн. @off_shores

​​Актюбинский магнат Марал Итегулов стал черногорцем Экс-депутат мажилиса и влиятельный бизнесмен из Актобе Марал Итегулов, его жена Салтанат Итегулова и дочь Ляззат Итегулова стали гражданами Черногории, воспользовавшись программой инвестиционного гражданства. Решение о предоставлении им паспортов было принято 22 сентября 2022 года, следует из данных МВД Черногории, полученных по запросу Центра гражданского просвещения (Centre for Civic Education). Марал Итегулов известен в Актобе как владелец рынков, торговых центров, кредитного товарищества и компаний по производству консервов. В частности, ему и его брату Марату Итегулову принадлежит ТОО «Айс», с 1999 года поставляющее молочные консервы. Через это предприятие Итегулов контролирует местные издания: «Актобе-Таймс» и «Керек.info». Структура бизнес-империи Итегулова — достаточно закрытая и даже опасная тема. Сват предпринимателя после конфликта с ним получил семь лет колонии. По версии Марала Итегулова, Алмат Жолмухамедов вымогал у него $3 млн и 53 млн тенге, угрожая передать конкурентам бухгалтерскую документацию. Он действительно мог это сделать, потому что Итегулов доверил Жолмухамедову руководить единой бухгалтерией своего холдинга — точнее, специально созданным для этих целей ТОО «БухУчет АЗПП». Жолмухамедова задержали при получении «аванса» в $20 тысяч. Сват бизнесмена, в свою очередь, утверждал, что деньги получил в качестве зарплаты. Это не единственный случай, когда партнеры Итегулова оказываются за решеткой. В 2010 году на 8 лет лишения свободы осудили депутата Актюбинского областного маслихата Валерия Фалалеева, а в 2015 году та же судья приговорила к 8 и 7 годам лишения свободы Ерлана и Дархана Таласбаевых. Кроме того, братья должны были покрыть ущерб примерно на $18,6 млн. С уголовным преследованием сталкиваются и журналисты, которые пишут об Итегулове. В марте 2014 года после жалобы бывшего депутата в «клевете» обвинили журналистку Наталью Садыкову. Той пришлось уехать в вынужденную эмиграцию за рубеж. Бизнес-интересы Итегулова не ограничиваются Актобе — в 2018 году он купил здание бывшей национальной библиотеки в Риге. Дом в историческом центре столицы Латвии долго не могли продать, поэтому он обошелся бизнесмену сравнительно дешево — около €2 млн. В Черногории Итегулову, согласно правилам инвестиционной программы (а паспорта для себя и членов семьи бывший депутат мажилиса получил именно по ней), тоже придется купить недвижимость. Причем, раз документы получили три человека, то и сумма утраивается. В расчете на человека для получения паспорта необходимо инвестировать от €250 тыс до €15 млн в зависимости от характера объектов и районов их расположения. Кроме того, требуется невозвращаемый взнос — €100 тыс на человека. В один год с Итегуловым и его семьей черногорцами стали около десятка казахстанцев и несколько десятков россиян, в том числе создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин. Самый известный черногорец казахстанского происхождения, о котором уже писал «Выход к морю» — бывший глава администрации президента Аслан Мусин. Он приобрел это гражданство в 2021 году, после курьезной и провальной попытки получить паспорт Гватемалы. В Казахстане запрещено двойное гражданство. Это положение закреплено в п. 3 ст. 10 Конституции республики и Законом «О гражданстве Республики Казахстан». В последнем прописано, что гражданство Казахстана автоматически аннулируется при принятии гражданства другой страны.@off_shores

«Золотой паспорт» Мальты получил топ-менеджер «Газпромбанка» Александр Гаранкин Правительство Мальты опубликовало список граждан, получивших «золотые паспорта» в 2021 году. В нем традиционно очень много выходцев из стран бывшего СССР. Громких имен из Казахстана на этот раз в нем нет. Зато паспорта для себя, жены, сына и дочери купил первый вице-президент «Газпромбанка» (дочерняя структура «Газпрома») Александр Гаранкин. В конце 2022 года новый мальтиец от лица банка получал премию в номинации «Лучший банк для корпоративного бизнеса». «Премия стала закономерным результатом работы всей команды банка, которая приложила максимум усилий в уникальном 2022 году, защищая интересы своих клиентов», — говорил Гаранкин, заранее защитивший свои персональные интересы «золотым паспортом». Напомним, что коллега Гаранкина, тоже вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев уехал из России в Украину сразу после начала боевых действий и заявил, что намерен вступить в ВСУ. Также стоит отметить, что в 2022 году погибли сразу несколько топ-менеджеров газпромовских компаний. Так 18 апреля трупы бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его жены и дочери нашли в их московской квартире. Предусмотрительно обзавелись паспортом страны Евросоюза и Шенгена многие российские предприниматели. Например, московский бизнесмен, основатель компании «АВД Логистика» Марк Дударин, петербургский миллиардер, владелец «Петрогрупп» Арсений Орлов, основатель и президент рекламной компании «АДВ», директор по продажам Dell-Россия Константин Исаакян и другие. Очень своевременной на фоне рухнувшего авторынка стала покупка мальтийского паспорта для Владислава Рыдаева — он приобрел гражданство не только для себя, но также для жены и двух дочерей. Рыдаев — совладелец группы компаний «Терра Авто», ее дилерские центры работают в Санкт-Петербурге, Новгороде, Пскове и Петрозаводске. Компания продавала автомобили марки KIA (эта компания приостанавливала сборку машин на территории России и говорила, что может уйти из страны). Но самой неожиданной находкой можно считать паспорта семьи Игоря Князева, пастора лютеранской церкви в подмосковной деревне Бразуново. Священник и бывший политтехнолог оформил документы Мальты себе, сыну и дочери. Ранее мы рассказывали о казахстанцах и их семьях, получивших паспорта Мальты. Среди них бывший предправления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов, банкир Талгат Куанышев, совладелец крупнейшего розничного банка Kaspi Вячеслав Ким, нефтяник и глава Еврейского конгресса Казахстана Федор Осинин. В прошлом году среди новых мальтийцев мы нашли  сына заместителя гендиректора государственного «Национального центра по комплексной переработке минерального сырья РК» Мынжасара Айсаутова Амира. Среди других обладателей «золотых паспортов» бывший вице-президент «Новатэка» Алексей Богданчиков (сын экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова), Раиса Демина, основательница одной из крупнейших российских мясоперерабатывающих компаний, основатель «Вертикали» Георгий Чумбуридзе, замглавврача по медчасти поликлиники при Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ и еще десятки фамилий. @off_shores

Броневики для кадыровцев, общежитие казахстанских олигархов в Лондоне и поместье Назарбаева в Алматы Традиционно в конце года мы подводим итоги. «Выход к морю» выбрал для вас самые интересные публикации. Буквально через полтора месяца после вторжения России в Украину на улицах Мариуполя кадыровцы «засветили» казахстанский броневик «Марадер». В нашем тексте мы рассказываем, какое отношение к этому имеет бизнесмен Кенес Ракишев, зять генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Также в начале года стало известно, что Ракишев, на правах «дорогого брата» занимался обустройством дворца Рамзана Кадырова в Грозном. Мы нашли недвижимость племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды в Дубае почти на 2 млрд тенге. Впрочем, это в сто раз меньше того, что осужденный на шесть лет колонии бывший чекист отдал государству. В Испании у среднего зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева мы разыскали целый список недвижимости почти на 27 млрд тенге. Также мы рассказали историю о том, как связанная с семьей Назарбаева группа Jusan пыталась скрыть за российским номиналом свое участие в покупке акций Kcell. В итоге они его просто уволили. Иногда нам удается обнаружить активы казахстанских не только за рубежом, но и на родине. Так случилось с особняком брата Нурсултана Назарбаева Болата в Алматы стоимостью не менее 3 млрд тенге. Сам Нурсултан Назарбаев и его близкие отстроили по дороге на Медео целое поместье, цена которого, по самым скромным подсчетам, может составлять 20 млрд тенге. Активам основателей офшорной сети Meridian Capital, в этом году мы посвятили сразу несколько текстов. У Евгения Фельда мы нашли паспорт Кипра и виллу на французской Ривьере за 5 млрд тенге. Фельд и его супруга Гульнара Жокебаева владеют в Лондоне недвижимостью еще на 18,5 млрд тенге. У его партнера Аскара Алшинбаева в британской столице тоже несколько квартир на 9 млрд тенге и недвижимость в Гонконге еще на 23 млрд тенге. Наш текст про хорватское гражданство партнера семьи Клебановых, миллиардера Василия Анисимова, разошелся не только по российским СМИ, таким как Forbes и RTVI, но и ушел в западную прессу: Newsweek, Mirror и еще около десятка европейских изданий. Пост про израильский паспорт самого Александра Клебанова, данные о котором мы обнаружили во французских реестрах, стал одним из самых читаемых на нашем канале в этом году. @off_shores

Разбогатевшая на схемах в банках и телекоме помощница Масимова осела в Лондоне Айгуль Нуриева, правая рука Карима Масимова, фактически — его личный финансист, скупила в Британии, Франции и Гонконге недвижимость на 23 млрд тенге. В середине нулевых Нуриева, работавшая на менеджерских должностях в компаниях, связанных с семьей Нурсултана Назарбаева, внезапно стала обладательницей активов на сотни миллионов долларов. Ей достались крупные доли в национальном телекоммуникационном операторе Казахтелеком и в крупнейшем на тот момент в стране Казкоммерцбанке. Капитал Нуриевой оценивался почти в $1 млрд, но она продолжала исполнять функции личного секретаря Карима Масимова. В частности, Нуриева лично контролировала процесс закупки спортивных тренажеров для тогдашнего главы администрации президента. Тщательно охраняя свою непубличность, Айгуль Нуриева все же оказалась в центре нескольких коррупционных скандалов. Один их них возник и при продаже Казахтелекомом доли в GSM Казахстан (бренд Kcell) за $1,5 млрд скандинавскому холдингу TeliaSonera. В том же году Kcell вышел на Лондонскую биржу со стоимостью ниже в 1,5 раза ($2 млрд против оценки всей компании на момент покупки в $3,1 млрд). По данным исследования kiar center, разница в цене могла осесть в карманах Карима Масимова, чьи интересы в Казахтелекоме представляла Айгуль Нуриева, фактически владевшая 25% акций компании. В 2018 году, когда Казахтелеком выкупал акции Kcell, стоимость компании оценивалась уже в $770 млн. Через несколько лет после скандальной сделки доля Нуриевой в Казахтелекоме перешла племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды, а доля в Казкоммерцбанке — Кенесу Ракишеву. Сама Нуриева перебралась в Лондон. Там у нее сразу несколько квартир, оформленных на нее под фамилией прежнего мужа, партнера семьи экс-главы администрации президента Аслана Мусина Гафура Ихсана. В Британии Айгуль еще со времен работы в Krull UK и Global Industries (UK) Limited тесно сошлась с другой бывшей казахстанкой, Любовью Чернухиной, супругой экс-главы российского Внешэкономбанка Владимира Чернухина. В прошлом году выяснилось, что Чернухина пожертвовала Консервативной партии Великобритании £1,9 млн. Документы «Архива Пандоры» показывают, что за ее личным состоянием стоит муж Владимир, имеющий финансовые связи с людьми, близкими к Кремлю. Свидетелями на свадьбе Владимира и Любови Чернухиных были Айгуль Нуриева и бывший российский премьер Михаил Касьянов. На деньги, выведенные из Казахстана, Нуриева купила себе виллу на Лазурном берегу и особняк в Гонконге. Полный текст можно прочитать по ссылке или в инстантвью @off_shores

​​Испанская дача свата Нурсултана Назарбаева В одном из своих недавних текстов мы рассказывали про недвижимость в Испании Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Назарбаева, стоимостью почти 27 млрд тенге. Помимо роскошного поместья Can Juncadella, в портфеле миллиардера и его фирмы Flinder Data десятки других объектов — земельные участки, коттеджи и квартиры. В окрестностях Коста-Брава мы нашли еще один «семейный» актив — особняк Аскара Кулибаева, отца Тимура и свата Назарбаева. Свою карьеру Аскар Кулибаев начинал простым электриком на авторемонтом заводе. В середине 1970-х он перешел на партийную работу. Начал с позиции инструктора отдела строительства и городского хозяйства ЦК компартии Казахстана, затем перешел в министерство строительства. Некоторое время руководил Алматы и Гурьевской (сейчас Атырауская) областью. В первые годы независимости Кулибаев-старший курировал строительную отрасль республики. Интересно, что опытный строитель выбрал для своего нового объекта именно побережье Средиземного моря. Особняк Аскара Кулибаева расположен в часе езды от резиденции его сына Тимура Кулибаева Can Juncadella, в городке Сагаро (S'Agarо) на полторы тысячи жителей. Город довольно молодой. Его застройка началась лишь в 1920-х годах и изначально задумывалась как место исключительно для состоятельных людей. В разное время здесь жили Чарли Чаплин, Фрэнк Синатра и испанский король Хуан Карлос. Как отмечают в местных путеводителях, «родственники монарха и сегодня не прочь заехать в Сагаро». В честь главного архитектора города Рафаэля Масо в Сагаро называли улицу. И именно на ней (дом №16) мы нашли особняк Аскара Кулибаева. Этот дом расположен на участке почти в 20 соток. Конечно же, там есть бассейн, беседка, гараж и место для парковки авто. Вида на море нет, но до смотровой площадки с ротондой всего 200 метров. Недвижимость оформлена на испанскую компанию Domymar Quality. Ее единственный владелец с момента основания в 2018 году — Аскар Кулибаев. Согласно аудиторскому отчету, на балансе фирмы есть лишь один объект — этот самый дом — балансовой стоимостью €1,285 млн или 637 млн тенге. @off_shores

​​Партнер семьи Клебановых, российский миллиардер Василий Анисимов стал хорватом Российский миллиардер ($1,6 млрд) Василий Анисимов получил гражданство Хорватии, а также стал резидентом Швейцарии. Это следует из документов британской компании Degevol UK LTD, через которую Анисимов совместно с сыном казахстанского мультимиллионера ($0,58 млрд) Александра Клебанова Яковом владеет Степногорским горно-химическим комбинатом. Данные о своем хорватском паспорте Василий Анисимов предоставил в Регистрационную палату в июне этого года. Сведения о ВНЖ Швейцарии Анисимова реестр опубликовал в конце сентября. Ранее миллиардер был зарегистрирован в нем по своим российским документам. Анисимов родился в Алматы. В начале 90-х занялся бизнесом в России. Давний партнер Алишера Усманова и покойного Бориса Березовского. В сфере его интересов в РФ были горнодобывающая и металлургическая промышленность. Сейчас его основной актив — девелоперская Coalco International (коммерческая и жилая недвижимость, индустриальные парки, земля в России и за рубежом). До недавнего времени Анисимов возглавлял Федерацию дзюдо России. В октябре этого года, почти сразу после увольнения из Федерации, российский президент Владимир Путин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством». Василий Анисимов включен в «Кремлевское досье» Минфина США — списка перспективных для санкций политиков, чиновников и бизнесменов приближенных к Владимиру Путину. Персональные санкций против Анисимова нигде, кроме Украины, пока не вводились. В Казахстане Владимир Анисимов владеет мажоритарной долей (60%) Степногорского горно-химического комбината. Еще 40% компании принадлежат бизнесмену Якову Клебанову. В активе предприятия молибденовые, медные и урановые рудники в Акмолинской и Алматинской областях. В последней совместно с НАК «Казатомпром» Анисимов и Клебанов-младший разрабатывают одно из крупнейших в стране урановых месторождений «Буденовское». Еще одна британская компания Василия Анисимова, North Caspian Oil Development Limited, ведет разведку и добычу нефти и газа в Атырауской области. Некоторое время директором этой фирмы был Алексей Беседа, сын главы Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы. В 2014 году Беседа-старший попал в санкционные списки США и Евросоюза как возможный куратор непризнанных республик Донбасса со стороны российских спецслужб. Оба казахстанских актива не приносят партнерам доход. По итогам прошлого года убыток Степногорского ГХК 376,8 млн тенге ($800 тыс.), убыток атырауской компании 956 млн тенге ($2млн). Впрочем, это небольшие суммы относительно убытков того же «Павлодарэнерго» в 48 млрд ($102 млн) тенге по итогам прошлого года. В структуру «Павлодарэнерго» входит и печально известная Экибастузская ТЭЦ, авария на которой на прошлой неделе оставила без тепла в морозы почти стотысячный город. Один из ее владельцев, Александр Клебанов, теперь готов отдать аварийный актив государству за 1 тенге. Убыточные казахстанские компании — не единственное, что объединяет Василия Анисимова и семью Клебановых. Как и Анисимов, Клебановы вкладываются в зарубежную недвижимость. Например, на покупку дома на Лазурном берегу Франции эта семья потратила €3,1 млн. Кроме того, как мы выяснили, у Александра Клебанова есть паспорт Израиля. Но, в отличие от России, второе гражданство в Казахстане запрещено, однако Клебанов до сих пор указывается в списках аффилированных лиц связанных с ним компаний как гражданин Казахстана. @off_shores

​​Группа Jusan избавилась от «мутного россиянина» в преддверии возвращения акций Kcell государству Подконтрольная структурам фондов Нурсултана Назарбаева люксембургская Pioneer Technologies сменила бенефициарных владельцев. На смену Сергею Ёлкину, обладателю двойного гражданства России и Израиля, пришли президент «Назарбаев университета» Шигео Катсу, председатель правления «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова и президент «Назарбаев Фонда» Аслан Саринжипов. Смена собственников Pioneer Technologies произошла в конце сентября. Pioneer Technologies — держатель 14,87% акций сотового операторов Kcell. Доля в одном из крупнейших телекомоператоров страны досталась люксембургской фирме в результате продажи государственным «Казахтелекомом» пакета в 24%. Его стоимость в день торгов составляла примерно 63 млрд тенге, или $147 млн. Из них около $90 млн пришлось на долю Pioneer Technologies с уставным капиталом €12 тыс. Оставшуюся часть в свое распоряжение получил Jusan Bank. Для того, чтобы скрыть конечную заинтересованную сторону сделки, «Назарбаев Фонд», Pioneer Technologies спрятали за номинальным владельцем — россиянином Сергеем Ёлкиным. В прошлом году мы подробно разбирали личность Ёлкина. Это профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Начинал карьеру в московском офисе американской юридической фирмы Baker Botts. Затем Ёлкин работал в российском представительстве компании британского юриста Питера Левина. Помимо того, что Левин помогает российской и казахстанской нефтянке в международных судах, его юристы также занимаются лоббизмом и работают с офшорами. Сам Питер Левин был женат на родной сестре жены бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Через фирмы Левина Рогозин, когда он еще занимал кресло российского вице-премьера, оформил в Москве элитную квартиру на за полмиллиарда рублей. В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина. Уже в этом году, после вторжения РФ в Украину и санкций, которые ввели западные страны против россиян, Ёлкин заменил свои российские документы в торговом реестре Люксембурга на израильские. Замена Ёлкина на людей из структур, связанных с фондами Назарбаева, очевидно, является формализацией процесса передачи акций Kcell государственному фонду «Самрук-Казына». О том, что процесс этот запущен, говорил предправления ФНБ Алмасадам Саткалиев еще в середине октября. На этом фоне интересна трансформация, которая проходит в ключевой компании бизнес-империи Назарбаева — британской Jusan Technologies, аккумулирующей в себе крупные активы (группа Jusan, производство продуктов, торговые центры, строительство). Ее конечной контролирующей стороной еще в прошлом году был «Назарбаев Фонд», сейчас его в этой роли заменила компания из Невады (внутреннего офшора США) New Generation Foundation Inc. Телеграм-канал Shishkinlike обратил внимание, что в конце октября фирму покинули менеджеры, связанные с «Назарбаев Фондом», а их место заняли иностранцы. Через аналогичный процесс прошла и Jusan Technologies, из которой летом удалили всех казахстанцев. Впрочем, как следует из аудиторского отчета Jusan Technologies, с пустыми руками они не ушли. По итогам 2021 года руководство группы получило вознаграждение в $70 млн, в 20 раз больше, чем в 2020 году ($3,5 млн). @off_shores

Компании Назарбаева владеют поместьем на алматинской Рублёвке на десятки миллиардов тенге Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев один из богатейших людей страны. Через аффилированные с ним фонды и бизнесменов он контролирует гигантское состояние, исчисляемое миллиардами долларов. В портфеле его активов не только доли в промышленных предприятиях, банковской отрасли, СМИ и т.д. Значительные средства он и его семья тратили и тратят на скупку элитной недвижимости по всему миру. В самом Казахстане им принадлежат дворцы и земельные участки на сотни миллиардов тенге. Один из этих объектов находится в Алматы, по дороге на высокогорный каток «Медео». Через связанные с Назарбаевым ТОО «Дирекция по управлению недвижимостью», ТОО «Корпорация «Наурыз» и офшор Karnell Holding LTD бывший президент владеет участком в 13,5 гектара. Он заметно выделяется даже на фоне местной элитной застройки: хорошо охраняемая территория, вертолетные площадки, центральный дворец и еще ряд домов, вероятно, для других членов семьи, парковая зона и небольшой лес. По самым скромным подсчетам оценочная стоимость этой недвижимости может превышать 20 млрд тенге. Не исключено, что распоряжается этим активом не сам Нурсултан Назарбаев, а арт-менеджер «Астана Балет» Асель Исабаева (Курманбаева), которую СМИ называют третьей женой Нурсултана Назарбаева. Во всяком случае внушительный кусок земли в поместье принадлежит связанной с ней и миллиардером Владимиром Кимом компании Karnell Holding LTD. Весь текст можно прочитать по ссылке или в инстантвью. @off_shores

​​Владения зятя Назарбаева в Испании на 27 млрд тенге Зять бывшего президента Казахстана Тимур Кулибаев вложил в недвижимость в Испании больше €58 млн евро — около 27 млрд тенге по текущему курсу. Ранее было известно о его роскошной вилле Can Juncadella, но «Выход к морю» получил доступ к полному списку объектов, которыми владеет компания Кулибаева. Речь идет о десятках объектов строительства. Впервые о роскошной вилле на побережье Балеарского моря в Жироне заговорили в 2012 году. На живописном холме развернулось масштабное строительство, что вызвало недовольство местных экологов. Они попытались подать в суд, чтобы хотя бы выяснить, кому принадлежит этот объект, так как данные о собственниках были скрыты за сетью компаний. Тогда судья в своем решении указал, что настоящий владелец недвижимости — сам Нурсултан Назарбаев. Конфликт вокруг виллы и ее строительства развивался многие годы. В частности, некие люди, работающие в имении, пытались заблокировать дорогу общего пользования, объявив ее частным владением. Там устанавливались предупреждающие знаки, прохожих не пускали, а чтобы напугать местных жителей, громкоговорители транслировали звуки выстрелов. По оценкам экспертов, общая площадь виллы Can Juncadella — 3200 м², само поместье занимает 20 гектаров. В основном доме 13 спален, не менее 19 ванных комнат, как минимум один бассейн, три сауны и большой гараж. На территории поместья  расположен лес, футбольное поле, баскетбольная площадка, здания для прислуги и прочие постройки. Формально владеет этой собственностью компания Flinder Data SL. В разное время менеджерами этой организации были президент компании «Петроказахстан Ойл Продактс» Асылбек Карибаев и Даниал Ахметов, экс-премьер-министр Казахстана и нынешний аким ВКО. Кроме виллы Can Juncadella, этой же компании принадлежат еще десятки объектов недвижимости. Их общая стоимость, согласно аудиторскому отчету компании за 2021 год — больше €58 млн. Это и дома, и квартиры, и земельные участки, в основном расположенные в Каталонии. Тимур Кулибаев никогда не владел Flinder Data SL напрямую. До начала 2022 года компания принадлежала нидерландской Faltain BV, одной из структур зятя Назарбаева Steppe Capital. Весной этого года Faltain BV была ликвидирована. Интересно, что в конце прошлого года в испанской компании тоже начались изменения: ее покинули граждане Казахстана Асылбек Карибаев и доверенное лицо Кулибаева Ольга Аристова. Таким образом, текущий статус испанских активов семьи Назарбаева неизвестен. Не исключено, что Кулибаев мог выйти в кэш или же передать активы, как это уже сделала часть родственников Назарбаева, в пользу государства.@off_shores

​​Сенатор Талгат Мусабаев, обычный москвич «Выход к морю» уже рассказывал об удивительном сенаторе, народном герое Казахстана Талгате Мусабаеве. Заняв ответственный пост в Верхней палате парламента, он сохранил российский паспорт и совсем недавно им пользовался, чтобы сменить водительское удостоверения и отчитаться о доходах в России. Но с Россией Талгата Мусабаева связывает не только гражданство. Как и у любого уважающего себя москвича, у него есть квартира в хорошем районе и дача у живописного озера. Дачу Талгат Мусабаев присмотрел, вероятно, еще когда служил в Центре подготовки космонавтов и жил в Звездном городке (входит в подмосковный город Щелково). Участок бывшего космонавта расположен в СНТ «Медвежьи озера» неподалеку от Звездного городка и военного аэродрома «Чкаловский». Это очень хорошее место по московским меркам — всего 13 километров от МКАД, вокруг — леса и два озера, в честь которых и названо садовое  товарищество — Медвежьи. Главное неудобство — гул от аэродрома. Но, во-первых, в мирное время там не очень большой авиатрафик по сравнению с «Шереметьево», во-вторых, дачи защищает широкая лесополоса, ну и в-третьих, космонавту такое соседство в чем-то даже и приятно, есть что вспомнить. Участок площадью 1235 м² находится в собственности Талгата Мусабаева с 1999 года. Судя по выпискам из Росреестра, на нем числится одноэтажный «садовый домик» площадью 279 м², но судя по картам «Яндекса», это уже давно не основное строение: там вырос трехэтажный особняк. В том же СНТ «Медвежьи озера» прямо сейчас продается коттедж на участке чуть меньшего размера — 11 соток вместо 12-ти. За землю и дом 2009 года постройки просят 22 млн рублей (164 млн тенге). Но круглый год на даче жить не очень комфортно. Поэтому у казахстанского сенатора есть и квартира в Москве. Точнее, по документам он делит ее с родственниками: женой Викторией Вольдемаровной, дочерью Камилей Талгатовной и двумя внуками. Квартира площадью 123 м² расположена на восьмом этаже нового жилого дома в Хорошевском районе Москвы между станциями метро «Аэропорт» и ЦСКА. Рядом есть домашний стадион той же ЦСКА, в пешей доступности крупный торговый центр. Окрестности этого дома по иронии тоже связаны с авиацией — раньше здесь располагался аэродром имени Фрунзе, первый аэропорт Москвы. Квартира чуть меньшей площади в том же доме, где живет Талгат Мусабаев, сейчас продается за 47 млн рублей (350 млн теге).@off_shores

​​Может ли россиянин стать сенатором в Казахстане? Да, если он Талгат Мусабаев С начала российского вторжения в Украину, а затем и объявленной в соседней стране мобилизации, Казахстан стал одним из главных убежищ для россиян, не поддерживающих политику Кремля. Для одних республика это перевалочный пункт, для других — место, где есть шанс начать новую жизнь. Вместе с тем с конца прошлого года российская пропаганда агрессивно продвигает нарратив о росте ксенофобских, антирусских настроений в Казахстане. Мы нашли для этих людей зубодробительный аргумент, который обнулит любые обвинения казахстанцев в русофобии. Серьезно: в какой другой стране, кроме России, гражданин России может стать сенатором? Конечно же в Казахстане! Встречайте Талгата Амангельдиевича Мусабаева, героя Российской Федерации и народного героя Казахстана, генерала ВВС РФ и РК, члена Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената, а также гражданина России и Казахстана. В биографии Талгата Мусабаева в Википедии отмечено (в официальных биографиях этого нет), что он получил казахстанское гражданство в 2007 году. Мы нашли доказательство, что свой российский паспорт он так и не сдал. Помогла нам в этом утечка из российских баз данных. Согласно ей, россиянином Талгат Мусабаев стал не позже 1997 года. В июне того же года в войсковой части № 26266 (Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, ликвидирована в 2009 году) он получил документ российского гражданина 00ГВ099527. Судя по номеру, это еще советский паспорт. В октябре того же года в России стартовала кампания по замене паспортов СССР на новые российские. Такой паспорт (серия 4600 номер 831126) главному космонавту Казахстана вручили в августе 2000 года. Согласно уже официальной биографической карточке на сайте Сената 10 февраля 2007 года Талгат Мусабаев стал председателем Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки РК. Государственная должность. Не место для иностранцев. Да и в Википедии же написано, что гражданство Казахстана он получил в 2007 году. Значит от российского уже отказался. Нельзя же по закону два гражданства иметь. Все сходится. Придраться не к чему. Но нет. Буквально через несколько дней, 16 февраля 2007 года, Талгат Мусабаев оформляет в России новый паспорт серии 4606 и с номером 926549. Но ведь опять же 2007 год. Получил — вернул. Простая бюрократическая процедура. И опять мимо. Этот паспорт в уже в 2016 году Талгат Мусабаев использовал, чтобы сделать новые водительские права в РФ. А из утечки российской налоговой мы знаем, что по состоянию на 2019 год у Талгата Мусабаева этот паспорт еще действовал и на его счет в Сбере даже падали какие-то копейки (чуть большее 2500 рублей). Сервис Главного управления миграции при МВД РФ по проверке паспортов показывает, что паспорт Талгата Мусабаева не числится в списке недействительных. Для сравнения можно проверить российский паспорт (серия 4601 номер 209253) его сына Данияра Мусабаева, который получил гражданство РФ в октябре 2000 года. Этот документ недействителен. Впрочем, Данияр связь с РФ не потерял и оформил себе вид на жительство, прописавшись в частном секторе в Воронеже (ул. Правды, д.4, очевидно фиктивная прописка). Действуют российские паспорта у супруги Талгата Мусабаева Виктории (номер 4601 серия 809552) и их дочери Камили (серия 4602 номер 919028). Причем в прошлом году они ими пользовались: Виктория Вальдемаровна при посещении московской клиники, а Камиля Талгатовна оформляя автостраховку. Вторым гражданством в Казахстане сейчас мало кого удивишь. Но хорошо бы Талгату Мусабаеву до конца боевых действий не ездить в Москву. Все же генерал. Герой России. И хотя официально высших офицеров по мобилизации берут только до 65 лет, мы видим, как на самом деле военкоматы стараются выполнить план — метут всех без разбора, караулят в подъездах и у метро. Лучше пусть остается в Сенате, чем в украинском плену. @off_shores

​​Еще один дворец Болата Назарбаева в центре Алматы Семья Нурсултана Назарбаева переживает нелегкие времена. И хотя близкие бывшего лидера нации все еще сохраняют значительное влияние в стране, неприкосновенности семейство явно лишилось. Кажется, что навсегда. Посты в квазигосударственных и силовых структурах оставили многие родственники Назарбаева. Племянник Кайрат Сатыбалды и бывший тесть его внука Кайрат Боранбаев находятся за решеткой. Вместе со свободой они лишились и части своего бизнеса. Под ударом экономическая база не только дальних родственников Нурсултана Назарбаева, но и ближайших: младшей дочери Алие пришлось отказаться от монополии по утилизационному сбору, а «базарная империя» его родного брата Болата потеряла свой главный актив — крупнейший в Казахстане рынок «Алтын Орду», который был национализирован буквально несколько недель назад. Под общественный и государственный «аудит», пожалуй, одного из самых одиозных членов клана Назарбаевых Болата, попали не только его коммерческие структуры, но и недвижимость. В собственности младшего брата Нурсултана Назарбаева находится почти шесть десятков участков в Каскелене, Талгаре, Нур-Султане и Туркестанской области общей площадью 244 гектара. Среди них земли, ранее находившееся в государственной собственности управделами президента под Астаной. В Алматинской области, помимо владений в Шамалгане, родовом гнезде семьи, Болату Назарбаеву, его сестре Анипе и племяннику Кайрату Сатыбалды принадлежат более 9 тыс. гектаров на джайляу Ушконыр. Про два поместья Болата в Алматы подробно писали журналисты издания Orda. Это внушительные комплексы с территориями на несколько гектаров, фактически дворцы — с открытыми бассейнами, спортивными площадками и т.д. Мы нашли еще один дом Болата Назарбаева, неподалеку от уже известных его владений. Наводку на адрес нам дали документы из нью-йоркского реестра жилой недвижимости. Два года назад, когда мы вместе с Болатом Назарбаевым учились прятать его зарубежное жилье, обнаружился любопытный документ. Согласно ему, одну из своих квартир в Нью-Йорке Болат переписал на своего доверенного человека Батыржана Ахметова. В документах о переуступке прав Болат Назарбаев указал свой алматинский адрес — ул. Экспериментальная база, 1Б. Этот адрес заверен нотариусом и апостилирован, то есть права собственности Болата на объект в Алматы были подтверждены документально, как того требует законодательство США. По данным Государственного земельного кадастра на этой локации, между Южным парком и Ботаническим садом, расположен земельный участок площадью 72 сотки (0,72 гектара) «для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома». Дом там уже построен и эксплуатируется. И не просто дом, а самый большой частный особняк в округе, если верить спутниковым снимкам Google. Помимо самого дома, на территории расположена спортивная площадка, фонтан, гараж и еще несколько дворовых построек. Площадь особняка Болата оценить довольно не сложно. Если сравнить с соседним (выделен жёлтым на прикрепленной картинке) зданием в 600 м², которое сейчас продается за 1 млрд тенге, жилплощадь младшего брата Нурсултана Назарбаева на обнаруженном нами объекте составляет не менее 1,5 тыс. м², а его рыночная стоимость с учетом земельного участка может составлять 3-4 млрд тенге. Но вот сможет ли он его продать в ближайшее время, неясно — в июне против Болата Назарбаева и его бывшей жены Майры Курмангалиевой (с которой еще несколько лет назад он сам воевал за активы в США) было возбуждено уголовное дело о рейдерстве. В рамках этого расследования Агентство по борьбе с коррупцией наложило обременение на имущество, принадлежащее Болату Назарбаеву. Вероятно, в перечень недвижимости со «стопами» на сделки попал и этот особняк Болата.@nb_kz

​​Наследники Алиджана Ибрагимова решили избавиться от поместья в Ницце Семья скончавшегося в прошлом году совладельца Eurasian Resources Group Алиджана Ибрагимова продает поместье на Лазурном берегу. Как следует из документов французского коммерческого реестра, принадлежавшая ранее Алиджану Ибрагимову компания SCI Villa Saint Christophe с мая этого года проходит процедуру ликвидации. Решение об этом еще в январе приняли наследники покойного бизнесмена — его сыновья Шухрат, Даврон, Фурхат, Достан, а также его супруга Мукадасхан Юсупова (Ибрагимова), которая, кстати говоря, указана в документах как единственная законная наследница доли Алиджана Ибрагимова. На балансе фирмы Villa Saint Christophe с 2007 года числится всего лишь один актив — поместье площадь 4 тыс. м² с трехэтажной виллой в 2 тыс. м², бассейном и тропическим садом. Расположен объект в Ницце по адресу 67 avenue Cap de Croix. Это не на самом берегу Средиземного моря, где стараются покупать недвижимость выходцы из бывшего СССР, но зато оттуда открывается потрясающий вид на сам город и побережье. Оценочная стоимость поместья семьи Ибрагимовых с учетом площади участка и дома — не менее €40 млн или 18,5 млрд тенге.  Это чуть больше половины из 30 млрд тенге, которые ERG «скинула» в фонд «Қазақстан халқына». Почему этот актив выставлен на продажу, неизвестно. Возможно, это связано с проблемами, которые испытывает Евразийская группа последние месяцы. В сентябре стало известно о вероятном дефолте «дочернего» Казахстанского электролизного завода из-за санкций в отношении Москвы. Месяцем ранее группа прекратила отгрузку сырья российской Магнитке — существенный удар по поставкам ERG. Также не исключено, что это прямые отголоски начатой в стране кампании по возврату на родину денег, выведенных структурами, близкими к семье Нурсултана Назарбаева. На такую связь «евразийской тройки» (Ибрагимов, Шодиев, Машкевич) неоднократно указывали многочисленные наблюдатели как в Казахстане, так и за рубежом. В январе этого года влиятельная лейбористка Маргарет Ходж выступила в парламенте Великобритании с докладом о «коррупционных и грязных» деньгах казахстанской элиты из самого близкого круга Нурсултана Назарбаева. В число влиятельных казахстанских клептократов попала и «евразийская тройка». Eurasian Resources Group, на 40% контролируемая государством, с завидной регулярностью оказывается в центре коррупционных скандалов за рубежом. Ровно год назад мы рассказывали о попытке подкупа «евразийцами» президента Гватемалы, деньги для которого были завернуты в ковер. В 2013 году Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO) заподозрило ENRC (прежнее название ERG) в мошенничестве, коррупции и даче взяток президентам африканских стран, незаконном присвоении $35 млн и уничтожении документов с целью помешать проведению расследования. В мае 2015 года французские силовики провели обыск на Villa Le Petit Rocher Патоха Шодиева расположенной на полуострове миллиардеров. Шодиев подозревался в даче взятки приближенным Николя Саркози за улаживание его вопросов в Бельгии — там против него и его партнеров Машкевича и Ибрагимова расследовалось дело об отмывании денег. Впрочем, с продажей поместья во Франции близкие покойного миллиардера Ибрагимова без жилья, конечно, не останутся. Из тех же документов нам известно, что у гражданки Бельгии Мукадасхан Юсуповой есть недвижимость в Швейцарии. Это вилла, построенная в современном лофт-стиле в городке Бех кантона Швиц по адресу Bächerstrasse 35b. Здание стоит практически на самом берегу Цюрихского озера, в 30 км от Цюриха. @off_shores

​​Десятки миллиардов тенге владельцев «прачечной» Meridian Capital ушли в Лондон Сегодня мы завершаем нашу экскурсию по лондонскому «общежитию» владельцев самой большой из известных на сегодняшний день казахстанских «прачечных» — Meridian Capital Аскара Алшинбаева и Евгения Фельда. В предыдущих публикациях мы рассказывали про квартиру Евгения Фельда и его жены Гульнары Жокебаевой стоимостью 12 млрд тенге, а также про квартиру сына Аскара и Саиды Алшинбаевых Адиля, за которую он заплатил £5,5 млн (2,8 млрд тенге). Эта надвижимость фактически находится в одном комплексе исторических зданий на улице Cambridge Gate с видом на Риджентс-парк — один из главных королевских парков столицы Великобритании. Среди его основных достопримечательностей — Лондонский зоопарк, частная резиденция посла США, Центральная мечеть Лондона и различные здания Лондонского университета, среди которых здание Королевской академии музыки. В романах английского писателя Яна Флеминга об Агенте 007 в Риджентс-парке находится штаб-квартира британской секретной службы. Как оказалось, мы нашли не все квартиры Фельдов - Алшинбаевых в этом районе, есть и другие. Квартира №4 в здании по Cambridge Gate, 3 принадлежит Гульнаре Жокебаевой с 2006 года. В ней шесть ванных комнат, пять спален, три гостиных, столовая и кухня. Шестнадцать лет назад этот актив обошелся супруге Евгения Фельда в £4,4 млн. Сейчас, по данным агрегаторов лондонской недвижимости, такая квартира стоит не менее £12,5 млн или 6,4 млрд тенге. С учетом стоимости этих апартаментов Фельды только в этом комплексе владеют недвижимостью на 18,5 млрд тенге. До £12,3 млн (6,3 млрд тенге) выросла стоимость еще одной квартиры Алшинбаевых по адресу Cambridge Gate, 9, квартира номер 2. В 2016 году Аскар и Саида Алшинбаевы заплатили за нее £7 млн. Там же мы обнаружили еще один их актив, записанный на сына. В соседнем Cambridge Gate, 10 Адиль Алшинбаев владеет апартаментами, купленными в 2006 году за £1,4 млн. Сейчас эту квартиру риелторы оценивают в £3,2 млн или 1,6 млрд тенге. В сумме семья Алшинбавых владеет в комплексе рядом с Риджентс-парком тремя квартирами почти на 9 млрд тенге. Имена Фельда и Алшинбаева стали известны широкой общественности после публикации расследования о деятельности офшорного конгломерата Meridian Capital. Бизнес-империя Фельда и его соратников (бывшего вице-премьера Сауата Мынбаева, Аскара Алшинбаева и Нуржана Субханбердина) разрослась на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка» и тесных связях с высшим руководством Казахстана. При этом их неудачные проекты просто списывались на баланс «Казкома» — только после утечки с Бермуд стало понятно, что многие фирмы, которым банк «прощал» кредиты, оказались связанными с Meridian Capital. В итоге банку понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В 2010 году объем вливаний госсредств достиг $1,4 млрд, а год спустя «Казком» получил еще $7,5 млрд. Кроме того, нам удалось выяснить, что Фельд и Алшинбаев связаны и с людьми из близкого окружения Путина. Алшинбаев купил под Ниццей виллу у Дмитрия Скигина — человека, который был мозговым центром и финансистом Тамбовской ОПГ, чья экономическая деятельность в Санкт-Петербурге курировалась чиновником местной мэрии Владимиром Путиным. Евгений Фельд продал свою элитную московскую квартиру, предварительно прогнав сделку через один из офшоров «Газпрома», бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину. Сейчас Дюмина рассматривается как один из вероятных преемников нынешнего хозяина Кремля. @off_shores

​​Лондонские апартаменты Аскара Алшинбаева и его связь с бандитами Путина Когда мы говорим, что участники самого крупного из известных на сегодняшний день казахстанских офшорных конгломератов Meridian Capital не просто партнеры, а буквально сожители  — мы это не с потолка берем. Они живут вместе на Лазурном берегу, в Гонконге и Лондоне. В прошлой своей публикации мы рассказывали о лондонской царь-квартире Евгения Фельда в районе Ридженс-парк за 12 млрд тенге. В этом же доме купили квартиру и супруги Алшинбаевы — Аскар и Саида. Правда, несмотря на схожие параметры, обошлась он им почти в четыре раза дешевле. В лондонской квартире Алшинбаевых по адресу Cambridge Gate, 3 (несмотря на разницу нумерации с адресом Фельда, фактически это один дом) три уровня. На первом, он так же называется цокольным этажом, находятся гараж, небольшой сад, четыре спальни и шесть санузлов. На втором этаже расположены кухня, еще три спальни и четыре санузла, приемная, столовая и гостиная. На третьем этаже, во флигеле, кабинет с балконом и туалетом. Поэтажный план квартиры Алшинбаева можно посмотреть тут. Ее общая площадь 572 м². Квартира официально записана на их сына Адиля, но во многих документах именно этот адрес указывают супруги Алшинбаевы. Изучая документы французского реестра, «Выход к морю» обнаружил связь Аскара Алшинбаева c российскими криминальными авторитетами из близкого окружения Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга. Так, одну из своих вилл на «полуострове миллиардеров» Алшинбаев (речь идет о Villa la Corniche) купил в 2003 году у компании SCI Sygma. Ее бенефициарными владельцами были Дмитрий Скигин и его сын Михаил. Дмитрий Скигин — бывший мозговой центр и финансист Тамбовской ОПГ. При помощи этой преступной группировки, а также при посредничестве Владимира Путина, курировшего в 90-х в мэрии Санкт-Петербурга работу с инвесторами, он вместе с партнерами Ильей Трабером по прозвищу «Антиквар» и другим криминальным авторитетом Сергеем Васильевым получили контроль над «Петербургским нефтяным терминалом» — крупнейшим на тот момент перевалочным пунктом нефтепродуктов на северо-западе России. Дмитрий Скигин через подконтрольную ему сеть офшоров занимался выводом и легализацией капиталов партнеров, Трабер и Васильев обеспечивали силовое прикрытие и держали связь с руководством города. В конце 90-х Скигин и Трабер стали фигурантами уголовного дела об отмывании денег в Монако и были депортированы из этой страны. Получивший к тому времени греческий паспорт Скигин перебрался на свою виллу на «полуостров» миллиардеров, которую после его смерти от рака в 2003 году наследники продали Аскару Алшинбаеву. Трабер ненадолго осел в своем поместье в Швейцарии, где против него вскоре было начато аналогичное расследование. Испания объявила его в международный розыск по делу об отмывании денег другой российской ОПГ — Малышевской, после чего Илья Трабер вернулся в Россию. В 2011 году в «Новой газете» вышел подробный материал о связи Трабера и Скигина с Владимиром Путиным и его друзьями по так называемому «кооперативу Озеро». Среди них банкир и сват Путина Николай Шамалов, Юрий Ковальчук, который считается личным «кошельком» президента РФ, и бывший сослуживец Путина по КГБ Виктор Корытов. Все это отчасти объясняет, каким образом группа Meridian смогла получить земельный участок в центре Питера, борьба за который велась почти 10 лет, без конкурса и по заниженной цене. Там, впоследствии был построен торговый центр «Галерея» (из $500 млн инвестиции, почти $400 млн Meridian взял в российском Сбербанке). В 2012 году Фельд, Мынбаев, Алшинбаев и другие их казахстанские партнеры продали питерский ТЦ за $1,1 млрд. Там же они получали участки и под строительство жилых домов, которые потом «поднимала» BI Group Айдына Рахимбаева.@off_shores

​​Лондонские апартаменты Евгения Фельда за 12 миллиардов тенге Мы продолжаем исследовать зарубежную недвижимость основателей самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital. Через подконтрольные ей структуры из страны выводились колоссальные капиталы, а государство тратило миллиарды долларов из бюджета чтобы предотвратить крах их бизнеса. На фоне этого партнеры группы скупали по всему миру элитную недвижимость и вообще продолжали жить ни в чем себе не отказывая.  Мы уже рассказывали про поместье во Франции размером с Ватикан Нуржана Субханбердина, недвижимость Аскара Алшинбаева во Франции и Гонконге, про кипрский паспорт и виллу под Ниццей Евгения Фельда. Французская недвижимость и кипрское гражданство обошлись бывшему директору овощебазы из Караганды Фельду и его супруге Гульнаре Жокебаевой в 5 млрд тенге.  Но вилла на берегу Средиземного моря не единственное их жилье. В самом центре Лондона Фельдам принадлежит квартира стоимостью 12 млрд тенге. Согласно данным британского реестра недвижимости, квартиру под номером 4 по адресу Cambridge Gate 7 они купили в марте 2016 году за £21 млн. Это роскошные и одни из самых дорогих апартаментов в районе Ридженс-парк. В квартире площадью около 500 м² два этажа, пять спален, кухня, столовая, гостиная, кабинет, различные подсобные помещения и четыре ванных комнаты. Сейчас стоимость этих апартаментов выросла до £23 млн. Стоит отметить, что в том же году Фельды продали элитную квартиру в Москве, прогнав сделку через один из офшоров Газпрома, бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину. Эксперты называли Дюмина одним из главных претендентов на место преемника действующего президента РФ, а также руководителем операции по эвакуации из Украины свергнутого Виктора Януковича. Дюмин, занимавший на тот момент пост командующего силами специальных операций России, считается одним из ключевых участников аннексии Крыма. Сейчас он в качестве губернатора руководит Тульской областью. Район Ридженс-парк в котором поселились Фельды – настоящее «место силы» казахстанских нуворишей. Квартира в этом районе имеется и у одной из самых загадочных женщин Казахстана — Айгуль Нуриевой, деловой партнерши и «кошелька» опального главы КНБ Карима Масимова. На стыке с районом где живут Фельды и Нуриева расположены владения Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева — целый квартал на Бейкер-стрит, куда Артур Конан Дойль поселил своих героев — Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Общая стоимость этих домов превышает £136,4 млн (74,5 млрд тенге). Неподалеку живет и один из многочисленных младших партнеров Назарбаевых Рустам Баялиев. За активностью казахстанцев на рынке элитной британской недвижимости наблюдает не только наш канал. В прошлом году Казахстан — наряду с Азербайджаном и Пакистаном — вошел в тройку стран, чьи «политически значимые лица», то есть высокопоставленные политики и чиновники или люди с ними связанные, подозреваются в отмывании как минимум $280 млн (132,7 млрд тенге). Эти деньги были «инвестированы» в жилую и коммерческую недвижимость Великобритании. Такие данные приводит в своем докладе Global Financial Integrity (GFI), американский аналитический центр, специализирующийся на исследовании незаконных финансовых потоков, коррупции, незаконной торговле и отмывании денег. @off_shores

​​Сегодня на нашем очередном уроке коррупционной географии мы немного отвлечемся от уже неплохо исследованных вместе с вами Европы и Северной Америки, и перенесёмся ненадолго в Южно-Китайское море. И не куда-нибудь, а в один из ключевых финансовых центров мира — в Гонконг. Экскурсию по этой китайской автономии, городу высоких небоскрёбов, крошечных налогов и свободного рынка нам поможет провести один из основателей офшорной сети Meridian Capital Аскар Алшинбаев. Алшинбаев и его партнерамы Сауат Мынбаев, Евгений Фельд и Нуржан Субханбердин — абсолютные чемпионы среди казахстанцев, попавших в офшорные утечки по числу зарегистрированных на них офшорных фирм. Только в «Досье Пандоры» из 400 офшорных компаний больше половины приходятся на эту четверку. Именно они выстроили на сегодняшний день крупнейшую в Казахстане серую структуру Meridian Capital. Понять, как устроен и за счет чего рос этот бизнес, почти невозможно. Но благодаря тем же утечкам мы знаем, что в значительной мере проекты группы финансировались из кредитов, полученных в их же собственном «Казкоммерцбанке», которые они потом просто списывали с баланса — проще говоря, прощали долги сами себе. Последствия такого бизнеса пришлось разгребать государству — чтобы спасти банк от краха, из бюджета страны достали $9 млрд. То есть успех группы и ее владельцев казахстанцы оплатили в том числе из собственного кармана. Зарабатывает Meridian Capital не только в Казахстане (нефть, недвижимость, финансы). В 2012 году группа продала за $1,1 млрд торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге одному из фондов Morgan Stanley. Сделка стала крупнейшей на тот момент на российском девелоперском рынке. Причем проект был реализован по большей части (70%) на заемные средства российского «Сбера» под личные гарантии тогдашнего мера Петербурга Валентины Матвиенко. В Нью-Йорке группа Meridian финансировала строительство небоскрёбов в самых престижных районах города. Только в одном здании 50 W по 66-й улице в Верхнем Вест-Сайде 127 квартир с минимальной ценой за одну $11 млн.  Владельцы Meridian работают не только с инвестиционной недвижимостью, но и не забывает про жилье для себя. Изучая документы о французских виллах Алшинбаева, мы обнаружили еще одну виллу в гонконгском районе Deep Water Bay на самом берегу одноименного залива. В элитном коттеджном городке по адресу 50 Island Road всего десять особняков. Один из них, под номером 9, принадлежит Аскару Алшинбаеву и его супруге Саиде. Дом площадью почти 450 м² в прошлом году оценивался в 350 миллионов гонконгских долларов. Это $44,6 млн или 20,5 млрд тенге. Но это не единственное китайское жилье Аскара Алшинбаева. Еще одна его вилла расположена в горах с шикарным видом на море по адресу 56 Mount Kellett Road. В комплексе всего три виллы (№ 54, 56 и 58), и не исключено, что две другие принадлежат кому-то из партнеров Алшинбаева — по предыдущим расследованиям мы поняли, что они предпочитают селиться по соседству. В какую стоимость обошлась эта покупку Алшинбаеву, нам не известно, но оценочно не менее чем в $5 млн или 2,3 млрд тенге. Кроме того, сын Аскара Алшинбаева Адиль владеет апартаментами в элитном жилом комплексе de Ricou на первой линии уже упомянутого выше залива Deep Water (10 минут ходьбы от первой виллы родителей). Стоимость квартир в этом комплексе начинается от 40 миллионов гонконгских долларов или 2,3 млрд тенге ($5 млн). Потраченных государством на спасение «Казкома» $9 млрд хватило бы, чтобы купить 1800 таких квартир. @off_shores

​​Разбогатевший на кредитах прогоревшего Казкома Евгений Фельд купил паспорт Кипра и виллу у моря за 5 миллиардов тенге Власти Кипра опубликовали объемный доклад, из которого следует, что значительная часть из почти 4 тысяч родственников иностранных миллионеров получили кипрские паспорта, не имея на это право. Их имена пока не называются, но уже очевидно, что такие люди скорее всего в ближайшее время лишатся гражданства Кипра. Среди них могут оказаться и близкие Евгения Фельда, одного из основателей скандальной офшорной сети Meridian Capital. Согласно данным утечек, которые собрали журналисты OCCRP, бизнес-империя Фельда и его соратников (бывшего вице-премьера Сауата Мынбаева, Аскара Алшинбаева и Нуржана Субханбердина) разрослась на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка» и тесных связях с высшим руководством Казахстана. При этом их неудачные проекты просто списывались на баланс Казкома — только после утечки с Бермуд стало понятно, что многие фирмы, которым банк «прощал» кредиты, оказались связанными с Meridian Capital. В итоге банку понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В 2010 году объем вливаний госсредств достиг $1,4 млрд, а год спустя «Казком» получил еще $7,5 млрд. Это чуть меньше половины совокупного состояния 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes в 2012 году ($23,9 млрд). О том, что у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой есть гражданство Кипра, «Выход к морю» узнал из документов французского коммерческого реестра. Сделка по покупке иностранных паспортов произошла не ранее 2013 года: до этой даты они указывали в отчетности принадлежащей им компании Villa Gulnara гражданство Казахстана. Новые паспорта обошлись Фельдам не менее чем в €2,2 млн — это более 1 млрд тенге. Для сравнения, в разгар пандемии в рамках «благотворительной акции» Фельд вскладчину с Алшинбаевым, Есенгали Байменовым, Нуржаном Бекшеновым и Раимбеком Баталовым (все долларовые мультимиллионеры) выделили вдвое меньшую сумму на закупку защитных средств для медиков. Кипрской гражданство — не единственная крупная покупка Фельда. На «полуострове миллиардеров» под Ниццей его фирме Villa Gulnara принадлежит одноименный особняк по адресу авеню Корниш 9. В своем расследовании об активах казахстанцев на этом полуострове мы ошибочно связали виллу с дочерью бывшего президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, не проверив информацию, указанную в зарубежных СМИ. Сейчас в нашем распоряжении есть документы, подтверждающие, что этот объект принадлежит именно Фельду и его жене. Виллу, которая была построена 1955 году, супруги приобрели 15 лет назад. В 2012 году четырехэтажный особняк и участок (24 сотки) прошли реновацию. В частности там появился бассейн с видом на залив Сен-Оспис и что-то похожее на топчан. Стоимость виллы Евгения Фельда и Гульнары Жокебаевой (без учета земельного участка) на основе средней цены за квадратный метр жилья, которую рассчитывают агрегаторы жилой недвижимости, может составлять €7-8 млн или почти 4,5 млрд тенге. Впрочем, это в два раза меньше, чем у его французского соседа Аскара Алшинбаева. У него там сразу две виллы (авеню Корниш 11 и 13) стоимостью €20 млн. Еще один партнер Фельда по Meridian Capital, которого мы обнаружили поблизости, Нуржан Субханбердин, живет на противоположном берегу залива Сен-Оспис. Поместье Субханбердина размером с Ватикан оценивается примерно в €40 — € 50 млн. Итого у троих совладельцев группы Meridian, раскрутившейся на очень мутных офшорных схемах и лоббизме чиновников, того же Мынбаева, только под Ниццей мы обнаружили недвижимость на €75 – 80 млн или 35 млрд тенге. Это примерно половина годового бюджета родной для Евгения Фельда Караганды. @off_shores

Нефтяник Данияр Абулгазин и его дом для мальтийских дипломатов в Париже В одном из своих текстов мы рассказывали, кто из известных казахстанцев купил себе мальтийское гражданство. Среди них совладелец Kaspi Вячеслав Ким, еще один банкир Талгат Куанышев, бывший предправления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов, бизнесмен и общественный деятель Федор Осинин. Напомним, что в Казахстане такая практика под запретом и влечет за собой автоматическую утрату гражданства республики. Но ни одни из наших геров через эту процедуру не прошел и продолжает жить с двойным гражданством игнорируя законодательство страны.  Но что такое обычный мальтийский паспорт по сравнению с целым мальтийским посольством? Ну хорошо, не самим посольством, а зданием в центре Парижа, которое арендует МИД островного государства для своих дипломатов во Франции. Четырехэтажный дом под №23 на улице Артуа расположен в самом центре французской столицы. Почти все основные достопримечательности мегаполиса расположены в пешей доступности: Елисейские поля и Триумфальная арка, Эйфелева башня и сады Трокадеро, музей искусств и Дом инвалидов. Общая площадь здания составляет 814 м², большая часть которой отдана под мальтийское посольство. Еще есть небольшая парковка на две машины и подвальное помещение. По очень приблизительным подсчетам, на основании средней цены за 1 м² в этом районе, стоимость всего здания можно оценить в €9,5 млн или 4,7 млрд тенге. На самом деле цена этого актива скорее всего значительно выше, потому что за аналогичную стоимость в округе  предлагаются в основном многокомнатные квартиры площадью 300-400 м², то есть в два раза меньше чем наш объект. Владеет, управляет и распоряжается всем имуществом по улице Артуа дом 23 зарегистрированная в Анси (небольшой городок на границе со Швейцарией) SCI Paris Apartment Alpha. Ее конечный бенефициарный владелец Айдан Сулейменова — супруга Данияра Абулгазина, ближайшего делового партнера Тимура Кулибаева. По состоянию на май текущего года Forbes оценивал его состояние в $255 млн. Судя по имеющимся в нашем распоряжении документам, этот актив в Париже был куплен четой Абулгазиных 12 лет назад с использованием нескольких фирм прокладок из Люксембурга (обе уже ликвидированы). Как раз в то время Данияр Аблулгазин работал на менеджерской должности в ФНБ «Самрук-Казына» в подчинении у своего старшего партнера Тимура Кулибаева. Вообще большую часть своей карьеры Абулгазин проработал в основном в государственном и квазигосударственном секторе, что, впрочем, не помешало ему войти в число самых богатых в влиятельных казахстанцев. Тем не менее после январских событий, часть своего влияния Данияр Абулгазин очевидно растерял. Уже в феврале этого года против контролируемой им совместно с супругой и Кулибаевым компании Petrosun (монополиста на рынке автогаза в южном регионе Казахстана) было возбуждено уголовное дело о завышении цен на топливо. По данным прокуратуры, за год оптовая цена на автогаз отпускаемый компанией Абулгазина-Кулибаева выросла более чем на 300%. А как мы все помним, именно резкий рост цен на топливо в стране стал триггером для январских выступлений по всей республике. Уже в июле этого года бизнес Данияра Абулгазина и Тимура Кулибаева снова оказался под ударом, на этот раз со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции. Там с удивлением обнаружили, что основной объем отгружаемых государственной компанией «КазМунайГаз» нефтепродуктов достается компаниям Кулибаева (сеть АЗС Qazaq Oil) и Абулгазину все с тем же Кулибаевым (сеть АЗС Sinooil). Справедливости ради стоит отметить, что бывший государственный служащий Данияр Абулгазин стал одним из доноров «Қазақстан халқына» перечислив в фонд 500 млн тенге. Это в 10 раз меньше стоимости его с супругой дома для посольства Мальты во Франции и в два раза меньше, чем отдали фонду его парижские соседи Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова. @off_shores

Великобритания ввела новые правила: теперь владельцам недвижимости будет сложнее прятаться за офшорными компаниями С понедельника, 1 августа, в Великобритании вступили в силу новые правила для владельцев недвижимости, записанной на иностранные компании. Теперь закон обязывает указывать реальных бенефициаров в публичном реестре. Это требование делает бессмысленным привычную для коррупционеров схему, когда настоящий владелец был скрыт за офшорной компанией или цепочкой таких компаний. На выполнение этого требования владельцам недвижимости дается полгода. В случае, если данные не будут раскрыты, нарушителей ждет штраф до £2500 в день, или до пяти лет тюрьмы. Кроме того, операции с такой недвижимостью будут серьезно затруднены. Опрошенные газетой Guardian политики и эксперты считают, что закон полон лазеек и не устранит окончательно проблему «грязных денег» на британском рынке недвижимости. Приводятся наиболее очевидные примеры таких лазеек: например, можно записать компанию на себя и родственников таким образом, чтобы ни у кого не было больше 25% акций, и таким образом скрыть бенефициара, или же воспользоваться трастом. Так поступил попавший под санкции российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов, отмечает собеседник издания. Стив Гудрич, руководитель отдела расследований Transparency International UK, сказал, что закон «не идеален», но «это хорошее начало». «При правильном применении этот реестр покажет, кто контролирует офшорные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании. Преступники всегда стараются быть на шаг впереди закона, и мы указали правительству на потенциальные лазейки, которыми они могут захотеть воспользоваться. Вскоре клептократам и олигархам придется нарушать закон, чтобы сохранить свою собственность анонимно», — говорит он. Сейчас в публичном реестре собственников британской недвижимости числятся десятки тысяч объектов, номинально записанных на офшорные компании. Как правило, установить реального владельца невозможно — до тех пор, пока он сам не раскроет себя, происхождением капиталов не заинтересуются правоохранительные органы, или же данные о собственности на компанию не появятся в утечках, подобных Panama Papers. Отказаться от анонимности пришлось Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву — чтобы сохранить контроль над особняками в Лондоне, им пришлось в суде объявить, что это именно они владеют элитной недвижимостью. Иногда собственников той или иной квартиры можно с высокой вероятностью установить по косвенным признакам: так «Выход к морю» доказал связь между семьей Казтаевых и квартирой в лондонском Кенсингтоне. Ещё один пример, британская недвижимость Кенеса Ракишева, которую тот записал на доверенных лиц. Но во многих случаях олигархи и не утруждают себя строительством цепочек из офшорных компаний, а покупают недвижимость на свое имя. «Выход к морю» описывал десятки подобных случаев, например, царь-квартиру Кайрата Боранбаева или владения Камиллы Ким, дочери близкого к Нурсултану Назарбаеву бизнесмена Владимира Кима. Эта форма собственности, как ни парадоксально, иногда обеспечивает бóльшую приватность: в отличие от собственности компаний, реестр частных владельцев не публикуется в общем доступе списком, а доступен по платному запросу. Критики нового закона настаивают, что следует закрыть и эту лазейку, полностью раскрыв данные о собственности на всю британскую недвижимость.@off_shores

Подсанкционный российский «Трансмашхолдинг» (ТМХ) получит контроль над крупнейшими в Казахстане вагоноремонтными предприятиями ТОО «Қамқор Локомотив» и ТОО «Қамқор Вагон». Россияне выкупили активы, на балансе которых находятся десятки предприятий, в том числе градообразующие, у структур Тимура Кулибаева. Семь лет назад «Қамқор Локомотив», «Қамқор Вагон» и еще около десятка профильных предприятий КТЖ одним пакетом были проданы младшему партнеру Кулибаева Якову Цхаю всего за 19 млрд тенге. Для сравнения, выручка только одного «Қамқор Локомотив» в 2016 году оценивалась в 27 млрд тенге, а в прошлом году эта сумма выросла до 35 млрд тенге. Спустя несколько лет Цхай передал активы среднему зятю Назарбаева. «Трансмашхолдинг», а также связанные с его акционерами структуры, являются в России монополистами по обслуживанию, ремонту и производству локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов. Теперь они станут таковыми и в Казахстане. Из-за санкций против компании (ввела Украина) и одного из ее бенефициарных владельцев (Андрей Бокарев попал в санкционный список Великобритании, как особо приближенный к Путину), а также проблем с западными партнерами и рынками, российские железнодорожные олигархи заходят в Казахстан не напрямую, а через своего доверенного человека — «российского бизнесмена Алексея Лебедева». В нашем новом расследовании мы рассказываем о том, как «Трансмашхолдинг» пытался спрятаться за только что уволенным собственным менеджером, в каком положении сейчас находится холдинг, а также о том, как он лишился прямого доступа к западным технологиям и проиграл битву за казахстанский завод «Тулпар-Тальго». Весь текст с пруфами, схемами и подробностями по ссылке выше (нужен VPN) или в инстантвью (просто жми кнопку «посмотреть» ниже).@off_shores

​​Соседи королевской семьи: квартира за 2 млрд тенге топ-менеджера ERG В прошлом нашем тексте мы рассказали вам о суперяхте председателя наблюдательного совета и первого зама СЕО полугосударственной Eurasian Resources Group Альдияра Казтаева. Судно стоимостью почти 4 млрд тенге через мальтийскую фирму записано на его родителей Аслана Казтаева и Галию Саргаскаеву. Из документов мальтийской фирмы Казтаевых нам удалось выяснить, что помимо яхты в их собственности находится еще и квартира стоимость £4,1 млн (2,3 млрд тенге) в престижном районе Лондона. Квартира расположена в доме №1 по Wycombe Square в Кенсингтоне. Этот элитный жилой комплекс был сдан в эксплуатацию в 2005 году. Он включает в себя 19 таунхаусов с пятью-семью спальнями и 49 квартир и пентхаусов в трех зданиях. Все объекты недвижимости имеют круглосуточную охрану, подземную парковку и ландшафтные сады. Всего в 10 минутах ходьбы от апартаментов Казтаевых расположен Кенсингтонский дворец — резиденция членов королевского дома герцога и герцогини Глостерских. Пройдя через Гайд-парк, мы попадаем уже в резиденцию самой королевы — Букингемский дворец. Почти все квартиры в здании принадлежат компании, сдающей жилье в аренду «корпоративным и высокобюджетным местным арендаторам, готовым платить премиальную цену за такой изысканный адрес», говорится на сайте риэлторского агентства. Ставка аренды начинается от £3000 в месяц. Квартира Казтаевых тоже не принадлежит им напрямую, а оформлена через офшор Garant Limited, зарегистрированный на острове Джерси. Квартира под номером 25 с момента постройки дома успела несколько раз сменить владельцев. Последний раз это случилось в 2013 году (спустя три недели после того, как на Джерси была оформлена упомянутая выше фирма) за £3,2 млн. К сожалению, у нас нет подробного плана данной квартиры, но очевидно речь идет об апартаментах (если сравнивать с аналогичными ценовыми предложениями в этом ЖК) с тремя спальнями, двумя санузлами, кухней, гостиной и общей площадью 155 м². Если верить британскому агрегатору жилой недвижимости с 2004 года, когда эта квартира была продана первый раз, ее стоимость выросла почти в 2,5 раза до £4,1 млн. В настоящее время квартира не сдается и не продается. @off_shores

​​«Малышка» за 4 млрд тенге для топ-менеджера полугосударственной ERG С начала этого года Агентство по финмониторингу расследует уголовные дела против 56 человек, которых подозревают в выводе из страны 440 млрд тенге. Кроме того, транзакции примерно еще 300 млрд тенге проходят сейчас стадию проверки. Мы не знаем, есть ли в этом списке председатель наблюдательного совета и первый зам СЕО Eurasian Resources Group, 40% которой принадлежит государству, Альдияр Казтаев, но на наш взгляд, проверить его бы стоило.  В июне 2017 года итальянская верфь Sanlorenzo Yachts передала в руки заказчика суперяхту SL96 Piccolino — в переводе это значит «малыш» или «малышка». Несмотря на название, яхта достаточно внушительных размеров — ее длина более 29 метров, ширина — около семи. Она оборудована четырьмя каютами для гостей и двумя каютами экипажа, и может принять на борт восемь пассажиров. Главная особенность этой модели яхты — скорость. Благодаря двум двигателям мощностью 2200 л.с. она разгоняется до 29 узлов (почти 54 км/ч), а ее круизная скорость, наиболее комфортабельная для путешествия, немногим меньше — 26 узлов. Подержанные яхты той же модели верфь продает сейчас за $5,2 — $5,5 млн. Разумеется, новое судно обойдется несколько дороже. Тогда же, в июне 2017 года, два гражданина Казахстана, регистрируют компании — одну в Великобритании, другую на Мальте. Британская получает имя Piccolino Tender Ltd, мальтийская — просто Piccolino Ltd. Британская компания выдает мальтийской кредит, около €8 млн., это примерно 4 млрд тенге, на покупку той самой яхты. В отчетности мальтийской компании говорится, что она создана именно для обслуживания судна. Кстати, содержать яхту — недешево. Ее годовое содержание обходится, согласно отчетности фирмы, в €400-900 тыс. Капитан Piccolino, служивший на яхте в 2018 году, писал, что несмотря на размер, судно было непростым в обслуживании и потребовало от него напряженной работы. Согласно британскому и мальтийскому реестрам компаний, фирмы, на которые записана яхта, оформлены на Аслана Казтаева и Галию Саргаскаеву — отца и мать Альдияра Казтаева. Работу в ERG Альдияр совмещает с должностью президент Казахстанской федерации триатлона, почетным президентом которой является арестованный бывший глава КНБ Карим Масимов. Казахстанские СМИ писали и про другую связь Казтаева и Масимова — якобы Альдияр помолвлен с младшей дочерью опального силовика Сарой Карим. Впрочем, судя по спискам аффилированных лиц казахстанских структур Eurasian Resources Group за апрель 2022 года, Альдияр женат, а его супругу зовут Мадина. Интересно, что яхта, записанная на родителей Альдияра, почти в пять раз дороже скандальной яхты проданной в прошлом году государственным КазМунайГазом. Тем не менее, по стоимости она не дотягивает до суперяхты Александра Машкевича, одного из акционеров ERG. Судно Lady Lara обошлось шефу Казстаева в $150 млн или более 70 млрд тенге. Вот тут можно почитать, как треки яхты и личного самолета Машкевича помогли нам доказать причастность Евразийской группы к даче взятки президенту Гватемалы, которая, как утверждали следователи этой страны, была завернута в ковер.@off_shores

​​Виллы и винодельни владельца Нурбанка на берегу Средиземного моря В Казахстане разгорается очередной скандал, фигурантами которого стали влиятельные бизнесмены. Как пишет газета «Время», олигарх Динмухамет Идрисов (№18 в Forbes Kazakhstan) обвинил Рашита Сарсенова (№10 в Forbes Kazakhstan) в рейдерском захвате золотодобывающего предприятия AltynEx. Пока сложно сказать, чем закончится разбирательство между бизнесменами, но мы знаем, куда в случае чего может отступить Сарсенов. У владельца «Французского дома» выбор страны для создания «запасного аэродрома» вполне очевиден. Все началось в 2006 году, когда две люксембургские компании — Ansdell SA и Sherwood Invest SA — вошли в капитал сразу трех французских компаний, зарегистрированных в муниципалитете Сен-Тропе: Bertaud Belieu, SCI Du Domaine De Bertaud и SCI Belieu. Общий капитал всех трех компанией составляет сейчас примерно €400 тыс. Как следует из документов французского коммерческого реестра, эти фирмы владеют и управляют огромным поместьем с собственными виноградниками и винодельней, расположенном на площади 65 гектаров неподалеку от Сен-Тропе. Поместье называется Domaine Bertaud Belieu (можете сами оценить его масштабы на Google Maрs). У поместья есть собственный сайт, где любому желающему предлагается экскурсия с дегустацией вин. Точную цену, которую заплатили люксембургские компании за это поместье, нам установить не удалось, но мы с высокой точностью можем ее вычислить. Из документов следует, что сделка проходила в несколько этапов, на одном из которых компания Ansdell SA заплатила за 25 гектаров €12 млн. Таким образом все поместье обошлось его покупателям не менее чем в €30 млн. Это, напомним, 2006 год. С учетом роста цен на недвижимость сейчас его можно оценить в €35 млн или 17,5 млрд тенге. Это почти в шесть раз больше того, что заработал Нурбанк за прошлый год. Вы спросите «причем тут вообще Нурбанк»? А вот. Совладельцы Ansdell SA и Sherwood Invest SA — граждане Казахстана: партнеры Рашита Сарсенова Валихан Кошумбаев (он также фигурирует в заявлении Идрисова о рейдерстве) и Гульмира Койбагарова (бывший акционер AltynEx и Нурбанка), а также председатель совета директоров Нурбанка Раушан Ержанова. В апреле прошлого года Ержанова стала единоличной собственницей французского поместья. Кроме того, на Раушан Ержанову оформлены еще две французские фирмы SCI La Bistagne и La Tortue Marine. Обе компании владеют одноимёнными виллами там же, в Сен-Тропе. Обе виллы сейчас сдаются. Так, неделя на Villa Bestagne с июля по сентябрь обойдется в €18,5 тыс, а на Villa La Tortue примерно в €3 тыс. Сопоставимые по параметрам виллы в этом районе с облагороженной территорией, собственным бассейном и видом на залив Сен-Тропе стоят в среднем около €5 млн каждая. Получается, что в прошлом году наемный менеджер Раушан Ержанова стала владелицей активов во Франции на €45 млн. Слишком много хоть и для топового, но все же наемного работника не самого большого банка Казахстана. Очевидно, что конечный владелец этой недвижимости — Рашит Сарсенов. Кстати, еще недавно он был партнером Алии Назарбаевой по ТОО «Кастинг», через которое она владела долей в Нурбанке. Сарсенов вообще давний партнер семьи первого президента. Вместе со старшей дочерью Елбасы Даригой Назарбаевой и ее сыном Нурали Алиевым он владел несколькими медиаактивами в Казахстане. Сарсенов стал тем человеком, которому Дарига и Нурали продали Нурбанк после скандала с похищением и убийством его топ-менеджеров. Засекреченный характер той сделки у многих наблюдателей вызвал вопросы касательно того, что семья могла на самом деле сохранить контроль над банком, а сам Сарсенов лишь исполнил роль номинального владельца актива. Возможно поэтому местные активисты включили Сарсенова в «список для раскулачивания» наряду с ближайшим окружением Нурсултана Назарбаева. @off_shores

Пока в Казахстане учителя пытаются выбить положенные им отпускные и долги по зарплатам, мы раскопали очень классную историю о том, что не всем в отечественном образовании живется одинаково тяжело. Вот простой пример: кто-то трудится преподавателем в университете, берет дополнительные часы в других вузах, чтобы платить ипотеку, кормить семью и летом отдохнуть пару недель на Алаколе. А кто-то работает в Фонде образования Нурсултана Назарбаева, которому принадлежит тот-же университет, и за наличные покупает себе элитные квартиры в Алматы и на одном из самых дорогих альпийских курортах, потратив на это 1 млрд тенге.  Этот «кто-то» — Светлана Мурзабекова, первый заместитель директора Фонда образования Назарбаева. Руководит им Динара Кулибаева, средняя дочь Елбасы. Этому фонду принадлежат сразу несколько престижных вузов страны, которые он получил от приватизации государственных активов: КБТУ, Университет международного бизнеса, Astana IT University и МУИТ. Благодаря стараниям @kozachkow мы узнали, что Мурзабекова несколько раз допрашивалась в рамках уголовного дела о хищении 1,7 млрд тенге в подшефном ей МУИТ. Два года назад по этому делу на 8 лет с конфискацией имущества осудили ректора вуза Дамира Шыныбекова и бывшего главбуха Жанайым Спабекову. Но оказалось, что конфискованное у них имущество тянет лишь на несколько сотен миллионов тенге, остальные деньги просто растворились. Зато Светлана Мурзабекова обзавелась квартирами в элитных ЖК Алматы, коммерческой недвижимостью и земельными участками в Алматинской области. И вот наша новая находка – самая дорогая квартира Мурзабековой с видом на Монблан за 800 млн тенге. Дороговато, но зато до швейцарской резиденции ее начальницы, замка Бельрив Динары и Тимура Кулибаевых, какой-то час на автомобиле. Как всегда все пруфы и документы по первой ссылке в начале текста (нужен VPN) или в инстантвью. @off_shores

Скандинавская финансовая сеть по отмыванию денег объединила Мухтара Аблязова и человека, отправившего в тюрьму российского политика Никиту Белых Скандинавские банки DNB и Nordea годами игнорировали подозрительные переводы своих клиентов на миллиарды евро, говорится в очередном расследовании OCCRP. По данным журналистов, изучивших неопубликованные аудиторские отчеты, выявили сомнительные транзакции как минимум на €3,9 млрд. Отмывание денег проводилось через филиалы этих банков в балтийских странах. Среди клиентов банка обнаружился российско-немецкий бизнесмен Юрий Зудхаймер. В июне 2016 года он стал знаменитостью, вручив в московском ресторане взятку €150 тыс. Никите Белых — на тот момент губернатору, а ранее оппозиционному политику. Деньги, по утверждению бизнесмена, были не его. «Это были деньги ФСБ», — цитирует Зудхаймера литовское издание Siena, получившее в свое распоряжение запись допроса предпринимателя в Швейцарии. Бизнесмен говорит, что эти слова «вырваны из контекста». Юрию Зудхаймеру принадлежит SCT Lubricants — компания по производству моторных масел. В общей сложности аудиторы обнаружили, что в период с 2008 по 2018 год через счета этой фирмы в банке DNB прошло €2,7 млрд, многие сделки совершались с компаниями из офшорных юрисдикций. Некоторые фирмы, с которыми взаимодействовал SCT Lubricants Зудхаймера, были связаны с двумя профессиональными номиналами из Латвии, Эриком Ванагельсом и Интой Билдер — они создали сотни подставных компаний. Как минимум одна из них, Loginex Projects, использовалась беглым казахстанским банкиром Мухтаром Аблязовым для незаконного перевода чуть более $1 млрд на счет в латвийском Trasta. В другом расследовании, основанном на утечке данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, утверждается, что Мухтара Аблязов с 2008 по 2016 год перевел через 27 различных банков $666 млн. В отношении этих переводов было заполнено 14 форм «о подозрительных банковских операциях» (SAR). В документах FinCEN Files содержится и информацию об Ильясе Храпунове, сыне бывшего акима Алматы Виктора Храпунова. С 2003 по 2017 год Храпуновы перевели $88,9 млн через 37 банков. В отношении них было заполнено 29 «уведомлений о подозрительных банковских операциях». @off_shores